Follow us

"Μάξιμος Σαράφης": Πώς έπαιρνε λεφτά από τα "θύματά" του μέσω εταιρείας-φάντασμα - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Ο "Σαράφης" υποχρέωνε τα θύματά του να καταρτίσουν… business plan ώστε να πάρει από τις εταιρείες κατάρτισης των επαγγελματικών σχεδίων, χρήματα για την εύρεση πελατών, απαιτώντας αντίστοιχες μεσιτείες!

Μάξιμος Σαράφης

Ευρώ από… παντού επιχειρούσε να αρπάξει ο "Μάξιμος Σαράφης", καθώς πέρα από τα χρήματα που απομυζούσε από τα θύματά του για τη δήθεν δανειοδότηση μέσω της ανύπαρκτης "ΖΑHRAT", υποχρέωνε τα θύματά του να καταρτίσουν… business plan.

Στόχος του να πάρει από τις εταιρείες κατάρτισης των επαγγελματικών σχεδίων, χρήματα για την εύρεση πελατών, απαιτώντας αντίστοιχες μεσιτείες!

Ο "Σαράφης" έπειθε τα θύματα πως για να ξεκινήσει η διαδικασία δανειοδότησης, οι υποψήφιοι δανειολήπτες όφειλαν να καταρτίσουν επιχειρηματικά σχέδια στα αγγλικά, τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, τα οποία θα έστελνε ο ίδιος στην "αόρατη" ΖΑHRAT. Μάλιστα τα στελέχη την ανύπαρκτης εταιρείας, θα τα αξιολογούσαν και σε περίπτωση που τα έκριναν θετικά θα γινόταν η προέγκριση του δανείου.

Όταν κάποια από τα θύματα ζητούσαν καθοδήγηση από τον "Μάξιμο Σαράφη" και συστάσεις για κάποιο εξειδικευμένο γραφείο κατάρτισης business plan, επικοινωνούσε ο ίδιος με αυτά λαμβάνοντας αμοιβή για τη μεσιτεία του.

Διαβάστε Επίσης

Ενδεικτική είναι η συνομιλία του "Σαράφη" το μεσημέρι στις 23 Δεκεμβρίου 2022, με τον υπεύθυνο γραφείου κατάρτισης επαγγελματικών σχεδίων:

Εταιρεία business plan: Τι κόστος θα βάλουμε για να το τρέξουμε;

"Μάξιμος": Εγώ τους είπα χωρίς να τους ρωτήσω. Τους είπα 16.000 συν ΦΠΑ αν θέλει τιμολόγιο.

Εταιρεία business plan: Πώς τα μοιραζόμαστε τα 16 συν ΦΠΑ; Ένα πεντοχίλιαρο σου φτάνει από αυτή την ιστορία;

"Μάξιμος": Να τα κάνουμε 6;

Εταιρεία business plan: Το έκανα πέντε γιατί ήξερα ότι θα μου ζητούσες έξι. Ωραία, υπογράφουμε τη σύμβαση με αυτούς στα 16 χιλιάρικα συν ΦΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου επένδυσης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ είναι μια δύσκολη, επίπονη και πολυδάπανη εργασία, την οποία αναλάμβαναν εξειδικευμένα γραφεία με αμοιβή αρκετών χιλιάδων ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα προς το παρόν δεν έχουν προκύψει ενδείξεις, δόλιας εμπλοκής στελεχών των συγκεκριμένων γραφείων στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης.

Διαβάστε Επίσης

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ 12 ΑΤΟΜΑ 11 Μαϊ 2024 | 14:08

Απάτη με ηλεκτρονικά καταστήματα: Πουλούσαν δήθεν επώνυμα προϊόντα σε δελεαστικές τιμές

Τουλάχιστον 75 απάτες - Όταν άνοιγαν τα πακέτα οι αγοραστές διαπίστωναν ότι επρόκειτο για προϊόντα απομίμησης, φθαρμένα ή αντικείμενα ευτελούς αξίας.

ΣΤΟ MEGA 09 Μαϊ 2024 | 18:55

Μαρτυρία από θύμα απάτης των "μαϊμού" e-shops: "Έστειλα mail και μου απάντησαν ότι χάθηκε το πακέτο" [Βίντεο]

Θύμα της διαδικτυακής απάτης ανέφερε πως εντόπισε την σελίδα στο Facebook και αγόρασε δύο φούτερ στην τιμή των 55 ευρώ, τα οποία έγραφαν πως είχαν 70% έκπτωση.

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 08 Μαϊ 2024 | 21:35

Επώνυμες μάρκες σε πολύ χαμηλές τιμές: Πώς στήθηκε η διαδικτυακή απάτη-μαμούθ με θύματα 800.000 καταναλωτές

Πώς δρούσε το δίκτυο e-shop με έδρα στην Κίνα που βρίσκεται πίσω από μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές απάτες στον κόσμο, ξεγελώντας χιλιάδες ανθρώπους σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Και Έλληνες ανάμεσα στα θύματα

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 27 Μαϊ 2024 | 13:00

Φρούριο η Ν. Φιλαδέλφεια για το Ολυμπιακός - Φιορεντίνα: "Σάρωσε" το γήπεδο η ΕΛΑΣ - Πυροσβεστική σε κάθε θύρα

"Φρούριο" η Ν. Φιλαδέλφεια. Πρώτη φορά πυροσβέστες μέσα στο γήπεδο. Ελέγχθηκαν οι έξοδοι κινδύνου και ασφαλίστηκαν.

ΕΠΤΑ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ 27 Μαϊ 2024 | 07:45

"Τι ομάδα είσαι;", "είσαι αναρχικός;" - Νέα στοιχεία για την άγρια επίθεση σε εθελοντές στην Πάρνηθα

Οι δράστες ρώτησαν τα θύματα "τι ομάδα είσαι;", "είσαι αναρχικός;", ενώ δέκα λεπτά αργότερα και αφού είχαν αποχωρήσει, επέστρεψαν και τους επιτέθηκαν φωνάζοντας "κάναμε comeback".

ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 27 Μαϊ 2024 | 07:35

Μυστήριο με τον Τούρκο εμπρηστή στον Ασπρόπυργο: Δηλώνει ΛΟΑΤΚΙ, πρόσφυγας και με ψυχικά προβλήματα

"Έφυγα από την Τουρκία γιατί εκεί παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα", φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο Τούρκος εμπρηστής στον Ασπρόπυργο.

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25 Μαϊ 2024 | 09:25

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος αναβολικών και οι κωδικές ονομασίες - Τα "άσπρα", τα "μπλε" και το... "dinner"

Πώς δρούσε το κύκλωμα που διακινούσε παράνομα αναβολικά. Το εργαστήριο και οι κωδικές ονομασίες.

ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 25 Μαϊ 2024 | 08:31

"Εδωσα 5.000 ευρώ και τους ευχαρίστησα, δεν είχα άλλη επιλογή" - Θύμα του κυκλώματος των εφοριακών αποκαλύπτει

Η προϊσταμένη της Εφορίας και μια υπάλληλος, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενες μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας τους.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ… ΣΙΚΑΓΟ 24 Μαϊ 2024 | 07:48

"Μας δίνεις 20.000€ και δεν ασχολούμαστε ξανά μαζί σου": Οι προκλητικοί διάλογοι των διεφθαρμένων εφοριακών στη Χαλκίδα

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν τον αριθμό των ατόμων που εξαπατήθηκαν από τη "φάμπρικα" διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 100 ΚΙΛΑ 24 Μαϊ 2024 | 07:38

Πειραιάς: Το βαπόρι από την Κολομβία έγραφε... Sparta - Από τα "χάπια των τζιχαντιστών" στα 210 κιλά κοκαΐνης μέσα σε γαρίδες

Τα 180 ναρκω-πακέτα από την Κολομβία που βρέθηκαν στον Πειραιά με την σφραγίδα επωνυμίας "SPARTA", είχαν τελικό προορισμό την Αλβανία, όπου θα γινόταν η τελική διακίνηση προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

100.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ 23 Μαϊ 2024 | 07:43

Πώς δρούσε το κύκλωμα της μίζας στη ΔΟΥ Χαλκίδας: Η διευθύντρια, η διεκπεραιώτρια και η "απρόσεκτη" Λίνα

Τα μέλη του κυκλώματος ζητούσαν εκβιαστικά από ιδιώτες και επιχειρηματίες, χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 5.000 έως 30.000 ευρώ για κάθε είδους… φορολογική διευκόλυνση.

ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ 22 Μαϊ 2024 | 14:29

"Βόμβα" στη ΔΟΥ Χαλκίδας: "Τα έπαιρναν" η διευθύντρια και τέσσερις υπάλληλοι - Πώς εκβίαζαν επιχειρηματίες

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι στη ΔΟΥ Χαλκίδας συνελήφθησαν η διευθύντρια και τέσσερις υπάλληλοι κατηγορούμενοι για διαφθορά.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ 22 Μαϊ 2024 | 07:55

Σεσημασμένος απατεώνας μαζί με υπάλληλο της Τροχαίας "πουλούσαν" άδειες οπλοφορίας, οικόπεδα και… αυτοκίνητα

"Πουλούσε"… άδειες οπλοφορίας, … οικόπεδα και… αυτοκίνητα. Ο λόγος για έναν 46χρονο απατεώνα, ο οποίος είχε "συνοδεία προστασίας" έναν 42χρονο υπαλληλο της Τροχαίας Αττικής.