Εξαπατούσαν μέσω internet αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά

Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνουν τα 245.000 ευρώ

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Εξαπατούσαν μέσω internet αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, εγκληματική οργάνωση, η οποία με διάφορες μεθοδεύσεις και μέσω του διαδικτύου εξαπατούσε αλλοδαπούς πολίτες σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θεσπρωτίας και της Αττικής, το τελευταίο διήμερο, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ανάμεσά τους ένας απότακτος αστυνομικός 31 ετών και μία γυναίκα 41 ετών από τη Βουλγαρία, κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματικής απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εκβίασης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναζητείται.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης είναι αποτέλεσμα πολύμηνων και στοχευμένων αστυνομικών ερευνών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, κατά τις οποίες αξιοποιήθηκαν και διασταυρώθηκαν πλήθος στοιχείων και δεδομένων που αφορούσαν στις παράνομες δραστηριότητες των μελών τής οργάνωσης, ενώ σε όλα τα στάδια της έρευνας υπήρξε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αρχηγός της οργάνωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, είναι ο 31χρονος συλληφθείς, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο και την ευθύνη τού επιχειρησιακού σχεδιασμού, απολαμβάνοντας και το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους.

Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, η οποία εκτιμάται ότι δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το 2013, εξακριβώθηκε ότι οι παραπάνω εμπλεκόμενοι αρχικά εντόπιζαν, μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μιλούν τη γερμανική γλώσσα, με εμφανή οικονομική επιφάνεια τόσο των ιδίων, όσο και των διαδικτυακών φίλων τους. Στη συνέχεια, δημιουργούσαν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικής δικτύωσης, με παρεμφερή στοιχεία από εκείνα του ατόμου που είχαν εντοπίσει και έθεταν σε εφαρμογή το σχέδιό τους, αλιεύοντας προσωπικά τους δεδομένα και αποσπώντας από αυτούς χρηματικά ποσά.

Ειδικότερα, οι δράστες είχαν δύο τρόπους δράσης:

Στην πρώτη περίπτωση, πραγματοποιούσαν παράλληλα παραγγελίες σε διαδικτυακές επιχειρήσεις που αφορούσαν την αγορά, κυρίως συσκευών κινητών τηλεφώνων μεγάλης αξίας, αλλά και ράβδων χρυσού και υποδείκνυαν στα θύματα να καταθέσουν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα της οικονομικής ανάγκης στον λογαριασμό του διαδικτυακού καταστήματος. Στη συνέχεια, αυτοί παραλάμβαναν, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, τα δέματα με τα προϊόντα που είχαν παραγγείλει και προέβαιναν στην πώλησή τους σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής αξίας τους, ρευστοποιώντας έτσι άμεσα τα χρήματα από την παράνομη δραστηριότητά τους.

Με τη δεύτερη μέθοδο, η γυναίκα από τη Βουλγάρα φέρεται να προμηθευόταν κάρτες ξένων τραπεζών που αντιστοιχούσαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων προσώπων, κυρίως συμπατριωτών της, και υποδείκνυε στα θύματα να καταθέσουν χρηματικά ποσά με σκοπό το άμεσο κέρδος.

Στο πλαίσιο των ενεργειών τους για την υλοποίηση των επιδιώξεων της οργάνωσης περιλαμβάνεται η ενοικίαση διαμερισμάτων σε περιοχές των Ιωαννίνων και της Αττικής, με σκοπό την παραλαβή των δεμάτων και την αποφυγή γνωστοποίησης των πραγματικών στοιχείων των μελών της οργάνωσης, καθώς και η χρήση πολλών τηλεφωνικών συνδέσεων που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά στοιχεία τους, αλλά σε στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών.

Από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα εξακριβώθηκε ότι τα μέλη τής οργάνωσης εμπλέκονται σε 24 περιπτώσεις απάτης, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 245.000 ευρώ, σε οκτώ απόπειρες απάτης και δύο περιπτώσεις εκβίασης.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των δραστών σε περιοχές της Θεσπρωτίας, της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, με τη συνδρομή των κατά τόπους αστυνομικών υπηρεσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- Ένα πολεμικό τυφέκιο και δέκα φυσίγγια διαμετρήματος 8x57 JS.

- Πλήθος εγγράφων και αντικειμένων που σχετίζονται με τη λειτουργία της οργάνωσης.

- Μεγάλος αριθμός συσκευών αποθήκευσης δεδομένων και καρτών κινητής τηλεφωνίας.

- Μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία αγοράστηκε με χρήματα από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και τον εντοπισμό άλλων ατόμων που τυχόν σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

Η ΥΠΟΘΕΣΕΙ ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ 17 Ιαν 2022 | 09:55

Νέα υπόθεση "ψευτογιατρού": Παρίστανε χρόνια τον καρδιολόγο σε αθλητικά σωματεία

Ο υποτιθέμενος καρδιολόγος προσκόμισε σε αθλητικά σωματεία πλαστό αντίγραφο πτυχίου και πλαστή κάρτα μέλους του ιατριικού συλλόγου.

ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΣΕ 5ΕΤΗ ΚΑΘΕΙΡΞΗ 11 Ιαν 2022 | 11:46

Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 70χρονο πρώην δημοτικό υπάλληλο που έταζε δουλειά σε ανέργους και τους ξάφριζε

Πρώην δημοτικός υπάλληλος που είχε καταδικαστεί τελεσίδικα σε πενταετή κάθειρξη για απάτες, συνελήφθη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 29 Δεκ 2021 | 17:08

Απάτη με e-shop: Πελάτες δεν έλαβαν ποτέ τα προϊόντα που αγόρασαν - Το κατάστημα "εξαφανίστηκε" μέσα σε έναν μήνα

Το e-shop έκλεισε τα γραφεία του, την ιστοσελίδα του και το τηλεφωνικό του κέντρο ενώ παράλληλα διακόπηκε η παρουσία του στο διαδίκτυο.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 25 Ιαν 2022 | 00:14

Αττική οδός: Ολονύχτια μάχη για τον απεγκλωβισμό των οδηγών - Επιχειρούν Στρατός, ΕΚΑΜ - Εγκαταλείπουν τα ΙΧ με τα πόδια [Εικόνες - Βίντεο]

Συνεχίζεται όλη τη νύχτα η επιχείρηση απεγκλωβισμού εκατοντάδων οδηγών από την Αττική οδό - Τρόφιμα, νερά και κουβέρτες μοιράζει ο Στρατός, συρμός από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για να μεταφέρει τον κόσμο σε ασφαλές σημείο

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ 24 Ιαν 2022 | 23:26

Κακοκαιρία "Ελπίς": Δύσκολη νύχτα για την Αττική - Στο έλεος του χιονιά μέχρι το πρωί [Εικόνες - Βίντεο]

Η έντονη χιονόπτωση στην Αττική αναμένεται να συνεχίσει με αμείωτη ένταση - Η εξέλιξη των χιονοκυμάτων ώρα με την ώρα - Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία "Ελπίδα"

ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 24 Ιαν 2022 | 23:07

Κακοκαιρία "Ελπίδα": Ποια καταστήματα θα ανοίξουν την Τρίτη - Σε ποια θα μπει "λουκέτο"

Το ωράριο με το οποίο θα λειτουργήσουν την Τρίτη σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων στις περιοχές που "χτύπησε" η κακοκαιρία.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ 24 Ιαν 2022 | 22:43

ΕΔΕ στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Φοιτήτρια κατήγγειλε καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση

Στην εισαγγελία η καταγγελία - Απόφοιτη και διδάκτορας του πανεπιστημίου η φοιτήτρια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24 Ιαν 2022 | 22:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκης-Αθηνών - Πού έχει κλείσει η Αθηνών-Λαμίας

Η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από τη διασταύρωση Δαφνίου μέχρι τον κόμβο Διυλιστηρίων, γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 24 Ιαν 2022 | 22:10

Κακοκαιρία "Ελπίδα": Ζητά συγγνώμη τώρα η Αττική Οδός - Νέα ανακοίνωση από την εταιρεία

Η Αττική Οδός κάνει λόγο για πρωτοφανή γεγονότα που κλήθηκε για πρώτη φορά να αντιμετωπίσει στα 20 χρόνια λειτουργίας της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24 Ιαν 2022 | 22:03

Κακοκαιρία "Ελπίδα": Κλειστοί δρόμοι στην Αττική - Πού χρειάζονται αλυσίδες

Όλοι οι δρόμοι όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας "Ελπίδα" - Απαραίτητες οι αλυσίδες ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας

ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 24 Ιαν 2022 | 21:52

Κλειστά τα δικαστήρια την Τρίτη: Ποιες περιοχές αφορά - Οι εξαιρέσεις

"Λουκέτο" στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες των περιοχών που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ SELF TEST 24 Ιαν 2022 | 21:45

Κακοκαιρία Ελπίδα: Δεν θα γίνει τηλεκπαίδευση αύριο Τρίτη στα κλειστά σχολεία

Δεν θα γίνει τηλεκπαίδευση αύριο Τρίτη στα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ 24 Ιαν 2022 | 21:12

Συναγερμός στη Λιβαδειά: Τρένο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχία - 11 τραυματίες

Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, λόγω των καιρικών συνθηκών, μια μηχανή τρένου συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία 54, πλησίον της Λειβαδιάς με αποτέλεσμα να υπάρξουν μικροτραυματισμοί.