Follow us

Συνελήφθη ο Ρώσος ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Bitzlato για ξέπλυμα 700 εκατ. δολ.

Ο Ανατόλι Λεγκοντίμοφ, 40 ετών, που διαμένει μόνιμα στην Κίνα, συνελήφθη τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη στο Μαϊάμι

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Chainalysis: Τα κρυπτονομίσματα εργαλεία χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη ενός Ρώσου, του ιδρυτή της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Bitzlato, που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα 700 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσού που προήλθε από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο Ανατόλι Λεγκοντίμοφ, 40 ετών, που διαμένει μόνιμα στην Κίνα, συνελήφθη τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη στο Μαϊάμι της Φλόριντας, στο πλαίσιο μιας διεθνούς επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν και Γάλλοι πράκτορες. Εντός της ημέρας αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή και να του ασκηθεί δίωξη για "μη εγκεκριμένη μεταφορά χρημάτων".

Διαβάστε Επίσης

"Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιφέρει ένα σκληρό πλήγμα στο οικοσύστημα των κρυπτοεγκληματιών" και "δίνει απάντηση στην κρίση εμπιστοσύνης στις αγορές κρυπτονομισμάτων", σχολίασε η υφυπουργός Λάιζα Μόνακο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. "Είτε παραβιάσετε τον νόμο στην Κίνα, είτε στην Ευρώπη, είτε εκμεταλλεύεστε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα από κάποιο τροπικό νησί, θα λογοδοτήσετε σε αμερικανικό δικαστήριο", πρόσθεσε, αναφερόμενη στην πρόσφατη σύλληψη, στις Μπαχάμες, του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, του ιδρυτή του ανταλλακτηρίου κρυποτονομισμάτων FTX που κατηγορείται για απάτη.

Σε αυτή τη νέα υπόθεση, η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί τον Ανατόλι Λεγκοντίμοφ ότι υιοθέτησε μια πολιτική "ελάχιστης ταυτοποίησης" για τους πελάτες του και κόμπαζε ότι δεν ζητούσε "ούτε σέλφι, ούτε διαβατήριο" για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του. Το αποτέλεσμα ήταν το Bitzlato να μετατραπεί σε "ασφαλές λιμάνι για εγκληματικούς πόρους".

Διαβάστε Επίσης

Η εταιρεία φέρεται να διενεργούσε σχεδόν όλες τις συναλλαγές της μέσω της Hydra Market, μιας ρωσόφωνης πλατφόρμας στο dark web, η οποία διαλύθηκε τον περασμένο Απρίλιο, σε κοινή επιχείρηση των αμερικανικών και γερμανικών αρχών, καθώς θεωρείται ως η μεγαλύτερη πηγή παράνομου ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων. Η Hydra Market, που λειτουργούσε από το 2015, πωλούσε επίσης ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι χρήστες της Hydra αντάλλαξαν περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσω του Bitzlato.

Με βάση το κατηγορητήριο, ο Ανατόλι Λεγκοντίμοφ γνώριζε ότι οι πελάτες του χρησιμοποιούσαν πλαστές ταυτότητες για να κάνουν παρανομίες. Σε ένα μήνυμά του μάλιστα παραδεχόταν ότι ήταν "απατεώνες".

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΤΤΑΛΕΙΑ 07 Φεβ 2023 | 17:48

Σεισμός στην Τουρκία: Η αλληλεγγύη νίκησε τον πόλεμο- Ρώσοι και Ουκρανοί μαζί, βοηθάνε τους σεισμόπληκτους

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πληθυσμός Ρώσων και Ουκρανών στην Αττάλεια έχει αυξηθεί.

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 07 Φεβ 2023 | 09:08

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι στέλνουν συνεχώς ενισχύσεις - Αναμένεται μεγάλη επίθεση στην επέτειο της 24ης Φεβρουαρίου

Οι Ρώσοι προετοιμάζουν μεγάλη επίθεση στα ανατολικά τμήματα της Ουκρανίας και ενισχύουν συνεχώς το στράτευμά τους.

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 05 Φεβ 2023 | 21:26

Πούτιν: "Δεν θα σκοτώσω τον Ζελένσκι" - Αποκαλύψεις του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ

Αποκαλύψεις του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ ρίχνουν φως στις πρώτες μέρες του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ 04 Φεβ 2023 | 22:41
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 04 Φεβ 2023 | 00:12

Στα χνάρια της ΕΕ - Οι χώρες της G7 και η Αυστραλία επιβάλλουν πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

G7 και Αυστραλία ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να θέσουν πλαφόν στα ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα.

Η ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 03 Φεβ 2023 | 18:22

Αποκάλυψη Politico: Η τεράστια περιουσία της πρώην γυναίκας του Πούτιν και ο 20 χρόνια νεότερος "Ironman" άντρας της

Η Λουντμίλα Πούτινα και ο σύζυγός της έχουν συγκεντρώσει περιουσία εκατομμυρίων στο Real Estate

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ 02 Φεβ 2023 | 19:45

Ο Πούτιν απειλεί τη Δύση: Μετά από 80 χρόνια αντιμετωπίζουμε ξανά γερμανικά τανκς - Εχουμε κάτι να απαντήσουμε...

Σε ομιλία του για την επέτειο των 80 χρόνων από τη μάχη του Στάλινγκραντ, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία είναι σίγουρη ότι θα νικήσει στην Ουκρανία, όπως έγινε και πριν από 80 χρόνια

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ 02 Φεβ 2023 | 19:02

Ουκρανία: "Η Ρωσία θα κάνει μεγάλη επίθεση στις 24 Φεβρουαρίου" - Τι υποστήριξε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας

Ο Ολεξίι Ρεσνίκοφ τόνισε ότι η Μόσχα έχει κινητοποιήσει περίπου 500.000 στρατιώτες που θα προστεθούν στην "κινητοποίηση" 300.000 στρατευμένων

ΔΥΟ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 02 Φεβ 2023 | 11:47

Η Αυστρία απέλασε τέσσερις Ρώσους διπλωμάτες

Τέσσερις Ρώσους διπλωμάτες απέλασε η Αυστρία.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 01 Φεβ 2023 | 23:09

Ρωσία: Η Μόσχα προειδοποιεί το Ισραήλ - Μη δώσετε όπλα στην Ουκρανία, αποτελούν νόμιμο στόχο

Το Ισραήλ προσπαθούσε να μείνει ουδέτερο από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 01 Φεβ 2023 | 18:55

Πούτιν: Ο στρατός πρέπει να σταματήσει τους ουκρανικούς βομβαρδισμούς στο ρωσικό έδαφος

Η Ουκρανία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για πλήγματα μέσα στο ρωσικό έδαφος, αλλά τα χαρακτηρίζει "κάρμα" για την εισβολή της Μόσχας.

«ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ» 30 Ιαν 2023 | 12:52

Τσαβούσογλου για ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ: Μπορεί να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις χωριστά

Η νέα γραμμή Ερντογάν συζητήθηκε από τους ΥΠΕΞ Τουρκίας και Φινλανδίας - Η Σουηδία συνεχίζει να στηρίζει τους Κούρδους του PKK, δήλωσε ο Τσαβούσογλου

"ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ " 30 Ιαν 2023 | 12:34

Ουκρανία: Οι Ρώσοι αυτονομιστές προελαύνουν στο Βουγλεντάρ

Μονάδες έχουν φτάσει στο ανατολικό τμήμα της Βουγλεντάρ και συνεχίζεται το έργο τους στα περίχωρα, σημείωσε ο Ρώσος αυτονομιστής Πουσίλιν.