Αποκαλύψεις FinCEN: Ο γαμπρός του Ερντογάν στο επίκεντρο της υπόθεσης λαθρεμπορίου χρυσού του Ζαράμπ

O γαμπρός του Ερντογάν κατηγορήθηκε ότι συνέβαλε στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων έναντι του Ιράν με τη διαβόητη υπόθεση λαθρεμπορίου χρυσού

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ερντογαν γαμπρος

Ο γαμπρός του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και υπουργός Οικονομικών της χώρας, Μπεράτ Αλμπαράκ, κατηγορήθηκε ότι συνέβαλε στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων έναντι του Ιράν με τη διαβόητη υπόθεση λαθρεμπορίου χρυσού, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Ρεζά Ζαράμπ, ο οποίος από κατηγορούμενος έγινε μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του τότε επικεφαλής της Halkbank και νυν επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, Χακάν Ατίλα.

Ο πρώην αγγελιαφόρος του Ζαράμπ, Αντέμ Καραχάν, δήλωσε στο OCCRP και το Courthouse News ότι είχε διαβεβαιώσει το αφεντικό του ότι οι τουρκικές αρχές συμμετείχαν στο σχέδιο και δεν θα προκαλούσαν προβλήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το σχέδιο ξεκίνησε το 2008 ως εξής: βαλίτσες γεμάτες χρυσό που αποκτήθηκαν μέσω παράνομων πωλήσεων πετρελαίου, βοήθησαν το Ιράν να αποφύγει τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ, για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Τουλάχιστον 200 τόνοι χρυσού μεταφέρθηκαν στο Ντουμπάι και συνάλλαγμα μεταφέρθηκε σε Ιράν, Ρωσία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως το 2013. Η τουρκική κυβέρνηση γνώριζε το σχέδιο από την αρχή, δήλωσε ο Καραχάν.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στα δικαστήρια των ΗΠΑ στην υπόθεση εναντίον του Ζαράμπ έδειξαν ότι ο επιχειρηματίας ήρθε σε επαφή με τον πρώην Ιρανό Πρόεδρο, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ανταποκρινόμενος στην έκκληση του Αγιατολάχ Χαμανεΐ για οικονομική τζιχάντ κατά των κυρώσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Ζαράμπ είπε στον Αχμαντινετζάντ, τον καλό φίλο του πατέρα του, σύμφωνα με τον Καραχάν, ότι η οικογένειά του "θεωρεί ότι είναι εθνικό και ηθικό μας καθήκον να δηλώσουμε την προθυμία μας να συμμετάσχουμε σε κάθε είδους συνεργασία προκειμένου να εφαρμόσουμε πολιτικές κατά των κυρώσεων σε συνάλλαγμα και forex", σύμφωνα με το Courthouse news, που καλύπτει αποκλειστικά δικαστικό ρεπορτάζ μεγάλων υποθέσεων των ΗΠΑ.

Ο Αχμαντινετζάντ "φυσικά έλαβε δωροδοκία", κατά τη διάρκεια συνάντησης είκοσι λεπτών με τον Ζαρράμπ το 2011 στην Τεχεράνη σύμφωνα με τον Καραχάν, καθώς η δουλειά δεν μπορούσε να γίνει χωρίς δωροδοκίες. "Όπου και αν είναι ο Ζαρράμπ, υπάρχει δωροδοκία".

Ο Ζαράμπ και ο συνεργάτης του Χουσεΐν Αγκαζούνι χρησιμοποίησαν την Aktif Bank, που ανήκε στην Çalık Holding, όπου ο Αλμπαϊράκ ήταν διευθύνων σύμβουλος, πριν ασχοληθεί με την πολιτική, για να αδειάσουν ιρανικούς λογαριασμούς. Οι επιχειρηματίες τότε προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην κεντρική τράπεζα του Ιράν, καθώς δεν μπορούσε να μεταφέρει τα χρήματα του Ιράν από την Τουρκία χωρίς να παραβιάσει κυρώσεις.

Ο Καραχάν δεν μπόρεσε να ανοίξει λογαριασμό στην Aktif Bank προτού παρέμβει ο Ζαρράμπ, είπε στους δημοσιογράφους. Ο Ζαρράμπ είπε στον Καραχάν ότι επισκέφθηκε την Aktif Bank με τον τότε υπουργό της Τουρκίας, Εγκεμέν Μπαγίς και πραγματοποίησε συνάντηση. Ο επιχειρηματίας ζήτησε επίσης βοήθεια από τον Αλμπαϊράκ και τον ιδρυτή της Çalık Holding, Αχμέτ Τσαλίκ, πρόσθεσε ο Καραχάν.

Ο Αλμπαϊράκ ανέθεσε στην τουρκική κρατική Halkbank να αφήσει τον Ζαράμπ να συνεχίσει την επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αφού συνελήφθη εν συντομία στην Τουρκία το 2013.

Ο γαμπρός του Τούρκου προέδρου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στον Λευκό Οίκο το 2019. Ο συντονισμός των επαφών μεταξύ των γαμπρών, έγινε από ένας άλλο γαμπρό, αυτόν του Τούρκου ολιγάρχη, Αϊντίν Ντογάν, τον Μεχμέτ Αλί Γιαλτσιντάγ. Η Royal Holding του Ζαράμπ είχε γραφεία στον Πύργο Τραμπ, όπου ο Γιαλτσιντάγ ήταν συνεργάτης.

Η συνάντηση του Απριλίου μεταξύ του Αλμπαϊράκ, του Κουσναρ, του Τραμπ και του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν, πραγματοποιήθηκε πριν από τη δίωξη της Halkbank, την οποία ο Ερντογάν προσπάθησε να αποτρέψει με λύσα.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Τούρκους αξιωματούχους ότι θα σταματήσει τυχόν περαιτέρω ενέργειες επιβολής ποινών εναντίον της Halkbank, ανέφερε σε ανακοίνωση η Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας των ΗΠΑ. Ο Μνούτσιν αργότερα αποκάλυψε στην επιτροπή ότι είχε συναντηθεί με τον Αλμπαϊράκ τρεις φορές, το 2018 και το 2019, όπου συζήτησαν την υπόθεση της Halkbank.

ΠΗΓΗ Capital.gr

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΡΩΤΗΜΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 28 Οκτ 2020 | 08:15

Ερντογάν: Οι ύβρεις στον Μακρον "ξεκλειδώνουν" επιτέλους τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Τουρκίας

Ιδιαιτέρως βαρύ είναι το κλίμα στην Ε.Ε. για τον Ταγίπ Ερντογάν μετά τις προσωπικές επιθέσεις και τις προσβολές εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν.

ΤΙ ΕΙΠΕ 27 Οκτ 2020 | 20:19

Ο Ρούτε απευθύνεται στον Ερντογάν μπροστά στις κάμερες: "Εχω ένα μήνυμα και είναι απλό" [Βίντεο]

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός απευθύνθηκε απευθείας στον Ερντογάν, μπροστά στον τηλεοπτικό φακό και ενώπιον πολλών Ολλανδών δημοσιογράφων.

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» 27 Οκτ 2020 | 18:36

Τελείωσε η υπομονή του Μακρόν με τον Ερντογάν: Ζητά κυρώσεις κατά της Τουρκίας στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής

Η Γαλλία κάλεσε σήμερα τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνουν μέτρα κατά της Τουρκίας.

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 27 Οκτ 2020 | 16:15

Κομισιόν: Ένα μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο την Τουρκία από την ΕΕ

Οι διμερείς υποχρεώσεις που η Τουρκία έχει δεσμευθεί να σέβεται μέσα στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές, τονίζει η Κομισιόν.

ΤΙ ΕΔΕΙΧΝΕ 27 Οκτ 2020 | 11:25

Μήνυση Ερντογάν κατά του Βίλντερς - Το σκίτσο που τον εξόργισε

Μήνυση κατά του Ολλανδού πολιτικού και αρχηγού του αντι-Ισλαμικού κόμματος, Γκερτ Βίλντερς, υπέβαλε το πρωί της Τρίτης ο Ερντογάν, εξαιτίας ενός σκίτσου.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 27 Οκτ 2020 | 10:17

DW: Το Βερολίνο επιβεβαιώνει δεσμούς Ερντογάν με ισλαμιστές

Σε δεσμούς του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ισλαμιστές αναφέρεται δημοσίευμα του γερμανικού Τύπου.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΤΑΡ 26 Οκτ 2020 | 19:07

Θράσος Ερντογάν: Θα επισκεφτεί τα Κατεχόμενα και θέλει να πάει για "πικ νικ" στα Βαρώσια

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στα Κατεχόμενα, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να προτείνει στον Ερσίν Τατάρ να κάνουν πικ νίκ στα Βαρώσια.

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΡΟΚΑΝΙΣΤΗΚΕ 26 Οκτ 2020 | 18:16

Η τουρκική λίρα καταρρέει: Εκτίναξη τιμών σε βασικά προϊόντα - Στα 300 ευρώ ο βασικός μισθός

"Λεφτά υπάρχουν" για νέους εξοπλισμούς και παραγγελίες πυραύλων S-400 στην Τουρκία.

ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΠΑΤΙ 26 Οκτ 2020 | 17:00

Ράπισμα Βερολίνου σε Ερντογάν: "Απολύτως απαράδεκτες" οι δηλώσεις για τον Εμανουέλ Μακρόν

Το Βερολίνο απέρριψε και τις δηλώσεις του Ερντογάν σε βάρος της Γερμανίας, με αφορμή την αστυνομική έρευνα σε τζαμί στο Βερολίνο.

«ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΣ» 26 Οκτ 2020 | 15:01

Ξέφυγε ο Ερντογάν: Φασίστας και ναζιστής ο Μακρόν - Μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα

Μια άνευ πρηγουμένου επίθεση με απίστευτους χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ 26 Οκτ 2020 | 14:50

Η ΕΕ χάνει την υπομονή της με τον Ερντογάν: Θα σκεφτούμε πλέον πώς θα δράσουμε

"Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις σχετικά με τα απαράδεκτα σχόλια του Προέδρου Ερντογάν" ανέφερε ο Πίτερ Στάνο και πλέον θα σκεφτούμε πώς θα δράσουμε

26 Οκτ 2020 | 13:31

Ο Ερντογάν στην παγίδα...

Μέχρι σήμερα για τις διαφορές Ελλάδας και Τουρκίας η στάση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., ήταν κατευναστική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25 Οκτ 2020 | 20:08

Σαρλ Μισέλ: Η Τουρκία επιλέγει προκλήσεις, μονομερείς ενέργειες στη Μεσόγειο και προσβολές - Είναι απαράδεκτο

Τη στάση και τις επιθέσεις Ερντογάν εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν καταδικάζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.