Απάτη με προπληρωμένες πιστωτικές σε βάρος καταστηματαρχών

Οι δράστες έπειθαν επιχειρηματίες & ιδιοκτήτες καταστημάτων να εκδώσουν προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες και αποσπούσαν τους κωδικούς τους.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Απάτη με προπληρωμένες πιστωτικές σε βάρος καταστηματαρχών

Οι δράστες έπειθαν επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες καταστημάτων και επιχειρήσεων, να εκδώσουν προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες διαδικτυακών συναλλαγών και με απατηλό τρόπο αποσπούσαν τους κωδικούς τους, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά

Εξιχνιάστηκαν συνολικά δώδεκα περιπτώσεις, από τον Απρίλιο του 2013 έως και τον Αύγουστο του 2014, σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Χαλκιδική και Πρέβεζα.

Το συνολικό ποσό της απάτης διερευνάται, καθώς είναι εκατοντάδες τα περιστατικά ανά περίπτωση.

Απάτη με προπληρωμένες πιστωτικές σε βάρος καταστηματαρχών

Έκαναν τους τεχνικούς εταιρειών για μηχανήματα καρτών

Οι δράστες τηλεφωνούσαν σε ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες διαφόρων καταστημάτων και επιχειρήσεων (ψιλικών, μίνι μάρκετ, περίπτερα κ.τ.λ.) σε διάφορες περιοχές της χώρας και τους δήλωναν ψευδώς ότι φέρουν ιδιότητα τεχνικών εταιρείας που έχει εγκαταστήσει μηχανήματα έκδοσης προπληρωμένων καρτών διαδικτυακών συναλλαγών στα καταστήματά τους.

Τους ζητούσαν να εκδώσουν συγκεκριμένες προπληρωμένες κάρτες, χρηματικού ποσού των εκατό (100) ευρώ και ισχυριζόμενοι ότι ενεργούν έλεγχο προς διακρίβωση της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων, τους ζητούσαν τον σχετικό κωδικό τους , ενώ τους ενημέρωναν ότι μετά τον έλεγχο οι κάρτες θα ακυρωθούν.

Σε επικοινωνία που είχαν στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων με την πραγματική διαχειρίστρια εταιρεία, διαπίστωναν ότι είχαν εξαπατηθεί, καθότι οι επίμαχες κάρτες ουδέποτε είχαν ακυρωθεί, αλλά αντιθέτως είχαν χρησιμοποιηθεί άμεσα σε διάφορες διαδικτυακές συναλλαγές.

Από την μεθοδική και συστηματική αστυνομική και ψηφιακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με την αρμόδια διαχειρίστρια εταιρεία των προπληρωμένων καρτών και τις παρόχους εταιρείες υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η δράση των εμπλεκομένων.

Ωστόσο, σε σχετικές αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον εντοπισμό των δραστών, δεν κατέστη δυνατός στις διευθύνσεις κατοικίας τους καθώς έχουν μετοικήσει σε άγνωστες διευθύνσεις, πράγμα το οποίο έπρατταν συνεχώς, για να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους από τις διωκτικές αρχές.

Από την εξέλιξη της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι εφάρμοζαν συνεχώς την παραπάνω μεθοδολογία δράσης και τα ποσά που αποκτούσαν από την απατηλή τους αυτή δραστηριότητα τα χρησιμοποιούσαν – εξαργύρωναν, σε παράνομο στοιχηματισμό, σε ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου ή αγορών μέσω διαδικτύου.

Μάλιστα, κατά το παρελθόν έχει σχηματιστεί σε βάρος τους συναφής ποινική δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για ομοειδή αδικήματα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας, σε βάρος των δύο Ελλήνων ηλικίας 43 και 53 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτες κατά συναυτουργία, κατ΄ επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 04 Δεκ 2020 | 13:48

ΚΤΕΟ: Παρατείνεται έως τις 7 Δεκεμβρίου η αναστολή λειτουργίας τους - Τι ισχύει για τα οχήματα

Παράταση στην αναστολή λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ έως τις 7 Δεκεμβρίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΙΣ 04 Δεκ 2020 | 13:48

Εξαδάκτυλος: Η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα είναι κακή, αλλά και στο νότο είναι επικίνδυνη

"Τα εμβολιαστικά κέντρα για τον κορονοϊό θα έχουν τη δυνατότητα εμβολιασμού 2 εκατ. ανθρώπων τον μήνα", είπε ο κ. Εξαδάκτυλος.

ΜΑΚΡΟΣΚΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 04 Δεκ 2020 | 13:21

Ο Νότης Σφακιανάκης ζητάει και τα ρέστα: "Κράτος του κ@@@ και πληρωμένοι δημοσιογράφοι"

Η πρώτη αντίδραση του Νότη Σφακιανάκη για τη σύλληψή του, ήρθε μέσω... instagram.

ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΟ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 04 Δεκ 2020 | 12:55

Διαψεύδει η ΕΛ.ΑΣ. το πρόστιμο σε παντρεμένο ζευγάρι για τη χρήση ίδιου ταξί

Η Αστυνομία διαψεύδει ότι κατά τη διάρκεια ελέγχου σε ταξί, "έριξε" πρόστιμο σε παντρεμένο ζευγάρι, επειδή επέβαιναν και οι δύο μέσα στο ίδιο όχημα.

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 04 Δεκ 2020 | 12:48

Μετεγγραφές 2020: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα - Δείτε αναλυτικά ανά κατηγορία

Δείτε τα αποτελέσματα των μετεγγραφών στα πανεπιστήμια - Από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και για 30 ημέρες οι ενστάσεις.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 04 Δεκ 2020 | 12:47

Εξι στρέμματα ελεύθερου χώρου στα "Κουντουριώτικα" των Αμπελοκήπων αποδίδονται στο κοινό [εικόνες]

Πρόκειται για οικόπεδα του παλαιότερου προσφυγικού συνοικισμού, που ήταν σε καθεστώς αμφισβήτησης από επίδοξους καταπατητές επί περίπου έναν αιώνα.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΑΜΑ 04 Δεκ 2020 | 12:42

Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Πέραμα [βίντεο]

Οι κάτοικοι στο Πέραμα ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μοναδικό θέαμα, καθώς σχηματίστηκε ένας υδροστρόβιλος στον θαλάσσιο χώρο.

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 04 Δεκ 2020 | 12:42

Πάτρα: Παρά τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας αυξήθηκαν τα τροχαία και οι νεκροί

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών σε τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 04 Δεκ 2020 | 12:36

Μετά τα εποχικά θα ανοίξουν παιχνιδάδικα, βιβλιοπωλεία, ανθοπωλεία και κομμωτήρια - Δηλώσεις Γεωργιάδη

Τι είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης για το άνοιγμα των καταστημάτων με βιβλία, τα κομμωτήρια, αλλά και για την εστίαση.

ΝΕΑ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 04 Δεκ 2020 | 12:19

Νέα σεισμική δόνηση στη Σάμο με 3,8 Ρίχτερ

Νέα σεισμική δόνηση στο νησί της Σάμου

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ 04 Δεκ 2020 | 11:51

Σύψας για εμβόλιο: Αν εγκριθεί, θα το κάνω σε ζωντανή μετάδοση από το νοσοκομείο

Τα κριτήρια για έγκριση εμβολίου είναι πολύ αυστηρά και ότι ο ίδιος θα περιμένει την έγκριση του, είπε ο λοιμωξιολόγος Νίκος Σύψας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΤΣΑ 04 Δεκ 2020 | 11:40

Κατάληψη City plaza: Θα πληρώσουμε αποζημίωση 312.500 ευρώ για την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να την εκκενώσει

Κωμικοτραγική χαρακτήρισε την υπόθεση της κατάληψης του City Plaza ο Στέλιος Πέτσας, καθώς το δημόσιο καλείται να πληρώσει αποζημίωση στην ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου.