Επιχείρηση της Europol σε 31 χώρες - 228 συλλήψεις για «ξέπλυμα»

Η επιχείρηση έλαβε χώρα σε 31 χώρες, μεταξύ των οποίων στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Επιχείρηση της Europol σε 31 χώρες - 228 συλλήψεις για «ξέπλυμα»

Οι αστυνομικές αρχές σε 31 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο μια ευρείας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol.

Η επιχείρηση, που κράτησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν πάνω από 1.000 ποινικές έρευνες, εκ των οποίων «πολλές βρίσκονται σε εξέλιξη», όπως ανακοίνωσε σήμερα η Europol.

«Πάνω από 650 τράπεζες, 17 τραπεζικές ενώσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνέβαλαν στην αναφορά 7.520 δόλιων συναλλαγών από μεταφορείς παράνομου χρήματος, αποτρέποντας έτσι τη συνολική απώλεια 12,9 εκατ. ευρώ», σύμφωνα με τη Europol.

Η επιχείρηση, με τη στήριξη της Europol, του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη δικαστική συνεργασία Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation – EBF), επέτρεψε την ταυτοποίηση 3.833 κομιστών παράνομου χρήματος καθώς και 386 προσώπων επιφορτισμένων με τη στρατολόγηση των ‘money mules’, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 228.

Οι κομιστές παράνομου χρήματος συχνά συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εν αγνοία τους, λαμβάνοντας και μεταφέροντας χρήματα που έχουν αποκτηθεί παρανόμως, εξήγησε η Europol.

Oι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με τη στρατολόγηση --και που δραστηριοποιούνται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης-- καταφέρνουν να πείσουν τα θύματά τους «να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς με το πρόσχημα της αποστολής ή της λήψης χρημάτων», σύμφωνα με τη Europol.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα σε 31 χώρες, μεταξύ των οποίων στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΚΑΙ ΜΠΛΙΝΚΕΝ 27 Οκτ 2021 | 10:12

Αμερικανοί βουλευτές καλούν τον Τζο Μπάιντεν να μην επιτρέψει την πώληση F-16 στην Τουρκία

Ομάδα Αμερικανών βουλευτών καλεί τον Τζο Μπάιντεν να μην επιτρέψει τη πώληση F-16 στην Τουρκία για χάρη της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 26 Οκτ 2021 | 23:27

Βέλγιο: "Απόλυτη καταστροφή στα νοσοκομεία αν δεν είχαμε το εμβόλιο", σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο ανέφερε ότι "η μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με το δεύτερο κύμα είναι ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου εμβολιάζονται πολύ περισσότεροι άνθρωποι"

«ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ, ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» 26 Οκτ 2021 | 22:59

Τέλος εποχής για την Άνγκελα Μέρκελ μετά από 16 χρόνια: Απαλλάχθηκε και επίσημα από τα καθήκοντά της [Εικόνες]

Όπως προβλέπεται, ο Σταϊνμάιερ ζήτησε από την Άνγκελα Μέρκελ να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως επικεφαλής της υπηρεσιακής, πλέον, κυβέρνησης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 26 Οκτ 2021 | 20:32

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ακύρωσε τη συμμετοχή της στη Διάσκεψη της Γλασκώβης - Ανησυχία για την υγεία της

Η Βασίλισσα Ελισάβετ θα στείλει μαγνητοσκοπημένο μήνυμα στην Σύνοδο - Ερωτήματα για την υγεία της και επικρίσεις για το παλάτι.

ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ 26 Οκτ 2021 | 20:06

"Εφιάλτης" στη Βιέννη: Αρπαξε μαχαίρι σε εστιατόριο και επιτέθηκε στους πελάτες - Τέσσερις τραυματίες

Οι τέσσερις τραυματίες της επίθεσης με μαχαίρι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 26 Οκτ 2021 | 19:55

"Καμπανάκι" από το Πεντάγωνο: Το Ισλαμικό Κράτος στο Αφγανιστάν μπορεί να επιτεθεί στις ΗΠΑ μέσα σε έξι μήνες

Το Ισλαμικό Κράτος στο Αφγανιστάν μπορεί να αποκτήσει τη δυνατότητα να επιτεθεί στις ΗΠΑ μέσα σε έξι μήνες, εκτιμά το Πεντάγωνο

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΞΕΝΑ ΜΜΕ 26 Οκτ 2021 | 19:53

Ανησυχία στις ΗΠΑ: Η Κίνα εκτόξευσε "ύποπτο" δορυφόρο - Για "όπλο καταστροφής" μιλά η Ουάσινγκτον

Το Πεκίνο φέρεται να εκτόξευσε τον δορυφόρο Shijian 21, όμως η Ουάσινγκτον υποστήριξε ότι η εν λόγω τεχνολογία είναι ικανή να πλακώσει και να καταστρέψει άλλους δορυφόρους

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΟΥΙΝΣΔΟΡ 26 Οκτ 2021 | 18:10

Βασίλισσα Ελισάβετ: Επέστρεψε στα καθήκοντά της - Χαμογελαστή στην πρώτη επίσημη εμφάνιση μέσω τηλεδιάσκεψης

Η Ελισάβετ αναμένεται στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη Γλασκόβη.

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 26 Οκτ 2021 | 15:35

Οργή Άγκυρας κατά DW που αποκάλυψε ότι ο Τσαβούσογλου απείλησε να παραιτηθεί- Για τους 10 πρέσβεις

Ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, κατηγορεί την Deutsche Welle ότι δηλητηριάζει τις σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 26 Οκτ 2021 | 14:13

Τρόμος κορονοϊού στην Ευρώπη: Αυξήθηκαν 60% τα κρούσματα από τον Σεπτέμβριο - Αύξηση 16% των νεκρών μέσα σε μια εβδομάδα

Σε άνοδο η πανδημία στην Ευρώπη. Αύξηση κρουσμάτων κατά 60% σε σχέση με τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αύξηση νεκρών κατά 16% σε σύγκριση με μια εβδομάδα νωρίτερα.

ΤΙ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ Η DW 26 Οκτ 2021 | 13:54

Παρασκήνιο: Γιατί υποχώρησε ο Ερντογάν και δεν θα απελαθούν οι 10 δυτικοί πρέσβεις - Με παραίτηση απείλησε ο Τσαβούσογλου

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απείλησε με παραίτηση τον Ερντογάν για την απέλαση των 10 πρέσβεων. Ο διάλογος που είχαν οι δύο άνδρες και η υπαναχώρηση.

Ο ΤΟΜΑΣ ΧΟΡΝΟΥΝΓΚ 26 Οκτ 2021 | 13:46

Πρωτοφανές: Γερμανός πολιτικός διακόπτει και επιτίθεται σε δημοσιογράφο σε ζωντανή σύνδεση

Στο στόχαστρο κριτικής βρίσκεται χριστιανοδημοκράτης πολιτικός μετά από πρωτοφανή επίθεσή του - και μάλιστα στον αέρα - σε δημοσιογράφο της δημόσιας τηλεόρασης.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ 26 Οκτ 2021 | 12:41

Αφγανιστάν: Οικογένειες αναγκάζονται να πουλήσουν τα κοριτσάκια τους για να μην πεθάνουν από την πείνα

Στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, οικογένειες αναγκάζονται να πουλήσουν τα κοριτσάκια τους για να μην πεθάνουν από την πείνα.