Χιλιάδες Γερμανοί στα Panana Papers-Τα «μεγάλα» ονόματα

Στα χέρια των γερμανικών αρχών τα Panama Papers. Οι αποκαλύψεις για τα «μεγάλα» ονόματα.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Χιλιάδες Γερμανοί στα Panana Papers-Τα «μεγάλα» ονόματα

Από χτες Τετάρτη, εκτός από τον τύπο, έχουν και οι γερμανικές αρχές πρόσβαση στα λεγόμενα «Panama Papers». Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία δίωξης του εγκλήματος (Bundeskriminalamt) θα συντονίσει μια μεγάλης εκτάσεως έρευνα είτε πρόκειται για ξέπλυμα χρήματος, είτε για φοροδιαφυγή, είτε για οργανωμένο έγκλημα ή άλλες ποινικά κολάσιμες πράξεις, γράφει η Sueddeutsche Ζeitung (SΖ).

Χιλιάδες Γερμανοί πολίτες συμπεριλαμβάνονται στις λίστες, μερικοί εκ των οποίων είναι διάσημοι. Εν τούτοις δεν θα γίνουν έρευνες για όλους διότι η απλή ιδιοκτησία μιας «εταιρείας γραμματοκιβωτίου» δεν διώκεται. Πρέπει να την έχει χρησιμοποιήσει για παράνομους σκοπούς, όπως λ.χ. για να αποκρύψει εισοδήματα ή για να φοροδιαφύγει. Εκτός τούτου σε ορισμένες περιπτώσεις τα αδικήματα έχουν ήδη παραγραφεί, όπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα.

Χιλιάδες Γερμανοί στα Panana Papers-Τα «μεγάλα» ονόματα

Aναφερόμενη στο γεγονός ότι δεν δημοσίευσε όλα τα ονόματα, γράφει ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν όσοι αναφέρονται στις λίστες δεν είναι τίποτε παραπάνω από απλοί ιδιοκτήτες τέτοιων εταιρειών. Δημοσίευσε δε μόνον τα ονόματα ιδιαίτερων περιπτώσεων όπως λ.χ. των μάναντζερ της Siemens Xανς Γιόακμ Κόλσντορφ και Γιούργκεν Ραντόμσκι. Ο Κόλνσντορφ κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος της εταιρείας στην Νότια Αμερική και ο Ραντόμσκι είναι ύποπτος για μεταφορά μαύρου χρήματος στον Παναμά από ένα ελβετικό λογαριασμό. Επίσης, η SZ δημοσίευσε το όνομα του πρωταθλητή της F1 Νίκο Ρόσμπεργκ του οποίου το συμβόλαιο με την Mercedes έγινε μέσω των βρετανικών Παρθένων Nήσων.

Τέλος, όπως γράφει η βαυαρική εφημερίδα, τουλάχιστον 28 γερμανικές τράπεζες είχαν δοσοληψίες με το παναμαϊκό δικηγορικό γραφείο Mossack Fonseca, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της υποθέσεως των Panama Papers. Σχεδόν όλες οι μεγάλες και μεσαίες γερμανικές τράπεζες βοήθησαν πελάτες τους να ανοίξουν ή να διατηρήσουν «εταιρείες γραμματοκιβωτίου» ή να ανοίξουν ανάλογους λογαριασμούς. Ορισμένες μάλιστα όπως η Commerzbank, η Hypo-Vereinsbank και μια θυγατρική της κρατική Bayern-LB στο Λουξεμβούργο πρέπει να καταβάλουν πρόστιμα ύψους εκατομμυρίων για την ανάμειξή τους. Ορισμένες έχουν ξεφύγει αλλά τώρα θα μπουν στο μικροσκόπιο.

Οπως ανέφερε το BBC η Γερμανία έχει πληρώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει πληροφορίες από τα λεγόμενα Panama Papers. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία Δίωξης του Εγκλήματος δήλωσε μάλιστα ότι η ηλεκτρονική μορφή της λίστας πρόκειται να τεθεί προς λεπτομερή αξιολόγηση.

Τα Panama Papers είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη στην ιστορία και ενώ κάποια από τα αρχεία έχουν δημοσιευθεί από διάφορα μέσα ενημέρωσης, πολλά παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

Η ΝΕΑ ΤΡΕΛΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 23 Ιαν 2022 | 17:45

Γιατί δεν μπορούμε να αντισταθούμε στο online παιχνίδι Wordle; Το παίξαμε και να γιατί!

Η νέα "τρέλα" του διαδικτύου ονομάζεται Wordle: ένα online παιχνίδι λέξεων, απλό μα τρομερά εθιστικό.

ΣΕΝΤΕΦ ΚΑΜΠΑΣ 23 Ιαν 2022 | 12:56

Τουρκία: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος επειδή παρομοίασε τον Ερντογάν με... βόδι

Η δημοσιογράφος συνελήφθη την νύκτα στο σπίτι της στην Κωνσταντινούπολη, ανακρίθηκε και ετέθη σε προσωρινή κράτησ

ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 23 Ιαν 2022 | 11:17

Πόλεμος ανακοινώσεων για την Ουκρανία: Ρωσικό πραξικόπημα καταγγέλει η Βρετανία - "Λέτε ανοησίες", απαντούν οι Ρώσοι

Το ρωσικό ΥΠΕΞ, χαρακτήρισε "παραπληροφόρηση" την ανακοίνωση του βρετανικού Φόρεϊν Όφις περί "σχεδίων της Μόσχας να εγκαταστήσει στο Κίεβο φιλορώσο ηγέτη". Παραιτήθηκε ο Γερμανός αρχηγός του Ναυτικού μετά από φιλορωσικό σχόλιο.

ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ 23 Ιαν 2022 | 09:37

Η γυναικοκτονία που συγκλόνισε τη Γαλλία: Μαρί Τρεντινιάν, μια γυναίκα σύμβολο

Η δολοφονία της ηθοποιού Μαρί Τρεντινιάν από τον σύντροφό της, τραγουδιστή Μπερτράν Καντά το 2003 είναι μια συγκλονιστική υπόθεση γυναικοκτονίας.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ 23 Ιαν 2022 | 09:13

Πανδημία στην Ευρώπη: Σε ποιες χώρες χαλαρώνουν τα μέτρα, σε ποιες επιμένουν οι σκληροί δείκτες

Με τα επιδημιολογικά στοιχεία να μην παρουσιάζουν ενιαία εικόνα, οι ευρωπαίκές χώρες κινούνται σε διαφορετικές ταχύτητες για την χαλάρωση των μέτρων για τον κορονοϊό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΑ 22 Ιαν 2022 | 21:16

Ιταλία: Ο Μπερλουσκόνι αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ιταλικής δημοκρατίας.

ΤΙ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 22 Ιαν 2022 | 19:47

Bild: Απομακρύνουν τις οικογένειες διπλωματών από τις πρεσβείες στο Κίεβο

Το γερμανικό ΥΠΕΞ επεξεργάζεται σχέδιο απομάκρυνσης των οικογενειών των εργαζομένων στην πρεσβεία στην Ουκρανία για την περίπτωση που η ένταση με τη Ρωσία κλιμακωθεί.

ΠΗΓΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 Ιαν 2022 | 18:41

Νόβακ Τζόκοβιτς: Σε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο μετά την απέλαση από την Αυστραλία [εικόνες]

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποφάσισε να επισκεφτεί ένα μοναστήρι στο Μαυροβούνιο, ώστε να βρει την ηρεμία του μετά τη μεγάλη περιπέτεια και τη απέλασή του από την Αυστραλία.

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ 22 Ιαν 2022 | 13:46

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Προβάδισμα Μακρόν στον α' γύρο - Τι δείχνουν τα γκάλοπ για τον β'

Ο Εμανουέλ Μακρόν προηγείται στην πρόθεση ψήφου, θα κέρδιζε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών όποιος και αν ήταν ο αντίπαλός του.

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ 22 Ιαν 2022 | 09:48

Χαμός σε αεροπλάνο των ΗΠΑ: Ιρλανδός αρνήθηκε να φορέσει μάσκα και... κατέβασε το εσώρουχό του

Ο άνδρας αρνούνταν να φορέσει μάσκα και επιτέθηκε στο πλήρωμα του αεροσκάφους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΕΞ 22 Ιαν 2022 | 00:19

Σε τεντωμένο σχοινί η Ουκρανία: "Αν μας αγνοήσετε θα έχετε τις πλέον σοβαρές συνέπειες" - Η Ρωσία απειλεί τις ΗΠΑ

Στο ναδίρ οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας - Οι εγγυήσεις που ζητά το Κρεμλίνο για Ουκρανία και ΝΑΤΟ.

ΛΟΓΩ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 21 Ιαν 2022 | 22:53

Γερμανία: Η Μέρκελ αρνήθηκε πρόσκληση σε δείπνο από τον νέο πρόεδρο του CDU

Η σχέση του Μερτς με την Μέρκελ υπήρξε από παλιά τεταμένη, καθώς ήταν εκείνη που είχε επικρατήσει στην εσωκομματική διαμάχη για να γίνει αργότερα Καγκελάριος.

21 Ιαν 2022 | 20:33

Ποινές φυλάκισης σε συμβούλους του Σαρκοζί για στημένες δημοσκοπήσεις

Γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα δύο πρώην υψηλόβαθμους συμβούλους του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί