Συνεργάτης του Τραμπ «εξαφάνισε» δεκάδες εκατ. μέσω Κύπρου

Το ΚΥΠΕ αναφέρει ότι, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, ο Μάναφορτ διοχέτευσε εκατομμύρια δολάρια για πληρωμές σε διάφορες εταιρείες αντιπροσώπευσης

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Συνεργάτης του Τραμπ «εξαφάνισε» δεκάδες εκατ. μέσω Κύπρου

Τις δεκάδες εκατομμύρια, που ο Πολ Μάναφορτ απέκρυψε από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός λαβυρίνθου εταιρικών δομών σε διάφορες χώρες, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, παρουσιάζει με λεπτομέρεια, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, πρόσθετο κατηγορητήριο, που κατέθεσαν οι αμερικανικές αρχές σε επαρχιακό δικαστήριο της Κολούμπια.

Ο ειδικός ανακριτής Ρόμπερτ Μιούλερ, που διερευνά τυχόν ανάμειξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, κατηγορεί τον Μάναφορτ, πρώην επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλτ Τραμπ, ότι προσπάθησε να επηρεάσει μάρτυρες για να ψευδορκήσουν.

Το ΚΥΠΕ αναφέρει ότι, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, ο Μάναφορτ διοχέτευσε εκατομμύρια δολάρια για πληρωμές σε διάφορες εταιρείες αντιπροσώπευσης και τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες χώρες και ειδικότερα στην Κύπρο, στον 'Αγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, στις Σεϊχέλες και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι με τα διάφορα σχέδιά του ο Μάναφορτ «ξέπλυνε» πέραν των 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο σχέδιο συγκάλυψης εισοδημάτων, περιλαμβάνονταν και «υποτιθέμενα δάνεια» πέραν των 13 εκατομμυρίων δολαρίων που δόθηκαν από τις εταιρείες του Μάναφορτ και συνεργατών του, που ήταν εγγεγραμμένες στην Κύπρο, σε εταιρείες ιδιοκτησίας του ιδίου στις ΗΠΑ.

«Τα δάνεια αυτά ήταν μια απάτη σχεδιασμένη για να μειώσει το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα του Μάναφορτ», αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, ο Μάναφορτ και συνεργάτες του ενέγραψαν στην Κύπρο συνολικά έντεκα εταιρείες από τον Ιούνιο του 2007 μέχρι τον Μάρτιο του 2011.

Όταν ξέσπασε η υπόθεση Μάναφορτ στις ΗΠΑ, οι κυπριακές αρχές ανέθεσαν σε δικηγορικό οίκο τη διενέργεια διεθνούς εκστρατείας για αποκατάσταση της εικόνας της Κύπρου.

φωτο αρχειου Reuters

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 15 Αυγ 2020 | 09:34
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ 15 Αυγ 2020 | 09:19

Και όμως: Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που αναγκάζει την κινεζική ByteDance να πουλήσει το TikTok!

Το διάταγμα αναγκάζει τον κινεζικό όμιλο ByteDance να πουλήσει τις δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες του TikTok.

500 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 15 Αυγ 2020 | 07:57

Ανοίγουν και πάλι τα "παράθυρα κρασιού" από την εποχή της πανώλης στη Φλωρεντία

500 χρόνια αργότερα, η πανδημία του κορονοϊού επανέφερε την ανάγκη για τη χρήση τους.

ΝΕΟ ΥΨΗΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 14 Αυγ 2020 | 20:45

Ο κορονοϊός "ξαναχτυπά" Γαλλία και Βρετανία - Ρεκόρ κρουσμάτων μετά την άρση της καραντίνας

Στη δίνη της πανδημίας του κορονοϊού ξαναμπαίνουν Γαλλία και Βρετανία, με ραγδαία αύξηση κρουσμάτων

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14 Αυγ 2020 | 17:30

Κορονοϊός - Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ: Τετραπλάσια τα κρούσματα στη γερμανική Κούπφερτσελ

Οι ερευνητές εξέτασαν 2.203 κατοίκους της πόλης Κούπφερτσελ, στη νότια Γερμανία, όπου στις αρχές Μαρτίου υπήρξε ένα ξέσπασμα της επιδημίας

Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 14 Αυγ 2020 | 15:39

Για γέλια και για κλάματα η τουρκική προπαγάνδα - Στα δόντια... του καρχαρία η φρεγάτα "Λήμνος"

Τα όρια του... τραγελαφικού, αγγίζει η τουρκική προπαγάνδα, την ώρα που το Oruc reis πλέει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

14 Αυγ 2020 | 15:23

Η Κομισιόν χαιρετίζει τη συμφωνία Ισραήλ-ΗΑΕ για την ομαλοποίηση των σχέσεών τους

Με τη συμφωνία αυτή το Ισραήλ θα βάλει τέλος στο πρόσφατο σχέδιό του για προσάρτηση εδαφών της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τα Εμιράτα

ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 14 Αυγ 2020 | 14:59

Ξεφεύγει η κατάσταση στην Ιταλία: 925 εστίες μόλυνσης στη χώρα - 523 νέα κρούσματα κορονοϊού σε ένα 24ωρο

Στην Ιταλία υπάρχουν 925 εστίες μόλυνσης του κορονοϊού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αρχών.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 14 Αυγ 2020 | 14:51

Κορονοϊός: Η Ε.Ε. συμφώνησε με φαρμακοβιομηχανία για 300 εκατ. δόσεις εμβολίου

Η ΕΕ συμφώνησε με την εταιρεία AstraZeneca για την αγορά τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της κατά του κορονοϊού

"ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ, ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ, ΨΕΥΤΗΣ" 14 Αυγ 2020 | 11:25

Ο Μάικλ Κοέν "καίει" τον Τραμπ στο βιβλίο του - Τα "χρυσά" ντους σε σεξ κλαμπ, τα ψέματα στη Μελάνια

Ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ, Μάικλ Κοέν, κατακεραυνώνει τον Αμερικανό πρόεδρο στο νέο του βιβλίο.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 14 Αυγ 2020 | 11:01

Γαλλία - Κορονοϊός: Ζώνες υψηλού κινδύνου το Παρίσι και η Μασσαλία - Έκτακτα μέτρα

Μετά πό τις 2.500 νέες μολύνσεις της Πέμπτης. Με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 14 Αυγ 2020 | 10:37

Κορονοϊός - Σε επιφυλακή η Γερμανία: Επιστροφή μαθητών στα θρανία με υποχρεωτική μάσκα

Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία το πρώτο κουδούνι χτύπησε χθες, με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμη και εν ώρα μαθήματος.