Οι δυο κατηγορούμενοι για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τους ανακριτές διαφθοράς Χρήστο Παπακώστα και Δημήτρη Καβαλάρη οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση.
Ο Ιωάννης Διώτης εκτός από το αδίκημα της απιστίας αντιμετωπίζει κατηγορία και για υπεξαγωγή εγγράφου
Τα πρώτα στοιχεία του ΣΔΟΕ και το κατηγορητήριο
Οι δυο ανακριτές ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν κάποια πρώτα στοιχεία από το ΣΔΟΕ που αφορούν στους ελέγχους των περίπου 2.000 ελλήνων καταθετών στο υπόκατάστημα της τράπεζας HSBC στη Γενεύη για φοροδιαφυγή.
Ο Ιωάννης Διώτης εκτός από το αδίκημα της απιστίας αντιμετωπίζει κατηγορία και για υπεξαγωγή εγγράφου καθώς είχε αντιγράψει το ηλεκτρονικό αρχείο της λίστας Λαγκάρντ σε USB Stick. Ο ίδιος έχει ζητήσει να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος αλλοίωσε τη λίστα ενώ ο συγκατηγορούμενος του Γιάννης Καπελέρης έχει υποστηρίξει ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου δεν του έδωσε ποτέ ολόκληρη τη λίστα Λαγκάρντ ή εντολή να την ελέγξει.
Ο πρώην υπουργός καθώς και συγγενικά του πρόσωπα, των οποίων τα ονόματα είχαν αφαιρεθεί από την επίμαχη λίστα, είναι κατηγορούμενοι και έχουν απολογηθεί σε αρεοπαγίτη ειδικό ανακριτή και τώρα αναμένεται η πρόταση του εισαγγελέα για την ενδεχόμενη παραπομπή τους σε ειδικό δικαστήριο.