Follow us

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δύο θυρίδες έκρυβε 800.000 ευρώ μετρητά η πρεσβυτέρα - Ψάχνουν τη ροή του χρήματος

Δεκαοκτώ πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των οικονομικών ερευνών για τη "Κιβωτό του Κόσμου".

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μετά τις δύο θυρίδες που είχε η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, σε τράπεζες της Αθήνας, στις οποίες, όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, φαίνεται να φύλασσε 800.000 ευρώ (347.000 κρυμμένες σε σακούλες και 500.000 που κατέθεσε σε λογαριασμό της Κιβωτού), η αστυνομική έρευνα επεκτείνεται και στη Χίο.

Εκεί υπάρχει μία ακόμη θυρίδα, ο κάτοχος της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, αλλά συνδέεται με τη δομή, και έως την Τετάρτη αναμένεται να ανοίξει προκειμένου να διαπιστωθεί το περιεχόμενό της.

Την ίδια ώρα οι εισαγγελικές και διωκτικές αρχές που ερευνούν τα οικονομικά της "Κιβωτού του Κόσμου", θα αναζητήσουν την πιθανότητα ύπαρξης οffshore εταιρειών, σε φορολογικούς "παραδείσους", ακόμη και καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Με τη συνδρομή διεθνούς ιδιωτικού οργανισμού, το επόμενο διάστημα θα γίνει ενδελεχής έρευνα, για να διαπιστωθεί εάν ο πατέρας Αντώνιος, η σύζυγός του, ή ενδεχομένως κάποιο άλλο πρόσωπο εμπιστοσύνης από το στενό τους περιβάλλον και το Δ.Σ., συνδέεται με ύποπτες ροές χρημάτων προς το εξωτερικό.

Πλέον οι αστυνομικοί, στα πλαίσια της έρευνας, αναζητούν την... υπόλοιπη διαδρομή των χρημάτων και τον τελικό τους προορισμό. Αν αυτά φυλάσσονταν σε κρύπτες, αν έβγαιναν στη συνέχεια εκτός Ελλάδας με εμβάσματα ή ακόμα και αν κατέληγαν σε κάποιον παράκτιο φορολογικό παράδεισο.

Διαβάστε Επίσης

Εντεκα + επτά πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των οικονομικών ερευνών για τη "Κιβωτό του Κόσμου". Πρόκειται για μέλη του Δ.Σ., συγγενικά τους πρόσωπα, άτομα από το στενό περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, αλλά και όσοι είχαν εμπλακεί στη διοίκηση της Μ.Κ.Ο. την τελευταία πενταετία.

Μετά και την παραγγελία του Εισαγγελέα, η Οικονομική Αστυνομία "τρέχει" ήδη νέα προκαταρκτική έρευνα για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, της απιστίας και της υπεξαίρεσης. Η "βεντάλια" των ερευνών αναμένεται σταδιακά να ανοίξει και να επεκταθεί στα υπόλοιπα "ύποπτα" πρόσωπα, εκτός από τον πρώην επικεφαλής της Μ.Κ.Ο και τη σύζυγό του.

Οι ελεγκτικές αρχές θα εξετάσουν με σειρά προτεραιότητας συγκεκριμένα άτομα που φέρεται να βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου και ταυτόχρονα έχουν διαρκή παρουσία στα Δ.Σ. της Οργάνωσης την τελευταία πενταετία. Στη συνέχεια θα εξεταστούν συγγενείς τους, αλλά και άτομα που ήταν στη διοίκηση της Κιβωτού πριν το 2017.

Διαβάστε Επίσης

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΜΚΟ 10 Ιαν 2023 | 07:36

Κιβωτός του Κόσμου: 10 μεγάλες δαπάνες στο μικροσκόπιο - Ερευνα για ξέπλυμα χρήματος με "μαϊμού" επισκευές και χορηγίες

Δέκα μεγάλες δαπάνες της τελευταίας 5ετίας, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, της Κιβωτού του Κόσμου στο μικροσκόπιο των Αρχών.

ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 6 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 09 Ιαν 2023 | 20:43

Ώρα εισαγγελέα για την "Kιβωτό": Ο πατέρας Αντώνιος πήρε προθεσμία για την ανωμοτί κατάθεση

Προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις για τις καταγγελίες εις βάρος του πήρε ο πατήρ Αντώνιος - Στις 27/1 στις εισαγγελικές αρχές

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 09 Ιαν 2023 | 08:06

Κιβωτός του Κόσμου: Η ώρα του εισαγγελέα για τον πατέρα Αντώνιο - Οι ξυλοδαρμοί και οι σκληρές τιμωρίες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης του πατέρα Αντώνιου σχετικά με τις καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στην Κιβωτό του Κόσμου.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 05 Ιαν 2023 | 20:56

Πατέρας Αντώνιος: Οι συνεργάτες του μοντάρουν την πρώτη του συνέντευξη - "Μπορεί να υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να ειπωθεί..." [Βίντεο]

Ο πατέρας Αντώνιος έσπασε τη σιωπή του και μίλησε στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Στεφανόπουλο, όμως η προβολή της συνέντευξης αναβλήθηκε λόγω... μοντάζ

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 05 Ιαν 2023 | 15:07
ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 05 Ιαν 2023 | 11:33

Κιβωτός του Κόσμου: Όλα όσα έχουν γίνει σε μόλις ένα μήνα - Ο πρώτος μίνι απολογισμός της νέας διοίκησης

"Στόχος μας είναι, στο άμεσο μέλλον, η Κιβωτός να καταστεί, μια σύγχρονη και διαφανής οργάνωση παιδικής προστασίας" αναφέρει η Πρόεδρος της προσωρινής Διοίκησης, Αλεξάνδρα Μαρτίνου.

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 03 Ιαν 2023 | 21:57

Νέα σοκαριστική κατάθεση του 19χρονου για τον πατέρα Αντώνιο: "Μου κατέβαζε το παντελόνι και το εσώρουχο..."

Ο πατέρας Αντώνιος τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου θα κληθεί ως ύποπτος για τις κατηγορίες της ασέλγειας κατά συρροή και ηθικής αυτουργίας σε σωματικές βλάβες ανηλίκων.

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 28 Ιαν 2023 | 08:35

"Μάξιμος Σαράφης": Πώς έπαιρνε λεφτά από τα "θύματά" του μέσω εταιρείας-φάντασμα - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Ο "Σαράφης" υποχρέωνε τα θύματά του να καταρτίσουν… business plan ώστε να πάρει από τις εταιρείες κατάρτισης των επαγγελματικών σχεδίων, χρήματα για την εύρεση πελατών, απαιτώντας αντίστοιχες μεσιτείες!

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 27 Ιαν 2023 | 07:30

Πώς το... μέντιουμ Λίτσα έκαψε τον "Μάξιμο Σαράφη" - "Φοβήθηκα, είχαν σχέση με μπράβους της νύχτας", λέει συνεργός του

Ο Μάξιμος Σαράφης είχε στραφεί σε... καφετζού, ζητώντας συμβουλές για προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα. "Δεν έχω καλό προαίσθημα", του είπε η "Λίτσα".

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS 26 Ιαν 2023 | 16:34

Αποκάλυψη: "Αν σκάσει ότι είναι μούφα το Ντουμπάι, τη γ..." - Ο διάλογος "Μάξιμου Σαράφη" και "Λίτσας" που τον καίει

Ο προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης Novartis Μάξιμος Σαράφης κατηγορείται για εξαπάτηση επιχειρηματιών

ΚΟΜΠΙΝΕΣ 26 Ιαν 2023 | 07:31

"Μάξιμος Σαράφης": Πώς άρπαξε 800.000 ευρώ ο προστατευόμενος μάρτυρας της Novartis - Τουλάχιστον 7 θύματα των μαϊμού δανείων

Επιστολή με το πλάνο της "μαϊμού"- χρηματομεσιτικής εταιρείας έστελνε ο "Μάξιμος Σαράφης" στα υποψήφια θύματά του. Επτά οι επιχειρηματίες που έχει εξακριβωθεί μέχρι στιγμής ότι εξαπατήθηκαν.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 25 Ιαν 2023 | 16:42

Ρώσος έστελνε email για βόμβες στο Ελ. Βενιζέλος: Απειλούσε και στα social για τη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας

Ο άνδρας έχει γεννηθεί στη Ρωσία και βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και τέσσερα χρόνια

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 25 Ιαν 2023 | 07:41

Ο ψευτογιατρός έλεγε ότι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας έκαναν θεραπεία με... βλαστοκύτταρα

Τα δεκάδες "παραμύθια" που είχε επιστρατεύσει ο 66χρονος ψευτογιατρός, Διονύσης Τριανταφύλλου, στην προσπάθειά του να πουλήσει ψεύτικη ελπίδα σε θύματα του.