Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα τοκογλυφίας από την ασφάλεια Ιωαννίνων

Οι δράστες δάνειζαν στα υποψήφια θύματά τους χρηματικά ποσά, με αντάλλαγμα τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα τοκογλυφίας από την ασφάλεια Ιωαννίνων

Τζίρο άνω του 1 εκατ ευρώ εκτιμάται πως έκανε το οργανωμένο κύκλωμα τοκογλύφων που εξάρθρωσε η αστυνομία στα Ιωάννινα.

Έχουν συλληφθεί πέντε Έλληνες -σε Ιωάννινα, στην Άρτα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ξυλόκαστρο και στο Βραχάτι Κορινθίας- καθώς και ένας Βούλγαρος.

Τα μέλη της οργάνωσης αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, με τη μέθοδο της προεξόφλησης επιταγών («σπάσιμο επιταγών»)

Οι δράστες δάνειζαν στα υποψήφια θύματά τους χρηματικά ποσά, με αντάλλαγμα τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα τοκογλυφίας από την ασφάλεια Ιωαννίνων

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 10 μελών της οργάνωσης, ενώ κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν τα έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 65χρονος εγκέφαλος της συμμορίας

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, συνολικά το χρηματικό ποσό των (612.000) ευρώ, (66.022) δολάρια ΗΠΑ, (8.760) λίρες Αγγλίας, (100) χρυσές λίρες και ποσότητες χρυσού

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα τοκογλυφίας από την ασφάλεια Ιωαννίνων - εικόνα 2

Καίριο πλήγμα στα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται συστηματικά σε τοκογλυφικές δραστηριότητες, με τη μέθοδο της προεξόφλησης («σπάσιμο») επιταγών και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατάφερε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, εξαρθρώνοντας πολυμελή εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας που διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, αποκαλύφθηκε πλήρως η εγκληματική δράση της οργάνωσης ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά καθώς και ποσότητες χρυσού και επιταγών, που σχετίζονται με τοκογλυφική δραστηριότητα.

Επιπλέον ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και διακριβώθηκε η δραστηριότητα δέκα μελών της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και κατ’ επάγγελμα τοκογλυφίας.

Η επιχείρηση που οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος

Για την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε την 02 και 03 Μάρτιου 2017, σε Ιωάννινα, Αθήνα, Άρτα, Θεσσαλονίκη, Ξυλόκαστρο και Βραχάτι Κορινθίας.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειανατολικής Αττικής, του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Ασφάλειας Ραφήνας και των Αστυνομικών Τμημάτων Ξυλοκάστρου και Βραχατίου.

Στο πλαίσιο των παράλληλων αυτών επιχειρήσεων συνελήφθησαν έξι μέλη του κυκλώματος και συγκεκριμένα ο 65χρονος εγκέφαλος της οργάνωσης, τέσσερις ακόμα ημεδαποί (ηλικίας 45, 51, 31 και 50 ετών) και 34χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, κεντρικοί βραχίονες της οργάνωσης.

Ακόμα ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της οργάνωσης, άλλοι τρεις ημεδαποί, ηλικίας 23, 61 και 67 ετών και 44χρονος υπήκοος Πακιστάν, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και 61χρονο ημεδαπό, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα της τοκογλυφίας.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία που προέκυψαν, ενώ από τη συνδυαστική ανάλυσή τους εξακριβώθηκε πλήρως η εσωτερική δομή και η ιεραρχική σχέση των μελών, διευκρινίστηκαν οι επιμέρους ρόλοι (αρχηγός, εισπράκτορες, νομιμοποίηση εσόδων, καθοδήγηση, ανεύρεση θυμάτων κ.λπ.) και οι μεταξύ τους λειτουργικές διασυνδέσεις και διακριβώθηκε ο τρόπος και η μεθοδολογία δράσης τους (modus operandi).

Κύρια μέθοδος τοκογλυφίας το σπάσιμο επιταγών

Το βασικό χαρακτηριστικό της δράσης τους συνίστατο στον «ιδιωτικό δανεισμό» με τη μεθοδολογία της προεξόφλησης επιταγών («σπάσιμο επιταγών») και στην συνακόλουθη αποκόμιση μεγάλων χρηματικών ποσών από τις τοκογλυφικές συναλλαγές.

Πιο αναλυτικά τα μέλη της οργάνωσης, αφού εντόπιζαν αρχικά τα υποψήφια θύματά τους, στη συνέχεια τους δάνειζαν χρηματικά ποσά, παρακρατώντας ως εγγύηση μεταχρονολογημένες τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας, τις οποίες εξαργύρωναν στη συνέχεια άλλα μέλη της οργάνωσης από τραπεζικά καταστήματα.

Ο 65χρονος συλληφθείς είχε διευθυντικό – ηγετικό ρόλο, ενώ ο 34χρονος υπήκοος Βουλγαρίας από κοινού με τον 45χρονο ημεδαπό, είχαν αναλάβει τον ρόλο του «μεταφορέα» των επιταγών και των εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από την προεξόφληση των επιταγών.

Επίσης, τέσσερις ημεδαποί (ηλικίας 51, 31, 50 και 23 ετών), μέλη της οργάνωσης, ως «συνεργαζόμενοι» επιχειρηματίες, δραστηριοποιούνταν στην είσπραξη των ονομαστικών αξιών των επιταγών από τα τραπεζικά καταστήματα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της (δύο ημεδαποί, ηλικίας 61 και 67 ετών και ο 44χρονος υπήκοος Πακιστάν), είχαν αναλάβει τον εντοπισμό των υποψήφιων θυμάτων και την «προμήθεια – αλίευση» των επιταγών.

Σε παράλληλες αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-στην οικία του 65χρονου ημεδαπού εγκέφαλου της οργάνωσης, στο Πικέρμι Αττικής:

δύο μεταλλικά χρηματοκιβώτια κρυμμένα κάτω από ανενεργό ανελκυστήρα, που περιείχαν το χρηματικό ποσό των (605.000) ευρώ, (8.760) λίρες Αγγλίας σε χαρτονομίσματα και (66.022) δολάρια ΗΠΑ.

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα τοκογλυφίας από την ασφάλεια Ιωαννίνων - εικόνα 3

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα τοκογλυφίας από την ασφάλεια Ιωαννίνων - εικόνα 4


τέσσερις ράβδοι χρυσού και φύλλο χρυσού
πλάκα χρυσού βάρους ενός κιλού
εκατό (100) χρυσές λίρες και (50) pesos
τέσσερα χρυσά νομίσματα και ένα χρυσό μενταγιόν
τρεις σφραγίδες και διάφορα έγγραφα.

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα τοκογλυφίας από την ασφάλεια Ιωαννίνων - εικόνα 5

-στην κατοχή των κατηγορουμένων και στα οχήματά τους το χρηματικό ποσό των (7.000) ευρώ, δεκατέσσερις επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας (62.300) ευρώ και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκόμενων στην υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 10 Αυγ 2020 | 07:29

Δύο σεισμοί 4 και 3,8 Ρίχτερ σε Κρήτη και Βέροια

Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε Βέροια και Κρήτη.

ΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ 10 Αυγ 2020 | 06:55

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Αυγούστου

Θυμηθείτε να τους πείτε χρόνια πολλά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 10 Αυγ 2020 | 06:30

Άστατος καιρός με σποραδικές βροχές, υγρασία και ζέστη – Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν υποχωρήσει, ομαλά εξελίσσεται ο καιρός μέχρι το Δεκαπενταύγουστο.

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ 09 Αυγ 2020 | 22:20

Τραγωδία Εύβοια: Εδώ άφησε την τελευταία του πνοή ο 88χρονος στα Πολιτικά [Εικόνες]

Μέσα στο υπνοδωμάτιό του, βρέθηκε νεκρός ο 88χρονος στα Πολιτικά της Εύβοιας.

ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΟΣΟΥΣ ΜΕΤΕΛΑΒΑΝ 09 Αυγ 2020 | 22:01

Βαρθολομαίος: Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με την Θεία Κοινωνία δεν κολλάει ο κορονοϊός

Ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία υποστήριξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ 09 Αυγ 2020 | 21:57

Τέλος οι λιτανείες: Απαγορεύθηκαν με ΚΥΑ σε όλα τα θρησκευτκά δόγματα

Όπως αναφέρετα οι παραβάτες θα πληρώνουν πρόστιμο 150 ευρώ.

ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 09 Αυγ 2020 | 20:27
Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥΣ 09 Αυγ 2020 | 20:15

Κορονοϊός: Αρνητική πρωτιά κρουσμάτων στη Χαλκιδική, 38 στην Αθήνα - Δείτε πώς κατανέμονται γεωγραφικά

Ποιες είναι οι "κόκκινες" περιοχές, πως κατανέμονται τα νέα κρούσματα σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 09 Αυγ 2020 | 19:34

Κορονοϊός: Έκτακτα μέτρα στον Αμπελώνα - Κλειστή εστίαση από τις 23:00 και μάσκες παντού

Mέτρα α λα Πόρο για τον Αμπελώνα ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 09 Αυγ 2020 | 18:39

Κορονοϊός: Εκτίναξη με ρεκόρ κρουσμάτων στη χώρα - 203 νέα σήμερα, 22 διασωληνωμένοι

Τι αναφέρει η ενημέρωση του υπουργείου Υγείας την Κυριακή

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 09 Αυγ 2020 | 18:11

Συναγερμός στην Αίγινα: Θετικό κρούσμα κορονοϊού σε ξενοδοχείο

Εντοπίστηκε ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού σε ξενοδοχείο στην Αίγινα

ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 09 Αυγ 2020 | 18:09

Δήμαρχος Πόρου: Αν δεν τηρήσετε τα μέτρα θα έχουμε χειρότερες εξελίξεις- Μιλάμε για την επιβίωση των γονιών μας

"Είμαι σε θέση να γνωρίζω πολύ ανησυχητικά δεδομένα" γράφει ο Δήμαρχος Πόρου.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ HERACLES 09 Αυγ 2020 | 17:46

Κορονοϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη για 700 κρούσματα την ημέρα αν δεν τηρούνται τα μέτρα

Έως και 700 κρούσματα την ημέρα αν δεν τηρούνται τα μέτρα προβλέπει νέα μελέτη