Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, μετά από 18 έρευνες σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδα, συνελήφθησαν έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Πρόκειται για πέντε αλλοδαπούς (τρεις υπήκοοι Συρίας και δύο Μπαγκλαντές) και ένας Έλληνας, ηλικίας 42, 45, 46, 50, 36 και 55 ετών, αντίστοιχα.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή εξόδου από αυτό πολίτη τρίτης χώρας.
ΕΦΚΑ: Το κύκλωμα δρούσε από τον Μάιο του 2014
Από την πολύμηνη έρευνα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014 οι συλληφθέντες -κατά περίπτωση- συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους ή/και εντάχθηκαν σε αυτήν, στο πλαίσιο της οποίας επεδίωκαν τη -με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο- διάπραξη περισσοτέρων αξιοποίνων πράξεων, ιδίως σχετικά με την κατ’ επάγγελμα διάπραξη πλαστογραφιών, απατών και φοροδιαφυγής σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.
Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν δύο από τους τρεις Σύρους (αδέλφια), ενώ σε αυτήν προσχώρησαν και εντάχθηκαν σταδιακά ως μέλη οι υπόλοιποι συλληφθέντες.
Η ένωση των έξι μελών είχε εγκληματική προοπτική σε βάθος χρόνου, με σκοπό την απρόσκοπτη δράση τους. Όλοι τους είχαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα.
Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση για να βάζει... χέρι στον ΕΦΚΑ
Είχαν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο δίκτυο, μια εφοδιαστική αλυσίδα, εκμεταλλευόμενοι τη δομή και οργάνωση των εταιρειών που είχαν συστήσει στο διερευνώμενο χρονικό διάστημα, συγκαλύπτοντας έτσι την παράνομη δραστηριότητά τους και ενσωματώνοντάς τη στη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, παρουσιάζοντας συνολικά μια συνήθη και νόμιμη δραστηριότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους και για μικρό χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 κοινών εργαζομένων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.
Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (ο 42χρονος και ο 45χρονος), προέβαιναν στην ένταξη της εμπορικής τους δραστηριότητας είτε ως νομικής προσωπικότητας διαφόρων μορφών (ΕΕ, ΙΚΕ), είτε ως ατομικών οντοτήτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία "αχυρανθρώπων" διαχειριστών ή και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει.
Ακολούθως, μέσω αυτών των προσώπων, υπέβαλλαν αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) για την ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούσαν οι ίδιοι, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν την αξία των εισφορών αυτών.
Παράλληλα, απέφευγαν συστηματικά την καταβολή φόρων (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος) που αναλογούσε στις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ενώ οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές βεβαίωναν οφειλές σε βάρος των ατόμων που αναγράφονταν στα πλαστά, νοθευμένα, ή υφαρπαχθέντα έγγραφα που είχαν κατατεθεί.
Σημαντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση κατείχε και ο 55χρονος Έλληνας, ο οποίος έχοντας την ιδιότητα του επαγγελματία λογιστή, παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα.
Εκτός από εξαπάτηση του ΕΦΚΑ, έκαναν και παράνομη διακίνηση μεταναστών
Μάλιστα, η δράση της οργάνωσης είχε επεκταθεί και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών.
Περαιτέρω, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους, πραγματοποιούσαν αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς "αχυρανθρώπων" και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων.
Ζημιά 2.190.491,05 ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο έκανε το κύκλωμα
Η συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στα 2.190.491,05 ευρώ και αντιστοιχεί σε αποφυγή πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών, ύψους 1.634.976,20 ευρώ και φόρων (εισόδημα και ΦΠΑ) 555.514,85 ευρώ.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής Αρχής, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
- 5 ΙΧΕ αυτοκίνητα,
- πλαστό διαβατήριο,
- πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,
- το χρηματικό ποσό των 15.655 ευρώ,
- τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 19.800 ευρώ,
- 37 χρυσές λίρες,
- πλήθος καρτών ανάληψης και
- 12 συσκευές κινητών τηλεφώνων.
Σε έλεγχο που έγινε στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας ανευρέθηκαν να απασχολούνται 29 εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν δηλωθεί στον σχετικό πίνακα.
Δεσμεύτηκαν 4 ακίνητα των αρχηγικών μελών και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί
Σημειώνεται ότι, με διάταξη του εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποφασίσθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων των αρχηγικών μελών, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.