Ιδού τα ...Panamaleaks:Λίστα με χιλιάδες ονόματα και offshores

Τα ονόματα χιλιάδων πολιτικών, καλλιτεχνών, αθλητών αλλά και συγγενών τους με καταθέσεις σε offshore ήρθαν στο φως προκαλώντας παγκόσμιο σάλο.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Ιδού τα ...Panamaleaks:Λίστα με χιλιάδες ονόματα και offshores

Δεκάδες πολιτικοί από τουλάχιστον 50 χώρες, σταρ του θεάματος και του αθλητισμού, φίλοι και μέλη των οικογενειών τους περιλαμβάνονται στις αποκαλύψεις των λεγόμενων Panama Papers.

Ξέπλυμα 40 ετών

Πρόκειται για περίπου 12 εκατομμύρια έγγραφα που αποκαλύπτουν μυστικές δοσοληψίες με offshore εταιρίες σε βάθος 40 ετών, από τα αρχεία της εταιρείας παροχής νομικών υπηρεσιών Mossack Fonseca με έδρα τον Παναμά η οποία ειδικεύεται σε υπηρεσίες offshore. Πρόκειται για μία από τις πλέον μυστικοπαθείς εταιρείες παγκοσμίως με υποκαταστήματα σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο. Τα έγγραφα καταδεικνύουν πώς η Mossack Fonseca βοηθούσε πελάτες της να ξεπλύνουν βρώμικο χρήματα, να αποφύγουν κυρώσεις και φόρους.

Μεταξύ των χιλιάδων ονομάτων και ομάδων συμφερόντων περιλαμβάνονται πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας Ζίγκμουντουρ Ντέιβιντ Γκουνγκλάγκσον, μέλη της οικογένειας του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο Λιονέλ Μέσι, ο Μισέλ Πλατινί αλλά και άλλοι μεγαλοπαράγοντες του παγκόμσιου αθλητισμού, ο Τζάκι Τσαν, ο γιος του Χόσνι Μουμπάρακ και ο πατέρας του πρωθυπουργού της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον.

Η μαζική διαρροή των αρχείων έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο. Τα έγγραφα ήλθαν στην κατοχή της γερμανικής εφημερίδας Suddeutsche Zeitung. Στην συνέχεια, την επεξεργασία τους ανέλαβε το International Consortium of Investigative Journalists, σε συνεργασία με 107 ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε 76 χώρες.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μυστικές offshore εταιρείες που συνδέονται με τις οικογένειες και συνεργάτες του Αιγύπτιου πρώην προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ, του πρώην ηγέτη της Λιβύης Μοαμάρ Καντάφι και του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Ολοι οι άνθρωποι του Πούτιν

Παράλληλα αποκαλύπτεται πώς συνεργάτες του ρώσου προέδορυ Βλαντίμιρ Πούτιν διακινούσαν ποσά ύψους 2 δισ. δολαρίων μέσω offshore και τραπεζών.

Αν και το όνομα του Ρώσου προέδρου δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα αρχεία, τα δεδομένα αποκαλύπτουν ένα μοτίβο, όπως σημειώνει ο Guardian: οι φίλοι του έχουν κερδίσει εκατομμύρια δολάρια από συμφωνίες που δεν θα μπορούσαν να είχαν κλείσει χωρίς αυτόν.

Στο φως έρχεται δίκτυο ξεπλύματος δισεκατομμυρίων δολαρίων που διαχειριζόταν ρωσική τράπεζα, με την ανάμειξη στενών συνεργατών του Βλαντιμίρ Πούτιν. Την επιχείρηση διηύθυνε η Bank Rossiya, η οποία υπόκειται σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις μετά την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας.

Αποκαλύπτεται για πρώτη φορά πώς λειτουργεί η τράπεζα -τα χρήματα διοχετεύονται μέσω offshore εταιρειών, δύο εκ των οποίων βρίσκονταν επίσημα στην ιδιοκτησία ενός εκ των στενότερων φίλων του Ρώσου προέδρου. Ο βιολοντσελίστας Σεργκέι Ρολντουγκίν γνώριζε τον Πούτιν από την εποχή της εφηβείας τους, τον σύστησε στην Λιουντμίλα, τη γυναίκα που τελικά παντρεύτηκε, και είναι ο νονός της κόρης τους Μαρία.

Στα χαρτιά, ο Ρολντουγκίν εμφανίζεται να έχει αποκομίσει προσωπικά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ως έσοδα από ύποπτες συμφωνίες, και φαινομενικά έχει τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων αξίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ίσως και περισσότερο.

Και φαίνεται ότι επελέγη για τον ρόλο της βιτρίνας του Πούτιν εξαιτίας του χαμηλού προφίλ που διατηρεί ως επαγγελματίας μουσικός σε ορχήστρα.

Τριγμοί στην Ισλανδία

Τα στοιχεία της Mossack Fonseca καταδεικνύουν επίσης πως ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Νταβίντ Γκουνλάουγκσον είχε κρύψει εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στις ισλανδικές τράπεζες μέσω υπεράκτιας εταιρείας που κατείχε μυστικά. Ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν αγοράσει την offshore Wintris ο 2007, και ουδέποτε τη δήλωσε όταν εισήλθε στη Βουλή το 2009. Οκτώ μήνες αργότερα πούλησε το 50% στην σύζυγό του έναντι ενός δολαρίου.

Δημοσιογράφοι της Σουηδικής δημόσιας τηλεόρασης αιφνιδίασαν τον Ισλανδό πρωθυπουργό. Σε μια προγραμματισμένη από καιρό συνέντευξη, τον ρώτησαν για τις αποκαλύψεις των Panama Papers και εκείνος φανερά ορισμένος εγκατέλειψε την συνέντευξη διαμαρτυρόμενος.

Βίντεο: Η αντίδραση του Ισλανδού πρωθυπουργού

Οπως αποκαλύπτεται από τα έγγραφα, η παναμέζικη εταιρία συνεργαζόταν με δεκάδες τράπεζες σε πολλές χώρες. Οι περισσότεροι μεσάζοντες εντοπίζονται στο Χονγκ Κονγκ και ακολουθούν η Ελβετία, η Βρετανία,το Λουξεμβούργο, ο Παναμάς και η Κύπρος.

Ιδού τα ...Panamaleaks:Λίστα με χιλιάδες ονόματα και offshores

Περισσότερες από 500 τράπεζες, οι θυγατρικές τους και τα υποκαταστήματά τους δημιούργησαν 15.600 εταιρίες απόκρυψης πλούτου σε συνεργασία με την Mossack Fonseca. Μόνο η HSBC δημιούργησε πάνω από 2.300 τέτοιες εταιρίες.

Ιδού τα ...Panamaleaks:Λίστα με χιλιάδες ονόματα και offshores - εικόνα 2

Οι 10 πιο δημοφιλείς φορολογικοί παράδεισοι:

Ιδού τα ...Panamaleaks:Λίστα με χιλιάδες ονόματα και offshores - εικόνα 3

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

«Η ΡΩΣΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» 06 Οκτ 2021 | 18:05

Στα ύψη η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη: Φταίει η ΕΕ, λέει ο Πούτιν - "Αρνήθηκε το ρωσικό φυσικό αέριο"

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφερόμενος στην κατάσταση με την τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είπε ότι ευθύνεται η λαθεμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΚΡΙΒΟΝΟΓΚΙΧ 04 Οκτ 2021 | 16:27

Pandora Papers: Σάλος με την "πάμπλουτη" ερωμένη του Πούτιν, το εξώγαμο και το πανάκριβο σπίτι στο Μονακό

Η επί μακρόν ερωμένη του Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καθαρή περιουσία 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε "σκιώδη περιουσία", αποκαλύπτουν τα Pandora Papers.

ΚΡΥΦΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 04 Οκτ 2021 | 13:04

Πόσοι Ελληνες φιγουράρουν στα Pandora Papers- Πότε θα αποκαλυφθούν τα ονόματα και οι ιδιότητες

Πολλά είναι τα ελληνικά ονόματα στις λίστες των Pandora Papers αλλά σε αυτές δεν εμφανίζεται κανένας πολιτικός

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 04 Οκτ 2021 | 08:03

Pandora Papers: Παγκόσμιος σάλος για τους φορολογικούς παραδείσους των ισχυρών - Πούτιν, Μπλερ, Αναστασιάδης και... Σακίρα

Τα Pandora Papers έρχονται στο φως της δημοσιότητας μόλις πέντε χρόνια μετά τα Panama Papers, που αποκαλύφθηκαν το 2016, προκαλώντας αίσθηση σε όλον τον κόσμο.

ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 03 Οκτ 2021 | 20:37

Pandora Papers: Αποκαλύψεις για τις offshore των ισχυρών - Ποιοι πολιτικοί, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες κρύβουν δισ.

Πολιτικοί, επιχειρηματίες, επώνυμοι καταφεύγουν σε υπεράκτιες εταιρείες για να γλυτώσουν φόρους. Αυτό προκύπτει από τα Pandora Papers που δημοσιεύουν ΜΜΕ.

ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 30 Σεπ 2021 | 15:02

Ερντογάν: Με τον Πούτιν συζητήσαμε για την κατασκευή δύο πυρηνικών εργοστασίων - Κοινά βήματα στην αμυντική βιομηχανία

Η Τουρκία εξετάζει περαιτέρω κοινά βήματα στην αμυντική βιομηχανία με τη Ρωσία σε τομείς όπως οι κινητήρες αεροπλάνων.

ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 18 Οκτ 2021 | 18:13

Μακελειό στη Νορβηγία: Ανατροπή - Η αστυνομία διαψεύδει ότι οι 5 νεκροί σκοτώθηκαν από τόξο και βέλη

Ο δράστης σκότωσε 5 ανθρώπους με αιχμηρό όπλο, όμως κανείς δεν έχασε τη ζωή του από τόξο και βέλη

Η «ΜΑΧΗ» ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ 18 Οκτ 2021 | 16:43

Βόρεια Μακεδονία: Ήττα Ζάεφ στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών - Πανηγυρίζει το VMRO του Μίτσκοσκι

Το κυβερνών "Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα" του Ζόραν Ζάεφ κατέγραψε μεγάλες απώλειες στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 84 ΕΤΩΝ 18 Οκτ 2021 | 15:15

Πέθανε ο Κόλιν Πάουελ, ο πρώτος μαύρος ΥΠΕΞ των ΗΠΑ- Από κορονοϊό

Στα 84 του χρόνια έφυγε από τη ζωή από κορονοϊό ο Κόλιν Πάουελ.

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 18 Οκτ 2021 | 12:53

Τik Tok: Το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης συνδέεται με το σύνδρομο Tourette, στους εφήβους

Το δημοφιλές στους νέους μέσο κοινωνικής δικτύωσης Tik Tok συνδέουν οι επιστήμονες με την πρόκληση του συνδρόμου Tourette,, που προκαλεί σοβαρές βλάβες στο νευρικό σύστημα των ασθενών.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ 18 Οκτ 2021 | 11:22

Η στιγμή που ο Μπιλ Κλίντον αποχωρεί από το νοσοκομείο - Αγκαζέ με τη Χίλαρι [βίντεο]

Ο Μπιλ Κλίντον πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν και καταγράφηκε να αποχωρεί αγκαζέ με τη Χίλαρι Κλίντον.

ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΣΤΟ YOUTUBE 18 Οκτ 2021 | 10:03

Επέστρεψαν οι Ιάπωνες "Pyramidos": Αυτή τη φορά τραγουδούν "Του Βοτανικού ο μάγκας" [βίντεο]

Το συγκρότημα Pyramidos είναι γνωστό στην Ελλάδα από τα βίντεο στο Youtube. Έχει διασκευάσει μεταξύ άλλων τα "Καγκέλια", το "Βρε μελαχρινάκι" και τον "Ικαριώτικο".

ΤΟ ΖΩΟ ΗΤΑΝ ΝΕΥΡΙΚΟ 18 Οκτ 2021 | 09:31

Τρόμος σε τσίρκο στη Ρωσία: Η στιγμή που αρκούδα επιτίθεται σε έγκυο θηριοδαμάστρια [βίντεο]

Πανικός επικράτησε κατά τη διάρκεια παράστασης τσίρκου στη Ρωσία, όταν μία αρκούδα επιτέθηκε σε γυναίκα θηριοδαμάστρια, η οποία μάλιστα ήταν έγκυος.