Ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, που απαρτιζόταν κυρίως από Έλληνες και εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος εξάρθρωσε η Europol.
Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.
Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι ταυτόχρονες επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 6 Οκτωβρίου 2020, και από τότε έχουν συλληφθεί 105 άτομα, κατόπιν εφόδου σε 88 σπίτι.
Την ίδια ώρα κατασχέθηκαν 87 τραπεζικοί λογαριασμοί, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς και 14 πολυτελή οχήματα. Το κύκλωμα χτύπησε τουλάχιστον 50 αμερικανικές τράπεζες, χάνοντας πάνω από 12 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η σπείρα αποτελούνταν από ελληνικής καταγωγής μέλη που δημιουργούσαν εταιρείες-κελύφη (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών.
Για να γίνουν πιστευτοί στις τράπεζες μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επόμενό τους βήμα ήταν να ζητήσουν τράπεζες της Αμερικής να προχωρήσουν σε μεγάλα δάνεια προς τις συγκεκριμένες εταιρίες και αυτοί στην συνέχεια τα μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.
Η Europol κατάφερε και έστησε στα κεντρικά της γραφεία ένα κέντρο συντονισμού, ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους αστυνομικούς από τις εμπλεκόμενες χώρες και φυσικά έστειλε και αναλυτή στην Ελλάδα.
Η έρευνα είχε διάρκεια οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Συγκλονίζει ο Ιάσονας Παπαματθαίου: Η ίδια μου η μητέρα έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης [Βίντεο]](https://files.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/2c/2cd67658d9ed4124bd51a570ac55aa46.png?quality=60&404=default&v=2)
!["Αστακός" το νοσοκομείο Λαμίας για τον Κουφοντίνα: Ένταση και προσαγωγές - Ενισχύσεις ζητά η Αστυνομία Φθιώτιδας [Βίντεο]](https://files.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,0,608,341/crop/both/f8/f852442768f14d83979082d4a4587425.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Βρετανία: Κηδεύθηκε με στρατιωτικές τιμές ο κάπτεν Τομ Μουρ - Η τελετή έκλεισε με το "My Way" του Σινάτρα [Εικόνες]](https://files.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/db/dbef7e7031034a1396d31cc18857eaa6.JPG?quality=60&404=default&v=2)
![Συγκλονιστική ανακάλυψη στην αρχαία Πομπηία: Στο φως άθικτο ρωμαϊκό άρμα [εικόνες]](https://files.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu413x532/0,150,413,382/crop/both/2e/2e42d3f052e14b829f05b45f6a5e6fed.JPG?quality=60&404=default&v=2)
![Κύπρος: Ξεφεύγει η κατάσταση με το "El Diablo" - Άνδρας μπούκαρε στο ΡΙΚ και επιτέθηκε σε δημοσιογράφο [Βίντεο]](https://files.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/63/633e3dd0ff4b4620a00c1c470a635990.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Φθιώτιδα: Γάμος με ύβρεις σε κλειδωμένη εκκλησία στη Μαλεσίνα [βίντεο]](https://files.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/8f/8f97cc47231046e6a7e6c9fa5484ad88.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Φυλακές Νιγρίτας: Δύο εγκληματικές ομάδες προμήθευαν κρατούμενους - Στη σπείρα υπάλληλοι, έγκλειστοι και ιδιώτες [Βίντεο]](https://files.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/8d/8d275c8854bc41c68b1796446aa1c04e.PNG?quality=60&404=default&v=2)
