Ποιος είναι ο άνθρωπος-κλειδί για Siemens - εξοπλιστικά

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Οσβαλντ άνθρωπος-κλειδί για τα σκάνδαλα των εξοπλισμών και της Siemens. Ο Οσβαλντ εντοπίστηκε στο Αμπου Ντάμπι και συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει ο εισαγγελέας εκδόσεων Γιάννης Αγγγελής.

Ο Ελβετός τραπεζίτης ήταν καταζητούμενος, με διεθνές ένταλμα σύλληψης, εδώ και πολύ καιρό για την εμπλοκή του, ως τραπεζικό στέλεχος, σε τέσσερις υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν μίζες για εξοπλιστικά προγράμματα. Πρόσφατα παραπέμφθηκε να δικαστεί από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων για την υπόθεση της SIEMENS.

Προϊστάμενος του επίσης κατηγορούμενου Φάνη Λυγινού

Ο Ζαν Κλοντ Όσβαλντ ως τραπεζικό στέλεχος στην Dresden Bank και στη συνέχεια στην BNP PARISBAS εμπλέκεται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Ήταν προϊστάμενος του επίσης κατηγορούμενου ελληνοελβετού τραπεζικού υπαλλήλου Φάνη Λυγινού.

Οι αρχές της Ελβετίας είχαν αρνηθεί την έκδοση του στην Ελλάδα, ωστόσο ο τραπεζίτης συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι. Ήδη έχει οδηγηθεί ενώπιον δυο ανακριτών που ερευνούν μίζες σε εξοπλιστικά προγράμματα και έχει λάβει προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του. Η φυλακή ωστόσο για τον Ζαν Κλοντ Όσβαλντ είναι μονόδρομος καθώς αναμένεται να παραμείνει κρατούμενος προκειμένου να καθίσει μαζί με δεκάδες ακόμα κατηγορούμενους στο εδώλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για τα "μαύρα" ταμεία της SIEMENS.

Ο Οσβαλντ οδηγήθηκε σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών και κρατείται στη ΓΑΔΑ. Αναμένεται να οδηγηθεί στο Εφετείο για τα εντάλματα που εκκρεμούν εις βάρος του. Οι ανακριτές προσδοκούν πολλά από την απολογία Οσβαλντ, αφού εκείνος φαίνεται να γνωρίζει διευθύνσεις και ονόματα, ακόμα και κρατικών αξιωματούχων της χώρας μας που παραλάμβαναν τις μίζες.

Το δίδυμο

Φάνης Λυγινός και - Ζαν-Κλοντ Οσβαλντ ήταν αχώριστο δίδυμο στο «ξέπλυμα μαύρου χρήματος», σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, εμπλεκόμενοι σε περισσότερες της μιας υποθέσεις-συγκοινωνούντα δοχεία. Μάλιστα οι δύο εμπλεκόμενοι υιοθέτησαν την ίδια τακτική απέναντι στις ελληνικές ανακριτικές αρχές, αρνούμενοι να εμφανιστούν για δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις στις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Μόνο το περασμένο καλοκαίρι εκδόθηκαν τρία εντάλματα σύλληψης από τους ανακριτές Διαφθοράς.

Οι Λυγινός και Οσβαλντ ήταν στελέχη αρχικώς της Dresdner Bank, ενώ αργότερα, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα σύννεφα, κατευθύνθηκαν προς την BNP Paribas Γενεύης.

Η εμπλοκή Όσβαλντ στο σκάνδαλο των υποβρυχίων

Ο Ζαν Κλόντ Όσβαλτν και ο Φάνης Λυγινός εμπλέκονται και στη δικογραφία που αφορά στην προμήθεια των υποβρυχίων, με συμβαλλόμενους την εταιρία HDW και τα ελληνικά ναυπηγεία, επί υπουργίας Ακη Τσοχατζόπουλου.

Στο παραπεμπτικό βούλευμα που εκδὀθηκε πρόσφατα γίνεται ιδιαίτερη μνεία στον τραπεζίτη Ζ.-Κλ. Όσβαλντ και στον Φ. Λυγινό, οι οποίοι, όπως περιγράφεται, μέσω εταιρειών, διαπιστευμάτων, αλλά και υπεράκτιων έβαλαν στους λογαριασμούς του επίσης κατηγορουμένου, Α. Κάντα (τότε αναπληρωτή γενικού διευθυντή εξοπλισμών του ΥΠΕΘΑ) χρηματικό ποσό από μίζες ύψους 1.471.549 ευρώ. Στη συνέχεια μεταβίβασαν την παράνομη περιουσία του Α. Κάντα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της τράπεζας Julius Baer στη Σιγκαπούρη. Τα χρήματα μπήκαν σε ίδρυμα με σκοπό να αποσυνδεθούν από τα κεφάλαια Κάντα και τελικά να καταλήξουν στην Αθήνα. Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγήθηκαν και κεφάλαια από τους τραπεζίτες Φ. Λυγινό και Σπ. Μεταξά, επίσης κατηγορούμενο.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr