Ιταλία: Απάτη με πωλήσεις διαμαντιών - Εμπλέκονται τέσσερις τράπεζες

Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατέσχεσε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ για απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται τέσσερις μεγάλες τράπεζες.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Ιταλία: Απάτη με πωλήσεις διαμαντιών - Εμπλέκονται τέσσερις τράπεζες

Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατέσχεσε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ εντός των ορίων της έρευνας που διενεργήθηκε για απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χερσονήσου, αποκάλυψε χθες Τρίτη ο ιταλικός Τύπος.

Κατασχέθηκαν 84 εκατομμύρια ευρώ από τη Banco BPM, 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi, 32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και 11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.

Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν επίσης σε βάρος δύο μεσιτικών εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο των διαμαντιών, της Intermarket Diamond Business (IDB) και της Diamond Private Investment (DPI), έως των ποσών των 253 εκατ. ευρώ και των 328 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στην καρδιά της έρευνας, καθώς τις βαρύνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες της πραγματικής αξίας τους.

Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η Κοριέρε ντέλα Σέρα.

Από την πλευρά τους οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτό: Reuters

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14 Ιαν 2022 | 21:54

Κορονοϊός: Νέο "μαύρο" ρεκόρ στην Ιταλία - 360 νεκροί σε μόλις μία μέρα

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της Ιταλίας βρίσκονται 1.679 ασθενείς με κορονοϊό, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους 18.019.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 12 Ιαν 2022 | 23:59

Ντάβιντ Σασόλι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στη Ρώμη - Την Παρασκευή η κηδεία

Η σορός του Ντάβιντ Σασόλι πρόκειται να εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, στην αίθουσα "Ντέλλα Προτομοτέκα" του δημαρχιακού μεγάρου της Ρώμης.

196.224 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 12 Ιαν 2022 | 22:14

Ιταλία: Αύξηση στους θανάτους από κορονοϊό, αλλά "τον Μάιο θα έχουμε αφήσει πίσω την πανδημία", σύμφωνα με επιστήμονα

Σύμφωνα με την πρόβλεψη επιστήμονα της Γένοβας, "τον Απρίλιο ή το πολύ τον Μάιο θα πρέπει να έχουμε αφήσει πίσω μας την πανδημία, και θα μπορούμε πιθανόν να βγάλουμε τις προστατευτικές μάσκες"

ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΣΟ 10 Ιαν 2022 | 17:13

Ιταλία: Νοσοκόμος έκανε ψεύτικους εμβολιασμούς - Zητούσε μέχρι και 400 ευρώ [Bίντεο]

Ο συλληφθείς άδειαζε την σύριγγα και η βελόνα δεν άγγιζε ποτέ το χέρι των πολιτών.

ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΠΟΛΗΣ 10 Ιαν 2022 | 14:36

Ανοιξαν σήμερα τα σχολεία της Ιταλίας- Στα πόσα κρούσματα κορονοϊού κλείνουν τα τμήματα

Ανοιξαν τα σχολεία στην Ιταλία, αλλά τα πρωτόκολλα για το κλείσιμο των τμημάτων σε περίπτωση κρούσματος, είναι πιο αυστηρά από την Ελλάδα

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 30 ΑΤΟΜΑ ΩΣ ΥΠΑΙΤΙΑ 08 Ιαν 2022 | 21:24

Ιταλία: Τουλάχιστον πέντε γυναίκες έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης στην πλατεία Ντουόμο του Μιλάνου, την Πρωτοχρονιά

Πέντε γυναίκες έπεσαν θύματα σεξουαλικών παρενοχλήσεων στην κεντρική πλατεία του Μιλάνου, Ντουόμο, και στην γύρω περιοχή τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ 06 Ιαν 2022 | 16:48

Ιταλία: 600 λυκειάρχες ζητούν από τον Ντράγκι να κρατήσει τα σχολεία κλειστά

Ανησυχία εκπαιδευτικών που ζητούν να παραταθεί η περίοδος που τα σχολεία θα μείνουν κλειστά.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 05 Ιαν 2022 | 23:18

Ιταλία: Η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που καθιστά υποχρεωτικό τον εμβολιασμό στους άνω των 50 ετών

Οι Ιταλοί, όπως και οι ξένοι που διαμένουν στη χώρα, θα έχουν περιθώριο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου για να προσαρμοστούν στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 50

ΣΑΡΩΝΕΙ Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ 04 Ιαν 2022 | 23:19

Κορονοϊός: Στη δίνη της μετάλλαξης Όμικρον η Ευρώπη - Εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα καθημερινά

Κοντά στα 300.000 κρούσματα κορονοϊού η Γαλλία, νέο ρεκόρ στη Μεγάλη Βρετανία - Ανησυχία στην Ιταλία για τον υψηλό αριθμό θανάτων

ΣΟΚΑΡΟΥΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 03 Ιαν 2022 | 22:57

Ιταλία: Αρνητές ασθενείς στις ΜΕΘ δεν δέχονται ούτε έναν απλό ορό - Κρουαζιερόπλοιο με 150 κρούσματα στη Γένοβα

Επτά στους δέκα ασθενείς σε ΜΕΘ της Ιταλίας είναι αντιεμβολιαστές, ενώ πέντε στους δέκα είναι και αρνητές

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 03 Ιαν 2022 | 13:30

Οι Έλληνες προτιμούν τα μετρητά για τις συναλλαγές τους

Οι Έλληνες προτιμούν τα μετρητά ως μέσο συναλλαγής, παρά τη μεγάλη αύξηση στη χρήση καρτών και τις ηλεκτρονικές αγορές

ΕΙΧΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ 03 Ιαν 2022 | 06:30

Φρίκη στην Ιταλία: Δολοφόνησε το επτάχρονο παιδί του κι έκρυψε το πτώμα στη ντουλάπα για να εκδικηθεί τη γυναίκα του

Ένας 40χρονος στη Βαρέζε της Ιταλίας, δολοφόνησε το επτάχρονο παιδί του κι έκρυψε το πτώμα στη ντουλάπα για να εκδικηθεί τη γυναίκα του.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ 23 Δεκ 2021 | 22:36

Νέα μέτρα στην Ιταλία: Μάσκες παντού και κλειστά κλαμπ - Απαραίτητο το "super Green Pass"

Πλέον στην Ιταλία η αναμνηστική δόση του εμβολίου θα μπορεί να γίνεται 4 μήνες μετά τη δεύτερη.