"Το μάστερ το έχω εγώ. Δηλαδή κρίνω εγώ ποιους βάζω και ποιους δεν βάζω. Όποιος μπει τώρα δεν έχει "το μετάνιωσα”, αύριο μεθαύριο ένας άλλος, και "γιατί δεν μπήκα εγώ”". Πρόκειται για απόσπασμα από τηλεφωνική συνομιλία του "υπαρχηγού" της μεγάλης απάτης με τα κρυπτονομίσματα, που καταγράφηκε από τον κοριό του Ελληνικού FBI. Ο 58χρονος "Γιώργης", περιγράφει σε άλλο κατηγορούμενο μέλος της οργάνωσης τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν τα υποψήφια θύματα.
Ενδεικτικό τους κυνικού τρόπου δράσης τους, είναι το γεγονός ότι δεν επέστρεψαν το ποσό των 10.000 ευρώ, που είχαν αποσπάσει με ψεύτικες υποσχέσεις σε συγγενή καρκινοπαθούς. Ήταν χρήματα που είχε ανάγκη για να πληρώνει την αποκλειστική νοσοκόμα που τον φρόντιζε.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των ψηφιακών πειστηρίων, ο "Γιώργης" που δήλωνε… σκηνίτης, ζούσε σε πολυτελή μεζονέτα με πισίνα στο Ρουσσοσπίτι Ρεθύμνου, είχε σχέσεις με μοντέλα που πρωταγωνιστούσαν σε ερωτικές ταινίες, ενώ ξόδευε τα κέρδη του σε… διαδικτυακή συνδρομητική πλατφόρμα ερωτικού περιεχομένου.
Η υπόλοιπη "λεία" των 15.000.000 ευρώ από τα θύματα της "πυραμίδας" με τα κρυπτονομίσματα, έγινε "καπνός" μέσω τεσσάρων off-shore (υπεράκτιων εταιρειών) στο Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ, τη Βουλγαρία και τη Λετονία, οι οποίες συνδεόνται με τον 58χρονο και τον "εγκέφαλο" του κυκλώματος από την Ιταλία. Παρά τα μεγάλα κεφάλαια και τις off-shore, ο "Γιώργης" κηρύχθηκε… φτωχός με απόφαση δικαστηρίου.
"Είναι νούμερα. Είναι μαθηματικά"
"Εξ’ αρχής η δομή του ήτανε για να μπούνε εκατό άνθρωποι όλοι και όλοι από όλες τις κοινότητες του κόσμου που έχουμε. Αν το άνοιγε σε όλους δεν θα παίρναμε απολύτως τίποτα γιατί οι προμήθειες είναι συγκεκριμένες. Οπότε τι λέει; Θέλω, ποιοι θέλω να πάρουν λεφτά; Θέλω να πάρουν οι λίντερς γιατί αυτοί είναι που μπορούν να παρακινήσουν πάλι την κοινότητα", αναφέρει χαρακτηριστικά ο "Γιώργης", στο καταγεγραμμένο τηλεφώνημα, την ώρα που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έβγαινε το κέρδος. Στη συνέχεια της επικοινωνίας αναλύει τα ποσοστά:
- "ΓΙΩΡΓΗΣ": Είναι νούμερα. Είναι μαθηματικά. Από εκεί και πέρα το pool("πισίνα") δουλεύει με 10%. Το 10% στα 25 είναι δυόμισι εκατομμύρια το μήνα.
- ΜΕΛΟΣ "ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ": Ναι.
- "ΓΙΩΡΓΗΣ": Τα πεντακόσια κρατάει η εταιρία, το 30% δηλαδή με λίγα λόγια.
- ΜΕΛΟΣ "ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ": Ναι
- "ΓΙΩΡΓΗΣ": Και πες ότι μένουνε καθαρό γύρω στα δύο εκατομμύρια. Εδώ τώρα το ζητούμενο είναι στον καθένα με το δικό του το ρεφεραλ λινκ, πόσους θα μπορέσει να γράψει περισσότερους.
Ο καρκινοπαθής
Μια άλλη καταγεγραμμένη επικοινωνία ανάμεσα σε "υπαρχηγό" της οργάνωσης και έναν από τους "στρατολογητές" της οργάνωσης, αποκαλύπτει την ενόχληση ενός δυσαρεστημένου "πελάτη", ο οποίος είχε επενδύσει στην "πυραμίδα" χρήματα καρκινοπαθή θείου του:
- "ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΤΗΣ": Θέλει δέκα χιλιάρικα που είναι λεφτά του. Αυτός τι έκανε, έχει ένα θείο ο οποίος είναι ανάπηρος τον είχανε σε ίδρυμα
- "ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ": Μμ
- "ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΤΗΣ": Αυτός έβγαλε καρκίνο τώρα και τον έχουνε με χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο και πληρώνουνε κάθε βράδυ αποκλειστικές. Ο θείος λοιπόν είχε δέκα χιλιάρικα στην άκρη και πήγε αυτός ο μ….ς τον Αύγουστο του 23 και τα πήρε και τα έβαλε στο πρότζεκτ. Εννοείται ότι αν εγώ το ήξερα δε θα τον άφηνα. Και τα’βαλε και τώρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει ο θείος είναι στο νοσοκομείο θέλω να κάνω μια κουβέντα. Του λέω τι κουβέντα να κάνουμε, άμα θες λεφτά δεν υπάρχουν λεφτά να σου δώσω. Είδες του λέω κάθε μήνα διακόσια τριακόσια διακόσια τριακόσια διακόσια τριακόσια κάθε μήνα στα δίνω δεν έχω άλλα τι να κάνω τώρα;
Ο στρατολογητής περιγράφει ότι δέχτηκε απειλές, όταν ο εξαπατημένος αγοραστής των κρυπτονομισμάτων αντιλήφθηκε πως δεν θα λάβει άμεσα τα χρήματα του: "…μου λέει, δε ξέρω τι μου λες εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος κάνει χημειοθεραπείες, δουλεύω σα το σκύλο από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πάρω εξήντα ευρώ και να πάω να τα δώσω το βράδυ στη νοσοκόμα, κανόνισε μου τα λεφτά. Και εκεί του λέω εγώ λεφτά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει περίπτωση να κανονίσω τίποτα ότι σου δίνω κάθε μήνα είναι και μου λέει, ότι σου συμβεί από δω και πέρα δε φέρω καμία ευθύνη. Του λέω μη με απειλείς θα μπερδέψουμε. Μου λέει δε σε απειλώ ότι σου συμβεί δε φέρω καμία ευθύνη".
"Δεν έχω υποβάλει δήλωση"
Ένας άλλος στρατολογητής έχει καταγραφεί από τον κοριό της ΕΛ.ΑΣ. να ζητάει τηλεφωνικά πληροφορίες από μεγάλο επενδυτικό σύμβουλο, για την ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό:
- "ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΤΗΣ": Λοιπόν ναι λοιπόν, εγώ ασχολούμαι με τα crypto είμαι σε μία εταιρεία 6 χρόνια με τα crypto δεν έχω υποβάλλει ποτέ δήλωση, το οποίο θα με ενδιέφερε τώρα αυτή τη στιγμή να αρχίσω σιγά σιγά να παρουσιάζω κάποια εισοδήματα και τέτοια για να μπορώ να κινηθώ
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Ωραία κατάλαβα
- "ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΤΗΣ": Γιατί εδώ στην Ελλάδα τώρα ψηφίζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο με 15% φορολογία στα crypto εεε και θέλω να δω που πως συμφέρει καλύτερα, τι μπορώ να κάνω, σε ποια (…) στην Αμερική ας πούμε ή στην Αγγλία; Αν και έχω ρωτήσει για την Αγγλία.
Όταν η εκπρόσωπος της συμβουλευτικής εταιρείας τον ρωτάει για το τζίρο εκείνος απαντά: "Κοίταξε να δεις ο τζίρος προς το παρόν δεν είναι μεγάλος, δηλαδή ας πούμε ότι είναι 50.000 το χρόνο ας πούμε… όμως μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα με κάποιο νόμισμα που θα πάρει αξία που έτσι μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα αυτός ο τζίρος".
Η απάτη
Η εγκληματική οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της το 2019, δημιουργώντας την πυραμίδα (ponzi scheme), εντοπίζοντας υποψήφια θύματα, μέσου των κοινωνικών επαφών που είχε το κάθε μέλος της. Όλα τα μέλη της συμμορίας υπέγραφαν Ιδιωτικά Συμφωνητικά Εμπιστευτικότητας, και κατανέμονταν σε διαφορετικές βαθμίδες της ιεραρχίας κατέχοντας τίτλους όπως "ambassador", "leader", "founder’s council", λαμβάνοντας επιπλέον… bonus από την προσέλκυση συμμετοχής των νέων μελών.
Στην πραγματικότητα τα χρήματα των θυμάτων δεν χρησιμοποιούνταν για την αγορά κρυπτονομισμάτων αλλά tokens (ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν σε ένα υπάρχον blockchain), τα οποία στερούνταν ανταλλακτικής αξίας και δεν είχαν καμία χρησιμότητα εκτός του κλειστού οικοσυστήματος των εταιρειών που τα εξέδωσαν.
Η λειτουργία της απάτης βασίζονταν αποκλειστικά στην αναδιανομή των εισροών από τους νεοεισερχόμενους επενδυτές προς τους παλαιότερους, χωρίς να υφίσταται εμπορία ή παροχή οποιουδήποτε πραγματικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν υπήρχε καμία επενδυτική απόδοση ή εμπορική συναλλαγή, με την πυραμίδα να μεγαλώνει με την μεγαλύτερη εγγραφή νέων θυμάτων, έως τη στιγμή που κατέρρεε.
Το χρονικό διάστημα που διήρκησε η προανακριτική έρευνα εξακριβώθηκαν 73 θύματα που επένδυσαν χρήματα στα απατηλά επενδυτικά σχήματα με το συνολικό ύψος της ζημιάς που που υπέστησαν να ανέρχεται περίπου στις 800.000 ευρώ. Ωστόσο από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι το συνολικό ποσό που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά κατά πολύ τα 15.000.000 ευρώ, ενώ και τα θύματα φαίνεται να είναι πάνω από 300…