Martin Banks: Απίστευτες ιστορίες μαφίας και διαφθοράς στη Μολδαβία

Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, έχει κληθεί να εμποδίσει τη ροή μελλοντικών χρηματοδοτήσεων για τη Μολδαβία έως ότου διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να προσαχθούν οι υπεύθυνοι του εγκλήματος που ονομάστηκε «ληστεία του αιώνα» ενώπιον της δικαιοσύνης και να λογοδοτήσουν.

Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κύμα οργής από τότε που αποκαλύφθηκε το περασμένο έτος ότι εξαφανίστηκε σχεδόν το 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Μολδαβίας -ενός δισ. $- περίπου- όταν ξέσπασε ένα τεράστιας κλίμακας σκάνδαλο δωροδοκίας στο οποίο ενέχονται τρεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.
Η συστηματική λεηλασία των κορυφαίων τραπεζών της Μολδαβίας προκάλεσε σάλο σε όλο το πολιτικό φάσμα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο μόνος πολιτικός που φυλακίστηκε για την κλοπή ήταν ο πρώην πρωθυπουργός, Vlad Filat.

Είναι ορκισμένος αντίπαλος του Vlad Plahotniuc, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «ο φόβος και ο τρόμος» ανάμεσα στους πολιτικούς σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη του δημοφιλούς περιοδικού της Μολδαβίας Panorama, Dmitry Chubashenko, και θεωρείται από πολλούς ως ο κύριος αποδέκτης της κλοπής.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψης του στις Βρυξέλλες, ο Chubashenko είπε ότι έχει έρθει η ώρα για την ΕΕ, τις Η.Π.Α. και άλλους διεθνείς οργανισμούς να αυξήσουν την πίεση στη Μολδαβία για να ξεκινήσει μια «πλήρης και ενδελεχής» έρευνα σχετικά με την προσωπική συμμετοχή Plahotnuic στο τραπεζικό σκάνδαλο.

Η αποτυχία να προσαχθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη θυμίζει ένα άλλο σκάνδαλο, που είναι γνωστό ως «Royal Hunt», στο οποίο συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Μολδαβίας και κατέληξε με το θάνατο ενός νεαρού επιχειρηματία. Μόνο μια διεθνής κατακραυγή, ειδικά από ανώτατους αξιωματούχους της ΕΕ, ανάγκασε την Chisinau (πρωτεύουσα της Μολδαβίας) να αποκαλύψει την αλήθεια για αυτά που έγιναν.
Ο Chubashenko τονίζει ότι το τελευταίο σκάνδαλο μοιάζει με το προηγούμενο, αλλά αντί να διεξάγουν ενδελεχή έρευνα, οι αρχές της Μολδαβίας και ο ίδιος ο Plahotniuc κατηγορούνται ότι εξάλειψαν τα ίχνη του εγκλήματος.

Λέει ότι ακολούθησε μια σειρά από μυστηριώδεις θανάτους εμπλεκόμενων ανθρώπων που μπορεί να ήταν σε θέση να αποκαλύψουν «μυστικά» για τη ληστεία. Ο βουλευτής της Μολδαβίας Ion Butmalay ήταν ένα από τα θύματα που αυτοκτόνησε πυροβολώντας τον εαυτό του στο κεφάλι (δύο φορές) και ο Mihay Bolokan, διευθυντής του τμήματος της Εθνικής Τράπεζας της Μολδαβίας, ο οποίος πέθανε από δηλητηρίαση με αέριο στο σπίτι του.

Μια άλλη περίπτωση ήταν ο οδηγός ενός θωρακισμένου αυτοκινήτου της Banka de Economii ο οποίος εξαφανίστηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Το αυτοκίνητο βρέθηκε αργότερα καμένο, μαζί με έναν τεράστιο αριθμό τραπεζικών αρχείων που περιείχαν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τη ληστεία.

Άλλη περίπτωση είναι ο Σεργκέι Sagaidak, ένας αξιωματικός της Banka Sociala, ο οποίος κρύβεται στο εξωτερικό μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Εν τω μεταξύ, οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν γράψει για τη ληστεία δέχτηκαν απειλές, συμπεριλαμβανομένης της Natalia Morar, μιας δημοφιλούς προσωπικότητας των μέσων ενημέρωσης της Μολδαβίας, η οποία έλαβε "προειδοποιήσεις" από άγνωστα άτομα για το ότι θα έχει «κακά ξεμπερδέματα» αν συνέχιζει να γράφει για την υπόθεση.

Ο Chubashenko αναφέρει ως παράδειγμα της πίεσης που θα μπορούσε να ασκηθεί, τη πιθανότητα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) να αναστείλει την εκταμίευση της τελευταίας δόσης του δανείου του προς τη Μολδαβία.

Ο Chubashenko επίσης σημειώνει ότι η υποψία ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δοσοληψίες με ένα αντιδημοφιλή και ανυπόληπτο άτομο όπως ο Plahotniuc έχει απογοητεύσει τους πολίτες της Μολδαβίας.

"Κανείς δεν θεωρεί τον Plahotniuc φιλοευρωπαϊστή. Εξυπηρετεί μόνο τα προσωπικά του συμφέροντα χρησιμοποιώντας ανέντιμα και διαφθαρμένα μέσα ", δήλωσε.
Ο Chubashenko είπε ότι ο Plahotniuc έχει εδώ και πολλά χρόνια ρίξει ένα πυκνό δίχτυ ελέγχου πάνω τις πηγές του πλούτου και της εξουσίας .

Αλλά αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ο Plahotniuc, ο οποίος θα γίνει 50 ετών τον ερχόμενο Δεκέμβριο, είναι ο ιδιοκτήτης των δύο μεγαλύτερων ραδιοτηλεοπτικών μέσων της Μολδαβίας, της Prime και της TV2 Plus και ότι η επιρροή του είναι αισθητή σε όλα τα επίπεδα της ζωής της Μολβαδίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού συστήματος, της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρηματικής κοινότητας, σημείωνει ο Chubashenko.

Ο Plahotniuc, ο ένας και μοναδικός ολιγάρχης της Μολδαβίας, μπήκε στην πολιτική το Νοέμβριο του 2010 για να γίνει βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος. Έφυγε από το κοινοβούλιο πέρυσι, αλλά πιστεύεται ότι έχει την φιλοδοξία να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2018.

Τον Ιανουάριο, ο Plahotnuic προτάθηκε από το κόμμα του, ως πρωθυπουργός της χώρας, αλλά ο πρόεδρος της Μολδαβίας Nicolae Timofti σημείωσε ότι "δεν πληροί τα κριτήρια" για τη θέση.

Πριν από δύο χρόνια, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thorbjorn Jagland, περιέγραφε τη Μολδαβία, ως μια φτωχή χώρα τριών εκατομμυρίων ανθρώπων «σε κατάσταση αιχμαλωσίας» και ο Chubashenko συμπληρώνει "αν έχει αιχμαλωτιστεί, έχει αιχμαλωτιστεί από ένα άτομο: τον Plahotniuc. "

Του Plahotniuc, του έχουν όλα αυτά τα χρόνια προσάψει ευθύνες για πολλαπλά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, της διαφθοράς μεγάλης κλίμακας και της λεγόμενης «ληστείας του αιώνα", αλλά ποτέ δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες επίσημα.

«Δεν αρκείται στον ολοκληρωτικό έλεγχο της χώρας, του ανήκει η χώρα. Αλλά είναι επίσης και η πιο μισητός-άνθρωπος στη χώρα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι πάνω από το 90% του κόσμου τον αποδοκιμάζει για αυτά που έχει κάνει στη Μολδαβία» αναφέρει ο Chubashenko.

Λέει ότι ο μεγιστάνας έχει μια τόσο τοξική φήμη ώστε ακόμα και οι πολιτικοί του φίλοι συνήθως προσπαθούν να κρατήσουν τις αποστάσεις τους στις δημόσιες εμφανίσεις του.
Ο Chubashenko πιστεύει ότι η υπόθεση της «ληστείας του αιώνα» θα μπορούσε να επιταχυνθεί με μια πιθανή έρευνα των ΗΠΑ στη συμμετοχή του Plahotnuic στο Μολδαβικό τραπεζικό σκάνδαλο, εμπλέκοντας ένα πρόσωπο κλειδί, τον Mikhail Gofman, ένα πρώην ανώτερο αξιωματικό της Εθνικής Υπηρεσίας της Μολδαβίας για την Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Έχει κλαπεί περί το $ 1 δισεκατομμύριο από τις τράπεζες της Μολδαβίας, χρήματα που παρέχονται από το ΔΝΤ και, κατά συνέπεια, από τις ΗΠΑ.

Ο L.Todd Wood από τη εφημεριδα Washington Times γράφει ότι "η συγκλονιστική αλήθεια είναι ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων διοχετεύτηκε στη Μολδαβία από το ΔΝΤ και άλλα δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εν πολλοίς, τα χρήματα αυτά έχουν κλαπεί από τη φορολογούμενους της Δύσης ".

Ο Gofman βρίσκεται σήμερα στο Η.Π.Α., όπου, κατά τη διάρκεια μιας συνόδου Τύπου για το Heritage Foundation, διέρρευσε στοιχεία που σχετίζονται με τη «ληστεία του αιώνα» και την φερόμενη εμπλοκή του Plahotniuc.

Ο ίδιος κλήθηκε σε προκαταρτική ακρόαση στις 18 Ιουλίου στην Chisinau, πρωτεύουσα της Μολδαβίας, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ο Gofman είπε ότι θα παραστεί παρά το γεγονός ότι θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο από τους μπράβους του Plahotnuic.
Μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν εναντίον του από Gofman, ο Plahotnuic θα μπορούσε να «στριμωχθεί» και από μια άλλη πλευρά.

Ο Ilan Shor, μεγιστάνας της Μολδαβίας, είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του καταγγελλόμενου τραπεζικού σκανδάλου. Οι χρηματοπιστωτικές δομές που ελέγχονται από τον Shor αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση από την Kroll Audit Co. Ο Shor έχει συλληφθεί ενώ εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης στην Μολδαβία που θα καθορίσει την τύχη του.

Ο Chubashenko αναφέρει ότι ο Shor θα μπορούσε επίσης να δώσει «πολλά καταδικαστικά» αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του Plahotnuic.

Θα μπορούσε επίσης να μπει φραγμός στις πολιτικές φιλοδοξίες του Plahotnuic -λέει ο Chubashenko- από την οικονομολόγο Maia Sandu, η οποία ηγείται του Κόμματος της Δράσης και Αλληλεγγύης. Είναι πρώην υπουργός Παιδείας στη Μολδαβία και ανώτερη αξιωματούχος της Παγκόσμιας Τράπεζας και θεωρείται ως μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την υποψηφιότητα του προέδρου της Μολδαβίας, το Νοέμβριο.

Ο Chubashenko αναφέρεται επίσης στις πρόσφατες δηλώσεις της Sandu η οποία έστειλε ανοικτή επιστολή προς το ΔΝΤ προτρέποντάς το να αναστείλει περαιτέρω τα εμβάσματα του προς την Μολδαβία μέχρις ότου «εγκαθιδρυθεί ένας αυστηρός μηχανισμός, ο οποίος θα ελέγχει την ορθή χρήση των κεφαλαίων του ΔΝΤ». Η Sandu είναι πεπεισμένη ότι χωρίς αυτά τα σκληρά μέτρα «τα χρήματα του Ταμείου θα κλαπούν, όπως συνέβη στο παρελθόν».

Ο Chubashenko λέει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να εντείνει τις πιέσεις στην Chisinau συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς έρευνας για το «έγκλημα του αιώνα» και τον ίδιον τον Plahotnuic, έναν άνθρωπο ο οποίος, παρά την ισχύ του, δεν κατέχει καμιά επίσημη θέση στην κυβέρνηση.

Ο Plahotnuic συνεχίζει να παρουσιάζει τον εαυτό του ως «φίλο της Δύσης», λέει ο Chubashenko.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, συμμετείχε πρόσφατα σε ένα φόρουμ που διοργανώθηκε από τον Plahotnuic και σε αυτό ο Plahotnuic φωτογραφίζεται να δίπλα-δίπλα με την υφυπουργό των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ στην Ουάσιγκτον.

Σε ένα πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο σχετικά με το θέμα, ο Chubashenko αμφισβητεί την ορθότητα της απόφασής να παρέχεται σιωπηρή υποστήριξη σε μια χώρα, που στηρίζεται στην δύναμη ενός ολιγάρχη, με την πρόφαση ότι αποτελεί «παράγοντα σταθερότητας».

Και συνεχίζει: «ο Plahotnuic έχει δημιουργήσει μία πυραμίδα φαύλου κύκλου η οποία μπορεί και να χαρακτηριστεί ως «ήπια δικτατορία». Έχει δημιουργήσει πολλούς εχθρούς, τόσο μέσα στη Μολδοβία όσο και πέρα από τα σύνορά της. Έχει διαφθείρει το σύστημα και δεν έχει απολύτως κανένα σεβασμό για τη χώρα του, μόνο για τον εαυτό του. Βλέπει τη χώρα ως προσωπική του περιουσία και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν».

Όπως προσθέτει: «Εκβιάζει τη Δύση, αλλά η ΕΕ μπορεί να έχει πραγματική επιρροή εδώ. Έχει τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή της και έχει δικαιώματα ψήφου εντός του ΔΝΤ και ως εκ τούτου οι Βρυξέλλες μπορούν να ασκήσουν πίεση, επιμένοντας ότι η μελλοντική χρηματοδότηση του ΔΝΤ για την Μολδαβία είναι απολύτως εξαρτώμενη από τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα η οποία θα πρέπει να απαλλαγεί από απεχθείς ανθρώπους σαν τον Plahotnuic.

«Η ΕΕ μπορεί επίσης να επιμείνει σε δίκαιες και ελεύθερες προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ΕΕ, καθώς πολλοί Μολδαβοί είναι σήμερα απογοητευμένοι με την πολιτική της απέναντι στη χώρας τους.

Δεδομένου ότι τα κλοπιμαία από την ληστεία πιστεύεται ότι έχουν ξεπλυθεί μέσω των κρατών μελών, η Europol, η ευρωπαϊκή αστυνομία, πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε μια διεθνή έρευνα.

«Το μήνυμα που μεταφέρεται είναι το εξής: η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να φαίνεται ότι στηρίζει έναν γκάνγκστερ» λέει ο Chubashenko.

*Ο Martin Banks είναι δημοσιογράφος. Καλύπτει το ρεπορτάζ που αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα στις Βρυξέλλες για λογαριασμό της εφημερίδας European Voice. Αρθρογραφεί κατά καιρούς σε διάφορα έντυπα όπως το The Bulletin και η Daily Telegraph.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr