Panama Papers: Ήδη 150 φορολογικές καμπάνες στη Γερμανία

Στη Γερμανία έχουν ξεκινήσει περίπου 150 φορολογικές ποινικές διαδικασίες.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Panama Papers: Ήδη 150 φορολογικές καμπάνες στη Γερμανία

Πριν από τρία χρόνια, οι δημοσιογράφοι κατάφεραν να αποκαλύψουν ένα παγκόσμιο δίκτυο φοροδιαφυγής από τα αποκαλούμενα Panama Papers - έγγραφα του Παναμά. Περισσότερα από 49 εκατομμύρια αρχεία που περιείχαν πληροφορίες για 271.000 υπεράκτιες εταιρείες, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο χριστιανοδημοκράτης υπουργός Οικονομικών της Έσσης, Τόκας Σεφερ, και ο επικεφαλής της ομάδας Olet, Αρμιν Βόλφ, ανακοίνωσαν στη Φρανκφούρτη τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας για πάνω από 1.500 εταιρείες στη Γερμανία και στο εξωτερικό. H ομάδα Olet (από την περίφημη φράση του Ρωμαίου αυτοκράτορα Βεσπασιανού «Pecunia non olet» («Το χρήμα δεν μυρίζει») - αποτελείται από οκτώ άτομα. Έχει έδρα το Κάσελ και άρχισε τις εργασίες της την 1η Αυγούστου 2017. Οι ερευνητές της Olet επεξεργάζονται τα έγγραφα από τα Panama Papers που αφορούν τη Γερμανία. Αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς είναι ότι μόνο στη Γερμανία έχουν κινηθεί ποινικες διαδικασιες σε περίπου 150 επιχειρήσεις που αποδείχτηκε ότι φοροδιέφευγαν μέσω υπεράκτιων εταιρειών και έχουν επιβληθεί κυρώσεις ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, όπως γράφει η Frankfurter Rundschau.

Οι υπεράκτιες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε κράτη με εξαιρετικά χαμηλή φορολογία. Στα έγγραφα του Παναμά που έφεραν στη δημοσιότητα δημοσιογράφοι της "Süddeutsche Zeitung", αποκαλύφθηκαν χιλιάδες τέτοιες υπεράκτιες εταιρείες με έδρα όχι μόνο στον Παναμά, αλλά και στη Σαμόα και τις Σεϋχέλλες, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης (Μάλτα και Κύπρος), δήλωσε ο Αρμιν Βόλφ.

Σύμφωνα με δηλώσεις γερμανικών νομικών κύκλων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι φορολογικές αρχές της Έσσης αξιολογούν ήδη σε εθνικό επίπεδο χιλιάδες έγγραφα μαζί με την Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Αστυνομία (BKA) και τον Γενικό Εισαγγελέα της Έσσης. Σύμφωνα με τον Βολφ, τα αποτελέσματα της έρευνας για πάνω από 1.500 εταιρείες έχουν υποβληθεί σε αρμόδιες αρχές διερεύνησης στη Γερμανία αλλά και στο εξωτερικό.

Συνδέονται και με δολοφονίες δημοσιογράφων

Δεν πρόκειται μόνο για φορολογικά εγκλήματα, γράφει η γερμανική εφημερίδα. Ο Πρόεδρος της ΒΚΑ, Χόλγκερ Μιντς, είχε ανακοινώσει πριν από λίγες μέρες ότι η υπηρεσία του είχε στηρίξει την έρευνα για τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου, Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία και του Σλοβάκου δημοσιογράφου Γιαν Κούτσιακ με στοιχεία από τα Panama Papers. Μητέρα τριών γιών, η Μαλτέζα δημοσιογράφος και μπλόγκερ, Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, πλήρωσε με τη ζωή της στα 53 της χρόνια τις αποκαλύψεις που είχε κάνει εις βάρος της κυβέρνησης της χώρας της την οποία είχε κατηγορήσει για διαφθορά. Είχε εργαστεί ιδιαίτερα πάνω στα Panama Papers, μέσα από τα οποία αποκάλυψε ύποπτες δοσοληψίες μαλτέζων πολιτικών. Η μαλτέζα δημοσιογράφος σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της.

Ο 27χρονος Γιαν Κούτσιακ που δολοφονήθηκε μαζί με τη φίλη του εργαζόταν για τον σλοβακικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Aktuality.sk όπου είχε αποκαλύψει υποθέσεις για φορολογικές απάτες που διέπραξαν επιχειρηματίες και συνδέονταν επίσης με τα Panama Papers. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα της "Süddeutsche Zeitung" έχουν ήδη επιβληθεί σε ολόκληρο τον κόσμο πρόστιμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Η φοροδιαφυγή αποκαλύφθηκε μάλιστα σε σοβαρές περιπτώσεις μετά από δέκα χρόνια. Τα έγγραφα του Παναμά περιλαμβάνουν στοιχεία από το 1970 έως το 2017. Περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον Βόλφ, περίπου 180.000 αντίγραφα συμβάσεων, δεδομένα λογαριασμών, emails μηνύματα και πολλά άλλα στοιχεία.

Η BKA έχει εξασφαλίσει όχι μόνο τα πρωτότυπα έγγραφα του Παναμά, αλλά και άλλα «πλούσια δεδομένα» από το 2017. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει στην αποκάλυψη φοροφυγάδων που επιχείρησαν να κρύψουν από τις φορολογικες αρχες τα χρήματά τους σε νέες εταιρείες-βιτρίνα. Ο υπουργός Οικονομικών της Έσσης τόνισε ότι η συνολική ευαισθησία στο θέμα έχει αυξηθεί. Αν και όπως είπε «δεν συμπεριφέρονται όλα τα κράτη με τέτοιο τρόπο ώστε να διαλευκανθούν οι υποθέσεις φοροδιαφυγής στις προβληματικές χώρες». Όπως είπε ο Σέφερ «τα επιχειρηματικά μοντέλα φοροδιαφυγής είναι ακόμα εκεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ 22 Οκτ 2020 | 08:00

Κορονοϊός - Γερμανία: Ρεκόρ 10.000 κρουσμάτων και 30 θάνατοι σε 24 ώρες

Θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων στη Γερμανία. Για πρώτη φορά οι νέες μολύνσεις ξεπέρασαν το όριο των 10.000 σε 24 ώρες.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ BMW ALPINA 21 Οκτ 2020 | 14:45

H ΒΜW ALPINA B3 τιμήθηκε με το τίτλο "Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021" στην κατηγορία "Performance"

"Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021" στην κατηγορία "Performance" η ΒΜW ALPINA B3

ΤΟ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΔΕΝΔΙΑΣ 21 Οκτ 2020 | 12:43

"Χλιαρή" η απάντηση του Βερολίνου στο αίτημα της Αθήνας για εμπάργκο όπλων- Είναι πολλά τα λεφτά των υποβρυχίων...

Τι απαντά το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών στο αίτημα της Αθήνας για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία

Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ «ΤΖΙΡΟΣ» 20 Οκτ 2020 | 16:02

Γιατί ο Δένδιας στριμώχνει τη Γερμανία με το εμπάργκο όπλων στην Τουρκία - Ποια όπλα πουλά το Βερολίνο στην Αγκυρα [Βίντεο]

Η Γερμανία συνεχίζει να πουλά όπλα στην Τουρκία υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για...παλιές παραγγελίες "ναυτιλιακών ειδών"!

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ 15 Οκτ 2020 | 16:31

Μητσοτάκης: Φέρνει τις τουρκικές προκλήσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.

Ενώπιον των ηγετών της Ε.Ε. φέρνει τις τουρκικές προκλήσεις ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 15 Οκτ 2020 | 14:02

Κορονοϊός: Λονδίνο και Παρίσι μπαίνουν σε "καραντίνα" - Γιατί δεν θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην Αθήνα

Ολη η Ευρώπη μπαίνει σε καραντίνα αλλά όπως δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας, η Ελλάδα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης της κυκλοφορίας

Η ΜΕΡΚΕΛ "ΝΟΥΘΕΤΕΙ" ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 15 Οκτ 2020 | 07:51

Ο κορονοϊός χτυπάει ξανά την Ευρώπη: Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Γαλλία - Χιλιάδες κρούσματα στη Γερμανία

Ο κορονοϊός επανήλθε δριμύτερος και σαρώνει την Ευρώπη. Γαλλία και Γερμανία στη δίνη του κυκλώνα.

12 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ 06 Οκτ 2020 | 08:35

Κορονοϊός: Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και στη Γερμανία

Η Γερμανίοα βρίσκεται αντιμέτωπη με το δεύτερο κύμα του κορονοϊού. Μετρά σε 24 ώρες 2.639 κρούσματα και 12 νεκρούς.

ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 03 Οκτ 2020 | 15:21

Με κορονοϊό ο Τραμπ, σε "αχαρτογράφητα νερά" οι ΗΠΑ - Tα τρία σενάρια για την επόμενη ημέρα

Καταστροφή ή ευκαιρία για ανάκαμψη; Το δυσοίωνο σενάριο της "πολιτικής κρίσης" για τις εκλογές των ΗΠΑ

ΕΙΡΩΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟ FACEBOOK 02 Οκτ 2020 | 13:06

Σύνοδος Κορυφής- Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης πέταξε λευκή πετσέτα- Πέτσας: Ο μόνος άνθρωπος που δεν κατάλαβε τίποτα

Σκληρή κόντρα Αλέξη Τσίπρα και κυβέρνησης για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΟΧ 02 Οκτ 2020 | 09:03
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 30 Σεπ 2020 | 13:05

Κορονοϊός - Η Μέρκελ προειδοποιεί: Έρχονται δύσκολοι μήνες, θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε νέο lockdown

Τα κρούσματα αυξάνονται δραματικά αλλά η Μέρκελ τονίζει πως είναι εφικτό να μην υπάρξει δεύτερο Lockdown.

ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΥΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ 29 Σεπ 2020 | 14:58

Νέο αεροδρόμιο Βερολίνου: Πώς οι Γερμανοί βγήκαν εκτός προγράμματος - "Γίναμε περίγελος" [Εικονες]

"Εμείς, οι Γερμανοί μηχανικοί, ντρεπόμαστε", δήλωσε για το νέο αεροδρόμιο Βερολίνου ο επικεφαλής.