Ψώνιζε ακριβά «συνολάκια» με ...39 πλαστές πιστωτικές κάρτες

Συνελήφθη 28χρονος από την Μαλαισία που είχε 39 κάρτες-κλώνους, διαφόρων πιστωτικών οργανισμών, εκ των οποίων οι 28 από τις ΗΠΑ.

Ψώνιζε ακριβά «συνολάκια» με ...39 πλαστές πιστωτικές κάρτες

«Σαφάρι» αγορών πανάκριβων ρολογιών και επώνυμων ρούχων με «κλώνους» πιστωτικών καρτών αμερικανών πολιτών διαπιστώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Το κύκλωμα των διεθνών πλαστογράφων είχε οργανώσει τριήμερα... διακοπών, σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, προκειμένου τα «νοικιασμένα» μέλη του να προβούν σε αγορές επώνυμων προϊόντων, για την μεταπώλησή τους στις αγορές της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο 28χρονος από την Μαλαισία ήταν ο «τουρίστας» της Ελλάδας. Είχε έρθει στη χώρα μας στις 18 Ιανουαρίου 2016 από την Μαλαισία μέσω Τουρκίας. Με πιστωτική κάρτα «αντίγραφο» έμενε σε πολυτελές ξενοδοχείο της Αθήνας. Σε δύο μόλις μέρες με 15 κάρτες-«κλώνους» προέβη σε δύο επιτυχημένες αγορές ύψους 600 ευρώ και 24 αποτυχημένες ύψους περίπου 170.000 ευρώ!

Οι υπάλληλοι τμήματος ελέγχου και ασφάλειας συναλλαγών καρτών ελληνικής τράπεζας εντόπισαν τις ύποπτες συναλλαγές και ειδοποίησαν τους αστυνομικούς του τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων. Κάποιες από αυτές είχαν γίνει στο πολυτελές ξενοδοχείο, με τον 28χρονο να εντοπίζεται λίγο πριν αναχωρήσει για... Σαντορίνη! Στην κατοχή του βρέθηκαν 39 κάρτες-κλώνους, διαφόρων πιστωτικών οργανισμών, εκ των οποίων οι 28 από ΗΠΑ, δύο Μαλαισίας, δύο Ηνωμένου Βασιλείου, τρεις Μεξικού, και από μία Αργεντινής, Σιγκαπούρης και Αυστραλίας. Με τρεις από αυτές τις κάρτες, ο 28χρονος Μαλαισιανός είχε αγοράσει ένα ακριβό πουκάμισο από εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς, και είχε κάνει κράτηση τριών διανυκτερεύσεων στο ξενοδοχείο με την επισήμανση στον υπάλληλο «να βιαστεί καθώς επρόκειτο να μεταβούν στη Σαντορίνη».

Τι υποστήριξε ο ίδιος

Οι αστυνομικοί έχουν αιτηθεί μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών να τους γνωστοποιηθούν οι ύποπτες συναλλαγές με τις συνολικά 45 κάρτες που εντοπίστηκαν στην κατοχή του. Ο «Ντίνο Λι» αποδέχθηκε τις κατηγορίες, δήλωσε πότε ήρθε στην Ελλάδα, ωστόσο υποστήριξε ότι ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκε με την συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα. Ισχυρίστηκε ότι άτομο με μικρό όνομα «AH KEONG», που είχε τρεις τηλεφωνικές συνδέσεις Μαλαισίας, του έδωσε τις πλαστές κάρτες στο όνομά του και του ανέθεσε έναντι αμοιβής να προβεί σε αγορές προϊόντων στην Ελλάδα, τα οποία θα του έδινε όταν επέστρεφε στη Μαλαισία προκειμένου εκείνος να τα μεταπωλήσει. Οι αστυνομικοί ζήτησαν πληροφορίες στην Ιντερπόλ για το ποινικό παρελθόν του «αφεντικού» και των εμπλεκομένων, ενώ διαπίστωσαν ότι ο 28χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν.

Ο «Ντίνο» παρότι οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα κατηγορούμενος για πλαστογραφία, απάτη και άλλες κατηγορίες, αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους. Ορίστηκε βέβαια τακτική δικάσιμος, είναι ζήτημα όμως αν ο κατηγορούμενος θα βρίσκεται στη χώρα μας για να δικαστεί...

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΒΑΛΑΝ ΑΛΛΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 29 Οκτ 2020 | 12:23

Απίστευτο: Έδωσαν ληγμένα τρόφιμα στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας

Τραγελαφικό περιστατικό στην Αστυνομία. Μοίρασαν ληγμένα τρόφιμα στη Σχολή της ΕΛΑΣ.

ΠΟΙΚΙΛΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 29 Οκτ 2020 | 12:05

Κορονοϊός: Κόπηκαν πρόστιμα για μη σωστή χρήση μάσκας μέσα στο αυτοκίνητο- Πώς πρέπει να τη φοράμε

Ακόμα και για μη σωστή χρήση μάσκας μέσα σε ΙΧ έκοψαν πρόστιμο οι αστυνομικοί σε ελέγχους.

ΠΟΛΛΟΙ ΔΕΝ ΤΗ ΦΟΡΟΥΝ 29 Οκτ 2020 | 11:40

Έλεγχοι στην Αθήνα για μάσκες: Χαβαλές και ειρωνείες στην Ομόνοια από "ανυπότακτους" [βίντεο]

Με χαβαλέ απάντησαν νεαροί στον έλεγχο που δέχτηκαν στην Ομόνοια για τη μη χρήση μάσκας.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ 29 Οκτ 2020 | 07:42

Τραγωδία στη Δράμα: Γιος σκότωσε τη μητέρα του

Ένας άντρας σκότωσε τη μητέρα του στη Δράμα την Τετάρτη το βράδυ.

ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΑΙΟΤΗΤΑ 28 Οκτ 2020 | 17:26

Τρόμος στο Σύνταγμα από συμμορία ανηλίκων - Άγριος ξυλοδαρμός για ένα κινητό [βίντεο]

Βίντεο με τη δράση συμμορίας ανηλίκων που χτυπούσε στο Σύνταγμα έρχεται στη δημοσιότητα και προκαλεί σοκ.

ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 28 Οκτ 2020 | 13:01

28 Οκτωβρίου: 30 άτομα ήθελαν να παρελάσουν στο Σύνταγμα - Προσαγωγές και πρόστιμα [Εικόνες - Βίντεο]

Η αναστολή των παρελάσεων είχε ανακοινωθεί ωστόσο μερικές δεκάδες ήθελαν να πραγματοποιήσουν παρέλαση στο Σύνταγμα.

ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 28 Οκτ 2020 | 12:21

Θεσσαλονίκη 28η Οκτωβρίου: Επεισόδια προκάλεσαν εθνικιστές - Τραυματίστηκε αστυνομικός [εικόνες - βίντεο]

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στις 10.30 το πρωί στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης μεταξύ εθνικιστών και αστυνομικών.

ΤΙ ΜΕΛΕΤΑ ΤΟ ΥΠΟΙΚ 28 Οκτ 2020 | 09:54

Σενάριο για "ρεκτιφιέ" στις φορολοταρίες: "Υπερ-κληρώσεις" με χρηματικά έπαθλα, αυτοκίνητα και σπίτια! - Τί αλλάζει

Το σχέδιο για τις φορολοταρίες προβλέπει "υπερ-κληρώσεις" με πλούσια έπαθλα για όσους επιλέγουν να πληρώνουν με κάρτα ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ 27 Οκτ 2020 | 15:07

Απίστευτη απάτη στην Πιερία: Εκλεψαν 18.530 ευρώ με μήνυμα στο κινητό - Προσοχή σε sms και emails

Με αυτή την μέθοδο απάτης κατάφεραν να υφαρπάξουν στοιχεία και να έχουν πλήρη πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό.

ΣΤΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 27 Οκτ 2020 | 13:13

ΗΠΑ - Εικόνες σοκ: Αστυνομικοί "γαζώνουν" Αφροαμερικανό στη μέση του δρόμου [Εικόνες - Βίντεο]

Νέο κύκλος επεισοδίων στις ΗΠΑ μετά τον θάνατο Αφροαμερικανού που πυροβολήθηκε πολλές φορές από αστυνομικούς

ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΟΥ 27 Οκτ 2020 | 07:05

Ληστεία στη Θεσσαλονίκη - Οι δράστες σέρνουν υπάλληλο [βίντεο]

Ενα αποκαλυπτικό βίντεο από ληστεία στη Θεσσαλονίκη έρχεται στη δημοσιότητα.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΕΝΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 26 Οκτ 2020 | 07:17

Άφαντος παραμένει ο Χρήστος Παππάς - Έρευνες σε δύο περιοχές της Αλβανίας

Χωρίς θετικό αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες για τον Χρήστο Παππά, τον εξαφανισμένο υπαρχηγό της Χρυσής Αυγής.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ 23 Οκτ 2020 | 19:33

ΕΛΑΣ: Το ηχητικό μήνυμα στα περιπολικά για τα νέα μέτρα που ισχύουν από το Σάββατο [Βίντεο]

Τα περιπολικά της ΕΛΑΣ θα αναπαράγουν μήνυμα για τα νέα μέτρα της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας παντού και της απαγόρευσης κυκλοφορίας τη νύχτα