Κύκλωμα "προστασίας": Η 37χρονη ήταν ο σύνδεσμος του "Κρητικού" με την Οικονομική Αστυνομία - 20.000 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι της

Το 2016 μέσα από παρακολουθήσεις της ΕΥΠ είχε αποκαλυφθεί ένα μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στο οποίο συμμετείχαν εν ενεργεία και απόστρατοι αστυνομικοί, που πωλούσαν προστασία σε παράνομα καζίνο, οίκους ανοχής και καταστήματα με μηνιαίο τζίρο 1.000.000 ευρώ.

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα είχαν ο απόστρατος "ΕΚΑΜίτης" Σπύρος Παπαχρήστου, ο οποίος δολοφονήθηκε την Πρωτομαγιά του 2018 έξω από ταβέρνα στην Παλλήνη, και ο "τραπεζίτης" του κυκλώματος Δημήτρης Μάλαμας, που και αυτός δολοφονήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2019 στο Χαϊδάρι.

Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε εκείνο το κύκλωμα φέρεται να αντικαταστάθηκαν με αυτά που συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, και ανέλαβαν τα ηνία της εγκληματικής οργάνωσης με παρόμοιο εισπρακτικό μηχανισμό.

Διαβάστε Επίσης

Κύκλωμα προστασίας οίκων ανοχής: Το "Πρόγραμμα Κάλυψη", το "στρατηγείο" της Καλλιθέας και το δίκτυο εταιρειών

Οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., εν ενεργεία και απόστρατοι που "συνεργάζονταν" το 2016 αντικαταστάθηκαν με άλλους, κάποιοι από τους οποίους φέρεται να αποστρατεύτηκαν στις κρίσεις των αξιωματικών το 2023.

Το κύκλωμα ωστόσο συνέχιζε την παράνομη δραστηριότητά του, και επιχειρούσε να αντικαταστήσει τις "ελλείψεις" του σε εν ενεργεία ένστολους, με τον 58χρονο φερόμενο Αρχηγό, τον "Λευτέρη τον Κρητικό" και τον 55χρονο υπαρχηγό του "Νώντα", να αναζητούν τρόπους για την τοποθέτηση αξιωματικών επηρεασμού τους στις κατάλληλες θέσεις, στις επερχόμενες κρίσεις των αξιωματικών της αστυνομίας.

Πάνω από 20.000 ευρώ στο σπίτι της

Η 37χρονη Αστυνόμος Β’ φέρεται να έδινε σημαντικές πληροφορίες στο κύκλωμα, ενώ τρεις ειδικοί φρουροί που υπηρετούσαν στη ΔΙ.ΑΣ., είχαν ρόλους φύλαξης και μεταφοράς χρημάτων για λογαριασμό του κυκλώματος. Συνελήφθη επίσης ένας 60χρονος απόστρατος αστυνομικός που ήταν στη Σαλαμίνα.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν κατάσχει περισσότερα από 400.000 ευρώ, ενώ έχουν διαπιστώσει την παροχή προστασίας σε τουλάχιστον 6 χαρτοπαικτικές λέσχες-παράνομα καζίνο και 8 οίκους ανοχής.

Στην κατοχή του 58χρονου "Λευτέρη του Κρητικού" εντόπισαν περίπου 30.000 ευρώ, στον υπαρχηγό του "Νώντα"-"Θείο" ή "Φίλο" περίπου 300.000 ευρώ, ενώ πάνω από 20.000 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι της Αστυνόμου.

Η βραβευμένη ως "αστυνομικός της χρονιάς το 2019", συζεί με γνωστό βετεράνο ποδοσφαιριστή, τον οποίο γνώρισε όταν υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, ενώ είχε υπηρετήσει στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, στη Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και πρόσφατα κατά τη διάρκεια της έρευνας σε βάρος της, μετακινήθηκε στην Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 81 άτομα, εκ των οποίων 19 συνελήφθησαν, ενώ 62 ακόμη κατηγορούνται, ανάμεσα στους οποίους επιπλέον 3 αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. και ένας αστυνομικός για υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, επίσης κατηγορούνται 3 ακόμη Ειδικοί Φρουροί και 2 Πυροσβέστες για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών.

Διαβάστε Επίσης

Κύκλωμα προστασίας οίκων ανοχής: Βρέθηκαν όπλα, σφαίρες, μαχαίρια και χιλιάδες ευρώ - Η "πυραμίδα" και ο ρόλος των αστυνομικών

"Σύνδεσμος" με Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας

Η Αστυνόμος Β’ περιγράφεται στη δικογραφία ως βασικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, αποτελώντας το "Σύνδεσμο" μεταξύ του Αρχηγού με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Πραγματοποιούσε συναντήσεις με τον Αρχηγό, στο σπίτι του και στο γραφείο του στον Πειραιά, σημεία που δεν επισκέπτονταν ούτε οι "υπαρχηγοί". Στα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων θεωρούν βέβαιο ότι παρείχε υποστήριξη και πληροφόρηση απευθείας στον "Λευτέρη τον Κρητικό" για ευαίσθητα θέμα της υπηρεσίας της, λαμβάνοντας άγνωστα ανταλλάγματα.

Στις επικοινωνίες της με τον αρχηγό χρησιμοποιούσε αποκλειστικά διαδικτυακές εφαρμογές, τακτική που ακολουθούσε γενικότερα κατά τις επικοινωνίες άλλες επαφές της.

Πληροφορίες από τον Φεβρουάριο του 2024

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων έγιναν αποδέκτες πληροφοριών σχετικά με χρηματισμό αστυνομικών που παρέχουν "κάλυψη" σε χαρτοπαικτικές λέσχες και παράνομα καζίνο στο κέντρο της Αθήνας.

Ανέφεραν επίσης ότι ένας 62χρονος με ρόλο "εισπράκτορα" συλλέγει χρηματικά ποσά από παράνομες λέσχες, και τα παραδίδει σε γραφεία εταιρίας security στη Λ. Συγγρού στη Καλλιθέα, ώστε στη συνέχεια να μοιραστούν στους αστυνομικούς που εμπλέκονται.

Ειδική ομάδα αστυνομικών που συστάθηκε, ερευνώντας τηλεφωνικές επικοινωνίες, επαφές, καταγραφές εικόνας ανέδειξε τον 58χρονο αρχηγό "Λευτέρη τον Κρητικό", και τους υπαρχηγούς του, τον 55χρονο "Νώντα" και έναν 37χρονο.

Διαβάστε Επίσης

Απόστρατοι υψηλόβαθμοι της ΕΛΑΣ στο κύκλωμα που πουλούσε "προστασία" - Ο αρχηγός "Κρητικός" , ο "Νώντας" και ο ρόλος της 37χρονης

Ο τιμοκατάλογος

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021 με "στρατηγείο" τα γραφεία εταιρείας σεκιούριτι στην Καλλιθέα. Το κτίριο είχε σκοπό, κάμερες, άνοιγμα εισόδων με δακτυλικό αποτύπωμα, ενώ η άφιξη των αρχηγικών μελών γινόταν με συνοδεία, και οι επικοινωνίες μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Οι επισκέψεις ήταν με ραντεβού και γίνονταν κάθε 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα. Οι οίκοι ανοχής κατέβαλαν μηνιαίως χρηματικό ποσό από 800 έως 2.500 ευρώ, ενώ οι λέσχες και τα παράνομα καζίνο από 1.000 έως 3.000 ευρώ μηνιαίως.

Από την παρακολούθηση ενός 34χρονου Ειδικού Φρουρού της ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε ότι τρεις φορές σε τρεις μέρες βγήκε από το "στρατηγείο" και επισκέφθηκε τα ΑΤΜ τεσσάρων τραπεζών, προβαίνοντας σε αναλήψεις περίπου 60.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια μέσα σε φακέλους ή σακούλες τα μετέφερε στο σπίτι του 37χρονου "υπαρχηγού" στην Αργυρούπολη.

Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου όλων των λογαριασμών εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών, προέκυψαν πολυάριθμες αναλήψεις μετρητών που φθάνουν τα 7.000.000 ευρώ.

Εταιρείες "κέλυφος"-"εξαφανισμένοι έμποροι"

Από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες προέκυψε η δημιουργία επιχειρήσεων, στο χώρο του κατασκευαστικού κλάδου, των τηλεπικοινωνιών, της εστίασης και των υπηρεσιών ασφαλείας, που συμμετέχουν σε υψηλού κινδύνου ασυνήθιστες συναλλαγές αναπτύσσοντας κοινή και συντονισμένη δράση που παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο με σκοπό να αποφύγουν την πληρωμή Υ.Π.Α., φόρου εισοδήματος και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.

Με τη δημιουργία και την ένταξη στον κύκλο εμπορικής δραστηριότητας ενός συνόλου εταιρειών, που χαρακτηρίζονται ως εταιρείες-"κέλυφος", δηλαδή ανύπαρκτων συναλλακτικά ή επιχειρηματικά οντοτήτων ("εξαφανισμένοι έμποροι") που ευθύς εξαρχής είχαν συσταθεί με σκοπό την συγκέντρωση της υποχρέωσης καταβολής του συνόλου του ΥΠΑ του κυκλώματος, καθώς και έτερων οντοτήτων ως ενδιάμεσων εταιρειών, τις αποκαλούμενες "απομονωτές ή Buffers" επιτυγχάνεται η μεταφορά της υποχρέωσης καταβολής του ΥΠΑ στις ανύπαρκτες εταιρείες, τυπολογίας "εξαφανισμένου εμπόρου", υπεξαιρώντας σημαντικά ποσά και καταβάλλοντας, εν τέλει, στο ελληνικό δημόσιο ποσά ΥΠΑ και φόρου εισοδήματος πολύ μικρότερα των αναλογούντων.

Διαβάστε Επίσης

Από "Αστυνομικός της χρονιάς" και πτυχιούχος Νομικής η 37χρονη πουλούσε "προστασία" σε οίκους ανοχής και λέσχες

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, τουλάχιστον για τις χρήσεις 2021, 2022, 2023 και 2024, να καταβάλλονται σημαντικά μειωμένα ποσά ΥΠΑ και φόρου εισοδήματος, προξενώντας περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 20.310.962 ευρώ, που αντιστοιχεί σε συναλλαγές ύψους 84.505.600 ευρώ.

Από την αξιολόγηση των στοιχείων ως "συνδετικός κρίκος" προέκυψε ο 58χρονος αρχηγός "Λευτέρης ο Κρητικός".

"Λευτέρης ο Κρητικός" και αστυνομικοί

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος κατάφερνε να παραμένει αφανής διανέμοντας ρόλους στα υπόλοιπα μέλη. Το σπίτι του στον Πειραιά δεν φυλασσόταν για να μη δίνει στόχο, σε αντίθεση με την πολυπληθή συνοδεία και φύλαξη του 55χρονου "υπαρχηγού" του "Νώντα".

Ο "Λευτέρης ο Κρητικός" είχε καταφέρει να σχηματοποιήσει ένα ισχυρό δίκτυο πληροφόρησης και ενημέρωσης από εν ενεργεία και απόστρατους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο κρατούσε αποκλειστικά για τον εαυτό του, διαχέοντας την πληροφόρηση που είχε ιεραρχικά προς τα κατώτερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο υπαρχηγός "Νώντας" ήταν επιφορτισμένος με το "πρόγραμμα κάλυψη", αποτελώντας τον διαχειριστή του "μαύρου ταμείου" και τον ενδιάμεσο κρίκο με τους παράνομους πελάτες που έδιναν χρήματα για την προστασία τους. Έπαιρνε υψηλά μέτρα αυτοπροστασίας καθώς θεωρούσε ότι κινδυνεύει η ζωή του. Είχε συνοδεία τουλάχιστον 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί. Το "στρατηγείο" φυλασσόταν από αστυνομικούς και πυροσβέστες από τις 16:00 έως τις 06:00 το πρωί.

Ο 37χρονος δεύτερος υπαρχηγός ήταν επιφορτισμένος με τη λειτουργία του δικτύου εταιρειών που εξαπατούσαν το δημόσιο. Ήταν ο "μπροστινός πολυτελείας", επιφανής επιχειρηματίας και μεγαλομέτοχος των εταιρειών εξαπάτησης.

Ένας 31χρονος είχε τον ρόλο του άτυπου "Λογιστή του Στρατηγείου", ο οποίος επικοινωνούσε με τράπεζες, ιδιοκτήτες κτιρίων, γραφείων που μισθώνονται για τις έδρες των εταιριών του "δικτύου", "μπροστινούς" των εταιριών, εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων Leasing για το στόλο των οχημάτων της Ε.Ο., ενώ οποιαδήποτε πληρωμή ή διεκπεραίωση διαδικασίας που εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ε.Ο. διεκπεραιώνεται από τον ίδιο.

Ο 60χρονος απόστρατος

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας 60χρονος απόστρατος της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος είχε στενή συνεργασία και φιλία με τον Αρχηγό. Από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες του ο ίδιος δηλώνει πως είναι "συνέταιρος" της επίμαχης εταιρίας security και για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιεί αυτοκίνητο το οποίο του έχει παραχωρηθεί από την εγκληματική οργάνωση.

Ενδεικτικό είναι πως ανήκει σε ένα στενό πυρήνα ανθρώπων που έχουν επισκεφθεί το προσωπικό γραφείο του αρχηγού στον Πειραιά.

Σημειώνεται ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων εξετάζουν πλήθος από ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις ονομάτων, προσωνυμιών και αριθμών που παραπέμπουν σε χρηματικά ποσά, ενώ ερευνούν την εμπλοκή 10 ακόμα αστυνομικών, οι οποίοι φέρεται να συνδέονται με επίμαχες επικοινωνίες και μηνύματα.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr