Εξαπατούσαν μέσω internet αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά

Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνουν τα 245.000 ευρώ

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Εξαπατούσαν μέσω internet αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, εγκληματική οργάνωση, η οποία με διάφορες μεθοδεύσεις και μέσω του διαδικτύου εξαπατούσε αλλοδαπούς πολίτες σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θεσπρωτίας και της Αττικής, το τελευταίο διήμερο, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ανάμεσά τους ένας απότακτος αστυνομικός 31 ετών και μία γυναίκα 41 ετών από τη Βουλγαρία, κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματικής απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εκβίασης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναζητείται.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης είναι αποτέλεσμα πολύμηνων και στοχευμένων αστυνομικών ερευνών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, κατά τις οποίες αξιοποιήθηκαν και διασταυρώθηκαν πλήθος στοιχείων και δεδομένων που αφορούσαν στις παράνομες δραστηριότητες των μελών τής οργάνωσης, ενώ σε όλα τα στάδια της έρευνας υπήρξε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αρχηγός της οργάνωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, είναι ο 31χρονος συλληφθείς, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο και την ευθύνη τού επιχειρησιακού σχεδιασμού, απολαμβάνοντας και το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους.

Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, η οποία εκτιμάται ότι δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το 2013, εξακριβώθηκε ότι οι παραπάνω εμπλεκόμενοι αρχικά εντόπιζαν, μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μιλούν τη γερμανική γλώσσα, με εμφανή οικονομική επιφάνεια τόσο των ιδίων, όσο και των διαδικτυακών φίλων τους. Στη συνέχεια, δημιουργούσαν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικής δικτύωσης, με παρεμφερή στοιχεία από εκείνα του ατόμου που είχαν εντοπίσει και έθεταν σε εφαρμογή το σχέδιό τους, αλιεύοντας προσωπικά τους δεδομένα και αποσπώντας από αυτούς χρηματικά ποσά.

Ειδικότερα, οι δράστες είχαν δύο τρόπους δράσης:

Στην πρώτη περίπτωση, πραγματοποιούσαν παράλληλα παραγγελίες σε διαδικτυακές επιχειρήσεις που αφορούσαν την αγορά, κυρίως συσκευών κινητών τηλεφώνων μεγάλης αξίας, αλλά και ράβδων χρυσού και υποδείκνυαν στα θύματα να καταθέσουν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα της οικονομικής ανάγκης στον λογαριασμό του διαδικτυακού καταστήματος. Στη συνέχεια, αυτοί παραλάμβαναν, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, τα δέματα με τα προϊόντα που είχαν παραγγείλει και προέβαιναν στην πώλησή τους σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής αξίας τους, ρευστοποιώντας έτσι άμεσα τα χρήματα από την παράνομη δραστηριότητά τους.

Με τη δεύτερη μέθοδο, η γυναίκα από τη Βουλγάρα φέρεται να προμηθευόταν κάρτες ξένων τραπεζών που αντιστοιχούσαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων προσώπων, κυρίως συμπατριωτών της, και υποδείκνυε στα θύματα να καταθέσουν χρηματικά ποσά με σκοπό το άμεσο κέρδος.

Στο πλαίσιο των ενεργειών τους για την υλοποίηση των επιδιώξεων της οργάνωσης περιλαμβάνεται η ενοικίαση διαμερισμάτων σε περιοχές των Ιωαννίνων και της Αττικής, με σκοπό την παραλαβή των δεμάτων και την αποφυγή γνωστοποίησης των πραγματικών στοιχείων των μελών της οργάνωσης, καθώς και η χρήση πολλών τηλεφωνικών συνδέσεων που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά στοιχεία τους, αλλά σε στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών.

Από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα εξακριβώθηκε ότι τα μέλη τής οργάνωσης εμπλέκονται σε 24 περιπτώσεις απάτης, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 245.000 ευρώ, σε οκτώ απόπειρες απάτης και δύο περιπτώσεις εκβίασης.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των δραστών σε περιοχές της Θεσπρωτίας, της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, με τη συνδρομή των κατά τόπους αστυνομικών υπηρεσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- Ένα πολεμικό τυφέκιο και δέκα φυσίγγια διαμετρήματος 8x57 JS.

- Πλήθος εγγράφων και αντικειμένων που σχετίζονται με τη λειτουργία της οργάνωσης.

- Μεγάλος αριθμός συσκευών αποθήκευσης δεδομένων και καρτών κινητής τηλεφωνίας.

- Μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία αγοράστηκε με χρήματα από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και τον εντοπισμό άλλων ατόμων που τυχόν σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΕ ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ STAR 18 Ιαν 2021 | 19:09

Σοκ: Οι δίδυμοι του Big Brother ομολόγησαν ότι εξαπάτησαν κοπέλα για να κάνουν σεξ μαζί της [Βίντεο]

Οι δίδυμοι Χρήστος και Παναγιώτης Βαρουξής αποκάλυψαν... γελώντας ότι ο ένας αδερφός έχει συνευρεθεί ερωτικά με κοπέλα ενώ αυτή νόμιζε ότι είναι ο άλλος!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ FOCUS BARI. 18 Ιαν 2021 | 16:57

Έρευνα: Όλοι οι Έλληνες είναι πλέον χρήστες internet - Πώς χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα

Η διείσδυση του internet στις ηλικιακές ομάδες 16-74 χρόνων στην χώρα μας φθάνει το 92% σύμφωνα με Πανελλήνια Έρευνα της Focus Bari.

ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 17 Ιαν 2021 | 14:58

Μαφία των ποτών: Πώς ο ΡΟΜΑ και ΦΕΝΤΙΑ θα γέμιζαν λαθραίες "μπόμπες" την εστίαση μετά το lockdown [εικόνες]

Η Μαφία των… ποτών, ετοίμαζε "εκρηκτική" και επικίνδυνη επαναφορά μετά το lockdown, με ακαθόριστης προέλευσης οινοπνευματώδη λαθραία ποτά σε μπαρ, κλαμπ, κάβες κλπ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ MEGA 14 Ιαν 2021 | 19:53

Dark web: Δίκτυο παράνομης πώλησης ψεύτικων εμβολίων - Επιτήδειοι εξαπατούν χρήστες του σκοτεινού διαδικτύου [Βίντεο]

Την αγωνία του κόσμου εκμεταλλεύονται όσοι περιηγούνται και έχουν πρόσβαση στο λεγόμενο dark web ή διαφορετικά σκοτεινό διαδίκτυο

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 12 Ιαν 2021 | 20:56

Θύμα διαδικτυακής απάτης η Ναταλία Γερμανού: Δείτε τι συνέβη

Η Ναταλία Γερμανού έπεσε θύμε διαδικτυακής απάτης

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 30 Δεκ 2020 | 08:03

Επίθεση στον πρύτανη της ΑΣΟΕΕ: Το στίγμα των κινητών "έδωσε" τους δράστες - Οι ίδιοι επιτέθηκαν και στο ΑΤ Κολωνού

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας ερευνούν αν οι κατηγορούμενοι για την επίθεση στον πρύτανη, έχουν συμμετοχή και σε άλλες υποθέσεις.

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ 26 Ιαν 2021 | 10:48

Σε εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας: Ερχονται χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου κύματος κακοκαιρίας, Τρίτη και Τετάρτη, σύμφωνα με το meteo, είναι οι χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου.

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ 26 Ιαν 2021 | 10:46

Πάτρα: Κατέληξε ο 27χρονος Μάριος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι

Κατέληξε το θύμα του πρωτοφανούς αιματηρού επεισοδίου της Δευτέρας στο κέντρο της Πάτρας.

ΟΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ 26 Ιαν 2021 | 10:19

Οικονόμου: Μη βλέπουμε φαντάσματα, επιτρέπονται πλέον δημόσιες συναθροίσεις με μάσκες και αποστάσεις μέχρι 100 άτομα

Ο κ. Οικονόμου τόνισε πως μέχρι σήμερα δεν επιτρέπονταν συναθροίσεις πάνω από εννέα άτομα, ωστόσο πλέον ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στα 100 άτομα.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 26 Ιαν 2021 | 10:12

Σχολεία: Έρχεται "κούρεμα" απουσιών; Σε ποια μαθήματα δεν θα δοθούν βαθμοί τετραμήνου

Μεγάλος αριθμός μαθητών έχει ήδη πιάσει... ταβάνι στις απουσίες - Τι προβλέπει νέα εγκύκλιος - Τι θα γίνει με τους βαθμούς τετραμήνου.

ΠΩΣ ΞΕΓΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 26 Ιαν 2021 | 10:06

Κορονοϊός: Με αυτόν τον τρόπο στήνονται τα κορονοπάρτι - Το μεγάλο κόλπο μέσω Αirbnb

Κρυφά πάρτι μέχρι τις πρωινές ώρες με αλκοόλ και χωρίς μέτρο προστασίας διοργανώνονται το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη σε μισθωμένα σπίτια και βίλες μέσω Airbnb.

ΣΟΚΑΡΟΥΝ ΟΙ ΗΛΙΚΙΕΣ 26 Ιαν 2021 | 09:54

Απολογείται ανήλικος για διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας με συνομήλικη σύντροφό του σε όταν ήταν 15 ετών

Η διακίνηση πορνογραφικού υλικού έγινε όταν ο νεαρός ήταν 15 ετών όσο και η συνομήλικη σύντροφός του.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ 26 Ιαν 2021 | 09:43

Σήφης Βαλυράκης: Εν αναμονή για το πόρισμα του ιατροδικαστή - Τα πιθανά σενάρια του θανάτου του

Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του ο Σήφης Βαλυράκης.