ΣΔΟΕ: Εντόπισαν κρούσματα φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούλιο

«Καρχαρίες» και «λαβράκια» φοροδιαφυγής «ψάρεψε» το ΣΔΟΕ τον μήνα Ιούλιο στο πλαίσιο των ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος της απάτης και της διαφθοράς.

Ανάμεσα σε όσους ελέχθησαν ήταν και έξι πελάτες της Τράπεζας HSBC που περιλαμβάνονται στην λίστα Λαγκάρντ χωρίς όμως να δίνεται απο το ΣΔΟΕ άλλη συγκεκριμένη πληροφόρηση.

Ανάμεσα στις κραυγαλέες περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς περιλαμβάνεται «φυσικό πρόσωπο, ο ρόλος του οποίου στις προμήθειες του Δημοσίου ερευνάται δικαστικά» και απέκρυψε ποσό 17.264.522,64 ευρώ , το οποίο διακινήθηκε μέσω των τραπεζικών του Λογαριασμών».

Κατά τα λοιπά ,ανεπάγγελτος στην Καλαμπάκα δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει που βρήκε περίπου 1,3 εκατ ευρώ όπως αντίστοιχα δεν μπορεί να δικαιολογήσει περίπου 3 εκατ. ευρώ δικηγόρος της Αθήνας.

Οι έρευνες του ΣΔΟΕ σε διάφορες περιοχές απέδειξαν όργιο με πλαστά και εικονικά τιμολόγια αποδείξεις που εκδίδονται , μεταβιβάσεις ακινήτων με κρυφό τίμημα και ως αποτέλεσμα όλων αυτών φόροι που δεν αποδίδονται.

Η βίβλος της παρανομίας του Ιουλίου ανά περιοχή

ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

* Δέκα επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 3.109.600,00 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους.

* Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 31.636.146,00 ευρώ. Για τις συναλλαγές αυτές δεν καταβλήθηκε κανένας φόρος, ενώ από τους λήπτες χρησιμοποιήθηκαν για τον παράνομο συμψηφισμό ΦΠΑ και την μείωση των φορολογητέων κερδών.

* Γιατρός κατά τα έτη 2005-2013 δεν εξέδωσε αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 1.051.167,00 ευρώ.

* Δύο δικηγόροι κατά τα έτη 2005-2011 δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 289.000,00 και 234.370,00 ευρώ αντιστοίχως.

* Λογιστής-σύμβουλος επιχειρήσεων κατά τα έτη 2007-2012 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.128.206,00 ευρώ .

* Οκτώ φυσικά πρόσωπα παρουσίασαν μεγάλη προσαύξηση της περιουσίας τους, χωρίς αυτή να δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματά τους και χωρίς να προκύπτει η πηγή ή η αιτία προέλευσης. Συγκεκριμένα:

α. Δικηγόρος Αθηνών δεν δικαιολογεί προσαύξηση περιουσίας κατά 3.642.489,00 ευρώ.

β. Ανεπάγγελτος που διαμένει στην περιοχή Καλαμπάκας Τρικάλων δεν δικαιολογεί προσαύξηση της περιουσίας του κατά 1.346.501,00 ευρώ.

γ. Αγρότης-αγροτοσυνδακαλιστής παρουσιάζει αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά 714.642,00 ευρώ.

δ. Ιδιώτης-μέλος Ν.Π κάτοικος Αιγάλεω παρουσιάζει αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά 343.184,00 ευρώ.

ε. Ιατρός με έδρα στον Πειραιά δεν δικαιολογεί προσαύξηση περιουσίας κατά 343.237,00 ευρώ.

στ. Ψυχίατρος αύξησε την περιουσία του κατά 246.513,00 ευρώ χωρίς να δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματά του.

ζ. Ιδιώτης κάτοικος Αμαρουσίου δεν δικαιολογεί αύξηση περιουσίας κατά 118.869,00 ευρώ.

η. Ιατρός ρευματολόγος με έδρα στην περιοχή της Πρωτεύουσας δεν δικαιολογεί προσαύξηση της περιουσίας του κατά 570.918,00 ευρώ.

* Επιχείρηση εμπορίας υποδημάτων και απομιμήσεων κοσμημάτων δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και κατ΄ αυτόν τον τρόπο απέκρυψε έσοδα 891.634,00 ευρώ.

* Μεταβίβαση πολυτελών ακινήτων στην Βούλα Αττικής δηλώθηκε με τίμημα μικρότερο του πραγματικού κατά 1.863.000,00 ευρώ με συνέπεια την μη καταβολή του φόρου μεταβίβασης ,που αναλογεί σε αυτή τη διαφορά.

* Δωρεά χρηματικού ποσού 2.347.762,29 ευρώ δεν δηλώθηκε με συνέπεια να μη καταβληθεί ο αναλογών φόρος. Η δωρεά διαπιστώθηκε από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.

Η Επιχειρησιακή Δ/νση Εδικών Υποθέσεων Αθηνών (ΕΔΕΥΑ) ήλεγξε φυσικό πρόσωπο, ο ρόλος του οποίου στις προμήθειες του Δημοσίου ερευνάται δικαστικά και το οποίο απέκρυψε ποσό 17.264.522,64 ευρώ , το οποίο διακινήθηκε μέσω των τραπεζικών του Λογαριασμών.

* Επιχείρηση πραγματοποίησε πωλήσεις αθλητικών υποδημάτων μέσω διαδικτύου ύψους 1.264.797,00 ευρώ, χωρίς να έχει υποβάλλει Δήλωση Έναρξης Εργασιών και φυσικά χωρίς να εκδώσει νόμιμα φορολογικά στοιχεία.Σημειώνεται ότι η ίδια επιχείρηση ερευνάται από το ΣΔΟΕ και για την διακίνηση παραποιημένων προϊόντων γνωστών εταιριών.

* Τέσσερις (4) επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.212.969,00 ευρώ με σκοπό να συμψηφίσουν παρανόμως τον αναλογούντα ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα καθαρά κέρδη.

ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας

* Τέσσερις (4) επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συναλλαγές συνολικής αξίας 1.442.671,00 ευρώ, προκειμένου να καρπωθούν τον ΦΠΑ και να μειώσουν τα καθαρά κέρδη.

Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θες/νίκης (ΕΔΕΥΘ)

* Εταιρία εκτελωνιστών, έλαβε πλαστά και εικονικά παραστατικά ενώ ταυτοχρόνως εξέδωσε άλλα μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία για πώληση εμπορευμάτων συνολικής αξίας 1.995.056,90 ευρώ.

* Εξωχώρια εταιρία (offshore) ιδιοκτησίας ακινήτων στην Βόρεια Ελλάδα δεν υπέβαλε δηλώσεις και κατ΄ αυτόν τον τρόπο απέφυγε να καταβάλει στο Δημόσιο φόρους και τέλη συνολικού ύψους 2.736.838,36 ευρώ.

* Εταιρία εμπορίας φαρμακευτικών ειδών παρουσίαζε στα βιβλία της ελλείμματα ταμείου και μη αναμορφωθείσες λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους 5.791.224,03 ευρώ.

* Αθλητικό σωματείο εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία και συγκεκριμένα Τιμολόγια για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 483.891,19 ευρώ.

* Δύο επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικό σωματείο –διαφορετικό από το παραπάνω- εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 566.956,00 ευρώ.

* Φυσικό πρόσωπο, που είχε εμπλοκή σε πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών και τουριστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, παρουσίασε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις τρίτων προσώπων ύψους 372.000,00 ευρώ.

* Σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου μέσω τηλεπωλήσεων καταλογίσθηκαν παραβάσεις για διάφορες φορολογίες ύψους 100.000,00 ευρώ. Η διαπίστωση προέκυψε από διασταύρωση των δεδομένων των Η/Υ της ιδίας και στοιχείων από εταιρίες ταχυμεταφορών.

Το ΣΔΟΕ Ηπείρου

* . Συνεταιρισμός παραγωγών αγροτικών προϊόντων κατά τα έτη 2005-2008 έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία για αξία 2.274.915,00 ευρώ.

ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδος

* Δικηγόρος εν ενεργεία ασκούσε παρατύπως πωλήσεις αυτοκινήτων ο δε αριθμός των συναλλαγών αυτών ανέρχεται σε 541.Δεσμεύτηκαν οκτώ (8) αυτοκίνητα στον νομό Αιτωλ/νίας χωρίς τελωνισμό και ταξινόμηση.

* Εντοπίσθηκαν παραποιημένα στοιχεία μισθοδοσίας σε Σύλλογο εργατών θαλάσσης και φορτοεκφορτωτών με αποτέλεσμα την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ύψους 117.253,00 ευρώ.

* Από ανάγνωση φορολογικής μνήμης παράνομης φορολογικής ταμειακής μηχανής προέκυψαν 17.228 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης.

* Τουριστικό γραφείο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου της Δυτ. Ελλάδος απέκρυψε 153 συναλλαγές.

* Μηχανικός δημόσιος λειτουργός ασκούσε παράνομα ιδιωτικό έργο. Οι αμοιβές των ιδιωτών πελατών οι οποίες κατατέθηκαν σε τραπεζικό του Λ/μό ανέρχονται σε 100.000,00 ευρώ.

* Επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας αλουμινίου εξέδωσε πλήθος εικονικών φορολογικών στοιχείων. Τα ποσά που αναμένεται να καταλογισθούν εκτιμώνται σε 3.255.000,00 ευρώ.

ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου

Κατά την έρευνα ,που διενεργείται για την μίσθωση πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών μέσω διαδικτύου ,διαπιστώθηκε ότι ατομική επιχείρηση με έδρα την Ρόδο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για την κατασκευή εξοχικών κατοικιών σε έξι (6) αλλοδαπούς πελάτες ύψους 1.267.800,00 ευρώ .

ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων

* Πλανόδιος ασκούσε εμπορία πολυτελών ρολογιών, αντικών και κονδυλοφόρων χωρίς να έχει υποβάλλει Δήλωση Έναρξης Εργασιών και φυσικά χωρίς να λαμβάνει και εκδίδει νόμιμα παραστατικά. Το ύψος των προστίμων για τα έτη 2013 και 2014 ανέρχεται σε 271.000,00 ευρώ.

ΣΔΟΕ Θεσσαλίας

* Τρεις (3) αγρότες του ειδικού καθεστώτος προκειμένου να λάβουν παράνομη επιστροφή ΦΠΑ έλαβα εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες πωλήσεις ύψους 197.831,41 ευρώ.

* Δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 55.000,00 ευρώ, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.Εντοπίσθηκε ο πραγματικός εκδότης εικονικών φορολογικών στοιχείων ύψους 518.425,50 ευρώ στον οποίο και καταλογίσθηκαν οι παραβάσεις.

ΣΔΟΕ Κρήτης

* Οι αμοιβές που ελάμβαναν ιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στα απογευματινά ιατρεία που λειτουργούσε σε Νοσοκομείο δεν εμφανίζονταν στις φορολογικές δηλώσεις. Εντοπίσθηκαν 123 περιπτώσεις και το ύψος των αδήλωτων εισοδημάτων ανέρχεται στο ποσό των 3.220.000,00 ευρώ και αφορά στα έτη 2006-2011.

* Ανώνυμη εταιρία εμπορίας κρεάτων έλαβε και χρησιμοποίησε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 25.518.502,00 ευρώ από δύο ατομικές επιχειρήσεις.

ΣΔΟΕ Δυτ. Μακεδονίας

Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων κατά τα έτη 2009-2012 εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 1.184.287,00 ευρώ.

ΣΔΟΕ Πελοποννήσου

* Επιχείρηση στην Αργολίδα με αντικείμενο εργασιών κατασκευές-πωλήσεις ακινήτων, συνέταξε τέσσερα συμβόλαια με αξία κατώτερη της πραγματικής κατά το ποσόν των 2.650.000,00 ευρώ. Η ανακρίβεια επιβεβαιώθηκε από το άνοιγμα και την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.

* Τέσσερα φυσικά πρόσωπα, ενεργούντες ως εκπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων, έλαβαν ανακριβή συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με τους διαφυγόντες φόρους να υπολογίζονται σε 1.200.,00 ευρώ. Η ανακρίβεια, όπως και στην προηγουμένη περίπτωση, προέκυψε από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

* Φυσικό πρόσωπο ιδιώτης συνέταξε τρία (3) συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με αξία μικρότερη της πραγματικής κατά 450.000,00 ευρώ.

* Επιχείρηση με έδρα την Κορινθία και αντικείμενο εργασιών επισκευές αυτοκινήτων-εμπορία ανταλλακτικών, έλαβε εικονικά Τιμολόγια αξίας 120.000,00 ευρώ, προκειμένου να καρπωθεί παρανόμως τον ΦΠΑ και μειώσει τα κέρδη της.

* Πολυτελής εξοχική κατοικία ενοικιαζόταν μέσω internet αντί του ποσού των 4.200,00 ευρώ ανά 10ήμερο, χωρίς να εκδίδονται παραστατικά.

Τα πορίσματα των ερευνών του ΣΔΟΕ διαβιβάζονται στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα τελωνεία για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καταλογισμό των φόρων ,τελών και δασμών- κατά περίπτωση- ενώ όπου προβλέπεται συντάσσεται και μηνυτήρια αναφορά.

Οι έρευνες του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σύμφωνα με τον προγραμματισμό του και τις παραγγελίες που λαμβάνει από τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr