
Να παραπεμφθούν σε δίκη έξι κατηγορούμενοι ανάμεσα στους οποίους ο επιχειρηματίας Ιωάννης Καρούζος και ο εφοπλιστής Βίκτωρας Ρέστης, ζητά ο εισαγγελέας εφετών Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος από το δικαστικό συμβούλιο που θα λάβει την τελική απόφαση μέσω της πρότασης του για την πολύκροτη υπόθεση.
Ο εισαγγελέας ζητά να παραπεμφθούν ο μεγαλοκατασκευαστής και ήδη προφυλακισμένος Ιωάννης Καρούζος, η σύζυγός του Ρεβέκα Σκαφτούρα, ο εφοπλιστής Βίκτωρας Ρέστης και οι εκπρόσωποι της εταιρίας ΦΑΝΤΟΜ Χρήστος Ρεκούμης, Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος και Ιωάννης Παναγιωτόπουλος.
Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για έκδοση εικονικών τιμολογίων, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία σε φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ο εισαγγελέας μελετώντας τη δικογραφία διαπιστώνει ότι ο Ιωάννης Καρούζος και η σύζυγός του είχαν δημιουργήσει ενα πολυδαίδαλο σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας το χρηματοπιστωτικό τομέα, προκειμένου να ξεπλένουν βρώμικο χρήμα που προερχόταν κυρίως από φοροδιαφυγή.
Ο μηχανισμός αυτός αποτελούταν από μεγάλο αριθμό εταιριών. Οι κατηγορούμενοι μέσω εικονικών συμβάσεων μεγάλης αξίας κατάφερναν να δικαιολογούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές (δάνεια κλπ) ενώ οι ίδιοι και οι εταιρίες τους είχαν μεγάλο αριθμό τραπεζικών λογαριασμών σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα.
Η εμπλοκή της εταιρίας ΦΑΝΤΟΜ, για την οποία ο εισαγγελέας θεωρεί ότι πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ο Βίκτωρας Ρέστης, εντοπίζεται στην αγορά δυο ακινήτων από τον Όμιλο Καρούζου με εικονικό τίμημα πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η πραγματική αξία αγγίζει τα 20 εκ. ευρώ.
Ο εισαγγελέας προτείνει την απαλλαγή μελών επιτροπών και συμβουλίων των τραπεζών που χορήγησαν δάνεια στον Όμιλο Καρούζου για το αδίκημα της απιστίας καθώς και οι Ιωάννης Καρούζος, Ρεβέκα Σκαφτούρα και ενα ακόμα συγγενικό της πρόσωπο για το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr