Εξάρθρωσαν τη «μαφία των κινητών» αξίας 58 εκατ. ευρώ

Η «μαφία των κινητών τηλεφώνων», που πουλάει ολοκαίνουργες συσκευές σε… ανεξήγητα καλές τιμές, έχει μπει στο στόχαστρο της Οικονομικής Αστυνομίας.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Εξάρθρωσαν τη «μαφία των κινητών» αξίας 58 εκατ. ευρώ

Η «μαφία των κινητών τηλεφώνων», που πουλάει ολοκαίνουργες συσκευές σε… ανεξήγητα καλές τιμές, έχει μπει στο στόχαστρο της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία έκανε την αρχή εξαρθρώνοντας κύκλωμα με αξία εμπορεύματος ύψους 58.000.000 ευρώ.

Πρόκειται για οργανώσεις που εισάγουν στην Ελλάδα κινητά τηλέφωνα μέσω εταιριών-μαϊμού και στη συνέχεια τα πουλάνε σε νόμιμες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να καταβάλλουν φόρους. Για να τα καταφέρουν χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα με τα οποία εκδίδουν φορολογικές ενημερότητες και εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές.

Το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε την περασμένη εβδομάδα προμήθευε με κινητά τηλέφωνα εταιρίες που δραστηριοποιούνται κυρίως στις ηλεκτρονικές πωλήσεις (κάποιες διατηρούν και καταστήματα σε κεντρικά σημεία) και «πρωταγωνιστούν» σε ιστοσελίδες, όπου οι χρήστες αγοράζουν καινούργιες ηλεκτρονικές συσκευές σε συμφέρουσες τιμές.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στον «ΕΤ» ότι με τον ίδιο τρόπο δρουν και άλλα κυκλώματα, κάτι που αποκαλύφθηκε στους αρμόδιους αξιωματικούς από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης που εξαρθρώθηκε. Οι κατηγορούμενοι σχολίαζαν στις μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες τη δράση των «ανταγωνιστών» τους, που έκαναν προσπάθεια να τους κοντράρουν στις τιμές. Μεταξύ των κυκλωμάτων αυτών μαίνεται «πόλεμος» για το ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Στο τηλέφωνο συνήθιζαν να μιλούν με κωδικές ονομασίες. Για παράδειγμα, όταν έλεγαν «παιδιά» εννοούσαν τις εικονικές εταιρίες που έφτιαχναν, ενώ όταν έλεγαν «πράγματα» εννοούσαν τα κινητά τηλέφωνα.

«Οι εταιρίες που αγόραζαν τα κινητά -και είναι γνωστές σε αρκετούς γιατί τις βλέπουν στις ιστοσελίδες πωλήσεων κινητών- δεν κατηγορούνται για κάτι. Νόμιμα αγόραζαν τα κινητά και δεν γνώριζαν τίποτα για την παράνομη δράση του κυκλώματος. Ο κόσμος, όμως, θα πρέπει να ξέρει ότι πολλές από τις συσκευές που πωλούνται στο ίντερνετ σε πολύ χαμηλότερες τιμές από την αρχική, προέρχονται από κυκλώματα που τις εισάγουν στην Ελλάδα χωρίς να πληρώσουν φόρο. Φυσικά ούτε ο αγοραστής του κινητού είναι υπεύθυνος, καθώς αυτός καταβάλλει κανονικά το φόρο του κατά την αγορά του τηλεφώνου. Να τονίσουμε, πάντως, ότι υπάρχουν και εισαγωγείς στον ίδιο κλάδο, που καταφέρνουν καλύτερες τιμές με νόμιμους τρόπους», λέει αστυνομική πηγή.

Στις 26 Απριλίου 2017 συνελήφθησαν δέκα άτομα, ανάμεσά τους εφτά αλλοδαποί από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές και τρεις Έλληνες. Οι τρεις αλλοδαποί που φέρονται ως αρχηγοί ξεκίνησαν τη δράση τους το Μάρτιο του 2013 με κεφάλαιο ύψους 60.000 ευρώ και κατάφεραν να αποκτήσουν εμπορεύματα αξίας ύψους 58.000.000 ευρώ, από τα είχαν καθαρό κέρδος που υπολογίζεται από τους αστυνομικούς στα 5.000.000 ευρώ. Για να βρεθούν τα παραπάνω οικονομικά στοιχειά οι αστυνομικοί ζήτησαν να ανοίξουν συνολικά 93 διαφορετικοί τραπεζικοί λογαριασμοί που σχετίζονταν με τους κατηγορούμενους.

Οι αρχηγοί, οι οποίοι εμφανιζόντουσαν ως…νομιμοφανείς επιχειρηματίες, ανέθεταν σε συνεργούς τους (κυρίως σε αυτούς των οποίων η φωτογραφία είχε επικολληθεί σε πλαστές ταυτότητες και διαβατήρια), να καταθέτουν με πλαστές εξουσιοδοτήσεις δικαιολογητικά των εταιριών τους σε Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Ε, Εμπορικά Επιμελητήρια και τράπεζες. Έτσι, κατάφερναν τη σύσταση «εικονικών» επιχειρήσεων στο όνομά τους, την απόκτηση κινητών τηλεφώνων με ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τη δημιουργία επιχειρηματικών σχημάτων που διαχειρίζονταν ως αφανείς εταίροι.

Μέχρι σήμερα σε βάρος εταιριών-μαϊμού, των οποίων διαχειριστές φέρονται οι αρχηγοί, έχουν βεβαιωθεί οφειλές συνολικού ποσού 5.319.950 ευρώ.

Επίσης, από τον διασταυρωτικό έλεγχο φορολογικών στοιχείων και των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών διαπιστώθηκε ότι απέκρυψαν έσοδα ύψους 5.905.624 ευρώ, ενώ προέκυψε ανακριβής δήλωση εισροών (φαινομενική αγορά εμπορευμάτων) συνολικού ποσού 11.347.525 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ την υπόθεση ανέλαβε Ειδικός Ανακριτής Διαφθοράς.

Φωτό: Shutterstock

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΕΝΝΕΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 21 Νοε 2020 | 17:51

Κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπών στο "Ελ.Βενιζέλος" εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ - 4.000 ευρώ κόστιζε το "διαβατήριο" για την Ευρώπη

Τα μέλη του κυκλώματος συναντήθηκαν στους χώρους του αεροδρομίου με τους έξι αλλοδαπούς και τους εφοδίασαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

ΑΝΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 21 Νοε 2020 | 17:26

Κορονοϊός: 1.317 παραβάσεις των μέτρων την Παρασκευή - 9 συλλήψεις στη Λάρισα, λουκέτο σε επιχείρηση στην Αθήνα

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε εννέα συλλήψεις για μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας.

ΖΗΤΟΥΝ ΜΕΤΡΑ 20 Νοε 2020 | 07:57

Θερίζει την Αστυνομία ο κορονοϊός: Πάνω από 770 κρούσματα - Δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

Στη Θεσσαλονίκη που είναι εδώ και μέρες στο "κόκκινο" υπάρχουν πολλά κρούσματα και σε αστυνομικούς.

ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ 19 Νοε 2020 | 07:46

Ο απολογισμός του Πολυτεχνείου: 37 συλλήψεις, 352 προσαγωγές και 290 πρόστιμα των 300 ευρώ

Από τις 100 προσαγωγές που έγιναν στην επέτειο του Πολυτεχνείου, λίγες μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ "ΑΙΑΝΤΕΣ" 18 Νοε 2020 | 07:45

Πώς το ΚΚΕ αιφνιδίασε δύο φορές την Αστυνομία - Προσαγωγές και "πόλεμος" στο κέντρο της Αθήνας

Πως απάντησε η ΕΛΑΣ στις παράνομες συγκεντρώσεις του ΚΚΕ. Διερεύνηση ποινικών ευθυνών για διασπορά του κορονοϊού.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ 18 Νοε 2020 | 07:38

Πολυτεχνείο: Αναψε φωτιές η "επαναστατική γυμναστική" του ΚΚΕ – Φόβοι για "τρίτο γύρο" και στην επέτειο Γρηγορόπουλου

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στην επέτειο του Πολυτεχνείου ήταν η συγκέντρωση 1.500 ατόμων στην Πανεπιστημίου, παρουσία και των βουλευτών του ΚΚΕ.

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ 17 Νοε 2020 | 23:14

Απίστευτο: Ο Κουτσούμπας ωρύεται στους αστυνομικούς - "Εσείς κολλάτε κορονοϊό" [Βίντεο]

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η συμπεριφορά του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, απέναντι στους άνδρες της ΕΛΑΣ

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΗΜΕΡΑ 17 Νοε 2020 | 22:03

Πολυτεχνείο: Ένταση και επεισόδια σε όλη τη χώρα εν μέσω πανδημίας - Η εξήγηση του Χρυσοχοΐδη για τις πορείες του ΚΚΕ [Βίντεο]

Πώς το ΚΚΕ έσπασε τα μέτρα της ΕΛΑΣ και την απαγόρευση για το Πολυτεχνείο - Συλλήψεις και προσαγωγές στο κέντρο της Αθήνας - Ένταση και στη Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 17 Νοε 2020 | 18:08

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πάνω από 100 προσαγωγές στην Αθήνα - Δύο αστυνομικοί τραυματίες - Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για τη συγκέντρωση αναρχικών

Επί ποδός η ΕΛΑΣ για τη συγκέντρωση των αναρχικών για την επέτειο του Πολυτεχνείου - Δέκα προσαγωγές στα Εξάρχεια, εκατό σε όλη την Αθήνα

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17 Νοε 2020 | 18:00

Πολυτεχνείο: Πολιτική κόντρα για τις παράνομες συγκεντρώσεις - Τι απαντά η ΕΛΑΣ για τα επεισόδια και τα "σκισμένα πουκάμισα"

Τα γεγονότα "είναι καταγεγραμμένα και θα δοθούν στη δημοσιότητα", αναφέρει το υπουργείο για όσα συνέβησαν σήμερα με αφορμή την Επέτειο του Πολυτεχνείου.

Η ΕΛΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 17 Νοε 2020 | 16:02

Επέτειος Πολυτεχνείου: Καρέ - καρέ η "μάχη" με χημικά στην Πανεπιστημίου - Τους πήραν σηκωτούς οι αστυνομικοί

Ένταση και χημικά στην Πανεπιστημίου όταν το ΚΚΕ επιχείρησε να κάνει και νέα διαδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου

ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 17 Νοε 2020 | 14:46

Πολυτεχνείο - "Μυρίζει μπαρούτι" η Πάτρα: Αστυνομικοί ακινητοποίησαν 20 άτομα - Περίπου 200 άτομα έχουν συγκεντρωθεί για πορεία

Μπλόκο της αστυνομίας σε 20 άτομα στην Πάτρα λόγω των απαγορεύσεων για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17 Νοε 2020 | 12:58

Πολυτεχνείο: Αυτοί είναι οι νέοι αστυνομικοί διαμεσολαβητές για την αποφυγή συγκεντρώσεων [εικόνες - βίντεο]

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας σήμερα στην Αθήνα, λόγω της 47ης επετείου του Πολυτεχνείου, καθώς έχουν απαγορευτεί πορείες και διαδηλώσεις.