Εφοριακοί και τελωνειακοί με καταθέσεις...εκατομμυρίων ευρώ

Τα ευρήματα προωθούνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στον Εισαγγελέα

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Εφοριακοί και τελωνειακοί με καταθέσεις...εκατομμυρίων ευρώ

Λαβράκια βγήκαν από τον έλεγχο των πόθεν έσχες αφού εντοπίστηκαν υπάλληλοι της ΑΑΔΕ με «χάσμα» στα εισοδήματά τους.

Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι το μέγεθος της διαφοράς που διαπιστώθηκε σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, με τα ερωτήματα για την απόκτησή τους να πληθαίνουν.

Ανάμεσα σε 9 περιπτώσεις εντοπίστηκαν δύο με απόκλιση στα εισοδήματα άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ!

Αναλυτικότερα οι έλεγχοι έγιναν στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των υπαλλήλων της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και νυν Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Συνολικά ελέγχηκαν για το χρονικό διάστημα από 01/04/2016 έως 27/07/2017, εκατόν ογδόντα οκτώ (188) στοχευμένες περιπτώσεις και βρέθηκαν εννέα (9) υπάλληλοι με μη δικαιολογημένη προέλευση περιουσιακών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:

-ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 577.000 ευρώ (στοχευόμενος έλεγχος)

-ένας υπάλληλος (εφοριακός) μαζί με τη σύζυγό του - υπάλληλο εφοριακό, με απόκλιση 568.000 ευρώ (εντολή ολοκλήρωσης της Δ/νσης Επιθ/σης Υπηρεσιών)

-ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 167.000 ευρώ (πορισματική έκθεση)

- ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 78.000 ευρώ (στοχευόμενος έλεγχος)

-ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 58.000 ευρώ (από καταγγελία)

-ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 57.000 ευρώ (από καταγγελία)

-ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 55.000 ευρώ (εισαγγελική παραγγελία)

-ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 24.000 ευρώ (από καταγγελία)

Τα σχετικά πορίσματα στάλθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο (για καταλογισμό υπέρ του Δημοσίου) και στον Εισαγγελέα (για ποινική αξιολόγηση).

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20 Σεπ 2020 | 09:50

Και ο μήνας θα’ χει…9 για τον ΕΝΦΙΑ – Όλος ο κατάλογος με τις φορο-υποχρεώσεις του επόμενου 10ημέρου

Εκτός από τις πληρωμές, οι τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου έχουν και πολλές υποχρεώσεις γραφειοκρατικού χαρακτήρα

Η ΑΑΔΕ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 18 Σεπ 2020 | 07:49

Μειώσεις τελευταίας στιγμής έως και 22% στον ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες ιδιοκτήτες – Ποιοι είναι οι τυχεροί σε 16 περιοχές [πίνακας]

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης νέες αντικειμενικές αξίες σε 16 περιοχές της χώρας.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΔΟΣΗΣ 17 Σεπ 2020 | 08:01

ΕΝΦΙΑ: Στην... παράταση η προθεσμία πληρωμής της 1ης δόσης – Πότε θα έρθουν τα εκκαθαριστικά

Η τελική εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ δεν αναμένεται να γίνει τελικώς ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο.

13 Σεπ 2020 | 19:33

ΕΛΑΣ: 199 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας – 53.638 έλεγχοι το Σάββατο

Επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας σε 4 καταστήματα σε Κρήτη και Ήπειρο, για υπεράριθμους πελάτες.

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 12 Σεπ 2020 | 15:15

"Λαβράκια" έβγαλαν οι Ράμπο της ΑΑΔΕ: Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής από τεχνικές εταιρείες, ινστιτούτα, γραφεία τελετών

Επιχείρηση που πουλούσε συσκευές κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων, εντοπίστηκε να έχει πουλήσει εμπορεύματα χωρίς αποδείξεις ύψους 1.177.194€

ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ 12 Σεπ 2020 | 13:42

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: "Παγώνουν" τα φετινά εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Αναμένονται ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Η ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, θα επηρεάσει τα φετινά εκκαθαριστικά, κάτι που "υποχρεώνει" την ΑΑΔΕ να αναστείλει την ανάρτησή τους.

46.711 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07 Σεπ 2020 | 13:17

Κορονοϊός: Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι - 201 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας την Κυριακή

Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, ενώ βεβαίωσε 17 παραβάσεις λειτουργίας καταστημάτων και 201 για μη χρήση μάσκας σε ελέγχους που πραγματοποίησε χθες.

"ΒΡΟΧΗ" ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 06 Σεπ 2020 | 16:07

Κορονοϊός: Πάνω από 50.000 έλεγχοι της ΕΛΑΣ το Σάββατο - 2 συλλήψεις και δεκάδες πρόστιμα για μάσκες

Σε 2 συλλήψεις για παραβίαση των κανόνων λειτουργία καταστημάτων προχώρησε η ΕΛΑΣ στο πλαίσιο των ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων για τον κορονοϊό

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 04 Σεπ 2020 | 19:01

Χαρδαλιάς: Σαρωτικοί έλεγχοι στα γηροκομεία - Στόχος να ελεγχθούν όλα σε 10 μέρες

Με φόντο τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού σε γηροκομεία, ο Νίκος Χαρδαλιάς προανήγγειλε σαρωτικούς ελέγχους τις επόμενες 10 μέρες

ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ 03 Σεπ 2020 | 22:28

Κορονοϊός: Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Αττικής

Ειδικά κλιμάκια έχουν αρχίσει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 01 Σεπ 2020 | 12:05

Κορονοϊός: "Στην τσιμπίδα" οίκος ευγηρίας στον Κορυδαλλό - Πρόστιμο 10.000 ευρώ για μη τήρηση μέτρων

Πρόστιμο 10.000 ευρώ σε οίκο ευγηρίας στον Κορυδαλλό για μη τήρηση μέτρων προστασίας.

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 17:30 31 Αυγ 2020 | 15:57

Φορολογικές δηλώσεις: Ολιγόωρη παράταση στο TAXISnet λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος

Παράταση λίγων ωρών για τις φορολογικές δηλώσεις λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΤΣΙΛΗ 31 Αυγ 2020 | 12:25

ΑΑΔΕ: Μέχρι 23/9 οι δηλώσεις COVID-19 για τους εκμισθωτές ακινήτων

Δυνατότητα υποβολής δηλώσεων από την 4η Σεπτεμβρίου έως και την 23η Σεπτεμβρίου.