ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ: "Απάτη είσαι; Απάτη είσαι;"
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Αυτό μη το ξαναπείς, με προσβάλλεις"
ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ: "Απάτη είσαι; Σου έβαλα τα λεφτά μου να μου φέρεις τρακτέρ και με έγραψες κανονικά. Σου έπεσε η εφορία στο δρόμο, ένα σωρό ψέματα. Ένα σωρό ψέματα, Ένα σωρό ψέματα"
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Πόσα λεφτά είναι;"
ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ: "Ενάμισι χιλιάρικο είναι"
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Και για ενάμισι χιλιάρικο κάνεις έτσι;"
ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ: "Δεν μου λες, σου πήραν από το παντελόνι ενάμισι χιλιάρικο; Να δεις τη γλύκα;"
Ο παραπάνω διάλογος καταγράφηκε στις 11 Ιανουαρίου από τους τους Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Ένας 52χρονος άνδρας από την Καρδίτσα, που έχει πέσει θύμα απάτης μέσω αγγελίας, συνομιλεί με τον αρχηγό της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης, που εξαρθρώθηκε από τις αρχές, ζητώντας εξηγήσεις. Πρόκειται για μια από τις 656 περιπτώσεις απάτης που έχουν εξιχνιαστεί από την Ασφάλεια σε ολόκληρη τη χώρα. Το θύμα είδε να κάνουν… "φτερά" συνολικά 1.480ευρώ, τα οποία έδωσε ως προκαταβολή, απαντώντας σε διαδικτυακή αγγελία πώλησης τρακτέρ.
Το TheTOC αποκαλύπτει την τρόπο δράσης των επιτήδειων, μέσα από καταγεγραμμένες τηλεφωνικές απάτες, αλλά και συνομιλίες ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης, που επιχειρούν να καλύψουν τα ίχνη τους, "στρατολογώντας" συνεργούς, ακόμα και μέσα από τις φυλακές. Άλλοτε ζητώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους αγοραστές … ανύπαρκτων οχημάτων και μηχανημάτων, άλλοτε λαμβάνοντας χρηματικά πόσα για να επιταχύνουν κάποια "εικονική" λογιστική εξυπηρέτηση και άλλοτε, υποκλέπτοντας κωδικούς PAYSAFE – CARD από ανυποψίαστους ιδιοκτήτες περίπτερων και μίνι-μάρκετ, οι απατεώνες έβρισκαν τρόπο να αυξάνουν διαρκώς τη λεία τους, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από τις αρχές.
"Κάνουμε μία αναβάθμιση του POS"
Σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία, ένα μέλος της οργάνωσης παριστάνοντας τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, καταφέρνει να υποκλέψει κωδικούς PAYSAFE – CARD από επιχείρηση. "Ο Γιάννης από το λογιστήριο ο γραμματέας είμαι", αναφέρει ο απατεώνας στην υπάλληλο, που όντας καινούργια στη δουλειά, πέφτει στη παγίδα.
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Έχω μιλήσει εγώ με τον Σωτήρη, είναι να κάνουμε μία αναβάθμιση του POS, που βάζεις τις κάρτες"
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: "Ναι"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Είναι να φτιάξουμε τα όρια και μου είπε ο κύριος Σωτήρης να σε καθοδηγήσω να το φτιάξουμε. Πήγαινε στο POS, σε αυτό που βγάζεις τις κάρτες, κατάλαβες ποιο λέω"
Αφού ακολουθεί τις οδηγίες του απατεώνα, η υπάλληλος δίνει τους κωδικούς:
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Ωραία. Κοίτα, έχει πάνω τα δεκαέξι νούμερα να την περάσω;"
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: "Δεν άκουσα τι είπατε"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Τα νουμεράκια πάνω από την καρτούλα να τα περάσω"
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ναι είναι μηδέν, ένα…
Μια πανομοιότυπη απάτη με θύμα ιδιοκτήτη περιπτέρου, καταγράφηκε ηχητικά στα πλαίσια των ερευνών. "Δεν έχουμε γνωριστεί αλλά αφού μου είπατε από το λογιστήριο", αναφέρει το θύμα, που δεν αντιλαμβάνεται ότι μιλάει με απατεώνα. Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Είναι να κάνουμε μία αναβάθμιση το μηχάνημα το POS".
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: "Μάλιστα, ποιο μηχάνημα είναι αυτό;"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Που βγάζει τις καρτούλες"
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: "Που βγάζει τις κάρτες, ποιες κάρτες;"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: "Vodafone, PaySafe, Q"
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: "Α και πότε θέλετε να κάνετε την aναβάθμιση;"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Εσείς, θα σας καθοδηγήσω να την κάνετε εσείς, είναι εύκολο"
"Από τα κεντρικά του Market Pass"
Καθημερινά τα μέλη της οργάνωσης, φρόντιζαν να καλούν μαζικά πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, αναζητώντας υποψήφια θύματα εξαπάτησης. Ενδεικτική είναι συνομιλία απατεώνα, με άνδρα που αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά:
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Καλησπέρα σας"
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: "Γεια σας"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Από τα κεντρικά του Market Pass σας καλούμε"
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: "Ναι;"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: "Είσαστε ο κύριος Γ.Δ.;"
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Ναι
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Το επίδομα για το MarketPass"
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: "Όχι δεν ενδιαφέρομαι φίλε γιατί την έχω πατήσει πολλές φορές και δεν, δεν θέλω"
Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κατηγορούμενοι πιθανότατα είχαν εξαπατήσει μέσα σε δύο χρόνια, περισσότερους από 3.000 πολίτες, αποσπώντας λεία που αγγίζει τα 14.000.000 ευρώ.
"Θα πας να δηλώσεις απώλεια"
Οι απατεώνες φρόντιζαν καθημερινά να εξαγοράζουν τραπεζικές κάρτες άλλων ατόμων, για να τις χρησιμοποιούν στις παράνομες δραστηριότητες τους, σβήνοντας τα ίχνη τους. Πρόκειται για τα αποκαλούμενα money mules ("μουλάρια"), τα οποία συνήθως εξαγόραζαν δίνοντας χρηματικά ποσά από 300 έως 800 ευρώ. Μάλιστα όπως αποτυπώνεται σε συνομιλίες, τους έδιναν οδηγίες αμέσως μετά τη χρήση της κάρτας, να δηλώνουν κλοπή στην Αστυνομία:
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Οι κάρτες δεν έχουν δουλέψει αγόρι μου. Όταν δουλέψουνε, δηλαδή την ίδια μέρα που θα δουλέψουν, την ίδια μέρα θα πας να δηλώσεις απώλεια. Τώρα δεν έχει δουλέψει κανένας. Οι κάρτες είναι σπίτι μου"
"ΜΟΥΛΑΡΙ": "Τις κάρτες δεν τις έχει δουλέψει κανένας, δεν φαίνονται πουθενά τώρα λέει"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Είναι σπίτι μου τώρα αυτή τη στιγμή"
"ΜΟΥΛΑΡΙ": "Μετά θα δουλευτούνε"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Και την ίδια ώρα, μόλις πάρουμε τα λεφτά την ίδια ώρα θα πάτε στο τμήμα. Παιδιά έχασα το πορτοφόλι μου(θα πείτε)"
Ο αποκαλούμενος "Κώστας", ιθύνων νους της εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή του Άργους, σε τηλεφωνική του συνομιλία, παραδέχεται ότι έχουν "στρατολογηθεί" για τις ανάγκες των απατεώνων τουλάχιστον 100-τραπεζικοί λογαριασμοί, από Βούλγαρους Υπηκόους, οι οποίοι εξαγοράσθηκαν, προκειμένου να μεταφερθούν σε αυτούς παράνομα έσοδα.
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: "Να σου πω κάτι, οι Βούλγαροι και οι υπόλοιποι, έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχουν, τώρα πέσαμε αλλού"
"ΑΡΧΗΓΟΣ": "Ναι" (γέλια)
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: "Δεν υπάρχει Βούλγαρος να υπάρχει"
"ΑΡΧΗΓΟΣ": "Εγώ έχω πάρει εκατό, διακόσιες κάρτες από κει"
"Οι κίτρινες είναι καταραμένες"
Μάλιστα οι επιτήδειοι φαίνεται ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα στην προσπάθεια τους να αντλούν χρηματικά ποσά από κάρτες συγκεκριμένης τράπεζας, με αποτέλεσμα να ζητούν επίμονα από τους συνεργούς τους, να μην τις αγοράζουν:
"ΑΡΧΗΓΟΣ": "Τι είναι ακριβώς αυτές;"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Κίτρινες ναι"
"ΑΡΧΗΓΟΣ": "Αυτές οι κίτρινες είναι καταραμένες, έχουμε βάλει εκατό φορές λεφτά και δεν βγαίνουν τα λεφτά"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Οι καταραμένες είναι οι κίτρινες, γιατί;"
"ΑΡΧΗΓΟΣ": "Γιατί βάζουν λεφτά και δεν βγαίνουνε"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Γιατί, δεν σηκώνεται το όριο πλέον;"
"ΑΡΧΗΓΟΣ": "Δεν σηκώνεται το όριο, τις κλείνει η τράπεζα αυτομάτως"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Μέχρι τρεις δεν ήταν το όριο;"
"ΑΡΧΗΓΟΣ": "Τέσσερις ήταν, τώρα το έχουν αφήσει δύο"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Και τα κλειδώνουν αμέσως;"
"ΑΡΧΗΓΟΣ": "Τα κλειδώνουν αμέσως ναι"
"Να περάσουμε 15 κινητά"
"Θέλουμε να περάσουμε περίπου δεκαπέντε κινητά", αναφέρει σε άλλη συνομιλία ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, οργανώνοντας τηλεφωνικά το "πέρασμα" συσκευών κινητής τηλεφωνίας στο Κέντρο Κράτησης Ναυπλίου. Μιλώντας με άλλο μέλος της οργάνωσης, της δίνει οδηγίες αναφέροντας ότι έχει συνεννοηθεί με άτομο που εργάζεται στις φυλακές ως προσωπικό καθαριότητας, το οποίο θα εξέλθει από το Κέντρο Κράτησης, προκειμένου να πετάξει απορρίμματα.
"ΑΡΧΗΓΟΣ": "Εκεί στα επισκεπτήρια είναι οι κούτες με τα σκουπίδια, ξέρεις"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Ναι"
"ΑΡΧΗΓΟΣ": "Έρχεται η γυναίκα του, τα βάζει μέσα στη κούτα στα επισκεπτήρια και αυτός βγαίνει έξω να αλλάξει τις κούτες από τα σκουπίδια και φέρνει μέσα μία άλλη"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Ναι"
"ΑΡΧΗΓΟΣ": "Έχουμε βάλει πάλι πριν πέντε μήνες, φέρανε τριάντα κινητά μέσα"
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: "Και;"
"ΑΡΧΗΓΟΣ": "Τίποτα, τώρα μου λέει θα το ξανακάνουμε".