Απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος

Η Δανία ξεκίνησε έρευνα τον Αύγουστο για τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος

Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία.

Η Δανία ξεκίνησε έρευνα τον Αύγουστο για τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας έπειτα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών μπορεί να ήταν μέρος μιας διαδικασίας ξεπλύματος χρήματος.

Η Danske Bank εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στο παράρτημά της στην Εσθονία που περιλαμβάνει ύποπτες συναλλαγές μεταξύ του 2007 και του 2016 που ανέρχονται συνολικά σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε εντατικά με την έρευνα», ανέφερε σήμερα σε μια δήλωση ο κρατικός εισαγγελέας Μόρτεν Νιλς Γιάκομπσεν.

Ο εισαγγελέας θα επιδιώξει τώρα να διευκρινίσει αν μπορεί να επιδιώξει την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον της Danske Bank ή αν συγκεκριμένα άτομα στην τράπεζα μπορεί να φέρουν ευθύνη, είπε ο Γιάκομπσεν.

Ο κρατικός εισαγγελέας για σοβαρά οικονομικά και διεθνή εγκλήματα έχει απαγγείλει τέσσερις κατηγορίες στη βάση των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων της έρευνας, ανέφερε η Danske.

Ο ασκών χρέη διευθύνοντος συμβούλου Γέσπερ Νίλσεν είπε πως η τράπεζα ανέμενε την απαγγελία προκαταρκτικών καταγγελιών σε σχέση με μια έκθεση που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τόμας Μπόργκεν παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν η Danske δημοσιοποίησε εσωτερική έρευνα για τις ύποπτες ροές χρημάτων μέσω του εσθονικού παραρτήματός της.

ΦΩΤΟ: REUTERS

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΜΕ 30 Οκτ 2020 | 16:16

Σεισμός - Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και 120 τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία από τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Σάμο - 120 οι τραυματίες.

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 30 Οκτ 2020 | 16:12

Σεισμός- Σμύρνη: Τέσσερις νεκροί, δεκάδες τραυματίες - Κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα [εικόνες - βίντεο]

Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο Αιγαίο και έγινε αισθητός τόσο στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Σάμο, όσο και στη Σμύρνη.

30 Οκτ 2020 | 16:03

Γαλλία: Θρήνος για τα τρία θύματα στη Νίκαια - Λουλούδια και κεριά έξω από την εκκλησία [εικόνες]

Πολίτες συρρέουν έξω από την εκκλησία στη Νίκαια της Γαλλίας, για να αφήσουν ένα κερί ή ένα λουλούδι στη μνήμη των τριών θυμάτων κατά τη χθεσινή επίθεση.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ 30 Οκτ 2020 | 15:27

Σεισμός: Η συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης πολυκατοικίας στη Σμύρνη [Βίντεο]

Κτίριο καταρρέει στη Σμύρνη από τον σεισμό στη Σάμο που ταρακούνησε και τα παράλια της Τουρκίας

ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 30 Οκτ 2020 | 15:22

Σεισμός: Υποχώρηση της θάλασσας πριν το τσουνάμι στη Σμύρνη της Τουρκίας - Τρομερές εικόνες [Βίντεο]

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στη Σάμο και έγινε αισθητός σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα τουρκικά παράλια και κυρίως στη Σμύρνη.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ 30 Οκτ 2020 | 13:52

Οργή μουσουλμάνων κατά Μακρόν: Πανηγυρίζουν τους αποκεφαλισμούς και γρονθοκοπούν ομοιώματά του [βίντεο - εικόνες]

Από την Τυνησία έως το Πακιστάν και από τα παλαιστινιακά εδάφη του Ισραήλ έως την Ινδία, μουσουλμάνοι βγήκαν στους δρόμους κατά του Γάλλου προέδρου Μακρόν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 30 Οκτ 2020 | 13:41

"Κληρώνει" για εθνικό lockdown και στο Βέλγιο - Έχουν ήδη κλείσει εστίαση, γυμναστήρια, πολιτισμός

Σήμερα αναμένεται να αποφασίσει η κυβέρνηση του Βελγίου αν θα επιβάλει εθνικό lockdown.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 30 Οκτ 2020 | 12:50

Κορονοϊός: Στο τραπέζι σενάριο να "παγώσουν" τα ταξίδια και οι διακοπές στην Ευρώπη

Οι ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας θα συζητήσουν το ενδεχόμενο περιορισμού των μη αναγκαίων ταξιδιών στην Ευρώπη

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 82 ΕΤΩΝ 30 Οκτ 2020 | 12:47

Κορονοϊός: Απεβίωσε ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος

Ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας Αμφιλόχιος εκοιμήθη, μετά από μάχη τριών εβδομάδων που έδωσε με τον κορονοϊό.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΠΙΝΓΚΕΛ 30 Οκτ 2020 | 11:56

Σεισμός τώρα στην Τουρκία

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία.

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 30 Οκτ 2020 | 11:51

Ο Λιάκος τα 'βαλε με τον Μακρόν: Τον κατηγορεί για ισλαμοφοβία - Τον αποθεώνουν τα τουρκικά ΜΜΕ

Γιατί τα τουρκικά ΜΜΕ πανηγυρίζουν για τον κ. Λιάκο του ΣΥΡΙΖΑ- Τα έβαλε με τον Μακρόν για ισλαμοφοβία

ΘΑ ΞΑΝΑΣΥΜΒΕΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2023 30 Οκτ 2020 | 11:23

Το Σάββατο η νέα πανσέληνος του Οκτωβρίου - Η δεύτερη μέσα στον ίδιο μήνα

Νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου η δεύτερη πασνέληνος μέσα στον ίδιο μήνα.

Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 30 Οκτ 2020 | 11:20

Θρήνος στη Γαλλία: Συγκλονίζουν οι τελευταίες στιγμές των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης

Το "πέπλο" του φόβου έχει σκεπάσει ξανά τη Γαλλία, μετά και από την τελευταία χθεσινή τρομοκρατική επίθεση, με τρία θύματα, σε ναό, στη Νίκαια.