Ο Κονσιλιέρι ή Κονσιλιέρε (Consiglieri ή Consigliere) της Μαφίας εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 54χρονος λογιστής-"σύμβουλος" της εγκληματικής οργάνωσης, ο νούμερο "3" στην ιεραρχία, όπως αναφέρουν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, είχε σημαντικό ρόλο για την σύνταξη των ενισχύσεων προς τον Οργανισμό, στις μισθώσεις-εκμισθώσεις αγροτεμαχίων, στις μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και στο "ξέπλυμα" του βρώμικου χρήματος.
Το γεγονός ότι ο Ανακριτής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έκρινε ότι να αφεθεί ελεύθερο προκάλεσε εντύπωση στους αξιωματικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση.
Οι αστυνομικοί αρχικά διαπίστωσαν ότι πολλοί από τους κατηγορουμένους, τουλάχιστον 20, είχαν δηλώσει ως τηλέφωνο επικοινωνίας της ατομικής τους επιχείρησης, τον αριθμό του "Γιαννιτσιώτη" αρχηγού ή του 54χρονου λογιστή. Το ίδιο είχαν κάνει με την διεύθυνση διαμονής ή την έδρα της επιχείρησής τους, δηλώνοντας αυτές αρχηγού ή λογιστή.
Για τα δύο αδέρφια από τα Γιαννιτσά, 38 και 36 χρόνων, τα οποία προφυλακίστηκαν, όπως και του "Γιαννιτσιώτη", τις φορολογικές δηλώσεις συνέτασσε ο 54χρονος λογιστής. Σημειώνεται ότι τα δύο αδέρφια για το 2023 και 2024 είχαν λάβει ενίσχυση και στήριξη για τις φυσικές καταστροφές, συνολικά 270.000 ευρώ, δηλώνοντας αγροτεμάχια κοντά στη Λίμνη Κάρλα.
Ο "Κονσιλιέρι" λογιστής έχει προβεί σε μεταφορές χρημάτων προς φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων. Από την φορολογία εισοδήματος του λογιστής προκύπτει ότι έλαβε ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα έτη 2019 έως και 2022, περίπου 17.000 ευρώ.
Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει πως από το 2018, η συντριπτική πλειοψηφία των φερόμενων εκμισθωτών-ιδιοκτητών, υπέδειξαν ως υπεύθυνο για τις μεταβολές του περιουσιολογίου, τον "Κονσιλιέρι" της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι αξιοσημείωτο, πως μία γυναίκα ανέφερε στην κατάθεσή της ότι για δυο αγροτεμάχια τα οποία είχαν καταχωρηθεί ψευδώς στην περιουσιακή της κατάσταση από τον λογιστή, δηλώθηκε η μίσθωσή τους για χρονικό διάστημα 8 μηνών το 2022, στον 36χρονο "Κρητικό" υπαρχηγό της συμμορίας, μάλιστα με ψευδή υποβολή των ηλεκτρονικών συμφωνητικών μίσθωσης.
Ο λογιστής στις 11 Ιουλίου 2023, είχε καταθέσει ως συγκατηγορούμενος για την προηγούμενη υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, και πάλι με αρχηγό τον "Γιαννιτσιώτη", και εμπλεκόμενα 52 άτομα, που δήλωναν ψευδώς εκτάσεις για να λαμβάνουν ενισχύσεις. Ο 54χρονος λογιστής είχε καταθέσει ότι καθ’ υπόδειξη του "Γιαννιτσιώτη" είχε προβεί σε τροποποιήσεις δηλώσεων Ε9 πελατών του προκειμένου τα δηλωθέντα αγροτεμάχια να χρησιμοποιηθούν σε δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο αρχηγός είχε καταδικαστεί πρωτόδικα το 2024 με χρηματική ποινή.
Από την έρευνα στον τραπεζικό λογαριασμό του λογιστή την τριετία 2023-2025, διαπιστώθηκαν πιστώσεις περίπου 22.000 ευρώ και καταθέσεις, πιστώσεις επιδομάτων και ποσών από τρίτα πρόσωπα, τα οποία είτε αναλήφθηκαν, είτε χρησιμοποιήθηκαν για αγορές, είτε μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς τρίτων.
Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού του λογιστή, σε όλο το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, είναι σχεδόν μηδενικό, παρόλο που δραστηριοποιείται ως επιτηδευματίας. Ο τραπεζικός του λογαριασμός εμφανίζει πολύ περιορισμένη κίνηση με χαμηλές σε αριθμό και ύψος χρεώσεις και πιστώσεις, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη συναλλαγών εκτός τραπεζικού συστήματος.
Μία γυναίκα από τα Γιαννιτσά, η οποία πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου 2015, δήλωνε διεύθυνση επιχείρησης αυτή του γραφείου του λογιστή. Ωστόσο είχε δηλωθεί ως εκμισθώτρια στις αιτήσεις προς ΟΠΕΚΕΠΕ, 8 αγροτεμαχίων σε Χίο, Λάρισα, Τσεπέλοβο για τα έτη 2023 και 2024, τα οποία δεν κατείχε εν ζωή. Είχαν υποβληθεί τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, με διαδοχικές εισαγωγές και διαγραφές αγροτεμαχίων, το 2020 και 2021, με καθεστώς κυριότητας 100%, ενώ δεν την ανήκαν και ήταν νεκρή.
Στο σπίτι του λογιστή στα Γιαννιτσά κατασχέθηκαν 6 σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις που περιλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, ονόματα και κωδικούς taxisnet, όπως επίσης ρουχισμός και αξεσουάρ από επώνυμες φίρμες.
Ο λογιστής που αφέθηκε ελεύθερος υποστήριξε: "Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχαν έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις ο ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις".