Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ έχει προχωρήσει στη σύλληψη μελών της οργάνωσης που πραγματοποιούσαν απάτες μέσω της επιστροφής ΦΠΑ και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, "εγκέφαλος" της οργάνωσης φέρεται να είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και δημοτικός σύμβουλος σε δήμο της Ανατολικής Αττικής. Εντοπίστηκαν παράνομες ενέργειες με εικονικές εταιρείες, τιμολόγια κ.ά. Στην υπόθεση ερευνάται εμπλοκή του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη, το όνομα του οποίου φέρεται να βρέθηκε σε επαφές του και δύο εικονικά τιμολόγια.
Πώς δρούσε η οργάνωση
Όσον αφορά τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα αρχηγικά μέλη είχαν βρει άτομα- "αχυρανθρώπους" και στο όνομά τους άνοιγαν εικονικές εταιρείες που πραγματοποιούσαν συναλλαγές μεταξύ τους.
Με τα εικονικά τιμολόγια λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ πάνω από 5.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρείες του κυκλώματος έχουν εκδώσει δύο εικονικά τιμολόγια ύψους 1,5 εκατ. σε εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη.
Οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν αν έχει πάρει επιστροφή φόρου εισοδήματος, κάτι που θα τον καταστήσει κατηγορούμενο.
Η δικογραφία θα σταλεί στον ανακριτή.
Διαβάστε Επίσης
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Και πάλι στο Υπουργείο Ανάπτυξης το αγροτικό συλλαλητήριο - Απειλούν με κλιμάκωση οι αγρότες [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/78/780c9e9a7baa429396e55e405b4b2e81.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σχολή Ικάρων: Drones σχημάτισαν μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας να καταρρίπτει τουρκικό αεροπλάνο [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x380/0,0,608,341/crop/both/cd/cd1aad05fc0c467cbecaeb38de7cddc5.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος και ουράνιο τόξο στην Κρήτη [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x435/0,15,608,356/crop/both/cf/cf0406559feb48c3957167c1eb5f728e.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Λαμία: Έκοψαν κλήσεις σε αυτοκίνητα του Δήμου που ήταν σε πλατεία για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x456/0,89,608,430/crop/both/35/3588f664d4934c35b69e18befbc802aa.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Καβγάς στη μέση του δρόμου στην Αθήνα με καταρρακτώδη βροχή - Οδηγός ΙΧ χτύπησε ταξιτζή [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x332/8,0,600,332/crop/both/6c/6c060bc0773b4c90abfe94d9e6308d15.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις - Αυτά είναι τα οχήματα που κατασχέθηκαν [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x274/59,0,547,274/crop/both/68/680f272f282f4c03a51d780f0ffa287f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Νίκος Κοκλώνης: Παζαρεύει ρολόγια 80.000 ευρώ στη Νέα Υόρκη - "Είμαι φτωχός άνθρωπος, βοήθησέ με" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x344/0,1,608,342/crop/both/c7/c74cb6281a264d3b9b20ca758623646f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Αυτή είναι η 37χρονη που αγκάλιαζε ηλικιωμένους στον δρόμο και τους έκλεβε τις χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/53/533ca509f8334f23a3cd7e83a7b45ff4.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Συγκινεί ο Κοκλώνης: "Δεν μπορεί να μετριαστεί ο πόνος από τον θάνατο του πατέρα μου" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x415/0,71,608,412/crop/both/79/79a50adf72454d1bbf4fcb1a92c2f867.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ασπρόπυργος: Χειροπέδες στο πρωτοπαλίκαρο του μαφιόζου "Eντικ" - Η κινηματογραφική σύλληψη στη μέση του δρόμου [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x366/0,49,608,290/crop/both/03/035eb27bd79a4acc94612c5a40307820.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κρήτη: Εγκληματική οργάνωση εισήγαγε πυρομαχικά από την Αλβανία - Κατασχέθηκαν χιλιάδες σφαίρες [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x434/0,67,608,408/crop/both/9a/9ac3f65bf659478988b5a0c116c4ddfd.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διαρρηκτών: Χτυπούσαν σπίτια σε Αττική, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x365/0,11,608,352/crop/both/0e/0e1bd5ea2abe48a9a767bb7b2de125d9.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Πώς δρούσε η συμμορία που έκλεβε οχήματα στην Αττική - Ο εγκέφαλος είναι... έμπορος αυτοκινήτων [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x438/0,97,608,438/crop/both/d9/d904c285a81f4bd6b275c4b3dd39d7d1.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Παράνομη διακίνηση μεταναστών στον Εβρο με ταρίφα 5-6.000 ευρώ το κεφάλι - Τους έκρυβαν σε καρότσα [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x332/8,0,600,332/crop/both/ec/ec692026c6154c42884b23b304dd5405.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σπείρα διαρρηκτών είχε ρημάξει σπίτια της Αττικής - Νάρκωναν σκυλιά και παρίσταναν τους κηπουρούς [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x365/4,1,608,340/crop/both/dd/dd4e8f9b154c45cd8ddd733d3684393e.jpg?quality=60&404=default&v=2)
!["Καρφί" Χρηστίδου για Λιάγκα: Έχει εμμονή με τον Νίκο Κοκλώνη - Διασκεδάζει πολύ με αυτό που γίνεται [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/7c/7ce8713142ae4447ab462ef32a753b47.jpg?quality=60&404=default&v=2)
