Η μεγάλη απάτη των 5,7 εκατ. ευρώ με εγκέφαλο έναν λογιστή: Δίκτυο 40 εταιρειών και 122 λογαριασμών

Δίκτυο 40 εταιρειών είχε δημιουργήσει ο 54χρονος λογιστής, "εγκέφαλος" του οικογενειακού κυκλώματος εξαπάτησης του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2020 είχε αποκομίσει 5.700.000 ευρώ από ψευδείς αιτήσεις αποζημίωσης ενοικίου (COVID-19), επιστρεπτέων προκαταβολών, επιδοτήσεων ΕΣΠΑ και εισφορών ΕΦΚΑ.

Χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα για τις εικονικές συμβάσεις μίσθωσης, μεταξύ των οποίων και τα σπίτια των 6 μελών της σπείρας, ακόμη και ένα γιαπί, για το οποίο δηλώθηκε μηνιαίο μίσθωμα 74.000 ευρώ. Το ύψος των μισθωμάτων δεν συμβάδιζε με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση την ενοικίαση σπιτιού 57 τετραγωνικών μέτρων στη Νίκαια έναντι… 20.000 ευρώ τον μήνα.

Ο λογιστής και οι συγγενείς του είχαν στήσει έναν διατραπεζικό "λαβύρινθο" δημιουργώντας 122 τραπεζικούς λογαριασμούς. Από το 2020 έως και τη σύλληψή τους μέσω αυτών των λογαριασμών είχαν πραγματοποιήσει 57.253 συναλλαγές μεταξύ τους, από τις οποίες προκύπτουν οι μεταφορές περίπου 11.000.000 ευρώ. Στη συνέχεια τα μέλη της οργάνωσης έκαναν αναλήψεις των χρημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την ανέγερση πολυτελών ακινήτων, ή τα μετέφεραν σε άλλους λογαριασμούς του δικτύου τους.

Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε όταν ο 54χρονος λογιστής δεν πήρε επιστροφή ενοικίου για κάποιο ακίνητο. Ήταν τέτοιο το θράσος, που έκανε εικονική αγωγή σε "δικό του ενοικιαστή", προκειμένου να μην φορολογηθεί γιατί όπως ανέφερε στην αγωγή του, ο "ενοικιαστής" δεν του είχε καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό, παρότι εκείνος το είχε δηλώσει. Η Πταισματοδίκης του διοικητικού δικαστηρίου απόρησε και ρώτησε τον λογιστή: "Εσύ έκανες αίτηση για επιστροφή ενοικίου του συγκεκριμένου ακινήτου, που σημαίνει ότι πήρες τα χρήματα. Πώς ζητάς να μην φορολογηθεί;".

Διαβάστε Επίσης

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα απάτης 5,5 εκατ. ευρώ με αποζημιώσεις και επιχορηγήσεις

Οι κατηγορούμενοι κατάφεραν παράνομα να γίνουν δικαιούχοι οικονομικών επιχορηγήσεων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, υποβάλλοντας πλαστά στοιχεία για την έγκριση και ένταξή τους σε αυτά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ανέγερσης βίλας, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, με πρόσχημα την εκμετάλλευση του ως ενοικιαζόμενο κατάλυμα, το οποίο ήταν… οικία δύο μελών της σπείρας. Στην κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν 61.900 ευρώ, τραπεζικές επιταγές 24.200 ευρώ, χρυσές λίρες, πλήθος καρτών ανάληψης, πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών, ζυγαριά ακριβείας, περίπου 20 γραμμάρια κοκαΐνης και ναρκωτικά δισκία ecstasy.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr