Απάτες εκατομμυρίων με τον ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ένδυσης - Οι οδηγίες του λογιστή και το "ξέπλυμα" με σπίτια στο Ντουμπάι και αυτοκίνητα

Ακόμα και ακίνητα στο… Ντουμπάι, είχαν αγοράσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που προκάλεσε ζημιά ύψους 2.190.000 ευρώ στο δημόσιο εξαπατώντας τον ΕΦΚΑ.

Ήταν ένας από τους τρόπους, για να νομιμοποιούν τα παράνομα κέρδη τους. Είναι ενδεικτικό, ότι οι απατεώνες από τη Συρία και το Μπαγκλαντές, δεν περιορίστηκαν στα οικονομικά εγκλήματα, αλλά έφτασαν σε σημείο ακόμα και να διευκολύνουν τη διακίνηση μεταναστών. Μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, οι συλληφθέντες είχαν προμηθευτεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν σε δουλέμπορους για τη παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τη δράση της εγκληματικής ομάδας, τροφοδοτούσε και κάλυπτε μια… "εφοδιαστική αλυσίδα" εταιρειών ένδυσης και "αχυρανθρώπων". Οι κατηγορούμενοι, με τη συνδρομή… λογιστή, είχαν αναπτύξει δίκτυο συνολικά 9 εταιρειών οι οποίες δεν κατέβαλαν εισφορές και αφού χρεωκοπούσαν διαδοχικά, μετέφεραν το προσωπικό τους η μία στην άλλη. Είναι ενδεικτικό όλες οι επίμαχες εταιρείες, είχαν τους ίδιους 108 εργαζόμενους, ενώ όποτε υπήρχε παύση δραστηριότητας σε κάποια από αυτές, καταγραφόταν ταυτόχρονα έναρξη εργασιών για κάποια άλλη.

Τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014, οι συνολικά έξι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Ελληνικού FBI, απέφευγαν συστηματικά, με κάθε λογής τεχνάσματα την καταβολή φόρων, ενώ προσκόμιζαν πλαστά, νοθευμένα, ή υφαρπαχθέντα έγγραφα, στις Φορολογικές Αρχές και στις Υπηρεσίες του Δημοσίου. Η αποφυγή πληρωμών όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια, ενώ όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ, το ποσό φτάνει τα 555.514 ευρώ.

Τα ποσά κατέληγαν στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ άλλες φορές η νομιμοποίηση γινόταν με αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, με ανάληψη μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων και με αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων. Με εισαγγελική διάταξη, αποφασίσθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων των αρχηγικών μελών, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν.

Διαβάστε Επίσης

Eγκληματική οργάνωση "έγδυνε" τον ΕΦΚΑ περισσότερα από 11 χρόνια - Μεγαλύτερη των 2 εκατ. ευρώ η ζημιά

"Εχθές η αστυνομία ήρθε εδώ, τώρα είναι κλειστό το μαγαζί. Δεν είχα υπογράψει για πρόσληψη. Έξω τι δουλειά κάνει δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι αυτό το μαγαζί ήταν με ρούχα, έραβα τα ρούχα. Είχε ένσημα, μόνο λίγα, για δύο ή τέσσερις ώρες. Ενώ δούλευα παραπάνω", περιγράφει αλλοδαπός εργάτης της εταιρείας. Κατά τον έλεγχο της αστυνομία, εντοπίστηκαν στο χώρο 29 εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν δηλωθεί στον σχετικό πίνακα.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr