Follow us

Κιβωτός του Κόσμου: Ποιοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες - Ψάχνουν τις διαδρομές των χρημάτων

Η έρευνα που έχει ξεκινήσει περιλαμβάνει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του π. Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και μελών του πρώην διοικητικού συμβουλίου της "Κιβωτού".

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

"Κιβώτια" φορολογικών στοιχείων της "Κιβωτού", συνέλεξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας από το λογιστήριο της ΜΚΟ, στον Κολωνό.

Έλεγχος βιβλίων εσόδων-εξόδων, δωρεών, χορηγιών, παραστατικών δαπανών, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του πατέρα Αντώνιου, της συζύγου του και μελών του διοικητικού συμβουλίου, περιλαμβάνουν οι αστυνομικές έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί ή όχι παράνομο πλουτισμός που δεν αντιστοιχεί με τα δηλωμένα φορολογικά στοιχεία.

Την ίδια ώρα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, προκύπτει πως ποσοστά ιδιοκτησίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) της "Κιβωτού του Κόσμου", είχαν 50% η πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή, και το άλλο 50%, ήταν στο όνομα της 86χρονης μητέρας του πατέρα Αντώνιου, η οποία μένει μόνιμα στη Χίο.

Μόνο εκείνες είχαν δικαίωμα αναλήψεων χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ελέγχου της Αρχής, προκύπτει ότι την περίοδο 2017-2021, οι δωρεές στην οργάνωση άγγιξαν το ποσό των 27,7 εκατ. ευρώ, ενώ η ΜΚΟ είχε λάβει και κρατική επιχορήγηση 100.000 ευρώ το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τις διαδρομές των εισροών και κυρίως των εκροών χρημάτων της Κιβωτού του Κόσμου, αν αυτές αποδεικνύονται με παραστατικά και φορολογικά στοιχεία, όπως επίσης αν τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου, της συζύγου του και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους και από τα φορολογικά στοιχεία κτήσης τους.

Προχθές ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης είχε ζητήσει έρευνα, η οποία αφορά στα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του αλλά και τρίτων προσώπων στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είχαν σχέση με τα οικονομικά της δομής. Το ένα σκέλος της έρευνα είναι η αναζήτηση των διαδρομών των χρημάτων, και το δεύτερο την διαχείριση των ποσών από χορηγίες, επιχορηγήσεις αλλά και δωρεές πολιτών. Η αναζήτηση περιλαμβάνει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των συγκεκριμένων προσώπων, όπως και την περίπτωση διάπραξης του αδικήματος της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.

Διαβάστε Επίσης

Ήδη έχει ζητηθεί η άρση τραπεζικού απορρήτου και το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων προσώπων, η κτήση ακίνητης και κινητής περιουσίας, στοιχεία τα οποία θα αντιπαραβληθούν με τα δηλωθέντα εισοδήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά προκλήθηκαν μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αν τα ευρήματα έχουν ποινικό ενδιαφέρον, το πόρισμα θα αποσταλεί στην Εισαγγελία.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 19ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 05 Δεκ 2022 | 16:00

Κιβωτός του Κόσμου: "Αναμορφωτήριο για τα παιδιά διαμέρισμα - κολαστήριο στον Άγιο Παντελεήμονα - Γνώριζε ο π.Αντώνιος"

Η Κιβωτός είχε στην κατοχή της διαμέρισμα κολαστήριο στον Άγιο Παντελεήμονα, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ένα άτυπο αναμορφωτήριο

ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝ 05 Δεκ 2022 | 15:41

Βίκυ Σταμάτη για κηδεία Τσοχατζόπουλου: Το γραφείο τελετών πρότεινε να τοποθετηθεί το κουτί της Κιβωτού του Κόσμου

Η Βίκυ Σταμάτη μίλησε για την κηδεία του συζύγου της, όπου υπήρχε περιβόητο κουτί της Κιβωτού του Κόσμου.

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 05 Δεκ 2022 | 15:33

Γιάννης Κότσιρας για πατέρα Αντώνιο: Είχα γνωρίσει έναν γλυκύτατο άνθρωπο [βίντεο]

"Δεν μπορώ να καταργήσω το τεκμήριο αθωότητας για κανέναν" είπε ο Γιάννης Κότσιρας, μιλώντας για τον πατέρα Αντώνιο και την Κιβωτό του Κόσμου

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ 05 Δεκ 2022 | 14:10

Κιβωτός του Κόσμου: Χαμός στη δομή του Κολωνού με την πρεσβυτέρα - Μαζεύει τα πράγματά της σε κούτες [εικόνες]

Στη δομή της "Κιβωτού του Κόσμου", στον Κολωνό, έφτασε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, η Σταματία Γεωργαντή.

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 05 Δεκ 2022 | 12:30

Ο Γιώργος Κιμούλης στην πρώτη του συνέντευξη, δύο χρόνια μετά τις καταγγελίες σε βάρος του

Μετά από περίπου δύο χρόνια απουσίας από το θέατρο και μετά από τις καταγγελίες που έχουν γίνει από γυναίκες συναδέλφους του σε βάρος του, ο Γιώργος Κιμούλης επιστρέφει στο σανίδι.

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΩΤΣΟΣ 05 Δεκ 2022 | 11:35

Ο πατέρας Αντώνιος θέλει να επιστρέψει στην Κιβωτό του Κόσμου- Τι ζήτησαν οι δικηγόροι του από τον Ντογιάκο

Τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο επισκέφθηκαν οι συνήγοροι του πατρός Αντωνίου και έθεσαν ζητήματα που συνδέονται με την υπόθεση της "Κιβωτού του Κόσμου".

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 05 Δεκ 2022 | 10:43

"Κιβωτός του Κόσμου": Φωτογραφίες από το εσωτερικό της δομής του Βόλου - "El Capitano" ο πατέρας Αντώνιος

Φωτογραφίες από το εσωτερικό της δομής της "Κιβωτού του Κόσμου" στον Βόλο, έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ 05 Δεκ 2022 | 07:46

Κιβωτός του Κόσμου: Ψάχνουν 25 εκατ. ευρώ που "λείπουν" - 18 πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών

Η "βεντάλια" των ερευνών αναμένεται σταδιακά να ανοίξει και να επεκταθεί στα υπόλοιπα "ύποπτα" πρόσωπα, εκτός τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα.

''ΤΟ ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΕΙ ΔΕΝ ΤΟ ΔΑΓΚΩΝΕΙΣ'' 04 Δεκ 2022 | 15:08

Κιβωτός: Απειλητικό μήνυμα σε παιδιά που έκαναν καταγγελίες – ''Θα Του κάνετε παρέα σε λίγο όλοι εσείς οι ψευδομάρτυρες''

Aνατριχίλα προκαλεί το απειλητικό μήνυμα που έλαβαν όσα παιδιά προχώρησαν σε καταγγελίες εναντίον της Κιβωτού του Κόσμου και του πατέρα Αντωνίου.

ΣΤΑ SOCIAL MEDIA 04 Δεκ 2022 | 12:15

Μυστήριο με την κατοικία του π. Αντώνιου: Με βίντεο οι υποστηρικτές του προσπαθούν να πείσουν ότι μένει στον δρόμο

Ένα παιχνίδι εντυπώσεων έχει ξεκινήσει από την πλευρά του π. Αντώνιου - Δικηγόροι και υποστηρικτές του λένε ότι μένει στο αυτοκίνητο - Πληροφορίες για ενοικίαση σπιτιού και αποθήκης

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ 04 Δεκ 2022 | 08:35

Κιβωτός του Κόσμου: Πού πήγαν τα λεφτά; Τα "μαγικά κουτιά", τα 25 εκατ. που "λείπουν" και η νέα κατάθεση-κλειδί

Καταθέσεις στο εξωτερικό, ύποπτες χρηματικές ροές και κρυμμένα σε κρύπτες λεφτά ψάχνουν οι εισαγγελικές Αρχές στην Κιβωτό - Το "πράσινο κλουβί" επιβεβαίωσε και ο 15χρονος στον Βόλο

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 04 Δεκ 2022 | 00:03

Κιβωτός του Κόσμου: Νοίκιασαν σπίτι π. Αντώνιος και πρεσβυτέρα- Αγόρασαν και αποθήκη για τα πράγματα [Βίντεο]

Tο ζευγάρι φαίνεται πως ήδη έχει νοικιάσει σπίτι στο οποίο έχει εγκατασταθεί. Νέα διπλή καταγγελία για ξυλοδαρμό παιδιού στον Βόλο από "παιδαγωγούς".