Έφοδος των αρχών σε τρεις ΜΚΟ για το προσφυγικό: Κατέσχεσαν έγγραφα, τιμολόγια και υπολογιστές

Στην αποστολή συμμετείχαν πάνω από 40 στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Οικονομικά και λογιστικά αρχεία, τιμολόγια με τραπεζικά παραστατικά, επιταγές, βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταστάσεις δαπανών και μισθοδοτικές καταστάσεις είναι ορισμένα μόνο από τα έγγραφα που κατάσχεσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και ειδικότερα τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) κατά την έφοδο σε τρεις ΜΚΟ και στις δομές δύο από αυτές.

Έφοδοι σε ΜΚΟ σε Αθήνα και Γλυφάδα

Οι ελεγκτές προχώρησαν, μεταξύ άλλων, στην εξέταση στελεχών και συνεργατών των φορέων, στη συλλογή και κατάσχεση έγγραφων και ψηφιακών πειστηρίων, όπως οικονομικά και λογιστικά αρχεία για κάθε δράση και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων προγραμμάτων, καθώς και στη συλλογή τεκμηρίων για την εν γένει ορθή λειτουργία και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταγραφή προσωπικού και παρόντων ωφελούμενων-ανηλίκων, κ.λπ.).

Η ΕΑΔ δεν προχώρησε σε δημοσιοποίηση στοιχείων των ΜΚΟ, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έδρα και των τριών βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ οι δομές που λειτουργούν οι δύο από αυτές βρίσκονται η μία στην Αθήνα και η άλλη στη Γλυφάδα.

Οι σημερινοί έλεγχοι διενεργήθηκαν με αφορμή καταγγελία για οικονομικές ατασθαλίες σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον χώρο του μεταναστευτικού/προσφυγικού, χωρίς η καταγγελία να αναφέρεται σε συγκεκριμένα ονόματα.

Πηγές της ΕΑΔ ανέφεραν στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι με αφορμή την εν λόγω καταγγελία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και σε άλλους σχετικούς φορείς, στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΔ, οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών. Ελεγκτικό αντικείμενο αποτελεί επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων προστασίας και στήριξης ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες.

Στη σημερινή αποστολή συμμετείχαν περισσότερα από 40 εξειδικευμένα στελέχη της ΕΑΔ και των διευθύνσεων Οικονομικής Αστυνομίας και Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ. Στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων ενεπλάκησαν ενεργά και άλλες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, καθώς και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), που θα συμμετάσχουν και στα επόμενα βήματα της ελεγκτικής αποστολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και ειδικότερα τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) κατόπιν σχετικής καταγγελίας και αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής διενήργησε ελέγχους σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.). Ειδικότερα, πέντε Μικτές Ομάδες Ελέγχου αποτελούμενες από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής και στελέχη των ΕΛ.ΑΣ./Δ.Ο.Α. και ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ε.Ε. διενήργησαν ταυτόχρονους επιτόπιους ελέγχους σε πέντε διαφορετικά σημεία δραστηριοποίησης Μ.Κ.Ο. και ειδικότερα στις έδρες τριών (Μ.Κ.Ο.) και σε Δομές που λειτουργούν δυο εξ’ αυτών, στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό οι ελεγκτές προχώρησαν, μεταξύ άλλων, στη σύνταξη εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου, στην εξέταση στελεχών και συνεργατών των ελεγχόμενων φορέων, στη συλλογή και κατάσχεση έγγραφων και ψηφιακών πειστηρίων, όπως οικονομικά και λογιστικά αρχεία (ενδεικτικά αναφέρονται: εκτύπωση των στοιχείων λογιστικής μερίδας για κάθε δράση/έργο, αντίγραφο της κίνησης του διακριτού τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται για κάθε δράση/έργο, από την οποία προκύπτουν οι πληρωμές του δικαιούχου και πρωτότυπα τιμολόγια μετά των τραπεζικών παραστατικών – επιταγών κ.α.), στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων προγραμμάτων, καθώς και στη συλλογή τεκμηρίων για την εν γένει ορθή λειτουργία και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ενδεικτικά αναφέρονται: βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταγραφή προσωπικού και παρόντων ωφελούμενων-ανηλίκων, καταστάσεις δαπανών-μισθοδοτικές καταστάσεις, εβδομαδιαία προγράμματα σίτισης, στοιχεία για δυναμικότητα δομής και στοιχεία για τη μεταφορά ωφελούμενων μετά την αποχώρηση από τη δομή).

Α. Σχεδιασμός και Διενέργεια Ελέγχων:

Στην αποστολή συμμετείχαν πάνω από 40 συνολικά εξειδικευμένα στελέχη της Ε.Α.Δ., της ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ο.Α. και της ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ε.Ε, που συμμετείχαν στις ομάδες επιτόπιων ελέγχων, στο συντονισμό των δράσεων από το Κέντρο Επιχειρήσεων και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ομάδων ελέγχου.

Οι Μικτές Ομάδες Ελέγχου επιχείρησαν στη βάση ανάλυσης επικινδυνότητας και συγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου με τη χρήση προτυποποιημένων ελεγκτικών εργαλείων και μεθοδολογιών αξιοποιώντας τις ισχυρές ελεγκτικές αρμοδιότητες που για πρώτη φορά δίνει ο ιδρυτικός νόμος της Αρχής, ο ν.4622/2019 περί Επιτελικού Κράτους.

Β. Αντικείμενο και Μεθοδολογία Ελέγχων

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών. Ελεγκτικό αντικείμενο αποτελεί επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων προστασίας και στήριξης ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες.

Στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων ενεπλάκησαν ενεργά και άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), που θα συμμετάσχουν και στα επόμενα βήματα της ελεγκτικής αποστολής.

Γ. Αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς

Ο δημόσιος ελεγκτικός μηχανισμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανησυχίες των φορολογουμένων για τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων σε ευαίσθητα πεδία δημόσιας πολιτικής, συνεκτιμώντας τα μηνύματα της κοινωνίας κατά τον σχεδιασμό της ελεγκτικής του δράσης. Η Ε.Α.Δ. σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ προχωρά στην υλοποίηση οριζόντιων ελέγχων σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους πολίτες και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθημερινότητας.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ 06 Δεκ 2021 | 21:19

Παραλήρημα από "θεματοφύλακα του Συντάγματος": "Η μάνα μου έκανε και την 3η δόση - Έχουμε βλαμμένους στην οικογένεια"

Η αποστομωτική απάντηση που έδωσε η γυναίκα που έκανε την τρίτη δόση στο ίδιο της το παιδί για τις ψεκασμένες θεωρίες του.

ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ Η ΕΓΝΑΤΙΑ 06 Δεκ 2021 | 20:06

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Επεισόδια και πετροπόλεμος στα Εξάρχεια - Χημικά και μολότοφ στην πορεία της Θεσσαλονίκης [εικόνες-βίντεο]

Ένταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - "Βροχή" από μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις - Φωτιές σε κάδους στα Εξάρχεια - Συλλήψεις και προσαγωγές.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 06 Δεκ 2021 | 20:04

Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Αντιεξουσιαστές με αντιασφυξιογόνες μάσκες και σημαίες-κοντάρια στην πορεία [Εικόνες]

Σε εξέλιξη η διαδήλωση οργανώσεων και συλλογικοτήτων της Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου - 13 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 06 Δεκ 2021 | 19:44

Η μετάλλαξη Όμικρον θα επικρατήσει τους επόμενους μήνες - Εως και 6 φορές περισσότερες λοιμώξεις από τη "Δέλτα"

Τα τρία σημαντικά θέματα που θα διαμορφώσουν την τελική επίδραση του στελέχους "Ομικρον"

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 06 Δεκ 2021 | 19:37

Εμβολιασμοί παιδιών: Σε ποια νοσοκομεία της Αττικής θα γίνονται - Εμβολιαστικά κέντρα σε 75 περιοχές της χώρας

Σταδιακά θα προστίθενται περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα σε Κέντρα Υγείας - Τι ισχύει για τα νησιά.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ 06 Δεκ 2021 | 19:36

Μαφιόζικη δολοφονία στο Γαλάτσι: Αυτός είναι ο πυγμάχος που σκότωσαν - "Ανιψιός" του δολοφονημένου "Κεφάλα" [Εικόνες]

Ποιος ήταν ο "Dirty Harry" Κοντογιώργης - Η δολοφονία σχετίζεται με το επίσης μαφιόζικο χτύπημα στον 58χρονο πυγμάχο "Κεφάλα", τον Μάιο του 2021, έξω από σουβλατζίδικο στη Μετομόρφωση

ΕΝΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ 06 Δεκ 2021 | 19:21

Ρόδος: Στη φυλακή Σουηδός σταρ ριάλιτι για ομαδικούς βιασμούς - Πώς "ψάρευε" μεθυσμένες τουρίστριες

Στη Σουηδία έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι σχέσεων "The Temptation Island" - Σοκάρουν οι περιγραφές για τους ομαδικούς βιασμούς.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 06 Δεκ 2021 | 19:16

Θρίλερ στον Έβρο: Τούρκοι συνέλαβαν Έλληνα αστυνομικό και τη σύντροφό του - Ενημερώθηκε το υπουργείο Εξωτερικών

Στην σύλληψη 41χρονου Έλληνα αστυνομικού προχώρησαν οι Τούρκοι στον Έβρο - Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι είχε πάει εκδρομή στην Τουρκία

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 06 Δεκ 2021 | 18:58

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Νέα πορεία στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστοί δρόμοι και Μετρό [εικόνες]

Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο για την πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - "Ρολά" κατέβασαν δύο σταθμοί του Μετρό.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ 06 Δεκ 2021 | 18:47

Μαφιόζικη δολοφονία στο Γαλάτσι: "Γάζωσαν" με τέσσερις σφαίρες 35χρονο πυγμάχο - Εξω από γυμναστήριο [Βίντεο]

Νεκρός ο 35χρονος πυγμάχος Χάρης Κοντογιώργης, έξω από γυμναστήριο στο Χαλάνδρι - Τον πλησίασαν όταν έβγαινε και τον πυροβόλησαν τουλάχιστον 4 φορές - Επτά κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΙΟ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ 06 Δεκ 2021 | 18:41

Πάτρα: Μωράκι μόλις 12 ημερών με κορονοϊό στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας - Τι λένε οι γιατροί

Το βρέφος σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει διασωληνωθεί και νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών

ΣΤΟΝ «ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» 06 Δεκ 2021 | 18:35

Ξυλοδαρμός ΑΜΕΑ στη Θεσσαλονίκη: Από εγκεφαλική αιμορραγία και ισχαιμία μυοκαρδίου ο θάνατος του 25χρονου

Ο άτυχος 25χρονος υπέστη ξυλοδαρμό και εισήχθη στο Νοσοκομείο "Παπανικολάου" της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ 06 Δεκ 2021 | 18:12

Καρέ - καρέ η χειροτονία ως ιερέα του συζύγου της Αθηνάς Λινού, από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος [Εικόνες]

Ιερέας χειροτονήθηκε ο ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Λινός