Follow us

Εξαρθρώθηκε σπείρα με λεία πάνω από 100.000 ευρώ - Απάτες με μεταχειρισμένα αγροτικά και ανύπαρκτες παραγγελίες προϊόντων

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που όπως διαπιστώθηκε διέπραξε συνολικά 33 απάτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τη λεία τους να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που όπως διαπιστώθηκε διέπραξε συνολικά 33 απάτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τη λεία τους να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, έδωσαν αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Πέλλας, μετά από πολύμηνη έρευνα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ημεδαπών ανδρών, αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης και ακόμη 37 συνεργών τους. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι προαναφερόμενοι δράστες συνέστησαν δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό να αποκομίζουν παράνομο οικονομικό όφελος, εξαπατώντας πολίτες και επιχειρήσεις.

Διαβάστε Επίσης

Πως δρούσαν

Ως προς την μεθοδολογία τους, τα αρχηγικά μέλη διαπιστώθηκε ότι αναρτούσαν στο διαδίκτυο εικονικές αγγελίες πώλησης αγροτικών κυρίως οχημάτων, μέσω των οποίων αποσπούσαν χρηματικά ποσά δήθεν ως προκαταβολές, από παθόντες που εκδήλωναν ενδιαφέρον. Επίσης προφασιζόμενοι λογιστικές διαδικασίες κατά την αγοραπωλησία, έστελναν στα θύματά τους πλαστά αποδεικτικά μεταφοράς χρημάτων και ζητούσαν να επιστρέψουν τα αντίστοιχα ποσά σε λογαριασμούς που τους υποδείκνυαν.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι τηλεφωνούσαν σε επιχειρήσεις με πρόσχημα την παραγγελία προϊόντων και έστελναν πλαστά αποδεικτικά μεταφοράς μεγαλύτερων χρηματικών ποσών, από αυτά που είχαν συμφωνηθεί για την αγορά των προϊόντων. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά του ποσού, ισχυριζόμενοι ότι εκ παραδρομής κατέθεσαν περισσότερα χρήματα.

Κατά την δράση τους, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποιούσαν πλήθος τραπεζικών λογαριασμών, που τους είχαν παραχωρήσει συνεργοί τους (money mules), έναντι χρηματικού ανταλλάγματος και στους οποίους μεταφέρονταν τα χρήματα που αποσπούσαν από θύματα της εγκληματικής οργάνωσης.

Διαβάστε Επίσης

33 απάτες από τον Αύγουστο 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2021

Όπως διαπιστώθηκε, το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2020 έως και τον Φεβρουάριο του 2021, οι συμμετέχοντες στην εγκληματική οργάνωση, διέπραξαν συνολικά 33 απάτες σε βάρος πολιτών και επιχειρήσεων σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα οκτώ σε περιοχές της Πέλλας, έξι της Θεσσαλονίκης, από τρεις σε Αττική, Δυτική Ελλάδα, Κυκλάδες και Ιόνιους Νήσους, από δύο σε Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη και μία στην Χαλκιδική. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε αρμοδίως.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΙ ΕΓΙΝΕ 05 Δεκ 2022 | 20:36

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 16χρονος βάζει βενζίνη και φεύγει από το πρατήριο

Μόλις ο 16χρονος έφυγε χωρίς να πληρώσει, ο βενζινοπώλης ειδοποιεί τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο πρατήριο και αρχίζει η καταδίωξη

“ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ” 05 Δεκ 2022 | 19:45

Πυροβολισμός 16χρονου Ρομά: Νέα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη- Φωτιές και μολότοφ, αναποδογύρισαν αυτοκίνητο [Βίντεο]

Συγκεντρωμένοι Ρομά έχουν στήσει οδοφράγματα με κάδους σκουπιδιών, στους οποίους και έχουν βάλει φωτιές στην Κωνσταντινουπόλεως

ΓΙΑΤΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 05 Δεκ 2022 | 19:16

Εξαλλος ο παππούς του 16χρονου Ρομά: Θα πάρω το όπλο μου και θα βγάλω τα άντερα του βενζινοπώλη [βίντεο]

Τόνισε μπροστά στις κάμερες πως θα πάρει το όπλο του και θα βγάλει τα άντερα του βενζινοπώλη που ειδοποίησε τη αστυνομία, γιατί ο εγγονός του έβαλε βενζίνη και δεν πλήρωσε.

ΣΤΟ MEGA 05 Δεκ 2022 | 18:09

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 16χρονος έχει βάλει βενζίνη και φεύγει χωρίς να πληρώσει τα 20 ευρώ

Οι εικόνες είναι λίγα δευτερόλεπτα, αφότου ο 16χρονος έχει βάλει βενζίνη στο φορτηγάκι και φεύγει χωρίς να καταβάλει το ποσό των 20 ευρώ.

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ 05 Δεκ 2022 | 16:14

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο - Επίθεση Ρομά στα ΜΑΤ μετά τον πυροβολισμό 16χρονου

Ρομά που βρίσκονται στο νοσοκομείο για τον 16χρονο που πυροβολήθηκε από αστυνομικό και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, επιτέθηκαν στις δυνάμεις των ΜΑΤ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05 Δεκ 2022 | 15:31

Η πρώτη αντίδραση της ΕΛΑΣ για τον πυροβολισμό 16χρονου Ρομά στο κεφάλι - "Θέλαμε να ακινητοποιήσουμε το όχημα"

Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ δεν διευκρινίζει πώς η σφαίρα βρήκε στο κεφάλι τον οδηγό, ενώ σκοπός ήταν να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 4 ΧΡΟΝΙΑ 05 Δεκ 2022 | 13:52

Θεσσαλονίκη: Η Αγορά Μοδιάνο άνοιξε τις πύλες της στο κοινό μετά από 4 χρόνια - Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Η Αγορά Μοδιάνο άνοιξε τις πύλες της στο αγοραστικό κοινό της Θεσσαλονίκης, έπειτα από τέσσερα χρόνια, πλήρως ανακαινισμένη.

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 05 Δεκ 2022 | 13:31

Θεσσαλονίκη: Σε 10χρονη μεταμοσχεύτηκε ο ένας κερατοειδής της 21χρονης Εμμας - Επιτυχής η επέμβαση

Σε κοριτσάκι 10 ετών, που έχασε την όρασή του σε ηλικία 2,5 ετών, μεταμοσχεύθηκε, σήμερα, ο ένας από τους κερατοειδείς της 21χρονης φοιτήτριας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05 Δεκ 2022 | 13:03

Συνελήφθη ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά στο κεφάλι - Του ασκήθηκε δίωξη - "Έπρεπε να τον σκοτώσουν για 20€ βενζίνη;"

Στη σύλληψη του αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρχές. Του ασκήθηκε δίωξη.

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ 05 Δεκ 2022 | 12:30

Φίλης για πυροβολισμό 16χρονου Ρομά στη Θεσσαλονίκη: Ειδεχθής αστυνομική βία

"Δεν πρόκειται για την κακιά στιγμή, αλλά για τη συστημική βία και αυθαιρεσία της αστυνομίας με κυβερνητική -τουλάχιστον- ανοχή", τόνισε ο Νίκος Φίλης.

ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΔΕΙ ΑΥΤΟΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 05 Δεκ 2022 | 11:06

Θεσσαλονίκη: 78χρονος ασελγούσε στις ανήλικες εγγονές του - Κάθειρξη 14 ετών κατ' οίκον

Ενας 78χρονος καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη για ασέλγεια σε βάρος των εγγονών τυ.

ΕΒΑΛΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 05 Δεκ 2022 | 10:25

Θεσσαλονίκη: Δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι ο 16χρονος Ρομά που εμβόλισε περιπολικό- Εβαλε βενζίνη και έφυγε χωρίς να πληρώσει

Ο 16χρονος που προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικό με το ΙΧ που οδηγούσε, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το χειρουργείο. Δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05 Δεκ 2022 | 09:28

Αη Νικόλας ο Ορφανός, με τις σπάνιες αγιογραφίες 700 ετών - Συρρέουν τουρίστες από Κορέα, Ιαπωνία, Αφρική [εικόνες]

Ο ναός του Αγίου Νικολάου του Ορφανού "αντικατοπτρίζει με σπάνιες τοιχογραφίες τη βυζαντινή τέχνη έκφρασης της Μακεδονικής σχολής, για τη σχέση της Αιωνιότητας με το Θείο και το Ανθρώπινο".