Διέρρευσαν στο διαδίκτυο ονόματα από 214 χιλιάδες οffshore

Στο διαδίκτυο δημοσιεύθηκε βάση δεδομένων, από τη μαζική διαρροή εγγράφων της παναμέζικης εταιρείας δικηγόρων Μοσάκ Φονσέκα, με 214.000 οffshore.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Διέρρευσαν στο διαδίκτυο ονόματα από 214 χιλιάδες οffshore

Στο διαδίκτυο δημοσιεύθηκε βάση δεδομένων, από τη μαζική διαρροή εγγράφων της παναμέζικης εταιρείας δικηγόρων Μοσάκ Φονσέκα, με στοιχεία και ονόματα για σχεδόν 214.000 offshore εταιρείες σε 21 διαφορετικούς φορολογικούς παραδείσους.

Τα στοιχεία αποτελούν ένα σημαντικό μέρος από τα Panama Papers, τα στοιχεία που αποκάλυψαν τις σχέσεις των υπεράκτιων αυτών εταιρειών -συνήθως σε φορολογικούς «παραδείσους» από τις βρετανικές Παρθένες Νήσους ως το Χονγκ Κονγκ και την αμερικανική πολιτεία της Νεβάδας- με τη φοροδιαφυγή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα εν λόγω στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και σε αυτά εντοπίζονται και 400 Έλληνες.

Στην ελληνική λίστα των Panama Papers εμφανίζονται 223 offshore εταιρείες με τις οποίες σχετίζονται 400 ονόματα δικαιούχων, 77 μεσάζοντες (κυρίως δικηγορικά γραφεία) και 313 διευθύνσεις, οι περισσότερες εξ αυτών στην Αθήνα.

Επίσης, στην αντίστοιχη κυπριακή λίστα, εντοπίζονται 6.374 υπεράκτιες εταιρείες, 3.678 δικαιούχους, 183 μεσάζοντες και 2.385 διευθύνσεις, κυρίως σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, η οποία και έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία, υπογραμμίζει το αυτονόητο, ότι δεν σημαίνει πως όσοι βρίσκονται στις συγκεκριμένες λίστες έχουν παραβεί τον νόμο στη χώρα τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο διευθυντής της ICIJ εξήγησε ότι η δημοσίευση των εγγράφων αυτών αποφασίστηκε για να υπάρξει «διαφάνεια», αλλά επίσης και με την ελπίδα να υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις, με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών.

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από τους οικονομικούς εισαγγελείς

Με αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που περιλαμβάνονται στα Panama Papers και εξειδικευμένα, πλέον, αιτήματα δικαστικής συνδρομής, τόσο στις Αρχές του Παναμά, όσο και στις κυπριακές Αρχές, εντατικοποιούν τις έρευνές τους οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Με βάση τα «ελληνικού ενδιαφέροντος» στοιχεία των Panama Papers, που δημοσιοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ με την ευθύνη της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, ICIJ, οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, ετοιμάζουν εξειδικευμένα αιτήματα δικαστικής συνδρομής παροχής πληροφοριών για Έλληνες φορολογούμενους, εκπροσώπους, δικαιούχους, κ.α, υπεράκτιων εταιρειών και ιδρυμάτων, πελατών της δικηγορικής εταιρείας Mossak Fonseca.

Ήδη, πριν από τη χθεσινή δημοσιοποίηση των αρχείων, ο επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτης Αθανασίου είχε δώσει εντολή ενδελεχών οικονομικών ελέγχων για εμπλεκόμενα πρόσωπα, στο πλαίσιο των οποίων διενεργήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους πολλών υπό έρευνα τελούντων πολιτών.

Επίσης, έχουν ζητηθεί, μέσω δικαστικής συνδρομής, στοιχεία από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και αρχείων του εφόρου εταιρειών από τις κυπριακές Αρχές, αφού φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή Ελλήνων φορολογουμένων και σε «κυπριακού ενδιαφέροντος» υπεράκτιες εταιρείες που έκαναν χρήση των υπηρεσιών της παναμέζικης δικηγορικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ από την Ένωση Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), στα αρχεία εμφανίζονται περίπου 220 υπεράκτιες εταιρείες ελληνικού ενδιαφέροντος με εμπλεκόμενους, είτε δικαιούχους, είτε στελέχη, είτε διαχειριστές τους, περίπου 400 πρόσωπα.

Αντίστοιχα, οι κυπριακού ενδιαφέροντος εταιρείες ξεπερνούν τις 6.000, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτές είναι περισσότερα από 3.500.

Το Thetoc δεν δημοσιεύει τη λίστα με τα ονόματα διότι αφενός, όπως σημειώνει και η Ένωση Ερευνητών Δημοσιογράφων που ερεύνησε και δημοσιοποίησε το θέμα, η κατοχή offshore δεν σημαίνει κατ' ανάγκην και φοροδιαφυγή αφετέρου δεν συμμετέχει σε «παιχνίδια» του τύπου «ρίχνουμε λάσπη στον ανεμιστήρα» σε όλους και για όλα.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 97.939 24 Ιαν 2021 | 19:47

Κορονοϊός - Βρετανία: Πάνω από 30.000 τα νέα κρούσματα σε ένα 24ωρο - 610 νέοι θάνατοι

Συνολικά έχουν καταγραφεί στη Βρετανία 251.504 νέα κρούσματα τις τελευταίες επτά ημέρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 417.000 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 24 Ιαν 2021 | 18:48

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε σχέδιο διανομής του εμβολίου- Ξεπέρασαν τα 25 εκατ. τα κρούσματα

Η διαδικασία διανομής του εμβολίου για τον κορονοϊό στις ΗΠΑ δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, δήλωσε ο προσωπάρχης του νέου προέδρου Τζο Μπάιντεν

ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 24 Ιαν 2021 | 12:22

Συγκλονιστικές εικόνες: Διασώθηκαν 11 μεταλλωρύχοι που είχαν παγιδευτεί σε χρυσωρυχείο της Κίνας

Συνολικά 22 μεταλλωρύχοι παγιδεύτηκαν στις 10 Ιανουαρίου στις στοές του χρυσωρυχείου, σε βάθος περίπου 600 μέτρων, έπειτα από έκρηξη.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ TODAY 24 Ιαν 2021 | 10:07

Λάρι Κινγκ: Γιατί είχε ζητήσει να τον παγώσουν όταν πεθάνει [Βίντεο]

"Φοβόμουν τον θάνατο, αλλά πλέον δεν φοβάμαι να πεθάνω" δήλωνε ο Λάρι Κινγκ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 24 Ιαν 2021 | 08:56

Κορονοϊός – Γαλλία: "Μη μιλάτε και μην τηλεφωνείτε στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς"

Οι επιβάτες στα ΜΜΜ θα πρέπει να αποφεύγουν να μιλούν ο ένας στον άλλον ή στα κινητά τηλέφωνά τους, σύμφωνα με τη Γαλλική Εθνική Ακαδημία Ιατρικής

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 23 Ιαν 2021 | 21:46

Ιταλία: Μηνύσεις κατά Pfizer και AstraZeneca προαναγγέλλει ο Τζουζέπε Κόντε

H αναφορά του Ιταλού πρωθυπουργού παραπέμπει στη μείωση του ποσοστού εμβολίων που παραδόθηκαν από την Pfizer στην Ιταλία την τελευταία εβδομάδα.

Η ΠΙΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΙΟΥ 23 Ιαν 2021 | 21:00
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 23 Ιαν 2021 | 19:58

Μπιλ Γκέιτς: Εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού - Η φωτογραφία που ανέβασε στο Twitter

"Έλαβα την πρώτη δόση αυτή την εβδομάδα και νιώθω υπέροχα" ανέφερε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας.

40.000 ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ 23 Ιαν 2021 | 17:09

Η Ρωσία "φλέγεται" για τον Ναβάλνι: Μαζικές διαδηλώσεις και εκατοντάδες συλλήψεις υποστηρικτών του - Συνελήφθη η σύζυγος του

Η αστυνομία της Ρωσίας προχώρησε σε περισσότερες από 1.000 προφυλακίσεις διαδηλωτών-υποστηρικτών του Αλεξέι Ναβάλνι

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 87 ΕΤΩΝ 23 Ιαν 2021 | 15:19

ΗΠΑ: Ο Λάρι Κινγκ έχασε την μάχη με τον κορονοϊό [Εικόνες - Βίντεο]

Νοσηλευόταν από τα τέλη Δεκεμβρίου με κορονοϊό σε νοσοκομείο στο Λος Άντζελες.

ΠΕΡΠΑΤΟΥΣΕ ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 23 Ιαν 2021 | 12:19

Πακιστάν: Απίστευτο - 18χρονος σκοτώθηκε από τρένο ενώ πόζαρε για το TikTok [βίντεο]

Ο 18χρονος Χάμζα Ναβίντ περπατούσε κατά μήκος των γραμμών του τρένου, την ώρα που ένας φίλος του τον βιντεοσκοπούσε