Τουλάχιστον 12 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α. και φόρο εισοδήματος, είχαν να λαμβάνουν τα μέλη της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Όταν αντιλήφθηκαν ότι ελέγχονται από τις αρχές, ακύρωσαν τα τιμολόγια, θέλοντας να σβήσουν τα ίχνη τους. Οι απατεώνες είχαν ήδη εισπράξει μέσω εικονικών εταιρειών 4,5 εκατομμύρια, εξαπατώντας το ελληνικό δημόσιο, ενώ υπήρχε εκκρεμότητα για ακόμα 3,7 εκατομμύρια. Στο "πελατολόγιο" συνεργασίας του κυκλώματος ήταν ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης αλλά και πρόεδρος ΠΑΕ της super league.
"Εγκέφαλοι" της παράνομης δραστηριότητας, ήταν ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας που αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και Δημοτικός Σύμβουλος σε μεγάλο δήμο της Αττικής, όπου είχε εκλεγεί λαμβάνοντας τους περισσότερους σταυρούς και ο αδελφός του, υπάλληλος στον ίδιο δήμο. Οι δύο απατεώνες, έφτασαν σε σημείο να ιδρύσουν εικονικές εταιρείες στο όνομα θείας τους, που νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Συνολικά 18 άτομα, έχουν συλληφθεί από τις αρχές στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 73 πρόσωπα. Στην κατοχή λογιστών που εμπλέκονται στην εγκληματική δραστηριότητα, φέρεται να έχει εντοπιστεί περισσότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Τα χρήματα αφορούν εικονικές συναλλαγές από το 2023, όμως αναμένεται να ζητηθεί προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί η ακριβής δραστηριότητα της οργάνωσης σε βάθος χρόνου.
Ο τηλεοπτικός παραγωγός και ο πρόεδρος ΠΑΕ
"Έχεις σπρώξει το ζήτημα να πάρουμε την επιστροφή", φέρεται να λέει σε καταγεγραμμένη επικοινωνία του, ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, συνομιλώντας με τον γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό, Νίκο Κοκκλώνη. Εκείνος του απαντάει: "Το ‘χω κάνει, έχω μιλήσει θα τα πάρεις νωρίτερα μην ανησυχείς". Ο δημοφιλής επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., καθώς φέρεται να έχει κόψει πέντε "εικονικά" τιμολόγια με τις επίμαχες εταιρείες του κυκλώματος.
Τα έγγραφα, αφορούσαν υπηρεσίες παραγωγής on line περιοδικών και οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν το δημοφιλές τηλεοπτικό πρόσωπο είχε λάβει επιστροφή φόρου εισοδήματος, κάτι που θα τον καταστήσει κατηγορούμενο. Όλα τα ευρήματα, έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο ανακριτή, που θα αποφασίσει για την κατεύθυνση των ερευνών. Το κύκλωμα είχε κόψει εικονικά τιμολόγια και στον πρόεδρο ΠΑΕ των βορείων προαστίων στην super league. Είναι και αυτός ανάμεσα στους κατηγορουμένους.
"Δεν έχω καμία σχέση"
Ο Νίκος Κοκλώνης τοποθετήθηκε για την υπόθεση, λέγοντας: "Δεν έχω καμία σχέση με το κύκλωμα". Όπως ανέφερε η εταιρεία του και ο ίδιος είναι καθαροί και έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.
"Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα", δήλωσε χαρακτηριστικά. "Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή", ανέφερε στο ontime24.
Αναφερόμενος στη σύνδεσή του με τον Ηλία Ηλιάδη, ο Νίκος Κοκλώνης ξεκαθάρισε ότι η μόνη σχέση με τον Πρόεδρο ΠΑΕ αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. "Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας", εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.
Αχυράνθρωποι
Άνεργοι, λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί. Τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, προσέγγιζαν κάθε λογής άτομα, προκειμένου στο όνομα τους να ανοίγουν τις εταιρείες με τις οποίες πραγματοποιούσαν τις εικονικές συναλλαγές. Είναι ενδεικτικό ότι στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι ίδιοι "αχυράνθρωποι", είχαν στο όνομα τους 3 και 4 διαφορετικές εταιρείες.
Διαβάστε Επίσης
Συνολικά ο αριθμός των εμπλεκόμενων στην απάτη εταιρειών ξεπερνά τις 350, με τις αρχές να έχουν εξακριβώσει τις 310. Ανάμεσα τους, ήταν διαφημιστικές, συμβουλευτικές εταιρίες, κατασκευαστικές, ενώ άλλες αφορούσαν παροχή υπηρεσιών και λογιστικά. Όλες οι εταιρίες δήλωναν μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές, αλλά και προς τρίτους, κόβοντας τιμολόγια, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές Φ.Π.Α. ύψος αρκετών χιλιάδων ευρώ. Οι συναλλαγές, δεν πραγματοποιούνταν ποτέ, όμως τα μέλη της οργάνωσης εισέπρατταν παράνομα τα υπέρογκα ποσά από τις επιστροφές.
Διαβάστε Επίσης
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Κίνα: Έκανε ορειβασία, έφτασε σε μια ψηλή κορυφή και έλυσε το σχοινί του για να βγάλει σέλφι - Γλίστρησε στον θάνατο [Βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu399x532/0,26,399,250/crop/both/01/01debb29e8ee4f0cbca53931ef7ccb34.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ο Πούτιν σφυροκοπά το Ντνίπρο: Ένας νεκρός και 20 τραυματίες από σφοδρούς βομβαρδισμούς [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x428/0,44,608,385/crop/both/05/05ee99c915414337a87b324e6a369bfd.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ο Κασσελάκης σκίζει και πετάει στα σκουπίδια το εξώδικο Αυγενάκη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x428/2,0,596,333/crop/both/02/022e9d7ec635447993fda403f132d8ce.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Συγκινεί ο Κοκλώνης: "Δεν μπορεί να μετριαστεί ο πόνος από τον θάνατο του πατέρα μου" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x415/0,71,608,412/crop/both/79/79a50adf72454d1bbf4fcb1a92c2f867.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Χαλκιδική: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος καταγράφηκε στην Ουρανούπολη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x428/0,20,608,361/crop/both/ca/caa2e17d18804429bb4cc9656153fddd.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Βασίλης Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία Κηφισιάς - "Άφησα σημείωμα σε διαφημιστικό φυλλάδιο" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/101,42,608,243/crop/both/ff/fff4ba35ea204fdbb98689055145ba98.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θρίλερ στη Λάρισα: Σ’ αυτή τη σπηλιά εγκλωβίστηκε ο 53χρονος χρυσοθήρας - "Υπάρχουν μύθοι για λίρες την περιοχή" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x319/22,0,590,319/crop/both/2d/2da6680d985143069c6fec0aea9216ef.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ρόδος: Σοκάρει η άγρια επίθεση και ληστεία σε κοσμηματοπώλη - "Έλεγα ότι θα πεθάνω" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x326/13,0,594,326/crop/both/4a/4ae699ea00fe4e7d96d84731a565c70b.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Η ατάκα της Ανθής Βούλγαρη για τον χορό του Μπισμπίκη με την Παππά: "Αν συνέβαινε σε μένα θα έλεγα..." [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/d7/d7b1e8891f5947a7ac404204ccb5ef28.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ζάππειο: Με λαμπρότητα γιόρτασαν οι Αιθίοπες το Μεσκέλ - Φωτιές, χοροί και τραγούδι [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x375/0,16,608,357/crop/both/98/989ed05092084075896f162a84d26e64.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Έκρυβε 237.435 ευρώ σε σακούλες σκουπιδιών – Συνελήφθη καταστηματάρχης με λαθραία ηλεκτρονικά τσιγάρα [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x304/33,0,575,304/crop/both/d7/d73f546190af4a49b7c60d59e85ce5f0.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θρίλερ στον Άγιο Στέφανο: Πυροβόλησε τον πρώην σύντροφο της γυναίκας του – Είχαν διαμάχη για το παιδί [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x375/0,28,608,369/crop/both/fe/feff30d9580b42828d6b85c1f179abd9.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κως: Μαθήτριες έπαιξαν ξύλο μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους - Γελούσαν και τις κατέγραφαν στο κινητό [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu308x509/0,130,308,303/crop/both/7d/7d4be6c9092843439a7bfa672c1ae07b.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Αναμενόμενη εξέλιξη: Ο Νίκος Ευαγγελάτος μπήκε στο αγροτικό του Μπισμπίκη - Ποιος δημοσιογράφος το είχε προβλέψει [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x390/0,42,608,383/crop/both/4d/4d4fd2377eb6411091945c83d670a241.jpg?quality=60&404=default&v=2)