Παρίσταναν τους επενδυτικούς συμβούλους και έβαλαν στο χέρι 460.000 ευρώ - Εμπλέκονται σε 11 υποθέσεις

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τριών ατόμων για απάτες με το πρόσχημα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
απάτες

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τριών ατόμων για απάτες με το πρόσχημα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Σχετκά εξιχνιάστηκαν 11 υποθέσεις ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος ανέρχεται σε 460.000 ευρώ.

Η προσέγγιση των θυμάτων λάμβανε χώρα με τη χρήση απατηλών μεθόδων επιθετικής διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων (marketing), τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω του διαδικτύου .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες, που περιήλθαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες.

Ακολούθησε εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα και ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων της υπόθεσης, που είχε ως αποτέλεσμα τη διακρίβωση της εμπλοκής των κατηγορουμένων στην εγκληματική δραστηριότητα και τον εντοπισμό των χώρων – γραφείων που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους .

elas

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi):

είχαν συστήσει από το 2019 εταιρεία με αντικείμενο "συμβουλευτικές υπηρεσίες μάρκετινγκ", πλην όμως ουδέποτε είχαν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παροχή επενδυτικών δραστηριοτήτων,

προσποιούνταν εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς συμβούλους για λογαριασμό χρηματιστηριακής εταιρείας με έδρα στην αλλοδαπή,

προσέγγιζαν ανυποψίαστα θύματα αρχικά τηλεφωνικά και ακολούθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους, αποσπούσαν χρηματικά ποσά ως επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια που θα τους απέφεραν υψηλά ποσοστά απόδοσης, τα οποία ωστόσο δεν είχαν πραγματικό αντίκρισμα,

δήλωναν ψευδή – ανύπαρκτη έδρα της επιχείρησης σε περιοχή των Αθηνών για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στη δράση τους,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

λειτουργούσαν τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο μετέφεραν τακτικά σε διαφορετικές διευθύνσεις εντός της Αττικής, ώστε να καταστήσουν δυσχερή τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εταιρία, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 κινητά τηλέφωνα, 2 σκληροί δίσκοι, φορητή μονάδα αποθήκευσης, καθώς και πλήθος εγγράφων και παραστατικών που σχετίζονται με την υπόθεση.

Επιπλέον, από κλιμάκιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), που συνέδραμε την έρευνα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα (52.500) ευρώ.

Συμβουλές από τη Δίωξη

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενημερώνει τους πολίτες – ενδιαφερόμενους επενδυτές και προτείνει τα ακόλουθα:

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν βλέπετε διαφημίσεις για επενδυτικά προϊόντα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται γρήγορες και υψηλές αποδόσεις.

Να είστε επιφυλακτικοί όταν σας προσεγγίζουν τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από επενδυτικές εταιρείες.

Να είστε επιφυλακτικοίόταν σας υπόσχονται ασφαλείς επενδύσεις, εγγυημένες αποδόσεις και μεγάλα κέρδη.

Αναζητήστε πληροφορίες για την αξιοπιστία των επενδυτικών εταιρειών που σας προσεγγίζουν καθώς και εάν διαθέτουν φυσική έδρα, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ..

Μην επενδύετε τα χρήματά σας σε υπηρεσίες χωρίς να είστε απολύτως βέβαιοι για την αξιοπιστία τους.

Αιτηθείτε τους όρους και προϋποθέσεις, πριν πραγματοποιήσετε κάποια συναλλαγή.

Αν η προσφορά φαίνεται υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, διατηρείστε επιφυλάξεις γιατί μάλλον δεν είναι πραγματική.

Εάν έχετε πέσει θύμα απάτης στο παρελθόν, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι δράστες είναι πιθανό να σας προσεγγίσουν ξανά ή να διαθέσουν τα στοιχεία σας σε έτερους εγκληματίες.

Απευθυνθείτε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές όταν αντιληφθείτε ότι πέσατε θύμα απάτης.

Ενημερωθείτε σχετικά με τις εταιρείες που προτίθεστε να συνεργαστείτε/επενδύσετε, αναφορικά με την ύπαρξη και το καθεστώς αδειοδότησής τους μέσω:

της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ειδικά μέσω των προειδοποιήσεων για το Επενδυτικό Κοινό http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/warninghcmc ή

των αντίστοιχων εποπτικών αρχών άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας ( https://portal.astynomia.gr )

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

7 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 19 Ιουν 2021 | 13:38

Εξαρθρώθηκαν δύο σπείρες στην Ηλεία που είχαν διακινήσει 5,5 κιλά ηρωίνης σε οκτώ μήνες

Εξαρθρώθηκαν δύο σπείρες που είχαν διακινήσει τους τελευταίους οκτώ μήνες στην Ηλεία περίπου 5,5 κιλά ηρωίνης.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 16 Ιουν 2021 | 18:07

ΕΛΑΣ: Αυτοί είναι οι πέντε κακοποιοί που ρήμαζαν καταστήματα και κοσμηματοπωλεία στην Αττική

Έκλεβαν αυτοκίνητα και τα χρησιμοποιούσαν για να ληστέψουν καταστήματα και κοσμηματοπωλεία στην Αττική σύμφωνα με την ΕΛΑΣ

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ 27 Μαϊ 2021 | 18:41

ΕΛΑΣ: Μάνα και γιος έκαναν το "κλιμάκιο του ΙΚΑ" και "έγδυναν" καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας

Εμπαιναν σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας υποδυόμενοι τους υπαλλήλους Ασφαλιστικού Ιδρύματος- Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία τους

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 Μαϊ 2021 | 18:11

"Η Συμμορία των 14": Στα χέρια της ΕΛΑΣ η εγκληματική οργάνωση για κλοπές αυτοκινήτων και διακίνηση ναρκωτικών [Εικόνες]

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες της "Συμμορίας των 14" που προέβαινε σε κλοπές αυτοκινήτων και διακίνηση ναρκωτικών

EMVOLIO.GOV.GR 21 Ιουν 2021 | 21:22

Εμβόλιο Astrazeneca: Άνοιξε η πλατφόρμα για όσους επιθυμούν να αλλάξουν τη δεύτερη δόση - Η διαδικασία

Άνοιξε η πλατφόρμα για όσους επιθυμούν να αλλάξουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca.

ΤΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΥΓΕΡΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ 21 Ιουν 2021 | 20:10

Γλυκά Νερά: Νέες φωτογραφίες-ντοκουμέντο - Το παράθυρο που "πρόδωσε" τον πιλότο - Το είχε ξεβιδώσει για να στηρίξει τη "ληστεία" [Εικόνες]

Ένα παραβιασμένο παράθυρο ήταν το βασικό πειστήριο που ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος χρησιμοποίησε για να στηρίξει την εκδοχή των "ληστών" στα Γλυκά Νερά

ΣΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΤΗΘΑΙΟ 21 Ιουν 2021 | 18:56

Βουλιαγμένη: Σοβαρό τροχαίο στα Λιμανάκια - Ένας τραυματίας [Εικόνες]

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε στα βράχια στα Λιμανάκια στην Βουλιαγμένη

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 21 Ιουν 2021 | 18:17

Καιρός: Σε τροχιά καύσωνα οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα - Πότε ξεκινάνε τα "40αρια" [Χάρτες]

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η θερμοκρασία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος - Σε τροχιά καύσωνα οι θερμοκρασίες - Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη

ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 21 Ιουν 2021 | 18:16

Γλυκά Νερά: Φωτογραφία-πειστήριο από τον τόπο του εγκλήματος - Η κάμερα που έσπασε ο Αναγνωστόπουλος μετά τη δολοφονία

Στο νέο φωτογραφικό ντοκουμέντο φαίνεται η κάμερα από την οποία αφαίρεσε την κάρτα μνήμης ο δολοφόνος των Γλυκών Νερών

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 21 Ιουν 2021 | 18:14

Τραγωδία στη Φυλή: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στο γήπεδο του Θρασύβουλου - Ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός

Επαγγελματικό ΙΧ έπεσε σε γκρεμό στον Δήμο Φυλής - Νεκρός απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 21 Ιουν 2021 | 17:52

Κορονοϊός: 94 νέα κρούσματα στην Αττική - 21 στη Θεσσαλονίκη

Σε πτωτική πορεία τα κρούσματα κορονοϊού στην Αττική και την υπόλιοπη Ελλάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 21 Ιουν 2021 | 17:37

Κορονοϊός: 209 νέα κρούσματα και 17 νεκροί - 283 οι διασωληνωμένοι

209 κρούσματα, 17 θάνατοι και 283 διασωληνωμένοι - Η επιδημιολογική έκθεση από τον ΕΟΔΥ για τη Δευτέρα 21 Ιουνίου

«ΚΑΒΑΤΖΕΣ» ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟ 21 Ιουν 2021 | 17:29

ΕΛΑΣ: Σπείρα διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών με ασυνόδευτα δέματα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα [Εικόνες]

Η σπείρα που εξαρθρώθηκε διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε Αττική και νησιά - Ταυτόχρονη επιχείρηση σε Αττική και Πάτμο