Chainalysis: Τα κρυπτονομίσματα εργαλεία χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η πρώτη ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε ανήκε σε μία πλατφόρμα στις ΗΠΑ

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Chainalysis: Τα κρυπτονομίσματα εργαλεία χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τα κρυπτονομίσματα μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για να χρηματοδοτούνται στο μέλλον οι τρομοκρατικές οργανώσεις, υποστήριξε σήμερα αναλυτής της εταιρείας Chainalysis, στο πλαίσιο διαδικτυακού σεμιναρίου.

Στην ανάλυσή της, η εταιρεία που ειδικεύεται στον εντοπισμό παράνομων συναλλαγών με κρυπτονομίσματα, αντλεί από το παράδειγμα μίας οργάνωσης που πρόσκειται στο Ισλαμικό Κράτος και της Χαμάς και τους τρόπους που μετήλθε για να συγκεντρώσει κεφάλαια.

Στην πρώτη περίπτωση, η συγκέντρωση κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια, καθώς βαθμηδόν τα δύο πρώτα αποδεικύονταν ανεπαρκή και μάλιστα «μεγάλο ενδιαφέρον είχε η εξέλιξη και η αύξουσα εξειδίκευση της εκστρατείας αυτής μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», εξήγησε, μιλώντας στο σεμινάριο ο ειδικός αναλυτής της Chainanalysis Μάικλ Χέντριξ.

Η πρώτη ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε ανήκε σε μία πλατφόρμα στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξανε τον κίνδυνο να αποκαλυφθούν οι ιδιοκτήτες της. Το δεύτερο, εξίσου ανεπιτυχές εγχείρημα, ανάγκασε τη Χαμάς να περάσει στη χρήση μίας ιστοσελίδας που δημιουργούσε μία αποκλειστική διεύθυνση όπου γινόταν η αποστολή των κονδυλίων, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό.

«Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω κρυπτονομίσματος βρίσκεται ακόμη στα σπάργανά της, αλλά διαπιστώνουμε πως μέσα στο 2019 έχει γίνει πιο περίπλοκα εξειδικευμένη», και πως η εκστρατεία που έχει αναπτύξει η Χαμάς –επιτρέποντάς της να συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια—ήταν η «πιο σημαντική και η πιο περίπλοκη» έως σήμερα, διαπίστωσε ο Χέντριξ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο όγκος των συναλλαγών σε κρυπτονόμισμα που διεξάγεται από «παράνομες οντότητες», εξόν από την τρομοκρατία, έχει αυξηθεί κατά 180% στο διάστημα 2018-19, αγκαλά και «οι παράνομες συναλλαγές αντιπροσωπεύουν πάντα μικρό μόνον ποσοστό από το σύνολο των δραστηριοτήτων μέσω κρυπτονομίσματος, ισούμενες μόλις με το 1,1%».

Το 2019, οι παράνομες συναλλαγές αυτές αφορούσαν κατά κύριο λόγο απάτες. Μία πυραμίδα σχήματος Πόνζι στην Κίνα κατόρθωσε να εξαπατήσει επενδυτές, συγκεντρώνοντας πάνω από 3 δισεκ. δολάρια.

ΦΩΤΟ REUTERS

ΠΗΓΗ ΑΠΕ

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ 17 Ιαν 2022 | 22:46

Βρετανία: "Καίει" τον Τζόνσον ο πρώην σύμβουλός του - "Γνώριζε για τα πάρτι και είπε ψέματα στη Βουλή"

Τρίζει η καρέκλα του Τζόνσον - Τα πάρτι στην επίσημη κατοικία του εν μέσω lockdown και η θύελλα αντιδράσεων.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ 17 Ιαν 2022 | 19:05

Γαλλία: Καταδίκη του ακροδεξιού Ζεμούρ για ρατσισμό - Ο ίδιος μιλά για φίμωση της ελευθερίας του λόγου

Με καταδίκη για υποκίνηση φυλετικού μίσους βαρύνεται πλέον ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας ενώ το 64% των Γάλλων τον θεωρεί επικίνδυνο.

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 17 Ιαν 2022 | 17:33

Παραιτήθηκε ο CEO της Credit Suisse - Είχε παραβιάσει επανειλημμένως την καραντίνα για τον κορονοϊό

Ο Αντόνιο Χόρτα Οσόριο παραβίασε σε τουλάχιστον δυο περιστάσεις τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού και αυτό του κόστισε την θέση του .

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 17 Ιαν 2022 | 16:54

Κορονοϊός: Ανησυχία για τις νέες παραλλαγές μετά τη μετάλλαξη Όμικρον - Τι φοβούνται οι επιστήμονες

Το σαρωτικό κύμα της παραλλαγής Όμικρον μοιάζει να φτάνει στην κορύφωσή του, ωστόσο οι επιστήμονες είναι σε επιφυλακή για την εμφάνιση νέων παραλλαγών του ιού.

«ΝΟΒΑΚ ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ» 17 Ιαν 2022 | 15:02

Υποδοχή ήρωα για τον Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι - Νέο "χαστούκι" ενόψει για το Ρολάν Γκαρός, αν δεν κάνει το εμβόλιο

Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στο Βελιγράδι οι οπαδοί του στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει τώρα να αντιμετωπίσει νέο "όχι", αυτή τη φορά από την Γαλλία.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 17 Ιαν 2022 | 13:41

Ποιος πρόδωσε την Άννα Φρανκ στους Ναζί: Νέα στοιχεία από έρευνα του FBI για Εβραίο καταδότη- Για να σώσει την οικογένειά του

Σχεδόν οκτώ δεκαετίες μετά το τραγικό τέλος της, στο φως έρχονται νέα στοιχεία για το ποιος πρόδωσε το σπίτι στο οποίο κρυβόταν η Άννα Φρανκ.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 17 Ιαν 2022 | 13:17

Ερχεται γαλλική σφαλιάρα στον Τζόκοβιτς: Τον κόβουν και από το Ρολάν Γκαρός αν δεν εμβολιαστεί

Νέος πονοκέφαλος για τον Τζόκοβιτς πριν προλάβει να ξεχάσει το φιάσκο της Αυστραλίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ FIGARO 17 Ιαν 2022 | 11:55

Άλμπερτ Μπουρλά για την πανδημία: Την άνοιξη θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω

Το μεγάλο αφεντικό της Pfizer εκφράζεται με αισιοδοξία για την έκβαση της πανδημίας και το πότε θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω.

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 17 Ιαν 2022 | 11:30

Ομηρία σε συναγωγή στο Τέξας: Δυο έφηβοι συνελήφθησαν στη Βρετανία - Νεκρός ο 44χρονος δράστης

Στην σύλληψη δυο εφήβων που συνδέονται με τον Βρετανό δράστη του χτυπήματος στη συναγωγή του Τέξας στις ΗΠΑ.

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΣΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ 17 Ιαν 2022 | 11:02

Τσουνάμι "κατάπιε" το νησί Τόνγκα στον Ειρηνικό - Χωρίς ρεύμα και νερό 105.000 άνθρωποι - Συγκλονιστικές εικόνες

Μεγάλη ανησυχία για τους κατοίκους του νησιού Τόνγκα στον Ειρηνικό. Είναι χωρίς ρεύμα και νερό από το Σάββατο.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ MIRROR 17 Ιαν 2022 | 07:29

Ακόμα ένα κορονοπάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ "καίει" τον Μπόρις Τζόνσον - Τον Δεκέμβριο του 2020

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, είχε πάει στο αποχαιρετιστήριο πάρτι συμβούλου του γραφείου του για ζητήματα άμυνας τα Χριστούγεννα του 2020.

ΕΚΤΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΥ OPEN 17 Ιαν 2022 | 06:58

Εφτασε στο Ντουμπάι ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά την απέλασή του από την Αυστραλία

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφθασε αεροπορικώς στο Ντουμπάι μετά την απέλασή του από την Αυστραλία, έπειτα από τη δικαστική μάχη, γύρω από το ότι δεν έχει εμβολιαστεί.

ΟΝΟΜΑΖΟΤΑΝ ΜΑΛΙΚ ΦΑΙΣΑΛ 'ΑΚΡΑΜ 16 Ιαν 2022 | 20:25

Ομηρία σε συναγωγή στο Τέξας: Tαυτοποιήθηκαν από το FBI τα στοιχεία του δράστη

Ο δράστης της ομηρείας που έχασε τη ζωή του στο Τέξας ήταν Βρετανός, ονομαζόταν Μάλικ Φαϊσάλ 'Ακραμ