Αστυνομικοί και τελωνειακοί σε κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού»

Από την έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας διαπιστώθηκε και ξέπλυμα χρήματος.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Αστυνομικοί και τελωνειακοί σε κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού»

Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που συνδέονται μεταξύ τους και δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και διακίνηση τεραστίων ποσοτήτων προϊόντων «μαϊμού» προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία..

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης. Συνολικά συνελήφθησαν 20 άτομα ενώ κατηγορούνται άλλοι 66. Από τα 20 άτομα τα οποία συνελήφθησαν οι 4 είναι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι διευκόλυναν και παρείχαν πληροφορίες στα εγκληματικά δίκτυα.

Μάλιστα από την έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος, με την αγορά τουριστικών λεωφορείων και τη δημιουργία τουριστικού γραφείου, το οποίο λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον έχει τεκμηριωθεί η εξαγωγή στην Τουρκία μεγάλων χρηματικών ποσών υπό τη μορφή μετρητών.

Αστυνομικοί και τελωνειακοί σε κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού»

Πως δρούσαν

Η δραστηριότητα της πρώτης οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον από τα μέσα του έτους 2016, και πρόκειται για δομημένη ομάδα, με ιεραρχική διάρθρωση και διακριτούς ρόλους, η οποία είχε διαρκή δράση. Καθοδηγητική και κατευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της οργάνωσης και στη σχεδίαση και εκδήλωση των επιμέρους εγκληματικών δραστηριοτήτων είχαν τέσσερα μέλη, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση του παράνομου κέρδους της μέσω της τέλεσης περισσότερων αξιοποίνων πράξεων σχετικά με την κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση τέλεση πλαστογραφίας, από την οποία το οικονομικό όφελος υπερβαίνει τα (120.000) ευρώ.

Παράλληλα, για την υποβοήθηση του έργου της οργάνωσης, ηγετικό μέλος αυτής «στρατολόγησε» τρεις τελωνειακούς υπάλληλους και εξασφάλισε τη συνδρομή τους, έτσι ώστε να παραλείπουν τη διενέργεια ελέγχου σε συγκεκριμένα εμπορεύματα που περιείχαν μεγάλες ποσότητες ειδών ένδυσης, υπόδησης κ.α., στα οποία είχαν τεθεί πλαστά σήματα επώνυμων εμπορικών οίκων και ήταν συσκευασμένα σε δέματα ή σάκους.

Οι υπάλληλοι αυτοί ενημέρωναν επίσης το συγκεκριμένο αρχηγικό μέλος ως προς το χρόνο που εργάζονταν ώστε να προγραμματίζεται ο χρόνος διέλευσης από το Τελωνείο των φορτηγών που μετέφεραν τα παράνομα εμπορεύματα, με σκοπό την αποφυγή ελέγχων και την παρεπόμενη βεβαίωση σχετικών διοικητικών προστίμων, ενέργεια από την οποία προκαλείτο ζημία στα έσοδα του δημοσίου.

Αστυνομικοί και τελωνειακοί σε κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού» - εικόνα 2

Σημειώνεται ότι, ποσότητες απομιμητικών προϊόντων, καθ’ υπόδειξη των αρχηγικών μελών, μεταφέρονταν με φορτηγά διεθνών μεταφορών από την Τουρκία στη χώρα μας, μέσω Βουλγαρίας, τα οποία μετέφεραν, συγκαλυμμένα, παράλληλα με μη επώνυμα είδη.

Τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν υπό την καθοδήγηση των αρχηγικών μελών και συνεισέφεραν στο σκοπό της εγκληματικής ομάδας, αναλαμβάνοντας, κυρίως την παραλαβή, αποθήκευση, διακίνηση και παράδοση των εισαγόμενων εμπορευμάτων (είδη ένδυσης, υπόδησης, δερμάτινες τσάντες, κ.α), που αποτελούσαν προϊόντα απομίμησης ή μη επώνυμα είδη και σε ορισμένες περιπτώσεις εισέπρατταν χρηματικά ποσά που αναλογούσαν στη διακίνηση των εμπορευμάτων.

Στην ίδια οργάνωση συμμετείχαν και οι τελικοί αποδέκτες των εμπορευμάτων. Τα προαναφερόμενα μέλη της οργάνωσης, είτε διατηρούσαν επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου (καταστήματα ένδυσης, υπόδησης κ.α.) είτε δραστηριοποιούνταν στο υπαίθριο εμπόριο, σε διαφορές περιοχές της χώρας. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις διαχειρίζονταν παράνομα «ηλεκτρονικά καταστήματα», μέσω των οποίων διέθεταν προς πώληση τα εμπορεύματα που διακινούσαν τα λοιπά μέλη της οργάνωσης, επιχειρώντας όσον αφορά τα προϊόντα απομίμησης να παραπλανήσουν το καταναλωτικό κοινό.

Ειδικότερα, τα αρχηγικά μελή της οργάνωσης, διεύθυναν δυο 2 διακριτά εγκληματικά δίκτυα τα οποία αναλάμβαναν τη διακίνηση των εμπορευμάτων, με διαφορετικό ωστόσο πελατολόγιο για κάθε δίκτυο. Η εν λόγω οργάνωση αναλάμβανε τη συγκέντρωση ποσοτήτων απομιμητικών προϊόντων σε μεταφορική εταιρεία στην Τουρκία, και με φορτηγά διεθνών μεταφορών πραγματοποιούσε την εισαγωγή τους στη χώρα μας και την περαιτέρω διάθεσή τους στα λοιπά μέλη της οργάνωσης.

Αστυνομικοί και τελωνειακοί σε κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού» - εικόνα 3

Η εγκληματική οργάνωση διατηρούσε κεντρική αποθήκη στη Θεσσαλονίκη στην οποία αποθηκεύονταν προσωρινά τα εμπορεύματα, καθώς και αποθήκες σε Αθήνα, Κομοτηνή και Ξάνθη.

Ακολούθως, από την κεντρική αποθήκη της Θεσσαλονίκης τα προϊόντα διατίθονταν στα λοιπά μέλη (καταστήματα) χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους κωδικούς. Τα βασικά μέλη της οργάνωσης ενημέρωναν σχετικά τους αποδεκτές αυτών, οργανώνοντας τις διαδικασίες για την παράδοση τους, εκδίδοντας παραστατικά για τη διακίνηση τους, τα οποία μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς συστήνονταν στους οδηγούς των μεταφορικών μέσων η καταστροφή τους.

Σημειώνεται ότι, τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στην αξία των εμπορευμάτων από την Τουρκία, μεταφέρονταν παρακάμπτοντας τη μεσολάβηση τραπεζών ή ιδρυμάτων πληρωμών (προφανώς για να μην ανιχνεύονται οι συναλλαγές αυτές), για την εξόφληση των προμηθευτών, δίχως να δηλώνονται στο Τελωνείο.

Περαιτέρω, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης σε συνεννόηση με τα βασικά μέλη αυτής, κατόπιν συμφωνιών για κάθε μεταφορά των παράνομων εμπορευμάτων, εισέπρατταν τέσσερα έως έξι ευρώ περίπου ανά κιλό εμπορεύματος, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία των προϊόντων απομίμησης.

Τα μέλη της οργάνωσης, για την αποφυγή των ελέγχων και αποκάλυψης της δράσης τους, πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ τους μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας με συνδρομητές τρίτα πρόσωπα, συνομιλώντας με συγκαλυμμένες λέξεις (κώδικας επικοινωνίας). Επίσης, διέθεταν προπομπούς στα φορτηγά που μετέφεραν τα εμπορεύματα, μετά την είσοδο τους στη χώρα μας, προς τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης.

Τα παράνομα έσοδα που προέκυψαν από την περιγραφείσα εγκληματική δραστηριότητα, τόσο στο πλαίσιο της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης, όσο και στο φάσμα λειτουργίας των «εικονικών» επιχειρήσεων που δηλώνονταν ως εισαγωγείς μη επώνυμων προϊόντων, εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το ποσό των (3.637.015) ευρώ.

Αστυνομικοί και τελωνειακοί σε κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού» - εικόνα 4

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούσε και η δεύτερη «ομάδα». Με συχνότητα μια φορά ανά εβδομάδα περίπου, εισήγαγαν συστηματικά ποσότητες φορτίων, είτε αποκλειστικά με είδη απομίμησης ή παραποίησης, είτε παράλληλα με αυτά, μεταφέρονταν ποσότητες μη επώνυμων ειδών.

Κατά συνέπεια, τα μέλη της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης, προέβαιναν στην προμήθεια - αγορά εμπορευμάτων, στα οποία είχαν ενσωματώσει - επικολλήσει - συρράψει πλαστές ετικέτες, σήματα και εν γένει διακριτικά γνωρίσματα, έτσι ώστε από αυτά να προσδιορίζεται η προέλευση τους δήθεν από ορισμένη νόμιμη επιχείρηση,

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν στην Τουρκία, χωρίς αυτό να δηλωθεί στο αρμόδιο Τελωνείο κατά την έξοδο από την Χώρα, έχουν ως ακολούθως: το 2016 χρηματικό ποσό των 124.710 ευρώ, το 2017 χρηματικό ποσό 605.508 ευρώ και το 2018 χρηματικό ποσό 821.008 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1.551.226 ευρώ.

Επιπλέον, προέκυψε ότι το ποσό που εισπράχθηκε από τα μέλη της οργάνωσης, στο χρονικό διάστημα από 13/03/2018 έως 02/12/2018 ως αντίτιμο για τις μεταφορές στη χώρα μας προϊόντων απομίμησης και μη επωνύμων ειδών, παραχθέντων στην Τουρκία, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των (1.340.901) ευρώ ενώ η ποσότητα των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα διαπιστώθηκε ότι υπερβαίνει τα (8374) δέματα, μη συνυπολογιζόμενων των χρηματικών ποσών και ποσοτήτων που διακινήθηκαν στην Θεσσαλονίκη.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και δυο αστυνομικοί, ο ένας από τους οποίους έχει συλληφθεί διότι υποβοηθούσε το έργο της εγκληματικής οργάνωσης με παροχή πληροφοριών, ενώ ο μη συλληφθείς, λόγω παρέλευσης αυτοφώρου, κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος.

Αστυνομικοί και τελωνειακοί σε κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού» - εικόνα 5

Από τις σωματικές έρευνες καθώς και τις έρευνες σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους, εταιρείες, οχήματα κ.λπ. βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(6.051) τεμάχια διαφόρων απομιμητικών προϊόντων (ρούχα, εσώρουχα, τσάντες, πορτοφόλια, αξεσουάρ, παπούτσια κ.α.),
-96 χρυσές λίρες,
-35 λογότυπα οίκου μόδας,
-2 φορητοί υπολογιστές ( laptop ) και Tablet ,
-5 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων USB,
-καταγραφικό με 2 κασέτες,
-3 όπλα και 40 φυσίγγια,
-34 κινητά τηλέφωνα, (6) κάρτες SIM και πακέτο σύνδεσης,
-696.015 ευρώ, 3.740 δολάρια, 1.095 τούρκικες λίρες και 1.380 λέβα Βουλγαρίας,
-ρολόι, αναπτήρας και φύλλο χρυσού με σχετικό πιστοποιητικό προέλευσης και αυθεντικότητας στην αγγλική γλώσσα,
παραστατικά, έγγραφα, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες,κτλ.

Αστυνομικοί και τελωνειακοί σε κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού» - εικόνα 6

ΦΩΤΟ: ΕΛ.ΑΣ.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΚΑΙ ΤΟ ΗΓΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 02 Δεκ 2020 | 19:17

"Επνιξαν" την Αττική με ναρκωτικά - Με δέκα συλλήψεις η ΕΛ.ΑΣ εξάρθρωσε το κύκλωμα [Βίντεο - Εικόνες]

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής

ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΒΕΛΓΙΚΑ ΜΜΕ 01 Δεκ 2020 | 14:29

Βρυξέλλες: Σάλος με σεξουαλικό πάρτι εν μέσω πανδημίας - Διπλωμάτες και ευρωβουλευτής ανάμεσα στους συλληφθέντες

Σε 25 συλλήψεις προχώρησε η βελγική αστυνομία έπειτα απο έφοδο σε σεξουαλικό πάρτι που πραγματοποιήθηκε εν μέσω πανδημίας στο κέντρο των Βρυξελλών

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 28 Νοε 2020 | 17:31

Κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ - Τα διακινούσε μέσα σε σχολικό συγκρότημα

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως "βάση" σχολικό συγκρότημα στο Γαλάτσι και το Άλσος Φιλαδέλφειας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 27 Νοε 2020 | 14:38

Συγγνώμη Χρυσοχοΐδη για τη σύλληψη των εννέα γυναικών στο Σύνταγμα: "Ηταν υπερβολή"

"Έχουν δίκιο οι συγκεκριμένες κυρίες. Ήταν μια υπερβολή που δεν έπρεπε να γίνει. Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη" τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΡΩΝ 26 Νοε 2020 | 18:31

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της επίθεσης των νεαρών στους αστυνομικούς - Τους χτυπούν στο πρόσωπο και τους ρίχνουν στο έδαφος [Βίντεο]

Καρέ-καρέ η στιγμή της επίθεσης των νεαρών στους αστυνομικούς που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη

ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ 25 Νοε 2020 | 08:32

Έκαναν κορονο-πάρτι γενεθλίων στο Πήλιο- Τους κάρφωσε ο ζηλιάρης "πρώην" μιας από τις κοπέλες

Οργάνωσαν πάρτι γενεθλίων στο Πήλιο και μάλιστα ανήρτησαν φωτογραφίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

ΑΣΥΓΚΡΑΤΗΤΟΙ ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΙ 24 Νοε 2020 | 12:49

Θεσσαλονίκη: Έπαιζαν κορονο-πόκερ σε κατάστημα εν μέσω καραντίνας - 18 συλλήψεις

Ο 65χρονος ιδιοκτήτης της χαρτοπαικτικής λέσχης, άνοιξε το μαγαζί του ώστε να πραγματοποιηθεί τουρνουά πόκερ, στο οποίο συμμετείχαν 11 άτομα.

ΑΝΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 21 Νοε 2020 | 17:26

Κορονοϊός: 1.317 παραβάσεις των μέτρων την Παρασκευή - 9 συλλήψεις στη Λάρισα, λουκέτο σε επιχείρηση στην Αθήνα

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε εννέα συλλήψεις για μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας.

ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 18 Νοε 2020 | 09:29

Πολυτεχνείο: Καταγγελίες για αστυνομική βία σε Πετράλωνα, Σεπόλια, Εξάρχεια - Μπαράζ προσαγωγών

Επεισόδια με πρόστιμα, συλλήψεις και προσαγωγές σημειώθηκαν χθες, στην επέτειο του Πολυτεχνείου.

ΔΥΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 18 Νοε 2020 | 08:13

Πέντε συλλήψεις στα Σεπόλια για επιθέσεις κατά αστυνομικών

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ στα Σεπόλια για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών.

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ "ΑΙΑΝΤΕΣ" 18 Νοε 2020 | 07:45

Πώς το ΚΚΕ αιφνιδίασε δύο φορές την Αστυνομία - Προσαγωγές και "πόλεμος" στο κέντρο της Αθήνας

Πως απάντησε η ΕΛΑΣ στις παράνομες συγκεντρώσεις του ΚΚΕ. Διερεύνηση ποινικών ευθυνών για διασπορά του κορονοϊού.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο Γ.Γ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ 16 Νοε 2020 | 10:48

Πολυτεχνείο: Δεν μπορούν να γίνουν συλλήψεις πολιτικών, ξεκαθαρίζει η ΕΛ.ΑΣ. - Παραφωνία Μαυροειδάκου

"Θα ξεκινήσουμε με παραινέσεις και διάλογο έτσι ώστε να λυθούν όλα όπως πρέπει σε μια πολιτισμένη χώρα", είπε ο εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. κ. Χρονόπουλος.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 14 Νοε 2020 | 10:04

Αμετανόητοι: Αλλοδαποί φοιτητές έκαναν πάρτι σε διαμέρισμα - Δύο συλλήψεις και "βροχή" τα πρόστιμα

Παραβάσεις του περιορισμού κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν και σε δεκαπέντε ακόμη άτομα που παρευρίσκονταν στο πάρτι στη θεσσαλονίκη.