Γερμανία: Μεγάλο κύκλωμα με ξέπλυμα χρήματος με αγορά ακινήτων

Μια από τις αιτίες για την έκρηξη στις τιμές των γερμανικών ακινήτων θεωρείται και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων από το εξωτερικό.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Γερμανία: Μεγάλο κύκλωμα με ξέπλυμα χρήματος με αγορά ακινήτων

Μια από τις αιτίες για την έκρηξη στις τιμές των γερμανικών ακινήτων θεωρείται και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων από το εξωτερικό. Μια ειδική υπηρεσία καλείται να φέρει στο φως τέτοιες πρακτικές.

Μέλη μιας αραβικής συμμορίας φέρονται να έκλεψαν 9 εκατομμύρια ευρώ από μια τράπεζα του Βερολίνου και ένα γιγάντιο χρυσό νόμισμα από το Μουσείου Bode. Αν και κάποια μέλη της συμμορίας λαμβάνουν το ελάχιστο κοινωνικό επίπεδο Hartz IV, το οποίο δίνεται κατά κανόνα σε μακροχρόνια ανέργους, εμφανίστηκαν ως αγοραστές ακινήτων. Το ερώτημα που ετέθη από τις αρχές είναι εάν επρόκειτο για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Αστυνομικοί και εισαγγελείς ερεύνησαν εξονυχιστικά κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και τίτλους ιδιοκτησίας και τον περασμένο Ιούλιο 77 ακίνητα και οικόπεδα της συμμορίας κατασχέθηκαν.

Αυτή η υπόθεση που ήρθε στη δημοσιότητα είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου. Ρώσοι ολιγάρχες τα ονόματα των οποίων βρίσκονται σε λίστες κυρώσεων που έχει επιβάλει η ΕΕ φέρονται να έχουν αγοράσει με τη βοήθεια μεσαζόντων ακίνητα-φιλέτα στη γερμανική πρωτεύουσα. Τα ίχνη τέτοιων προσώπων, αλλά και συμμοριών, μαφιόζων και τρομοκρατών που επιχειρούν να ξεπλύνουν χρήματα, αναζητά ο Κρίστοφ Σούλτε. Το γραφείο του βρίσκεται στο κέντρο του Βερολίνου, εντός του υπουργείου Οικονομικών. Η έδρα τη υπηρεσίας για την οποία εργάζεται είναι βέβαια η Κολωνία. Όμως ο ίδιος βρίσκεται στο Βερολίνο με καθήκον να ενημερώσει τους Γερμανούς βουλευτές για το σχέδιο ανανέωσης της FUI που έχει εκπονήσει ο ίδιος. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, τα αρχικά της οποίας αναλύονται σε Financial Intelligence Unit, είναι η μονάδα της Γερμανίας επιφορτισμένη με την πάταξη της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, η οποία μέχρι το 2017 υπαγόταν στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA). Πλέον ανήκει στην Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου, με πολιτικό επικεφαλής τον γερμανό υπουργό Οικονομικών Όλαφ Σολτς.

Μέχρι σήμερα η FIU θεωρείτο αναποτελεσματική. Πολλές καταγγελίες και έρευνες κατέληξαν στο αρχείο. Πλέον πολλές παλιές υποθέσεις ξανατέθηκαν στο μικροσκόπιο και τα πάντα ενσωματώθηκαν σε ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών. Ακόμη η υπηρεσία επανδρώνεται με νέο προσωπικό. Οι 360 εργαζόμενοι που απασχολεί σήμερα πρόκειται να αυξηθούν σε 475. «Ανάμεσά τους είναι πρώην τραπεζικοί, φοροτεχνικοί, πρώην στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, και τελωνειακοί ελεγκτές και αστυνομικοί», λέει ο Κρίστοφ Σούλτε.

Απαιτείται διεθνής συνεργασία

Οι αρμόδιες αρχές στη Γερμανία γνωρίζουν πολύ καλά το φαινόμενο ξεπλύματος χρήματος μέσω εικονικών εταιρειών ή εμβασμάτων από το εξωτερικό που επιχειρούνται να νομιμοποιηθούν με αγορά ακίνητης περιουσίας στη Γερμανία. Ύποπτες θεωρούνται ειδικά αγορές με ξένο νόμισμα και περιπτώσεις γρήγορης επαναπώλησης ακινήτων που είχαν αγοραστεί προηγουμένως. Μέχρι σήμερα πάντως ο κρατικός έλεγχος ήταν ανεπαρκής ενώ οι αγορές ακινήτων γίνονταν σε μεγάλο βαθμό με αδιαφανή τρόπο. Η γερμανική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τον όγκο των κρουσμάτων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Οι διαστάσεις που εκτιμάται όχι έχει λάβει η συγκεκριμένη πρακτική έχει σοβαρές επιπτώσεις και για τους πολίτες, επισημαίνει ο Κάι Μπούσμαν από το Κέντρο Οικονομικών και Εγκληματολογικών Ερευνών στο Χάλε της Γερμανίας. «Η ζημιά γίνεται εμφανής στις αυξανόμενες τιμές των ακινήτων και των ενοικίων», υπογραμμίζει, τονίζοντας τα τεράστια ποσά που χάνει το κράτος με τη μορφή διαφυγόντων εσόδων, δεδομένου ότι «το χρήμα που έχει ξεπλυθεί δεν είναι φορολογημένο».

Αυτό το διάστημα εξετάζονται τρόποι πάταξης του φαινομένου στη Γερμανία. Είναι σαφές ότι ακόμη και η ενισχυμένη αρμόδια υπηρεσία FIU δεν θα είναι σε θέση να λύσει μόνη της το πρόβλημα. Για φέτος αναμένει 70.000 καταγγελίες ύποπτων περιπτώσεων, ένας αριθμός-ρεκόρ. Σημαντικός παράγοντας για να έχουν επιτυχία οι προσπάθειες να παταχθεί το ξέπλυμα χρήματος είναι η διεθνής ανταλλαγή πληροφοριών. Η FIU ήδη συνεργάζεται με 160 αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών. Ιδιαίτερα καλή είναι η συνεργασία με τις ΗΠΑ, επισημαίνει ο επικεφαλής της, Κρίστοφ Σούλτε. Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία υπηρεσιών όπως η FIU είναι πάντως κατά την πολιτικό των Πρασίνων Λίζα Πάους, η οποία ειδικεύεται σε χρηματοοικονομικά θέματα, είναι για τη στελέχωση αυτών των οργάνων να επιλεγούν άτομα με την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση και επάρκεια.

Πηγή: DW

φωτο ροιτερς

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 25 Νοε 2020 | 20:41

Η άνοδος και η πτώση του Μπάμπη Βωβού- Ο εμβληματικός εργολάβος που άλλαξε την εικόνα των Βορείων Προαστίων

Ο επιχειρηματίας άλλαξε την όψη των Βορείων Προαστίων έπεσε θύμα της κρίσης και του Βοτανικού

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 15 Νοε 2020 | 13:55

Χάρτης ενοικίων: Σε αυτές τις περιοχές της Αττικής νοικιάζετε σπίτι έως 550 ευρώ [πίνακας]

Σπάνιο γεγονός αποτελεί πλέον η εύρεση κατοικίας, κατάλληλης για οικογένεια, με μηνιαίο μίσθωμα έως 550 ευρώ, στο σύνολο σχεδόν του νομού Αττικής.

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 02 Δεκ 2020 | 20:24

Η αμερικανική FDA έδωσε κατεπείγουσα έγκριση σε τεστ αντισωμάτων της Roche

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ χορήγησε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος έγκριση κυκλοφορίας σε τεστ αίματος

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 02 Δεκ 2020 | 19:05

Κορονοϊός: Έφυγαν από το Βέλγιο για τη Βρετανία τα πρώτα φορτηγά με τα εμβόλια της Pfizer [Βίντεο]

Από τα εργοστάσια της Pfizer στο Βέλγιο, η Βρετανία παρέλαβε τα πρώτα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 02 Δεκ 2020 | 17:46

"Πανικός" μετά την άρση του lockdown στην Αγγλία - Απίστευτες ουρές από κόσμο στα καταστήματα για ψώνια [Εικόνες]

Τέλος το lockdown στην Αγγλία και επιστροφή στο σύστημα τριών επιπέδων με ουρές... χιλιομέτρων

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 02 Δεκ 2020 | 17:13

Κορονοϊός: Εντολή Πούτιν για μαζικό εμβολιασμό από την επόμενη εβδομάδα

Οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού θα είναι γιατροί και εκπαιδευτικοί.

ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ 02 Δεκ 2020 | 16:36
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ 194 ΧΩΡΕΣ 02 Δεκ 2020 | 15:28

Σε θέση "μάχης" η Interpol: Η διεθνής μαφία κυκλοφορεί ήδη πλαστά εμβόλια για τον κορονοϊό που προκαλούν ακόμα και θάνατο

"Πορτοκαλί" συναγερμός από την Interpol για πλαστά εμβόλια κατά του κορονοϊού που ήδη διακινούνται. Μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και θάνατο.

02 Δεκ 2020 | 13:37

Έμβρυο που διατηρήθηκε στον πάγο επί 27 χρόνια γεννήθηκε από 29χρονη μητέρα

Η Μόλι Έβερετ Γκίμπσον προέκυψε από ένα έμβρυο που είχε καταψυχθεί το 1992 στις ΗΠΑ!

ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 02 Δεκ 2020 | 13:02

Κορονοίός: Έλληνας ερευνητής σε ομάδα που έφτιαξε μοριακό τεστ σε μέγεθος νυχιού [βίντεο]

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για ταχύτερα και φθηνότερα επιτόπια μοριακά τεστ.

ΠΗΡΕ ΘΕΣΗ Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 02 Δεκ 2020 | 12:52

Κορονοϊός: Αντιδράσεις στην Ευρώπη για την έγκριση του εμβολίου της Pfizer στην Βρετανία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός φαρμάκων πήρε θέση για την απόφαση της Βρετανίας να εγκρίνει το εμβόλιο της Pfizer για τον κορονοϊό.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ 194 ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ 02 Δεκ 2020 | 12:38

Συναγερμός της Interpol για τα εμβόλια: Οι μαφίες θα κατακλύσουν την αγορά με πλαστά σκευάσματα

Η Interpol εξέδωσε παγκόσμιο συναγερμό προς τις 194 χώρες μέλη- Δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος ετοιμάζονται να πουλήσουν πλαστά εμβόλια.

ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ 02 Δεκ 2020 | 12:07

Τραγικό: Ελληνας γιατρός και το 2 μηνών κοριτσάκι του, ανάμεσα στα θύματα στο Τρίερ της Γερμανίας

Τραγωδία με δυο μέλη ελληνικής οικογένειας νεκρά και δυο ακόμα στο νοσοκομείο μετά από τρελή πορεία ΙΧ στο Τρίερ της Γερμανίας.