Εφοπλιστής & πολιτικοί θύματα των «χρηματιστών» - Πως δρούσε το κύκλωμα

Ένας γνωστός Έλληνας εφοπλιστής και αρκετοί Ουκρανοί πολιτικοί συγκαταλέγονται ανάμεσα στους δεκάδες επιχειρηματίες που έπεσαν θύματα οργάνωσης ιδιοφυών απατεώνων, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως χρηματιστές και υπόσχονταν επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις στους πελάτες τους.

Ο εφοπλιστής πείστηκε από το 47χρονο αρχηγικό μέλος του κυκλώματος να του εμπιστευτεί 100.000.000 ευρώ, τα οποία θα επενδύονταν σε συναλλαγές επί νομισμάτων με απόδοση 3% ανά μήνα. Ο 47χρονος από την Αγία Παρασκευή περιγράφεται από τους αστυνομικούς ως ένα άτομο που μπορεί να πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, λάτρης της χλιδάτης ζωής και μόνιμος θαμώνας γνωστών νυχτερινών κέντρων της Αθήνας. Στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας συστηνόταν ως χρηματιστής και μετρ των επενδύσεων κεφαλαίων σε συναλλαγές επί νομισμάτων, αριθμομνήμων που ήξερε τους αλγόριθμους για εγγυημένα κέρδη σε ορίζοντα... 8ετίας.

Σε χθεσινή ευρεία επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής συνελήφθη μαζί με ακόμα τέσσερα άτομα, τα οποία κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για τη σύζυγο του 47χρονου, δύο γραμματείς και στενοί συνεργάτες του, όπως και ένα ακόμα άτομο που είναι επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στην Κρήτη.

«Εγκέφαλος» της απάτης, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, είναι ο ιδιοφυής χρηματιστής, ο οποίος είχε αναλάβει την ίδρυση offshore εταιριών σε φορολογικούς παραδείσους (όπως το Belize), όπου κατέληγαν τα χρήματα που υπεξαιρούσε το κύκλωμα. Στους πελάτες του διαφήμιζε ότι έχει εφεύρει μαθηματικό τύπο που κάνει τις αποδόσεις που υπόσχεται απόλυτα ακριβείς και σίγουρες. Το 2010 είχε απασχολήσει τις Αρχές καθώς πραγματοποιούσε χρηματιστηριακές πράξεις χωρίς άδεια από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τρία χρόνια αργότερα, ωστόσο, είχε κηρυχθεί αθώος από το Τριμελές Εφετείο της Αθήνας λόγω «νομικής πλάνης».

Ο 47χρονος είχε αναθέσει στον επίτιμο πρόξενο της Ουκρανίας στην Κρήτη χρέη νόμιμου εκπροσώπου δύο επενδυτικών εταιριών. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι από τότε που άρχισε να ξηλώνεται το κύκλωμα οι δύο άνδρες βρίσκονται στα… μαχαίρια. Ο πρόξενος ισχυρίζεται ότι εξαπατήθηκε από το συνέταιρό του και μάλιστα κατέθεσε υπόμνημα προς την Αστυνομία και την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, στο οποίο «καρφώνει» τον χρηματιστή ως «οργανωτή υπεξαιρέσεων».

Ο 47χρονος είχε ιδρύσει, επίσης, τρία funds και άγνωστο αριθμό offshore στις βρετανικές Παρθένους Νήσους, στων οποίων τα Διοικητική Συμβούλια τοποθετούσε ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός του. Ενδεικτικό είναι ότι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για συνολικά 23 άτομα.

Με τον εφοπλιστή στον οποίο έριξε τα δίχτυα του γνωρίστηκε μέσω κοινών γνωστών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεκίνησε να του διαφημίζει τις επενδυτικές του ικανότητες όταν κατάλαβε ότι ο επιχειρηματίας αναζητά τρόπους να πολλαπλασιάσει τις αποταμιεύσεις του. Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν στους επιχειρηματικούς κύκλους φήμες για το ρόλο του χρηματιστή ο εφοπλιστής άρχισε να ρωτάει για την εξέλιξη της επένδυσης των χρημάτων του χωρίς να λαμβάνει πειστικές απαντήσεις. Έτσι, έλαβε άμεσα νομικά μέτρα καταφέρνοντας τελικά να πάρει πίσω ένα μέρος των χρημάτων του, περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Σύμφωνα με την έρευνα της Ασφάλειας Αττικής, μέσα σε διάστημα δύο ετών (από το 2013 έως το 2015) τοποθέτησαν τα χρήματά τους στις δύο εταιρείες του κυκλώματος συνολικά 70 φυσικά και νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα και την Ουκρανία. Ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. προσθέτουν ότι υπήρχε μία περίοδος που τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος λάμβαναν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ακόμα και μέσα σε σακούλες. Υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό που υπεξαιρέθηκε αγγίζει τα 350.000.000 δολάρια.

Τους πρώτους μήνες οι πελάτες λάμβαναν κανονικά ειδοποιήσεις για την πορεία της επένδυσής τους και μάλιστα ενημερώνονταν για τις υψηλές αποδώσεις των κεφαλαίων τους. Τα προβλήματα ξεκίνησαν από τον Μάιο του 2015 όταν εταιρία του κυκλώματος με έδρα την Αγγλία ενημέρωνε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αιτήσεις για πληρωμές μερισμάτων και ότι δεν διατηρεί χρήματα σε κανέναν τραπεζικό λογαριασμό. Έλληνες και Ουκρανοί επενδυτές κατήγγειλαν την απάτη με αποτέλεσμα ελληνικές, ουκρανικές και βρετανικές Αρχές να ξεκινήσουν έρευνα, που κατέληξε στις χθεσινές συλλήψεις.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr