Τεράστια αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη: Πάνω από 1800 συλλήψεις για μεταφορά παράνομου χρήματος

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες από 27 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα - Φρένο σε συναλλαγές 67,5 εκ. ευρώ.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Ολοκληρώθηκε η έβδομη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος, με την ονομασία "European Money Mule Action 7 (EMMA 7)".

Η δράση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες από 27 χώρες, πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2021, με την υποστήριξη της Europol, της Interpol, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation - EBF), της FinTech FinCrime Exchange (FFE) και των εταιριών Western Union, Coinbase, Fourthline και Microsoft. Την επιχείρηση υποστήριξαν παράλληλα, περισσότερα από 400 τραπεζικά ιδρύματα και λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Συνολικά εντοπίστηκαν 18.351 μεταφορείς παράνομου χρήματος, ταυτοποιήθηκαν 324 εντολείς, ενώ 1.803 άτομα συνελήφθησαν και ξεκίνησαν 2.503 ποινικές έρευνες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 67.500.000 ευρώ.

Διαβάστε Επίσης

Η συμβολή της Ελλάδας

Στην επιχείρηση, από την Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε η διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 72 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων (money mules) και απετράπησαν.

Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 353.100 ευρώ.

Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 13 άτομα που δραστηριοποιούνταν - ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας, οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 100 ΑΤΟΜΑ 16 Ιαν 2022 | 20:57

Συνελήφθησαν 15 άτομα πριν τον αγώνα Απόλλωνα Σμύρνης - Άρη: Είχαν μολότοφ, τσεκούρια και μαχαίρια

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου 100 άτομα συγκεντρώθηκαν περιμετρικά του γηπέδου στη Ριζούπολη, κρατώντας λοστούς και πυροσβεστήρες και φορώντας κράνη.

12 Ιαν 2022 | 17:58

ΑΣΟΕΕ: Καρέ καρέ η έφοδος των αστυνομικών - Η στιγμή της σύλληψης των έξι που γκρέμιζαν τοίχο [Βίντεο]

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τις πρυτανικές αρχές - Οι έξι συλληφθέντες φέρονται να ήθελαν να ανακαταλάβουν χώρο της ΑΣΟΕΕ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 12 Ιαν 2022 | 16:39

ΑΣΟΕΕ: Αντιεξουσιαστές συνελήφθησαν ενώ γκρέμιζαν τοίχο για να στήσουν παράνομο "στέκι"

Αστυνομική επιχείρηση στην ΑΣΟΕΕ - Έξι οι συλληφθέντες - Εικάζεται ότι προσπαθούσαν να στήσουν νέο "στέκι".

ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 08 Ιαν 2022 | 10:46
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 07 Ιαν 2022 | 20:18

Καζακστάν: Όποιος φαίνεται "ύποπτος" κοντά στο αεροδρόμιο συλλαμβάνεται - Εξοπλισμό και στρατιώτες έστειλε ο Πούτιν

Καζάνι που βράζει το Καζακστάν - Πάνω από 20 πτήσεις ακυρώθηκαν - Αστυνομικοί σταματούν και ελέγχουν όλα τα οχήματα κοντά στο αεροδρόμιο.

ΤΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΑΣ 02 Ιαν 2022 | 16:29

Επιχείρηση "Ρεβεγιόν": "Βαριές καμπάνες" σε όσους αψήφησαν τα μέτρα - Δεκάδες συλλήψεις και λουκέτα

Το τριήμερο από 30 Δεκεμβρίου έως 1 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία 225.160 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα

20 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ, 29 ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 28 Δεκ 2021 | 09:43

"Βροχή" τα λουκέτα και οι συλλήψεις για μη τήρηση μέτρων για τον κορονοϊό το τριήμερο των Χριστουγέννων

Τα πρόστιμα και τα λουκέτα έπεσαν "βροχή" από την ΕΛ.ΑΣ. για τη μη τήρηση των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό το τριήμερο των Χριστουγέννων. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν και συλλήψεις

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 27 Δεκ 2021 | 14:33

Μπαράζ ελέγχων: Επτά συλλήψεις και 12 λουκέτα σε καταστήματα για μη τήρηση των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό

Επτά συλλήψεις, δώδεκα αναστολές λειτουργίας καταστημάτων και 458 πρόστιμα για μη τήρηση των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό, έριξαν τα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΑΝΣ ΚΛΟΥΓΚΕ 23 Ιαν 2022 | 19:10

Αισιόδοξα νέα από τον ΠΟΥ: Με την Ομικρον είναι πιθανόν η Ευρώπη να πλησιάζει στο τέλος της πανδημίας

"Η μετάλλαξη Ομικρον είναι πιθανόν να προσβάλει 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους μέχρι τον Μάρτιο", εκτιμά ο διευθυντής της υπηρεσίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

50.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 23 Ιαν 2022 | 19:01

Βέλγιο: Αγρια επεισόδια σε διαδήλωση κατά των μέτρων για την πανδημία [εικόνες - βίντεο]

Με χημικά και ρίψεις νερού η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει τη συγκέντρωση των διαδηλωτών στο Βέλγιο.

Η ΝΕΑ ΤΡΕΛΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 23 Ιαν 2022 | 17:45

Γιατί δεν μπορούμε να αντισταθούμε στο online παιχνίδι Wordle; Το παίξαμε και να γιατί!

Η νέα "τρέλα" του διαδικτύου ονομάζεται Wordle: ένα online παιχνίδι λέξεων, απλό μα τρομερά εθιστικό.

ΣΕΝΤΕΦ ΚΑΜΠΑΣ 23 Ιαν 2022 | 12:56

Τουρκία: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος επειδή παρομοίασε τον Ερντογάν με... βόδι

Η δημοσιογράφος συνελήφθη την νύκτα στο σπίτι της στην Κωνσταντινούπολη, ανακρίθηκε και ετέθη σε προσωρινή κράτησ

ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 23 Ιαν 2022 | 11:17

Πόλεμος ανακοινώσεων για την Ουκρανία: Ρωσικό πραξικόπημα καταγγέλει η Βρετανία - "Λέτε ανοησίες", απαντούν οι Ρώσοι

Το ρωσικό ΥΠΕΞ, χαρακτήρισε "παραπληροφόρηση" την ανακοίνωση του βρετανικού Φόρεϊν Όφις περί "σχεδίων της Μόσχας να εγκαταστήσει στο Κίεβο φιλορώσο ηγέτη". Παραιτήθηκε ο Γερμανός αρχηγός του Ναυτικού μετά από φιλορωσικό σχόλιο.