Μια εντυπωσιακή συλλογή από 92 πολυτελή ρολόγια, μετρητά ύψους 1.175.990 ευρώ, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα εντοπίστηκαν σε κρυφό δωμάτιο της κατοικίας του ιδιοκτήτη της αλυσίδας εστίασης Pizza Fan στην Εκάλη, που εμπλέκεται σε αστυνομική έρευνα για υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής.
Τα ευρήματα περιλαμβάνουν πολυτελή αντικείμενα μεγάλης αξίας, για τα οποία αναμένεται να γίνει εκτίμηση από ειδικό για κάθε αντικείμενο.
Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για την υπόθεση έρχονται στο φως, μέσα από φωτογραφικό υλικό και συνομιλίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή "Ρεπορτάζ στις 10" του ΣΚΑΪ
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί φωτογραφία με χρήματα τοποθετημένα σε σακουλάκια, τα οποία, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, εντοπίστηκαν στο σπίτι προσώπου που χαρακτηρίζεται στη δικογραφία ως "υπαρχηγός" της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.
Παράλληλα, τρεις συνομιλίες που εξασφάλισε η εκπομπή αποτυπώνουν όσα φέρονται να συζητούσαν εμπλεκόμενοι στην υπόθεση σχετικά με καταγγελίες στην ΑΑΔΕ, τη χρήση του φερόμενου παράνομου λογισμικού από καταστήματα και τη διαχείριση των αποδείξεων.
Στην πρώτη συνομιλία, ένας από τους συνομιλητές ισχυρίζεται ότι είχαν ενημερωθεί για καταγγελίες που είχαν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ.
Πρώτη συνομιλία σχετικά με ΑΑΔΕ
Α. Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε, όχι με την έννοια του έχουμε ανθρώπους που είναι καλή η σχέση μας, πολύ καλή και μας ενημερώσανε ότι έτσι και έτσι, λέει κοιτάξτε να πάμε να κάνουμε λέει λίγο take να δούμε το take σας γιατί τα νούμερα σας δεν συνάδουν ότι κλέβετε κιόλας..
Β . Ναι ναι
Α. Θα κάνουμε λέει από το Σεπτέμβρη τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά θα κάνουμε κάποιους ελέγχους κάποιο πέρασμα λέει να τσεκάρουμε λίγο τα μαγαζιά σας στο take ας πούμε εντάξει έναν έλεγχο ανά μαγαζί έλεγχο σε 10 μαγαζιά θα κάνουνε μιας και έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία αλλά και ξέρουνε και ποιος και παρόλο που κρύφτηκε από πίσω έβαλε κάποιον άλλον.
Β. Α δεν πήγε ο ίδιος προσωπικά να πει να φανεί ότι είναι από αυτόν.
Α. Όχι ρε (…) Κατάλαβες αυτοί όμως ανοίγουν κοριούς και παίζουνε βάζεις ολόκληρο κράτος να κυνηγάει κάποιον για να κάνεις εσύ τα παιχνίδια σου.
Δεύτερη συνομιλία σχετικά με παράπονα για κάποιους που αντιδρούσαν στο σύστημα το παράνομο λογισμικό
Στη δεύτερη συνομιλία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να συζητούν για άτομα που αντιδρούσαν στη χρήση του συστήματος, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση.
Α. Θα μπορούσα να τον τιμωρήσω αυτόν και να του κόψω και αυτό που έχει έτσι. Γιατί σε τελική ανάλυση εγώ αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι ως εξής. Ότι δεν πάω στο μαγαζί μου ότι δεν θέλω να με κλέβουνε υπάλληλοι. Όχι ρε μα… Θα πας στο μαγαζί σου και θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις αφού κλείνω.
Β. Θα το κάνεις την ώρα που είσαι εσύ εκεί.
Α. Ναι ακριβώς άρα στο κλείνω αυτό που έχεις στο ντελίβερι.(…..) Και μπορώ να το έχω διαχειριστικό να το ανοίγει και να το κλείνει με ένα ΟΝ, OFF, ας πούμε με όχι να ανοίγει.
Τρίτη συνομιλία για πρόβλημα με απόδειξη σε πελάτη - "Είχε πάει κέρασμα και μετά κόπηκε η απόδειξη"
Η τρίτη συνομιλία αφορά συγκεκριμένο περιστατικό με απόδειξη που, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, εκδόθηκε αφού την είχε ζητήσει ο πελάτης.
Α. Τι κάνετε πρόεδρε με ακούτε;
Β. Ναι μια χαρά δόξα τω Θεώ.
Α. Σας καθυστέρησα λιγάκι σήμερα αλλά κοίταζα δύο πραγματάκια.
Β. Γιατί τι ήταν είχα ρωτήσει τίποτα;
Α. Όχι όχι είχαμε μόνο μία απόδειξη η οποία γράφει στο μήνυμα ότι έχει κοπεί και δεν έχει παραδοθεί στον πελάτη. Και κοιτάξτε να δείτε τι βρήκα τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά και το τηλεφωνικό κέντρο κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους και λένε η απόδειξη έχει κοπεί και δεν παραδόθηκε στον πελάτη. Αλλά κατόπιν που της ζήτησε ο πελάτης δηλαδή η διαδικασία ήτανε είχε πάει κέρασμα της ζήτησε ο πελάτης και πήγε μετά και την έκοψε και τα παιδιά βλέπουν πάνω ότι είναι κομμένη..
Β. Δε μπορούν να βλέπουν με άλλο τρόπο δεν μπορούν να το δούνε με άλλο τρόπο;
Α. Δεν ξέρω τώρα θα το δω πως θα το κάνουμε δηλαδή θα πρέπει να βλέπουν τα παιδιά και να κοιτάζουνε εάν έχει εκδοθεί πρώτα κέρασμα και μετά απόδειξη.
Β. Πρέπει να μπαίνουν στο σύστημα να βλέπουν αν είναι κέρασμα ή όχι βέβαια τώρα το πολύ απλώνουμε το πράγμα και δε μ' αρέσει.
Α. Γι' αυτό το μοιράζομαι μαζί σου για να δούμε τι κάνουμε σε αυτό.
Β. Δεν πειράζει όχι ας το όπως είναι και θα μας λέει θα μας ενημερώνουν ότι ήταν κέρασμα ή όχι εξάλλου το να διαβάζουν οι άλλοι franchise αυτό μόνο καλό κάνει 40 και λέμε να μην κάνετε βλακείες και ξεχνάτε αποδείξεις το παίζουμε αθώες περιστερές όλοι.
Οι έρευνες
Σημειώνεται ότι από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, καταστήματα και οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
1.288.732,60 ευρώ,
52 κεντρικές μονάδες Η/Υ,
φορολογικός μηχανισμός,
6 πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και 3 μοτοσυκλέτες,
92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και
πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usbstick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων.
Από τις έως τώρα έρευνες, εκτιμάται ότι η οικονομική ζημία που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση της οργάνωσης, από το έτος 2016 έως το έτος 2026, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.), ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.