Ελληνική ταυτότητα με όνομα "Κιρσάνοφ": Οι υποψίες που οδήγησαν στον Μολδαβό ολιγάρχη Πλαχότνιουκ

Ο… "Κιρσάνοφ" ήταν ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ. Μια ελληνική ταυτότητα με ψεύτικα στοιχεία, φέρεται να οδήγησε στη σύλληψη του 59χρονου καταζητούμενου Μολδαβού μεγιστάνα από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το πλαστό έγγραφο, είχε εντοπιστεί πριν από αρκετούς μήνες από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, κατά τη διάρκεια έρευνας για κλοπές Ι.Χ. σε έκθεση εμπόρου αυτοκινήτων στη Δυτική Αττική.

Η ταυτότητα με το όνομα "Κιρσάνοφ", είχε αρκετά ύποπτα στοιχεία, τα οποία κίνησαν το ερευνητικό ενδιαφέρων των αστυνομικών, οι οποίο προχώρησαν στην ακύρωση του εγγράφου. Μάλιστα ο 59χρονος αγνοώντας τι συμβαίνει, ζητούσε επίμονα μέσω δικηγόρου να του επιστραφεί η ταυτότητα, κάτι που δημιούργησε περισσότερες υποψίες στις αρχές.

Με το ίδιο επώνυμο ("Κιρσάνοφ"), φέρεται να ήταν καταχωρημένο και το ελληνικό διαβατήριο του 59χρονου, ένα από τα συνολικά 17 ταξιδιωτικά έγγραφα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του. Ανάμεσα τους ήταν ακόμα και ένα διαβατήριο… Βανουάτου. Όπως διαπιστώθηκε, η βίλα που ζούσε ο Μολδαβός μεγιστάνας στην περιοχή της Βούλας, ήταν ενοικιασμένη σε διαφορετικό όνομα.

Επί μία δεκαετία, ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ, οργάνωνε και εκτελούσε με μεθοδικό τρόπο την αποκαλούμενη "κλοπή του αιώνα", εκμεταλλευόμενος τη θέση του στην ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος. Τα ποσά που υφάρπαξε από εμπορικές τράπεζες και νομιμοποίησε μέσω της εγκληματικής του δραστηριότητας, σύμφωνα με υπολογισμούς, έφτασαν τα 128.280.616,12 ευρώ και τα 66.618.500 δολάρια ΗΠΑ!

Ο 59χρονος κατηγορείται ότι για την παράνομη δράση του, δημιούργησε και ηγήθηκε εγκληματικής οργάνωσης, από το 2009, μέχρι και την ήττα του στις εκλογές το 2019, όπου οδήγησε στη φυγή του από τη χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Τα παράνομα οικονομικά οφέλη, αποκτήθηκαν μέσω συνολικά οκτώ εταιρειών από Εμπορικές Τράπεζες όπως η Banca de Economii, Banca Sociala και Unibank. Για μια από αυτές τις εταιρείες, είχε χρησιμοποιηθεί ακόμα και το όνομα του ενός εκ των δύο παιδιών του 59χρονου. Για την μεταφορά των χρημάτων εκτός Μολδαβίας, ο μεγιστάνας ίδρυσε με μεσάζοντας εταιρείες εγγεγραμμένες στο Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέσω των οποίων οργάνωσε την κυκλοφορία κεφαλαίων με τελικό προορισμό εταιρεία εγγεγραμμένη στη Λιθουανία.

Διαβάστε Επίσης

Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ: "Η κλοπή του Αιώνα", ο γάμος με την "Μις Μολδαβία" και η βίλα στη Σαρωνίδα

Ο συνεργός

Για να υλοποιήσει το σχέδιο του ο 59χρονος, φέρεται να είχε συνεργαστεί με έναν άλλο καταζητούμενο Μολδαβό ολιγάρχη, τον Ίλαν Σορ, ισραηλινής καταγωγής φιλορώσο ηγέτη του συντηρητικού Ευρωσκεπτικιστικού κόμματος. Και ο Σορ, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του 2019, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Μολδαβία, εκτιμώντας ότι θα υποστεί κυρώσεις για την υπεξαίρεση χρημάτων από τράπεζες, που αντιστοιχούσε με το 12% του ΑΕΠ της χώρας. Έκτοτε έχει βρει καταφύγιο στο Ισραήλ, με τις αρχές της Μολδαβίας να ζητούν την έκδοση του για να εκτίσει την εις βάρος του ποινή που ανέρχεται σε 15 έτη φυλάκισης και πληρωμή αποζημίωσης 254 εκατ. δολαρίων. Τον Οκτώβριο του 2022, οι ΗΠΑ τοποθέτησαν τον Σορ σε λίστα κυρώσεων για "επίμονες κακόβουλες εκστρατείες επηρεασμού και συστηματική διαφθορά", ενώ τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν παγώσει.

Ο κικμπόξερ

Ιδιαίτερα βαρύ, είναι και το βιογραφικό του πρώην κικμπόξερ και βουλευτή Constantin Tutu, που εντοπίστηκε μαζί με τον 59χρονο στο αεροπλάνο με προορισμό το Ντουμπάι. Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία καθώς στη Ρωσία κατηγορείται ότι από τον Ιούνιο του 2012, συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση με δραστηριότητα στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα. Μέλη της εγκληματικής ομάδας, είχαν αγοράσει μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο Μαρόκο, τις οποίες μετέφεραν σε οχήματα από την Ισπανία στη Ρωσία.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr