Εξι στο σκαμνί για το «Καρούζος-gate»

Ιωάννης Καρούζος, η πρώην σύζυγός του Ρεβέκα Σκαφτούρα και ο Βίκτωρας Ρέστης είναι μεταξύ των 6 που παραπέμπονται σε δίκη για το σκάνδαλο "Καρούζος gate".

Εξι στο σκαμνί για το «Καρούζος-gate»

Σε δίκη παραπέμπονται με βούλευμα του συμβουλίου εφετών έξι κατηγορούμενοι για το αποκαλούμενο σκάνδαλο "Καρούζος gate". Στο εδώλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων θα καθίσουν ο ήδη προφυλακισμένος Ιωάννης Καρούζος, η πρώην σύζυγός του Ρεβέκα Σκαφτούρα, οι εκπρόσωποι της εταιρίας ΦΑΝΤΟΜ Χρήστος Ρεκούμης, Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος και Ιωάννης Παναγιωτόπουλος και ο εφοπλιστής Βίκτωρας Ρέστης, ο οποίος κατά το βούλευμα είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρίας.

Στους κατηγορούμενους το υπ'αριθμόν 1372/2015 βούλευμα αποδίδει κατά περίπτωση τα αδικήματα φοροδιαφυγής, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, έκδοση εικονικών τιμολογίων και ηθική αυτουργία σε φοροδιαφυγή.

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από φοροδιαφυγή μέσω και off shore

Οι δικαστές του συμβουλίου εφετών υιοθετώντας πλήρως την πρόταση του εισαγγελέα Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου έκριναν ότι ο Ιωάννης Καρούζος και η πρώην σύζυγος του χρησιμοποίησαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από φοροδιαφυγή εκτιμώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι είχαν στήσει υποδομή μέσω της ίδρυσης και της λειτουργίας μεγάλου αριθμού εταιριών, ανάμεσα στις οποίες και off shore και την κατάρτιση εικονικών συμβάσεων. Όλα αυτά τα χρησιμοποιούσαν προκειμένου να δικαιολογούν τραπεζικές συναλλαγές με μεγάλα χρηματικά ποσά μέρους πολλών ατομικών και εταιρικών λογαριασμών.

Η εμπλοκή της εταιρίας ΦΑΝΤΟΜ εντοπίζεται, σύμφωνα με το βούλευμα, στην αγορά δυο ακινήτων από τον Όμιλο Καρούζου έναντι "εικονικού", όπως χαρακτηρίζεται, αντιτίμου συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ ενώ η πραγματική αξία των ακινήτων εκτιμήθηκε στα 20 εκατ. ευρώ.

Οι δικαστές απαλλάσσουν για το αδίκημα της απιστίας τα μέλη των επιτροπών και των συμβουλίων τραπεζών που ενέκριναν και χορήγησαν δάνεια στον όμιλο Καρούζου καθώς και τους Ιωάννη Καρούζο, Ρεβέκα Σκαφτούρα και τη μητέρα της για το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 22 Ιαν 2021 | 20:57

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Πέθανε η 90χρονη που μαχαιρώθηκε από τον εγγονό της

Ο 48χρονος συνελήφθη και πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 22 Ιαν 2021 | 20:44

ΑΠΘ: Νέα καταγγελία για παρενόχληση από καθηγητή - "Δυστυχώς κλείδωνε και αυτόματα την πόρτα" [Βίντεο]

Μία πρώην φοιτήτρια μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιέγραψε τι συνέβαινε, με πρωταγωνιστή γνωστό, ομότιμο σήμερα, Καθηγητή του ΑΠΘ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 22 Ιαν 2021 | 20:30

Κορονοϊός-Μαγιορκίνης: Τι δείχνουν οι διαγνώσεις στην Αττική - Η κατάσταση στις ΜΕΘ

Κοινωνική απόσταση, ατομική υγιεινή και χρήση της μάσκας είναι τα όπλα μας, τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 22 Ιαν 2021 | 20:00

Διευκρινίσεις Μαγιορκίνη για μετάλλαξη κορονοϊού: Χειρουργικές ή υφασμάτινες μάσκες προστατεύουν περισσότερο;

Ο κ. Μαγιορκίνης εστίασε στην ποιότητα των μασκών, εν μέσω της μετάλλαξης του ιού αλλά και την άρση των περιορισμών.

Ο ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ 22 Ιαν 2021 | 19:36

Κατήγγειλε τη μάνα της για ξυλοδαρμό – "Με χτύπησε γιατί δεν διάβαζα", λέει η 12χρονη

Κατήγγειλε τη μάνα της για ξυλοδαρμό - Η 43χρονη μητέρα συνελήφθη, από αστυνομικούς που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 22 Ιαν 2021 | 19:22

Κορονοϊός: Αυτές είναι οι "κόκκινες" περιοχές στη χώρα - Πού παρατείνονται τα πρόσθετα μέτρα

Καμπανάκι κινδύνου από τον Νίκο Χαρδαλιά, που ανακοίνωσε παράταση μέτρων - Σε ποιες περιοχές παύουν να ισχύουν

«ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΙΜΗ» 22 Ιαν 2021 | 19:04

Στην καθηγήτρια Παλαιοανθρωπολογίας Κατερίνα Χαρβάτη το κορυφαίο γερμανικό βραβείο έρευνας Leibniz

Με τις έρευνές της η παλαιοανθρωπολόγος Κατερίνα Χαρβάτη ξαναγράφει την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 22 Ιαν 2021 | 18:55

Παρατείνεται μια εβδομάδα το lockdown - Τι ισχύει για κυνήγι, ψάρεμα, ταξί και πρακτορεία ΟΠΑΠ

Παράταση μιας εβδομάδας των μέτρων του lockdown ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Νίκος Χαρδαλιάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 22 Ιαν 2021 | 18:39

Πώς θα ανοίξουν Γυμνάσια και Λύκεια: Υποχρεωτική μάσκα και διαφορετικά διαλείμματα - Ολα τα μέτρα πρόληψης

Μετά τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία που άνοιξαν στις 11 Ιανουάριου, επιστρέφουν στις τάξεις και οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων.

EMVOLIO.GOV.GR 22 Ιαν 2021 | 18:35

Κορονοϊός: Άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για τους εμβολιασμούς σε ηλικιωμένους 80 έως 84 ετών

Βήμα βήμα η διαδικασία για να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού οι ενδιαφερόμενοι - Ραντεβού και μέσω φαρμακείων και ΚΕΠ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 22 Ιαν 2021 | 18:00

Κορονοϊός: Ανοίγουν γυμνάσια και λύκεια την 1η Φεβρουαρίου - Οι εξαιρέσεις για τις "κόκκινες" περιοχές

Πώς θα ανοίξουν γυμνάσια και λύκεια - Παράταση του lockdown και απαγόρευσης για κυνήγι και ψάρεμα - Αλλάζει το όριο επιβατών στα ταξί

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 22 Ιαν 2021 | 17:55

Κορονοϊός: "Βράζει" το κέντρο της Αθήνας - Ανησυχία για την Αττική με 248 νέα κρούσματα - Στα 64 η Θεσσαλονίκη

Η εξάπλωση της πανδημίας παρουσιάζει μεν μια σταθεροποίηση, αλλά υπάρχουν περισσότερα από 5.000 ενεργά κρούσματα ανά την Ελλάδα, τα μισά στην Αττική

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ 22 Ιαν 2021 | 17:47

Βόλος: Ελεύθερος υπό όρους ο 30χρονος που κατηγορείται για βιασμό 15χρονης ΑμεΑ

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για βιασμό 15χρονης ΑμεΑ