Οκτώ πρόσωπα έδωσε ο Φαλτσιανί για τη λίστα Λαγκάρντ

Συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης εισαγγελικής έρευνας

Οκτώ πρόσωπα έδωσε ο Φαλτσιανί για τη λίστα Λαγκάρντ

Συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης εισαγγελικής έρευνας για την ενδεχόμενη δράση κυκλώματος με στόχο διευκολύνσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα που αποκαλύφθηκε από τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ. Ο Εβρέ Φαλτσιανί που υπέκλεψε τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών πελατών της τράπεζας HSBC στη Γενεύη έδωσε σε στικάκι στοιχεία για οκτώ πρόσωπα στους τέσσερις Έλληνες εισαγγελείς που την περασμένη Παρασκευή μετέβησαν στο Παρίσι και πήραν την πρώτη κατάθεση των ελληνικών αρχών από το πρόσωπο κλειδί στην αποκάλυψη των επίμαχων λογαριασμών.

Ήδη οι εισαγγελείς έχουν κλείσει νέο ραντεβού με τον Εβρέ Φαλτσιανί μετά τις εκλογές. Τα πρώτα στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαλύπτουν κοινά πρόσωπα και εταιρίες που εμφανίζονται σε πολλές περιπτώσεις να έπαιζαν ρόλο διαμεσολαβητή στη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Ήδη έχουν ζητηθεί το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ενός εμπλεκόμενου προσώπου μέσω δικαστικής συνδρομής από τις Γαλλικές αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν οτι σύντομα θα σταλούν αιτήματα δικαστικών συνδρομών και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ανάμεσα σε αυτά θα περιλαμβάνεται και αίτημα για την επίσημη αποστολή όλων των στοιχείων Φαλτσιανί που ο ίδιος έχει δώσει ως προστατευόμενος μάρτυρας σε άλλη χώρα στο πλαίσιο ανάλογης έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 28 Ιαν 2022 | 22:59

Μυτιλήνη: Φωτιά σε μεγάλη σκηνή στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ - Βραχυκύκλωμα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ολοσχερώς κατέστρεψε η φωτιά την σκηνή στην οποία διέμεναν 40 άτομα.

ΤΙ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ 28 Ιαν 2022 | 22:25

Αποπλάνηση 14χρονης από 40χρονο: Άλλα δύο άτομα έδειξαν οι κάμερες στο δωμάτιο του ξενοδοχείου - Ερευνάται η εμπλοκή τους [Βίντεο]

Η μητέρα της 14χρονης κατάλαβε με ποιον ήταν η 14χρονη από ένα story στο Instagram - Οι κάμερες του ξενοδοχείου έδειξαν άλλα δύο άτομα να μπαίνουν στο δωμάτιο, όπου βρισκόταν το κορίτσι

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 28 Ιαν 2022 | 21:53
28 Ιαν 2022 | 21:26

Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά: 1η Ανοικτή Διαδικτυακή Εκδήλωση για θέματα αγορών

"Επενδύοντας στη γαλάζια καινοτομία: Τομείς, φορείς, ευκαιρίες και προκλήσεις χρηματοδότησης"

ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥΝ 28 Ιαν 2022 | 21:09

Άκης Τσοχατζόπουλος: Ποιους αποκληρώνει στις τρεις διαθήκες - Το μυστήριο με τις θυρίδες

Τρεις διαθήκες άφησε ο Άκης Τσοχατζόπουλος, οι οποίες σύμφωνα πληροφορίες, η μία συμπληρώνει και ολοκληρώνει την προηγούμενη.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 28 Ιαν 2022 | 20:52

Βιασμός 24χρονης: Ατελείωτο θρίλερ με το πόρισμα των τοξικολογικών- Γιατί τελικά περιμένουμε τη Δευτέρα

Πού οφείλεται η καθυστέρηση - Νέο πρόσωπο κατέθεσε για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης, Γεωργίας.

ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΠΟΔΙ 28 Ιαν 2022 | 20:46

Ζωγράφου: Επεσε έξω από στο σπίτι του και πήγε μετά από 17 ώρες στο νοσοκομείο - Τώρα δεν μπορεί να γυρίσει...

Ανδρας γλίστρησε έξω από το σπίτι του και πέρασαν 17 ώρες για να πάει στο νοσοκομείο, όμως τώρα δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του.

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28 Ιαν 2022 | 20:32

Βιασμός 24χρονης: Έξω από το "Αχίλλειον" εκατοντάδες διαδηλωτές - Συνθήματα και ΜΑΤ στην είσοδο του καφέ [Εικόνες]

Διαδηλωτές έξω από το "Αχίλλειον" στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο -σύμφωνα με τις καταθέσεις- βρέθηκε η Γεωργία Μπίκα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 28 Ιαν 2022 | 20:26

Εξοργιστικό: Αντιεμβολιαστές βανδάλισαν το γραφείο της παιδιάτρου που έκανε το σποτ για τον εμβολιασμό παιδιών [βίντεο]

Άγνωστοι έγραψαν με γκράφιτι "Πόσα πήρες" στην είσοδο του ιατρείου - Αντιεμβολιαστές της επιτίθενται στα social media.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 28 Ιαν 2022 | 20:18

Κακοκαιρία: Η "Ελπίδα" έφυγε, το ρεύμα ακόμα να έρθει - Χωρίς ηλεκτροδότηση σπίτια στα Βόρεια Προάστια [Βίντεο]

Κραυγές απελπισίας από νοικοκυριά που παραμένουν χωρίς ρεύμα για 5η ημέρα - "Έχουμε κοκαλώσει, δεν μπορούμε να μαγειρέψουμε για να φάμε"

ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ 28 Ιαν 2022 | 20:17

Ιωάννινα: Έπεσαν με αυτοκίνητο σε χαράδρα 60 μέτρων και σώθηκαν

Η καμπίνα του μικρού αγροτικού φορτηγού υποχώρησε προς το εσωτερικό του, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν ζωντανοί

ΠΩΣ ΕΠΕΣΕ ΘΥΜΑ 28 Ιαν 2022 | 20:05

Revenge porn: Τι αποκαλύπτει η τραγουδίστρια για τον πρώην σύντροφό της και τον φίλο του μπασκετμπολίστα [Βίντεο]

Η τραγουδίστρια καταγγέλλει πως έπεσε θύμα revenge porn από τον πρώην σύντροφό της, αλλά και από έναν φίλο του, μπασκετμπολίστα

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 28 Ιαν 2022 | 20:04

Χωρίς ρεύμα για 4 μέρες ο προπονητής της Εθνικής μπάσκετ: "Ήμουν έξω φρενών"

Η αντίδραση που ενόχλησε τον προπονητή της Εθνικής μπάσκετ όταν έπαιρνε τηλέφωνο τους αρμόδιους για να ενημερώσει για τη βλάβη.