Follow us

Ψώνιζε ακριβά «συνολάκια» με ...39 πλαστές πιστωτικές κάρτες

Συνελήφθη 28χρονος από την Μαλαισία που είχε 39 κάρτες-κλώνους, διαφόρων πιστωτικών οργανισμών, εκ των οποίων οι 28 από τις ΗΠΑ.

Ψώνιζε ακριβά «συνολάκια» με ...39 πλαστές πιστωτικές κάρτες

«Σαφάρι» αγορών πανάκριβων ρολογιών και επώνυμων ρούχων με «κλώνους» πιστωτικών καρτών αμερικανών πολιτών διαπιστώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Το κύκλωμα των διεθνών πλαστογράφων είχε οργανώσει τριήμερα... διακοπών, σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, προκειμένου τα «νοικιασμένα» μέλη του να προβούν σε αγορές επώνυμων προϊόντων, για την μεταπώλησή τους στις αγορές της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο 28χρονος από την Μαλαισία ήταν ο «τουρίστας» της Ελλάδας. Είχε έρθει στη χώρα μας στις 18 Ιανουαρίου 2016 από την Μαλαισία μέσω Τουρκίας. Με πιστωτική κάρτα «αντίγραφο» έμενε σε πολυτελές ξενοδοχείο της Αθήνας. Σε δύο μόλις μέρες με 15 κάρτες-«κλώνους» προέβη σε δύο επιτυχημένες αγορές ύψους 600 ευρώ και 24 αποτυχημένες ύψους περίπου 170.000 ευρώ!

Οι υπάλληλοι τμήματος ελέγχου και ασφάλειας συναλλαγών καρτών ελληνικής τράπεζας εντόπισαν τις ύποπτες συναλλαγές και ειδοποίησαν τους αστυνομικούς του τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων. Κάποιες από αυτές είχαν γίνει στο πολυτελές ξενοδοχείο, με τον 28χρονο να εντοπίζεται λίγο πριν αναχωρήσει για... Σαντορίνη! Στην κατοχή του βρέθηκαν 39 κάρτες-κλώνους, διαφόρων πιστωτικών οργανισμών, εκ των οποίων οι 28 από ΗΠΑ, δύο Μαλαισίας, δύο Ηνωμένου Βασιλείου, τρεις Μεξικού, και από μία Αργεντινής, Σιγκαπούρης και Αυστραλίας. Με τρεις από αυτές τις κάρτες, ο 28χρονος Μαλαισιανός είχε αγοράσει ένα ακριβό πουκάμισο από εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς, και είχε κάνει κράτηση τριών διανυκτερεύσεων στο ξενοδοχείο με την επισήμανση στον υπάλληλο «να βιαστεί καθώς επρόκειτο να μεταβούν στη Σαντορίνη».

Τι υποστήριξε ο ίδιος

Οι αστυνομικοί έχουν αιτηθεί μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών να τους γνωστοποιηθούν οι ύποπτες συναλλαγές με τις συνολικά 45 κάρτες που εντοπίστηκαν στην κατοχή του. Ο «Ντίνο Λι» αποδέχθηκε τις κατηγορίες, δήλωσε πότε ήρθε στην Ελλάδα, ωστόσο υποστήριξε ότι ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκε με την συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα. Ισχυρίστηκε ότι άτομο με μικρό όνομα «AH KEONG», που είχε τρεις τηλεφωνικές συνδέσεις Μαλαισίας, του έδωσε τις πλαστές κάρτες στο όνομά του και του ανέθεσε έναντι αμοιβής να προβεί σε αγορές προϊόντων στην Ελλάδα, τα οποία θα του έδινε όταν επέστρεφε στη Μαλαισία προκειμένου εκείνος να τα μεταπωλήσει. Οι αστυνομικοί ζήτησαν πληροφορίες στην Ιντερπόλ για το ποινικό παρελθόν του «αφεντικού» και των εμπλεκομένων, ενώ διαπίστωσαν ότι ο 28χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν.

Ο «Ντίνο» παρότι οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα κατηγορούμενος για πλαστογραφία, απάτη και άλλες κατηγορίες, αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους. Ορίστηκε βέβαια τακτική δικάσιμος, είναι ζήτημα όμως αν ο κατηγορούμενος θα βρίσκεται στη χώρα μας για να δικαστεί...

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 21 Μαϊ 2022 | 16:51

Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι για να βοηθήσουν ηλικιωμένη

"Γιατί οι αστυνομικοί σκαρφαλώνουν στα μπαλκόνια;", διερωτάται η αστυνομία.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΥΜΕΝΤΑΛ 20 Μαϊ 2022 | 12:10

Νορβηγία: Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση που δέχθηκαν τυχαία με μαχαίρι στο Νούμενταλ στη νοτιοανατολική Νορβηγία.

14ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΑΚΩΘΗΚΕ ΜΕ 15ΧΡΟΝΟ 20 Μαϊ 2022 | 11:32

Αγία Παρασκευή: Νέα αιματηρή συμπλοκή εφήβων - Μαχαιρώθηκαν με χειρουργικό ψαλίδι

Με χειρουργικό ψαλίδι χτύπησε τον 14χρονο ένας 15χρονος στην Αγία Παρασκευή.

Ο ΕΝΑΣ ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΣ 20 Μαϊ 2022 | 10:48

Ληστεία σε σπίτι υπερήλικα με λεία 800.000 ευρώ στην Πυλαία Θεσσαλονίκης: Συνελήφθησαν δύο άτομα

Ο σεσημασμένος δράστης της ληστείας στη νΠυλαία Θεσσαλονίκης είχε διαπράξει σωρεία ένοπλων ληστειών σε τραπεζικά υποκαταστήματα και ΕΛΤΑ.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 20 Μαϊ 2022 | 09:15

Ληστεία στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν με κατσαβίδι υπάλληλο βενζινάδικου

Με κατσαβίδι τραυμάτισαν δύο ληστές υπάλληλο βενζινάδικου στη Θεσσαλονίκη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 20 Μαϊ 2022 | 08:44

Βόλος: 46χρονος σε κατάσταση αμόκ απειλούσε ότι θα κάψει ζωντανούς πεθερικά και πρώην σύζυγο

46χρονος επιχειρηματίας στο Βόλο συνελήφθη, καθώς απειλούσε ότι θα κάψει ζωντανό τον πρώην πεθερό του.

ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΔΑΝΕΙΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ 19 Μαϊ 2022 | 07:41

Δολοφονία Κινέζας στα Βίλια: Πως έφτασαν οι αρχές στην σύλληψη του 47χρονου με τη βαλίτσα

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 47χρονο, ως δράστη της άγριας δολοφονίας της 38χρονης Κινέζας Qiu Yun Lin. Το θύμα φαίνεται να ήταν τοκογλύφος.

ΔΥΟ ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 18 Μαϊ 2022 | 12:02

Αγρια συμπλοκή στο άλσος Βεϊκου με μαθητές από το σχολείο του 14χρονου στον Κολωνό - Πέντε συλλήψεις, βγήκε και μαχαίρι

Στην άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητών στο άλσος Βεϊκου βγήκαν μαχαίρια. Συμμετείχαν και μαθητές από το γυμνάσιο που φοιτούσε ο 14χρονος που αυτοκτόνησε στον Κολωνό.

ΥΠΗΚΟΟΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΥΝΕΠΛΑΚΗΣΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 18 Μαϊ 2022 | 11:53

Αμφιλοχία: Άγρια συμπλοκή αλλοδαπών - Σε κρίσιμη κατάσταση 40χρονος, τον μαχαίρωσαν στην πλάτη

Συμπλοκή αλλοδαπών με ένα τραυματία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Διασταύρωση Κεχρινιάς Αμφιλοχίας.

ΠΩΣ ΔΡΟΥΝ 18 Μαϊ 2022 | 11:40

Νέα απάτη με κράτηση δωματίων μέσω Internet: Αποκτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Για μια νέα απάτη, κατά την οποία επιτήδειοι αποκτούν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς με το πρόσχημα της κράτησης δωματίων, προειδοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ, 18 Μαϊ 2022 | 10:44

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στις Συκιές - Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί

Τρεις αλλοδαποί ηλικίας 33, 18 και 20 ετών αντίστοιχα, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

ΤΙ ΕΡΕΥΝΑ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 17 Μαϊ 2022 | 13:32

Μυστήριο με την αυτοκτονία 14χρονου στον Κολωνό: Είχε ανοιχτή την κάμερα του κινητού πριν κρεμαστεί;

Το ενδεχόμενο ο 14χρονος να είχε ανοιχτή την κάμερα του κινητού τηλεφώνου του την ώρα της αυτοκτονίας ερευνούν οι Αρχές.

ΤΙ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ 17 Μαϊ 2022 | 07:25

Τα τρία σενάρια για την αυτοκτονία του 14χρονου στον Κολωνό: Ερωτική απογοήτευση, bullying ή blackout challenge;

3 είναι οι εκδοχές που μπορούν να εξηγήσουν τι προκάλεσε την ανεξήγητη αυτοκτονία του 14χρονου Μάκη.