Kύκλωμα Ελλήνων εξάρθρωσε η Europol - Έκλεψαν 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες

Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Επιχείρηση Αρχιμήδης: Πάνω από 1000 συλλήψεις από τη Europol σε όλη την Ε.Ε

Ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, που απαρτιζόταν κυρίως από Έλληνες και εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος εξάρθρωσε η Europol.

Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι ταυτόχρονες επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 6 Οκτωβρίου 2020, και από τότε έχουν συλληφθεί 105 άτομα, κατόπιν εφόδου σε 88 σπίτι.

Την ίδια ώρα κατασχέθηκαν 87 τραπεζικοί λογαριασμοί, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς και 14 πολυτελή οχήματα. Το κύκλωμα χτύπησε τουλάχιστον 50 αμερικανικές τράπεζες, χάνοντας πάνω από 12 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η σπείρα αποτελούνταν από ελληνικής καταγωγής μέλη που δημιουργούσαν εταιρείες-κελύφη (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών.

Για να γίνουν πιστευτοί στις τράπεζες μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επόμενό τους βήμα ήταν να ζητήσουν τράπεζες της Αμερικής να προχωρήσουν σε μεγάλα δάνεια προς τις συγκεκριμένες εταιρίες και αυτοί στην συνέχεια τα μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.

Η Europol κατάφερε και έστησε στα κεντρικά της γραφεία ένα κέντρο συντονισμού, ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους αστυνομικούς από τις εμπλεκόμενες χώρες και φυσικά έστειλε και αναλυτή στην Ελλάδα.

Η έρευνα είχε διάρκεια οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 19 Φεβ 2021 | 13:44

Σταϊκούρας: Τα πέντε μέτρα για να ενισχυθούν δανειολήπτες και τράπεζες - Μειώθηκαν στα 59 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά την διακυβέρνηση της ΝΔ, έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη του τραπεζικού συστήματος.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΙ ΔΥΟ 18 Φεβ 2021 | 21:08

Συμμορία ρήμαζε πορτοφόλια από ηλικιωμένους σε λαϊκές αγορές και νοσοκομεία - Αναζητούνται 5 μέλη της

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται πέντε επιπλέον μέλη της συμμορίας.

ΠΩΣ ΔΡΟΥΣΑΝ 18 Φεβ 2021 | 20:51

Φυλακές Νιγρίτας: Δύο εγκληματικές ομάδες προμήθευαν κρατούμενους - Στη σπείρα υπάλληλοι, έγκλειστοι και ιδιώτες [Βίντεο]

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διακριβώθηκε η δράση 2 εγκληματικών ομάδων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΙΣΤΕΣ 12 Φεβ 2021 | 17:31

Ξεκινούν οι δηλώσεις αναστολής επιταγών στις τράπεζες - Διευκρινίσεις της ΕΕΤ

Από Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι δηλώσεις αναστολής επιταγών στις τράπεζες.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΣ 05 Φεβ 2021 | 13:45

Οι αναρχικοί "αλληλέγγυοι" στον Κουφοντίνα ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε τράπεζες

Την ευθύνη για τις διαδοχικές επιθέσεις σε τράπεζες τα ξημερώματα τις ανέλαβαν αλληλέγγυοι στον Δημήτρη Κουφοντίνα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ "ΠΑΝΟΥ" 05 Φεβ 2021 | 07:40

Επιχείρηση SECRETO: Νέες αποκαλύψεις για το ηλεκτρονικό ριφιφί 12 εκατ. δολαρίων με συμμετοχή Ελλήνων σε τράπεζες των ΗΠΑ

Από την άνοιξη του 2019, 105 άτομα, εκ των οποίων τα 13 στην Ελλάδα κατάφεραν να αποσπάσουν 12.000.000 δολάρια, ίσως και πολύ περισσότερα, από 30 αμερικανικές τράπεζες.

ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 05 Φεβ 2021 | 06:42

Μπαράζ επιθέσεων σε τράπεζες, ΕΛΤΑ και δημαρχείο - Εσπασαν ΑΤΜ και τζαμαρίες

Μπαράζ επιθέσεων κατά τραπεζών, ΕΛΤΑ, δημαρχείου και αυτοκινήτου σε συνοικίες της Αθήνας το βράδυ της Πέμπτης και τα ξημερώματα της Παρασκευής.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 04 Φεβ 2021 | 18:37

e-ΕΦΚΑ: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων - Ολα τα Ταμεία

Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων

ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 01 Φεβ 2021 | 17:45

Alert από Europol σε ταξιδιώτες για πώληση στα αεροδρόμια πλαστών πιστοποιητικών, αρνητικών διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό

Η προειδοποίηση ακολουθεί σύλληψη υπόπτων που πωλούσαν τέτοια πλαστά πιστοποιητικά στα αεροδρόμια της Βρετανίας και της Γαλλίας και online

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ 01 Φεβ 2021 | 12:58

"Σπασιματική τραπεζών": Η νέα... ορολογία των μπαχαλάκηδων για τους βανδαλισμούς υπέρ του Κουφοντίνα

Κείμενο για τις "σπασιματικές τραπεζών" που έγιναν ως "αλληλεγγύη στον σύντροφο Κουφοντίνα" ανέβηκε σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου

ΠΟΛΛΕΣ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 01 Φεβ 2021 | 07:09

Μπαράζ επιθέσεων τα ξημερώματα σε ΑΤΜ και τράπεζες σε Γαλάτσι, Πατήσια, Αγιο Δημήτριο

Τρεις επιθέσεις σε Γαλάτσι, Βύρωνα και Πατήσια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 27 Φεβ 2021 | 23:49

Κορονοϊός: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και η Μαλεσίνα - Τι έδειξαν τα rapid test

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ. Φθιώτιδας δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού στο Δημαρχείο Μαλεσίνας.