Απάτη-«μαμούθ» σε τράπεζα της Σαλαμίνας. Υπάλληλος του υποκαταστήματος, υπεύθυνος πελατείας ιδιωτών, «δάγκωσε» τουλάχιστον 50 καταθέτες, αποσπώντας περίπου 2.000.000 ευρώ. Η δράση του αποκαλύφθηκε εξαιτίας των… capital controls καθώς δεν μπορούσε να καταβάλει τα «μπόνους» που είχε υποσχεθεί στα θύματά του, μέσω των μεταφορών χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων πελατών. Ένα από τα θύματα είχε πάει στην τράπεζα διαμαρτυρόμενος στον απατεώνα για την μη καταβολή των… πριμ της επένδυσής (!). Η φασαρία έγινε αντιληπτή από τον διευθυντή της τράπεζας, ο οποίος σε έλεγχο των δραστηριοτήτων του υπαλλήλου του διαπίστωσε την απάτη με την χρήση πλαστογραφημένων εγγράφων του υποκαταστήματος.
Η διοίκηση της τράπεζας έθεσε σε διαθεσιμότητα τον υπάλληλο και υπέβαλλε μήνυση σε βάρος του στους αξιωματικούς του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από όλα τα θύματα της απάτης.
«Ξέπλυμα» με… real estate
Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι ο υπάλληλος «ξέπλενε» τα χρήματα της απάτης με… real estate, αγοράζοντας δηλαδή ακίνητα, καταστήματα και πολυτελή οχήματα, η συνολική αξία των οποίων φθάνει το 1.700.000 ευρώ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη πελατών της τράπεζας, κυρίως των ηλικιωμένων, που τον είχαν σαν «Θεό» τους, και του είχαν εμπιστευτεί τη διαχείριση των χρημάτων των τραπεζικών τους λογαριασμών. Κάποιοι είχαν φθάσει στο σημείο να του έχουν δώσει ακόμη και τις κάρτες αναλήψεων μαζί με τον κωδικό ασφαλείας PIN.
Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε από την ίδια την τράπεζα, τον Νοέμβριο του 2015, όταν ο διευθυντής της τράπεζας έγινε αυτόπτης μάρτυρας της έντονης διαμαρτυρίας ενός πολίτη προς τον συγκεκριμένο υπάλληλο. Ο διευθυντής άκουσε τον πελάτη να λέει στον υπάλληλο γιατί δεν του είχε βάλει τα «μπόνους» που του είχε υποσχεθεί, στον λογαριασμό του. Ο υπάλληλος επιχείρησε να «κουκουλώσει» την φασαρία αναφέροντας ότι το συγκεκριμένο καταθετικό πρόγραμμα επέφερε κέρδη στον πελάτη.
Ο διευθυντής όμως διαπίστωσε ότι ο λογαριασμός του καταθέτη δεν ήταν προνομιακός και δεν θα μπορούσε να είχε οικονομικά οφέλη του ύψους που επικαλούταν ο πελάτης. Ουσιαστικά ο υπάλληλος προέβαινε σε μία ιδιότυπη… πυραμίδα, μεταφέροντας χρήματα από λογαριασμούς που διαχειριζόταν παράνομα και εν αγνοία των καταθετών, σε άλλους, προφασιζόμενος κέρδη των… επενδύσεων, που είχε κάνει. Ο περιορισμός όμως του ύψους του ποσού των αναλήψεων και μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό, εξαιτίας των… capital controls, κατέστησαν… αφερέγγυο τον υπάλληλο, ο οποίος αδυνατούσε να εμφανίζει τα δήθεν κέρδη στους λογαριασμούς των θυμάτων του, που άρχιζαν να διαμαρτύρονται και να εκφράζουν έντονα την δυσαρέσκειά τους.
Από την έρευνα της τράπεζας διαπιστώθηκε ότι ο απατεώνας υπάλληλος προέβαινε σε εξαγορά προϊόντων ένα αγνοία των πελατών, αφαίρεσε τα υπόλοιπα ανενεργών λογαριασμών, επένδυε σε καταθετικά προγράμματα και πάλι εν αγνοία των δικαιούχων των τραπεζικών λογαριασμών, και μετέφερε χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό, σαν ένα «ρολόι», προκειμένου να ξεγελά με δήθεν κέρδη τα θύματά του. Η έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων αλλά και το ακριβές ύψος των χρημάτων που έχει οικειοποιηθεί, συνεχίζεται.
Η απάτη του «Άγιου»
Στο μεταξύ, η αντίστοιχη απάτη, 49χρονου διευθυντή υποκαταστήματος τράπεζας στην Μάνδρα Αττικής, τον οποίο είχαν ονοματίσει «Άγιο», τα εύπιστα θύματά του, εξελίσσεται σε βόμβα μεγατόνων. Αν και αρχικά ο αριθμός των θυμάτων ήταν μόλις τέσσερις με το ποσό να ανέρχεται σε περίπου 1.200.000 ευρώ, από την έρευνα της τράπεζας και των αστυνομικών, εντοπίστηκαν δεκάδες θύματα με το ποσό της υφαρπαγής να ξεπερνά τα 20.000.000 ευρώ! Κάποια από τα θύματα αποζημιώθηκαν από την τράπεζα, ενώ ο 49χρονος είναι εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους μετά την καταβολή εγγύησης… 10.000 ευρώ.
Ο 49χρονος προσέφερε οδηγίες για τις καταθέσεις φίλων-πελατών της τράπεζας- προκειμένου να αποφύγουν το «κούρεμά» τους λόγω επικείμενου… Grexit. Μοίραζε 20ευρα στους φτωχούς της περιοχής, όχι από δικά του χρήματα, και ήταν ο αγαπημένος «συμβουλάτορας», που θα έσωζε τα χρήματά τους τοποθετώντας τα σε 10ετές ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα τα έκανε «αόρατα» και ανέγγιχτα στο ενδεχόμενο «κουρέματος». Τα περισσότερα από τα χρήματα τα έπαιζε στο καζίνο του Λουτρακίου, όπου χαρακτηριστικά όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, έβγαζε μια μαύρη τσάντα και άφηνε με τις… χούφτες τα χρήματα πάνω στην πράσινη τσόχα!.
Ο 49χρονος, σύμφωνα με κάποιες καταθέσεις, ίσως σε ένα άλλο κομμάτι της δραστηριότητάς του, παρουσιαζόταν ως «διπλός πράκτορας» της… ΕΥΠ και της SHSH (Αλβανική μυστική υπηρεσία), και επιδείκνυε μία ταυτότητα σε δερμάτινη θήκη, που στη μία πλευρά είχε τα στοιχεία και την φωτογραφία του μαζί με την ένδειξη «Αλβανικό Κέντρο Μελέτης και Αγώνα κατά της Τρομοκρατίας και του Οργανωμένου Εγκλήματος», και στην άλλη πλευρά η Ελληνική και η Αλβανική σημαία μαζί με ένα μεταλλικό αστέρι…
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Σύνταγμα: Συναγερμός μετά από κλήση για φωτιά σε τράπεζα - Έκλεισε προσωρινά η Καραγιώργη Σερβίας [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x341/0,0,608,341/crop/both/9b/9bbc3a35e8064f6ca47e61bf1ed54973.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά: Κοσμοπλημμύρα στο κέντρο για τα δώρα των εορτών [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,63,608,404/crop/both/d6/d6fc2601f332474986ef29fa8c2de55b.jpg?quality=60&404=default&v=2)
!["Βούλιαξε" από Αϊ-Βασίληδες η Αθήνα για το Santa Run - Πάνω από χίλιες συμμετοχές [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,64,608,405/crop/both/30/303540665a774a1aabd47452ee089bb8.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σαλαμίνα: Η στιγμή που η 75χρονη λέει το ''Πάτερ Ημών'' πριν ξεψυχήσει - Το λάθος της 46χρονης που την "έκαψε" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x341/0,50,608,291/crop/both/fc/fc0663e942d1411f9112b9ac2dd941ce.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σαλαμίνα: Το ηχητικό ντοκουμέντο της δολοφονίας - "Αμαρτία είναι, σε παρακαλώ", εκλιπαρεί η 75χρονη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x329/0,40,608,281/crop/both/d6/d65878d05687434d8eac724c8e25ddc7.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σαλαμίνα: "Κάποιοι είχαν γλέντι και έριξαν πυροτεχνήματα" - Η φωτιά έφτασε δίπλα στα σπίτια [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/90/90eb1d1a93cf41e19e3f58da405e5765.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Νέα Ιωνία: Λήξη συναγερμού για την απειλή για βόμβα σε τράπεζα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/90/9051eaa63dc94cec8bbd6537e149f88b.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σαλαμίνα: 13 συλλήψεις για διαρρήξεις σε σπίτια και επιχειρήσεις - Είχαν σπάσει τζαμαρία φαρμακείου με αυτοκίνητο [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x358/0,8,608,349/crop/both/4a/4a720ad805ed40acabe44e8feead78d2.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σαλαμίνα: Στο εδώλιο έπειτα από 14 χρόνια οι τρεις βασικοί ύποπτοι για τη δολοφονία του ζευγαριού στη Φανερωμένη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x320/18,2,585,320/crop/both/8b/8bee262ded2f4e9984d457e316d5e4b3.jpg?quality=60&404=default&v=2)
