Follow us

Ογδόντα εκατ. ευρώ οι δωρεές στην Κιβωτό: Τι ψάχνουν οι Αρχές σε λογαριασμούς στελεχών - Το μυστήριο άδειασμα της θυρίδας

Οι δωρεές και χορηγίες στην Κιβωτό του Κόσμου από το 2007 έως το 2022, κυμαίνονται κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

"Πετούν έγγραφα από τη δομή της Κιβωτού στο Αίπος της Χίου" είπε άγνωστος πληροφοριοδότης που επικοινώνησε με αξιωματικούς της αστυνομίας στη Χίο.

Άμεσα ενημερώθηκε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και αποφασίστηκε η διενέργεια έκτακτου ελέγχου στη δομή, και η συλλογή οικονομικών στοιχείων από το λογιστήριο της, όπως έγινε και στην Αθήνα.

Δύο αυτοκίνητα της ΕΛ.ΑΣ. έφθασαν στη δομή της Χίου, όπου μετέφεραν φακέλους, οι οποίοι θα φθάσουν στη συνέχεια στην Αθήνα, προκειμένου να συνεχιστεί ο οικονομικός έλεγχος και η αντιπαραβολή στοιχείων.

Στη συγκεκριμένη δομή φιλοξενούνται 15 παιδιά και έχει τρεις εργαζόμενους. Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η ΑΑΔΕ και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, έχουν βάλει στο ερευνητικό στόχαστρο τα οικονομικά στοιχεία της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς τα ποσά από δωρεές και χορηγίες ακούγονται υπέρογκα, κάτι που καθιστά αναγκαία την διερεύνηση της διάθεσης αυτών των χρημάτων στους σκοπούς λειτουργίας της.

Οι δωρεές και χορηγίες από το 2007 έως το 2022, κυμαίνονται κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ, με περισσότερα από 30 εκατομμύρια την τελευταία πενταετία. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, που την περασμένη Τετάρτη, πήραν όλα τα οικονομικά στοιχεία από το λογιστήριο της ΜΚΟ στον Κολωνό, από την πρώτη εικόνα διαπιστώνουν ότι οι εισροές χρημάτων από το 2014 έως σήμερα, ήταν περίπου 5.000.000-6.000.000 ευρώ, προερχόμενα από δωρεές και χορηγίες.

Από χθες το πρωί, τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, έχουν ξεκινήσει τις αποστολές των αιτημάτων προς όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να εντοπίσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, που διαχειρίζονταν ο πατέρας Αντώνιος, η σύζυγός του, συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ.

Στη συνέχεια θα ελέγξουν τις εισροές και κυρίως τις εκροές χρημάτων και τους παραλήπτες τους. Θα εξετάσουν την περίπτωση εικονικών παραστατικών εισροών-εκροών χρημάτων, όπως συνηθίζεται στις περιπτώσεις έρευνας ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Διαβάστε Επίσης

Οι αστυνομικοί σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα εξετάσουν τα περιουσιακά στοιχεία των ερευνώμενων προσώπων πριν την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες της Κιβωτού του Κόσμου, και την πιθανότητα αδικαιολόγητης μεταβολής της στο πέρασμα των χρόνων.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί αναφέρουν ότι οι ΜΚΟ σαν την Κιβωτό του Κόσμου φορολογούνται, με μικρότερης κλίμακας συντελεστή, αλλά υποβάλουν φορολογική δήλωση. Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων θα αντιπαραβληθούν με τα οικονομικά στοιχεία δωρεών και χορηγιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν δηλωθεί τα πάντα, και αν όχι, που πήγαν αυτά τα χρήματα.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, αναφέρουν ότι αυτή η έρευνα θα διαρκέσει τουλάχιστον 2-3 μήνες, και τα αποτελέσματά της θα υποβληθούν στους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς. Οι ερευνητές αστυνομικοί θα πηγαίνουν όπου "τους πάει η έρευνα", λένε χαρακτηριστικά.

Οι ταυτόχρονες έρευνες από τις τρεις οικονομικές υπηρεσίες, μπορεί να συγκλίνουν και η καθεμιά να στρέφει τις ενέργειες σε άλλα επίπεδα και στόχους. Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελέγξει πρόσωπα και μπορεί για παράδειγμα να μπλοκάρει λογαριασμούς ατόμων, η ΑΑΔΕ να κάνει φορολογικό και διοικητικό έλεγχο, ενώ την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας την ενδιαφέρει το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης.

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος φαίνεται να εξετάζονται πληροφορίες, ότι πρώην κορυφαίο στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου, στις 22 Νοεμβρίου, πήγε σε τράπεζα της Αθήνας και κατευθύνθηκε σε τραπεζική θυρίδα, από την οποία εικάζεται ότι πήρε μέρος του περιεχομένου της, προκειμένου να το μεταφέρει σε θυρίδα άλλης τράπεζας.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 01 Δεκ 2022 | 10:14

Νέα καταγγελία για την Κιβωτό: "Αρπαξαν την περιουσία της μητέρας μου και με διώχνουν από το σπίτι μου"

Η γυναίκα που καταγγέλλει την "Κιβωτό του Κόσμου", υποπτεύεται κύκλωμα πίσω από τη διαχείριση της περιουσίας της μητέρας της.

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 01 Δεκ 2022 | 07:22

Κιβωτός του Κόσμου: Σε... ντουλάπα με ρούχα είχε κρύψει τα 350.000 ευρώ η προσβυτέρα- Μέσα σε μαύρες σακούλες

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Ένας ακόμα ανήλικος τρόφιμος της ΜΚΟ, καταγγέλλει τον πατέρα Αντώνιο για ασέλγεια.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΙΑ ΑΣΕΛΓΕΙΑ 30 Νοε 2022 | 22:18

Κιβωτός του Κόσμου: Ασέλγεια από ηγετικό στέλεχος κατήγγειλε ανήλικος στη δομή Βόλου- Έδωσε μυστική κατάθεση [Βίντεο]

Το είχε καταγγείλει ο 19χρονος και έτσι οι Αρχές εντόπισαν τον ανήλικο. Ταξίδεψαν από την Αθήνα στον Βόλο και υπό άκρα μυστικότητα του πήραν κατάθεση.

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 30 Νοε 2022 | 18:10

Κιβωτός του Κόσμου: Απολύθηκαν ο περιβόητος Πασχάλης, η σύζυγός του και ο Ιρακινός, το "δεξί χέρι" του π. Αντώνιου

Εκείνοι, δεν έφεραν καμία αντίρρηση από την πλευρά τους και δέχτηκαν την απόφαση, ενώ έλαβαν κανονικά και την αποζημίωση που προβλέπεται.

ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ "ΧΑΡΤΙΑ" 30 Νοε 2022 | 17:55

Με λεφτά της "Κιβωτού" η πολυτελής μεζονέτα πρεσβυτέρας και π.Αντώνιου στη Ραφήνα; Αποκάλυψη Mega για τα συμβόλαια

Το σπίτι στη Βραυρώνα που μεταβιβάστηκε και η πολυτελής μεζονέτα της Ραφήνας που δηλωνόταν ως η κύρια κατοικία του πάτερ Αντώνιου και της πρεσβυτέρας.

ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥΣ 30 Νοε 2022 | 15:30

Πόση είναι τελικά η περιουσία της Κιβωτού;- Τεράστια ποσά σε λογαριασμούς, θυρίδες και χρηματοκιβώτια, συν...150 ακίνητα

Τα "χρυσά" ταμεία της Κιβωτού, οι θυρίδες και οι γεμάτοι τραπεζικοί λογαριασμοί του πάτερ Αντώνιου και της πρεσβυτέρας.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.ΑΝΤΩΝΙΟ 30 Νοε 2022 | 15:25

Δήμητρα Κατσαφάδου για Κιβωτό: Εχει δώσει 100.000 ευρώ σε δωρεά - Ηθελε να χαρίσει και μία βίλα [βίντεο]

Η Δήμητρα Κατσαφάδου ανέφερε ότι έχει κάνει δωρεά 100 χιλ. ευρώ στην Κιβωτό του Κόσμου, ενώ δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και μια βίλα

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 30 Νοε 2022 | 12:05

Κιβωτός του Κόσμου: Ελεγχος στο πόθεν έσχες του π. Αντωνίου και της πρεσβυτέρας από την αρχή για το μαύρο χρήμα

Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να διενεργηθεί εξονυχιστικός έλεγχος στις δηλώσεις "πόθεν έσχες" της πρεσβυτέρας

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 30 Νοε 2022 | 10:34

Πατήρ, πατέρας ή πάτερ; Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης δίνει τη σωστή απάντηση

Για "γραμματική κακοποίηση του πατέρα" κάνει λόγο ο καθηγητής Γλωσσολογίας, Γιώργος Μπαμπινιώτης και δίνει τη σωστή απάντηση για την κλίση της λέξης.

12,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 30 Νοε 2022 | 07:32

Κιβωτός Bank: Εισροές 40 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς της δομής μέσα σε μια 5ετία - 350.000€ μετρητά σε χρηματοκιβώτιο

Οι εισροές προς τους λογαριασμούς της Κιβωτού του Κοσμου, αγγίζουν τα 40.000.000 ευρώ.

ΝΕΟ ΣΟΚ 29 Νοε 2022 | 20:10

Κιβωτός του Κόσμου: Δεν έκανε ούτε μία ανάληψη ο π.Αντώνιος από τον λογαριασμό μισθοδοσίας του εδώ και 8 χρόνια

120.000 ευρώ βρέθηκαν στον λογαριασμό μισθοδοσίας του πατέρα Αντώνιου - Στο στόχαστρο και το πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας.

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 29 Νοε 2022 | 20:02

Κιβωτός του Κόσμου: Το μεγάλο "κόλπο" με τις δωρεές αντί στεφάνων στις κηδείες - Το κουτί που γέμιζε χρήματα...

Ερωτήματα για το πού πήγαιναν και αν καταγράφονταν τα ποσά που συγκεντρώνονταν κατά κόρον σε κηδείες και μνημόσυνα

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 29 Νοε 2022 | 19:09

Κιβωτός του Κόσμου: "Μου έριξε μπουνιά και είπε μην τολμήσεις να το καταγγείλεις- Είναι ψέματα για τη σεξουαλική κακοποίηση"

Ο φίλος του 19χρονου που έκανε πρώτος της καταγγελίες, λέει πως είναι ψέματα το κομμάτι με την σεξουαλική παρενόχληση. Εξομολογήθηκε πως και ο ίδιος έχει δεχτεί χτυπηθεί και απειληθεί.