Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατέσχεσε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ εντός των ορίων της έρευνας που διενεργήθηκε για απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χερσονήσου, αποκάλυψε χθες Τρίτη ο ιταλικός Τύπος.
Κατασχέθηκαν 84 εκατομμύρια ευρώ από τη Banco BPM, 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi, 32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και 11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.
Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν επίσης σε βάρος δύο μεσιτικών εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο των διαμαντιών, της Intermarket Diamond Business (IDB) και της Diamond Private Investment (DPI), έως των ποσών των 253 εκατ. ευρώ και των 328 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.
Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στην καρδιά της έρευνας, καθώς τις βαρύνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες της πραγματικής αξίας τους.
Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η Κοριέρε ντέλα Σέρα.
Από την πλευρά τους οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτό: Reuters
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
!["Μύρισε" Χριστούγεννα: Φωταγωγήθηκε το πρώτο δέντρο της Ελλάδας στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x419/0,44,608,385/crop/both/6c/6cbbfa4272d04d7d808776c98d12239a.jpg?quality=60&404=default&v=2)
!["Στο Παρά Πέντε": Αδημοσίευτες φωτογραφίες πριν από 20 χρόνια με την παρέα να γλεντάει [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu399x532/0,4,399,228/crop/both/49/4994402607884d308f20e83fe24bba0c.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ιταλία: Λεωφορείο με μαθητές συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Ένας νεκρός και 20 τραυματίες [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu607x378/0,10,607,351/crop/both/92/92803f3182c349989447ce2628103aab.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Βορίζια: "Εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου, να φύγουν από το χωριό" - Ξεσπά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,10,608,351/crop/both/44/44c5727ee1c5473e9d3de1686273942e.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θλίψη στα Τρίκαλα - Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 38χρονος αστυνομικός [εικόνα]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/8d/8d81c0051332468eb88f3ee691c90a62.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Αστυνομική έφοδος στην κατάληψη "Ευαγγελισμός" στο Ηράκλειο - 6 προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x378/0,105,608,346/crop/both/6e/6eacc82e89f940b19bf65dc8c1a5d9d1.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ισχυρή η παρουσία της αστυνομίας στο Σύνταγμα ενόψει της μαθητικής παρέλασης [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/61/61397077aae041e1b7ad6679534c7b12.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Επεισόδια στο Μεταξουργείο μεταξύ αστυνομίας και εκπαιδευτικών που διαδήλωναν κατά της σύμπτυξης τμημάτων [εικόνες- βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,52,608,393/crop/both/19/190c5ae546224e88af7b3db0a65ad558.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Με παραδοσιακή φορεσιά ο Νικόλας Νιάρχος στην παραμυθένια γαμήλια δεξίωσή του με την Πίκολα στη Ρώμη [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,20,608,361/crop/both/9d/9dabc59ba07c47279e08306ce342d370.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κυκλοφοριακό χάος στα Εξάρχεια: Φορτηγό "κόλλησε" στην Καλλιδρομίου - Ζημιές σε τουλάχιστον εννέα οχήματα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x339/1,0,605,339/crop/both/33/33bad523dc3d4ed883ce13cfbddf4c79.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σάλος με περιπολικό που μετέφερε... ψυγείο στο Καματερό - Διατάχθηκε ΕΔΕ [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu372x532/0,131,372,340/crop/both/27/270bdcaf35704195a1580f52e3499760.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αττικόν για εγκαίνια ογκολογικής μονάδας - Ένταση μεταξύ εργαζομένων και αστυνομίας [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x343/0,0,608,341/crop/both/ee/eebbde2c45544ca582d4ae9a10ce1c5f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Απίστευτο: Τραμπούκισαν τον διευθυντή της αστυνομίας Ζακύνθου μέσα σε νυχτερινό κατάστημα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu443x506/0,79,443,328/crop/both/41/41c7b9cfebb24550ba07f7d132cc7290.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Αδιανόητη φρίκη στην Ιταλία: 25χρονη σκότωσε με ασφυξία δύο νεογέννητά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x343/0,0,608,341/crop/both/5c/5c77c41a8af94583b7c2f6a3abc72c74.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Παρολίγον τραγωδία στη Βραζιλία: Άνδρας προκάλεσε πυρκαγιά σε βενζινάδικο ανάβοντας τσιγάρο [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu455x247/7,0,447,247/crop/both/7d/7dcd792d106f443c9366f30f76b19001.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Κορυφαίο στέλεχος φαρμακευτικής λιποθύμησε μπροστά στον Τραμπ [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,31,608,372/crop/both/26/26f79af1d9674521ac88bcdbb57a0f9f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σοκ στο Μεξικό - Ένας 17χρονος δολοφόνησε τον δήμαρχο πόλης σε δημόσια θέα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x372/0,31,608,372/crop/both/d3/d3f3770691624c9c950176df1b2a425f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
