«Κολ γκερλ» με παράνομα 330.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε βάρος 30χρονης αλλοδαπής και 49χρονου ομογενή, για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

kol-gkerl-me-paranoma-330000-eurw
SHARE THIS
0
SHARES

Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο  παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, από άτομα που εμπλέκονται σε παραβάσεις της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα πρόσωπα.

Πρόκειται για 30χρονη υπήκοο Σερβίας και τον 49χρονο ομογενή σύζυγό της, οι οποίοι, όπως προέκυψε, τα έτη 2010 - 2013, είχαν αποκομίσει χρηματικό ποσό ύψους 330.000 ευρώ τουλάχιστον, που διοχέτευσαν σε Κυπριακή Τράπεζα.

Όπως εξακριβώθηκε, το χρηματικό ποσό αποτελεί μέρος εγκληματικού προϊόντος, που αποκόμισαν με παράνομη δραστηριότητα και κυρίως από αυτή της 30χρονης, η οποία το 2010 είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα επ’ αμοιβή πρόσωπα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ακολούθησε το theTOC.gr στο Facebook