Οκτώ πρόσωπα έδωσε ο Φαλτσιανί για τη λίστα Λαγκάρντ

Συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης εισαγγελικής έρευνας

Οκτώ πρόσωπα έδωσε ο Φαλτσιανί για τη λίστα Λαγκάρντ

Συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης εισαγγελικής έρευνας για την ενδεχόμενη δράση κυκλώματος με στόχο διευκολύνσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα που αποκαλύφθηκε από τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ. Ο Εβρέ Φαλτσιανί που υπέκλεψε τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών πελατών της τράπεζας HSBC στη Γενεύη έδωσε σε στικάκι στοιχεία για οκτώ πρόσωπα στους τέσσερις Έλληνες εισαγγελείς που την περασμένη Παρασκευή μετέβησαν στο Παρίσι και πήραν την πρώτη κατάθεση των ελληνικών αρχών από το πρόσωπο κλειδί στην αποκάλυψη των επίμαχων λογαριασμών.

Ήδη οι εισαγγελείς έχουν κλείσει νέο ραντεβού με τον Εβρέ Φαλτσιανί μετά τις εκλογές. Τα πρώτα στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαλύπτουν κοινά πρόσωπα και εταιρίες που εμφανίζονται σε πολλές περιπτώσεις να έπαιζαν ρόλο διαμεσολαβητή στη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Ήδη έχουν ζητηθεί το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ενός εμπλεκόμενου προσώπου μέσω δικαστικής συνδρομής από τις Γαλλικές αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν οτι σύντομα θα σταλούν αιτήματα δικαστικών συνδρομών και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ανάμεσα σε αυτά θα περιλαμβάνεται και αίτημα για την επίσημη αποστολή όλων των στοιχείων Φαλτσιανί που ο ίδιος έχει δώσει ως προστατευόμενος μάρτυρας σε άλλη χώρα στο πλαίσιο ανάλογης έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

24 Ιαν 2021 | 21:22

Χίος: "Ναι" της δημοτικής αρχής στη δημιουργία νέας κλειστής δομής για αιτούντες άσυλο

Όπως τόνισε ο Νότης Μηταράκης, θα δημιουργηθεί άμεσα κλειστή δομή, με όλες τις δυνατότητες ελέγχου και ασφαλείας για τον ντόπιο πληθυσμό.

ΑΝΑΣΚΕΥΑΣΕ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 24 Ιαν 2021 | 21:13

Τα... μάζεψε η Ζέτα Μακρή: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόστιμα συγκεκριμένα σε μαθητές

"Σε συνέχεια της σημερινής συζήτησης, διευκρινίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόστιμα συγκεκριμένα σε μαθητές" έσπευσε να δηλώσει η κα Μακρή.

ΤΡΑΓΙΚΟ ΦΙΝΑΛΕ ΕΙΧΕ Η ΒΟΛΤΑ ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ 24 Ιαν 2021 | 20:54

Νεκρός ο Σήφης Βαλυράκης - Αγνοούνταν με το φουσκωτό σκάφος του στον Ευβοικό Κόλπο

Ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει ανοιχτά με το σκάφος του για ψάρεμα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς είχε εξοχικό σπίτι στην Ερέτρια.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 24 Ιαν 2021 | 19:32

Αγωνία για τον Σήφη Βαλυράκη: Αγνοείται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ στη θαλάσσια περιοχή της Εύβοιας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το φουσκωτό εντοπίστηκε από σκάφος του λιμενικού, χωρίς ωστόσο τον 77χρονο επιβαίνοντα.

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΑΡΧΕΣ 24 Ιαν 2021 | 19:15

Κορονοϊός: Συναγερμός για τα 32 κρούσματα της μετάλλαξης στην Ελλάδα -Τα 17 στην Αττική

Τα 17 κρούσματα μετάλλαξης κορονοϊού εντοπίζονται στην Αττική, 8 στην Κρήτη, 3 στις πύλες εισόδου και 4 αφορούν σε στενές επαφές διαγνωσμένων μολύνσεων.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΣ 24 Ιαν 2021 | 19:07

Εμπρηστικός μηχανισμός με γκαζάκια εξερράγη στη ΔΟΥ Κυψέλης

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην εφορία.

24 Ιαν 2021 | 18:26

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ μέσα σε πιτσαρία – Φώναξαν "θα καείτε όλοι"

Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με άγνωστους να πετούν μολότοφ μέσα σε ανοιχτή πιτσαρία

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 24 Ιαν 2021 | 17:54

Κορονοϊός: Ανυποχώρητη η διασπορά στην Αττική - 162 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 49 στον βόρειο τομέα

162 νέα κρούσματα εντοπίζονται στην Αττική, με 49 διαγνώσεις να αφορούν τον βόρειο τομέα και 42 το κέντρο της Αθήνας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 24 Ιαν 2021 | 17:34

Κορονοϊός: 334 νέα κρούσματα - 24 νέοι θάνατοι και 288 διασωληνωμένοι

Συνολικά 5.646 συμπολίτες μας έχουν χάσει τη ζωή τους από την πανδημία του κορονοϊού.

ΗΤΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 24 Ιαν 2021 | 17:00

Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε 27χρονο σκιέρ στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Ο σκιέρ απεγκλωβίστηκε λίγο αργότερα, έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γρεβενών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 24 Ιαν 2021 | 16:43

Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης της κολχικίνης – Μόνο με συνταγή γιατρού στο εξής

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας αποφασίστηκε η κολχικίνη να ενταχθεί στο θεραπευτικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης της νόσου covid-19.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 24 Ιαν 2021 | 16:31

Συνελήφθη ο κατηγορούμενος για τον βιασμό της 11χρονης αθλήτριας

Χειροπέδες στον προπονητή ιστιοπλοΐας που κατηγορείται για βιασμό 11χρονης